Ухвала суду № 102096522, 08.12.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/12549/21

Провадження № 1-кс/201/3617/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42021042020000104 від 27.07.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділенням ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.07.2021 року за №42021042020000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява ТОВ «Лінеура Україна» про заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування допитано керівника напрямку з протидії платіжного шахрайства та кредитної заборгованості АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході аналізу звернень клієнтів, встановлено ймовірність неправомірних дій невстановленими особами, передбачених ст.190 КК України. Збиток клієнтам банку складає 107 500 грн.

Так, працівниками УСР в Дніпропетровській області у червні 2021 року отримано інформацію стосовно групи осіб, які займаються шахрайськими діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами шляхом оформлення грошових позик в різноманітних фінансових установах через мережу Інтернет.

Вказані особи розміщують об`яви в Нікопольській місцевій газеті «СИЛА» та пропонують надання допомоги в оформленні кредитів, або працевлаштуванні на некваліфіковані посади (сторож, різноробочий, тощо). У подальшому, в осіб, які звертаються за наданням цих послуг, одержуються їх персональні дані. Надалі шахраї змінюють фінансові номери телефонів цих громадян, відкривають від їх імені банківські карткові рахунки, та оформлюють на кожного з вказаних громадян мікро кредити зразу у декількох фінансових установах (ТОВ «Споживчий центр», «МІЛОАН», «Служба миттєвого кредитування», «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», «АВЕНТУС Україна», « СЛОН КРЕДИТ », «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ», «ІНСТАФІНАНС», «ГОУФІНГОУ», «АВІРАГРУПП», « ЛІНЕУРА Україна », « МІСТЕР МАНІ » та деяких інших). У разі надання мікро кредиту та надходження кредитних коштів, злочинці заволодівають ними шляхом переведення у готівку. В залежності від фінансового благополуччя позичальника, загальна сума оформлених кредитів на одну особу складає від 20000 до 50000 гривень.

Вказана злочинна група «працює» декілька років, періодично змінюючи місця розташування офісів (орендують не житлові офісні приміщення) та регіони «роботи» (різні міста Дніпропетровської та Запорізької областей).

На даний час відомі наступні адреси розташування орендованих офісів:

- АДРЕСА_2 , між гр. ОСОБА_6 (Орендодавець) та гр. ОСОБА_7 (Орендар) було складено договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3, між ТОВ «Енергоспецмонтаж ЛТД» в особі директора ОСОБА_8 (Орендодавець) та гр. ОСОБА_7 (Орендар) було складено договір оренди на 11,28 кв.м. нежилого приміщення на другому поверсі двоповерхового будинку по АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 , письмовий договір укладено не було, так як приміщення офісу №103 у вказаному будинку здається почасово. Власником приміщення виступає «Іудейська релігійна громада у м. Нікополі».

В ході розслідування було встановлено, що з метою заволодіння коштами банківських установ та мікрофінансових організацій, невстановлені особи використали персональні дані громадян:

1. ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 );

2. ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 );

3. ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 );

4. ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 );

5. ОСОБА_13 ( НОМЕР_5 );

6. ОСОБА_14 ( НОМЕР_6 );

7. ОСОБА_15 ( НОМЕР_7 );

8. ОСОБА_16 (НОМЕР_8).

Крім того встановлено їх місце мешкання, а саме:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає: АДРЕСА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , офіційно не працевлаштована.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , офіційно не працевлаштований.

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_7 ,не працює, раніше не судимий, офіційно не працевлаштований.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_8 ., не працює.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_9, АДРЕСА_1 .

З метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 , а саме за адресою АДРЕСА_1 власник якої, відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутня інформація.

Відповідно до ст. 480 КПК України особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, не встановлено.

Ураховуючи, що під час досудового розслідування здобуто докази про те, що в результаті проведення обшуку, можливе отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про шахрайські дії групи осіб та мають першочергове значення для кримінального провадження.

З урахуванням того, що шахрайські дії вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, проведення обшуку та тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку необхідно здійснити з дотриманням положень ст.168 КПК України, оскільки їх отримання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення відповідного експертного дослідження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених в останньому.

Суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які можуть бути в подальшому визнаними речовими доказами у даному кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, групі прокурорів Правобережної окружної прокуратури, оперуповноваженим УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, уповноваженим діяти за дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме усіх документів, які свідчать про шахрайські дії групи осіб щодо оформлення кредитних договорів, позик та інших фінансових операцій спрямованих на заволодіння грошовими коштами через онлайн банкінг, а також комп`ютерної техніки, яка містить зазначені документи в електронному вигляді та електрони носії інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо), мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку та грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1