Вирок № 102093871, 22.12.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1935/20

Провадження № 1кп/712/268/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого: судді - Бащенка С.М.

при секретарі - Ляховецькій Ю.Л.

з участю: прокурора - Лагути Ю.О.

захисників - Левченко М.Д., Мельника С.Є.

обвинувачених - ОСОБА_1 , ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, кримінальне провадження № 12019250000000061 відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, не працюючої, проживаючої: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 , будучи фізичною особою-підприємцем, яка надає послуги з декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України, діючи умисно, у невстановлений час, але не пізніше 06.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси- південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля SKODA FABIA, VIN НОМЕР_1 , склала завідомо підроблений офіційний документ « ОСОБА_3 » від 18.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Республіки Польща, та внесла до нього неправдиві відомості щодо дати, місця складання, а також вартості легкового автомобіля.

Також, ОСОБА_1 , діючи разом з ОСОБА_2 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблений штамп юридичної особи нерезидента України з написом «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach», після чого перенесли його до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаного штампу ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 06.02.2019, зробила відтиск «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 18.01.2019.

В подальшому, 06.02.2019 електронна копія документу «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 18.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля SKODA FABIA, VIN НОМЕР_2 .

Вона ж, будучи фізичною особою-підприємцем, яка надає послуги з декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України, діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 14.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси- південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля HONDA CIVIC, VIN НОМЕР_3 , склала завідомо підроблений офіційний документ «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTART1S» від 08.02.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Литовської Республіки, та внесла до нього неправдиві відомості щодо дати, місця складання, а також вартості легкового автомобіля.

Також, ОСОБА_1 , діючи разом з ОСОБА_2 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблений штамп юридичної особи нерезидента України з написом «Lietuvos Respublika UAB Fermena JSC», після чого перенесли його до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаного штампу ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, повторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 14.02.2019, зробила відтиск «Lietuvos Respublika UAB Fermena JSC» в документі «TRANSPORTO PR1EMONES PIRKIMO- PARDAVIMO SUTARTIS» від 08.02.2019.

В подальшому, 14.02.2019 електронна копія документу «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 08.02.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля HONDA CIVIC, VIN НОМЕР_3 .

Вона ж, 28.01.2019 діючи умисно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля KIA SORENTO, VIN НОМЕР_4 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу КІА SORENTO, VIN НОМЕР_4 на території Литовської Республіки, а саме: «TRANSPORTO PRIEMONES P1RKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 09.01.2019.

Вона ж, 04.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN GOLF, VIN НОМЕР_5 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу VOLKSWAGEN GOLF, VIN НОМЕР_5 на території Республіки Польща, а саме: «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 18.01.2018.

Вона ж, 04.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_6 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_7 на території Республіки Польща, а саме: «Zaswiadczenie» від 25.01.2019.

Вона ж, 04.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_7 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_6 на території Республіки Польща, а саме: «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 17.01.2019.

Вона ж, 05.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_8 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_8 на території Республіки Польща, а саме: «Zaswiadczenie» від 20.01.2019.

Вона ж, 06.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля SKODA FABIA, VIN НОМЕР_1 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу SKODA FABIA, VIN НОМЕР_1 на території Республіки Польща, а саме: « ОСОБА_3 » від 18.01.2019.

Вона ж, 06.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN POLO, VIN НОМЕР_9 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу VOLKSWAGEN POLO, VIN НОМЕР_9 на території Литовської Республіки, а саме: «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 15.01.2019.

Вона ж, 12.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля AUDI А6, YIN НОМЕР_10 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу AUDI А6, VIN НОМЕР_10 на території Литовської Республіки, а саме: «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO- PARDAVIMO SUTART1S» від 30.01.2019.

Вона ж, 13.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля MAZDA 6, VIN НОМЕР_11 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу MAZDA 6, VIN НОМЕР_11 на території Литовської Республіки, а саме: «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO- PARDAVIMO SUT ARTIS» від 21.01.2019.

Вона ж, 13.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля SKODA OCTAV1A COMBI, VIN НОМЕР_12 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу SKODA OCTAVIA COMBI, VIN НОМЕР_12 на території Литовської Республіки, а саме: «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUT ARTIS» від 17.01.2019.

Вона ж, 14.02.2019 діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, з метою митного оформлення легкового автомобіля HONDA CIVIC, MN НОМЕР_3 , за допомогою засобів електронного зв`язку з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використала, а саме подала разом з митною декларацією електронну копію завідомо підробленого офіційного документа, що підтверджує факт придбання транспортного засобу HONDA CIVIC, VIN НОМЕР_3 на території Литовської Республіки, а саме: «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO- PARDAVIMO SUTARTIS» від 08.02.2019.

ОСОБА_2 , діючи умисно, у невстановлений час, але не пізніше 28.01.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля KIA SORENTO, V1N НОМЕР_4 , склав завідомо підроблений офіційний документ «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SLITARTIS» від 09.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Литовської Республіки, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати, місця складання, вартості даного легкового автомобіля.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблену печатку юридичної особи нерезидента України з написом «Lietuvos Respublika UAB Lucsana ltd. 2», після чого перенесли її до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаної печатки ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 28.01.2019, зробив відтиск «Lietuvos Respublika UAB Lucsana ltd. 2» в документі «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 09.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 28.01.2019 електронна копія документу «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 09.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля К1А SORENTO, VIN НОМЕР_4 .

Також, ОСОБА_2 , діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 04.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля VOLKSWAGEN GOLF, VIN НОМЕР_5 , склав завідомо підроблений офіційний документ « ОСОБА_3 » від 18.01.2018, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Республіки Польща, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати, місця складання, вартості даного легкового автомобіля, а також виконав підпис в графі «Kupuj№cy».

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблений штамп юридичної особи нерезидента України з написом «KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Katarzyna Kisielewicz», після чого перенесли її до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаного штампу ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, повторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 04.02.2019, зробив відтиск «KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Katarzyna Kisielewicz» в документі «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 18.01.2018. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 04.02.2019 електронна копія документу «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 18.01.2018 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN GOLF, VIN НОМЕР_13 .

Крім того, він, діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 04.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці ДФС з приводу вартості придбання легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_7 , склав завідомо підроблений офіційний документ « ОСОБА_3 » від 17.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Республіки Польща, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати, а також вартості даного легкового автомобіля.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблений штамп юридичної особи нерезидента України з написом «KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Katarzyna Kisielewicz», після чого перенесли її до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаного штампу ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, повторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 04.02.2019, зробив відтиск «KANCELARIA NOTARIALNA notariusz Katarzyna Kisielewicz» в документі «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 17.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 04.02.2019 копія документу «UMOWA SPRZEDAЇY SAMOCHODU» від 17.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці ДФС з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, VTN НОМЕР_7 .

Крім того він, діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 04.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці ДФС з приводу вартості придбання легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT,

V1N НОМЕР_7 , склав завідомо підроблений офіційний документ «Zaњwiadczenie» від 25.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Республіки Польща, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати та місця його складання.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблений штамп юридичної особи нерезидента України з написом «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach», після чого перенесли його до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаного штампу ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, повторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 04.02.2019, зробив відтиск «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaњwiadczenie» від 25.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 04.02.2019 електронна копія документу «Zaњwiadczenie» від 25.01.2019, була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, VIN НОМЕР_6 .

Крім того, він, діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 05.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, VTN НОМЕР_8 , склав завідомо підроблений офіційний документ (Zaњwiadczenie» від 20.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Республіки Польща, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати, місця складання.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблений штамп юридичної особи нерезидента України з написом «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach», після чого перенесли його до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаного штампу ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, повторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 05.02.2019, зробив відтиск «Agencja Celna Polska4u Alyona Derkach» в документі «Zaњwiadczenie» від 20.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 05.02.2019 електронна копія документу «Zaњwiadczenie» від 20.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, V1N НОМЕР_8 .

Крім того, він, діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 06.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи замету введення в оману працівників митного поста Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля VOLKSWAGEN POLO, \TN НОМЕР_9 , склав завідомо підроблений офіційний документ TRANS PORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTART1S» від 15.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Литовській Республіці, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати, місця складання, а також вартості автомобіля.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблену печатку юридичної особи нерезидента України з написом Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilistu asociacija», після чого перенесли її до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаної печатки ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, повторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 06.02.2019, зробив відтиск Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilistu asociacija» в документі TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTART1S» від -5.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 06.02.2019 електронна копія документу «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 15.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля VOLKSWAGEN POLO, VIN НОМЕР_9 .

Крім того, він, діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 12.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці ДФС з приводу вартості придбання легкового автомобіля AUDI А6 VIN НОМЕР_10 , склав завідомо підроблений офіційний документ «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 30.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Литовській Республіці, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати, місця складання, а також вартості автомобіля.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблену печатку юридичної особи нерезидента України з написом «Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilistu asociacija», після чого перенесли її до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаної печатки ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, поввторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 12.02.2019, зробив відтиск «Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilistu asociacija» в документі «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 15.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 12.02.2019 електронна копія документу «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 15.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля AUDI А6 2001 РОКУ ВИПУСКУ, VIN НОМЕР_14 .

Крім того, він, діючи умисно, повторно, у невстановлений час, але не пізніше 13.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля MAZDA 6

VIN НОМЕР_11 , склав завідомо підроблений офіційний документ «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 21.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Литовській Республіці, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати, а також вартості автомобіля.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблену печатку юридичної особи нерезидента України з написом «Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilistu asociacija», після чого перенесли її до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаної печатки ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська,163, діючи умисно, повторно, у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 12.02.2019, зробив відтиск Lietuvos Respublika Lietovos ir Ukrainos automobilistu asociacija» в документі TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUT ARTIS» від 21.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 13.02.2019 електронна копія документу «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTART1S» від 21.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля MAZDA 6, VIN НОМЕР_11 .

Крім того, він, діючи умисно, повторно у невстановлений час, але не пізніше 13.02.2019, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, переслідуючи за мету введення в оману працівників митного поста Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з приводу вартості придбання легкового автомобіля SKODA OCTAV1A COMBI, VIN НОМЕР_12 , склав завідомо підроблений офіційний документ TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 17.01.2019, який підтверджує факт придбання вказаного автомобіля на території Литовської Республіки, та вніс до нього неправдиві відомості щодо дати складання, а також вартості даного легкового автомобіля.

Також, ОСОБА_2 , діючи разом з ОСОБА_1 у невстановлений час, невстановленому місці та у невстановленої особи придбали підроблену печатку юридичної особи нерезидента України з написом «Lietuvos Respublika MB Feneror», після чого перенесли її до офісного приміщення № 6, що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, де зберігали з метою внесення недостовірних відомостей до документів, що підтверджують факти придбання транспортних засобів за межами України. За допомогою вказаної печатки ОСОБА_2 знаходячись в приміщенні за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 163, діючи умисно, повторно у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 05.02.2019, зробив відтиск «Lietuvos Respublika MB Feneror» в документі «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 17.01.2019. Після цього передав вказаний документ ОСОБА_1 .

В подальшому, 13.02.2019 електронна копія документу «TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS» від 17.01.2019 була подана ОСОБА_1 до митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці Державної Фіскальної Служби з метою митного оформлення легкового автомобіля SKODA OCTAVIA COMBI, VIN НОМЕР_12 .

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю, від дачі показів відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

З урахуванням повного визнання вини обвинуваченими у вчиненні вищенаведених кримінальних правопорушень, а також враховуючи думку учасників судового провадження, за відсутності заперечень та сумнівів у добровільності їх позиції, суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, визнає недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що пред`явлене ОСОБА_2 , ОСОБА_1 обвинувачення доведене.

Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за:

-ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів;

-ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, вчинене повторно.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за:

-ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів;

-ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, вчинене повторно;

- ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого ОСОБА_2 , який на обліку в лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, раніше не судимого; обвинуваченої ОСОБА_1 яка на обліку в лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, раніше не судима.

Обставини, які пом`якшують покарання обвинувачених суд враховує: щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи обвинувачених, обставини, що пом`якшують покарання, суд вважає, що виправлення обвинувачених можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку.

Витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування за проведення судово-товарознавчої експертизи складають 41 293 грн. 63 коп. і підлягають стягненню з обвинувачених в рівних частинах.

Цивільний позов не заявлений.

Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_1 винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити покарання за:

-ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп.;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень 00 коп.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням на 1 (один) рік, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити покарання за:

-ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп.;

-ч. 3 ст. 358 КК України у 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням на 1 (один) рік, зобов`язавши у відповідності до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 на користь держави витрати за проведення експертизи по 20 646 гривень 82 копійки з кожного. Кошти перерахувати на рахунок: UA088999980313050115000023002, отримувач платежу - УК у м. Черкасах/Черкаси/ 24060300, код ЄДРПОУ отримувача - 38031150, банк отримувача - Казначейство України (ЕАП).

По набуттю вироком чинності, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.06.2019 на: речі, вилучені в ході обшуку в автомобілі Volkswagen Touran 1986 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_15 ; речі і документи виявлені в офісі № 6 адмінбудівлі № 163 по вул. Смілянській м. Черкаси; речі і документи виявлені в офісі № 11 адмінбудівлі АДРЕСА_2 .

Речові докази:

-документи та оптичні носії інформації, приєднані до матеріалів кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-печатки, передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СВ ГУНП в Черкаській області - знищити;

-грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) гривень та 850 (вісімсот п`ятдесят) доларів США, які передані на зберігання в Черкаську філію АБ «Укргазбанк» - повернути за належністю ОСОБА_1 .

На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження.

Головуючий: