Ухвала суду № 102065569, 09.12.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43747/21

Провадження № 1-кс/761/23920/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Аббасова Н.В., за участю секретаря Архипова І.Р., слідчого Годованюка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області Годованюка В.В., погоджене із прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області Цисаренком О.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019111200000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, на 12 (дванадцять) місяців,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019111200000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що Рішенням сорок четвертої (позачергової) сесії VII скликання №44/1 від 04.09.2018 Вишгородської міської ради Київської області прийнято рішення про створення Комунального підприємства Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс», затверджено статут Комунального підприємство Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс».

18.02.2019 укладено договір фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ між Лізингодавцем - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_1 , з однієї сторони, та Лізингоодержувачем - Комунальне підприємство Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс», в особі директора ОСОБА_2 , з іншої сторони, відповідно до якого Лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у Продавця, що обраний Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та передати його у строкове платне користування на умовах фінансового лізингу на строк та на умовах, визначеним цим Договором. Лізингоодержувач самостійно обрав Предмет лізингу та Продавця - Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг», ЄДРПОУ 37174331, ІПН 371743326585, адреса: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6. Предмет Лізингу визначений в Додатку №4 до Договору фінансового лізингу: Товар №1 - ЛАЗ А 292 D1, та Товар №2 - ЛАЗ А 183 NG. В п. 13.12 зазначено, що Договір складено у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної із сторін.

18.02.2019 укладено договір купівлі-продажу №2018/435 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» (надалі «Продавець») в особі директора ОСОБА_3 з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» (надалі «Покупець-Лізингодавець») в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_1 , з іншої сторони, далі разом - «Сторони» уклали цей Договір купівлі-продажу (далі «Договір»), відповідно до якого Комунальне підприємство Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс», в особі директора ОСОБА_2 , підписавши договір підтверджує ознайомлення з умовами Договору (в тому числі предметом Договору, умовами ціни та її перегляду, умовами поставки, умовами гарантії) та підтверджує , що товар, який купується Покупцем-Лізингодавцем за договором відповідає умовам для предмета лізингу за договором фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 укладеного між Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

Відповідно до розділу 1 Договору купівлі-продажу Продавець зобов`язаний продати, а Покупець-Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі в строкове платне користування на умовах фінансового лізингу (далі «Лізинг») Лізингоодержувачу (відповідно до договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019): автобус ЛАЗ А 292 D1, 2015 р.в., далі - Товар №1, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця; автобус ЛАЗ А 183 NG, 2015 р.в., далі - Товар №2, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця. Товар №1 і Товар №2 разом можуть бути іменовані як «Товар». В п. 11.9 зазначено, що Договір укладено в трьох примірниках українською мовою, по одному для кожної сторони та Лізингоодержувача.

Розділом 2 Договору купівлі-продажу визначено, що ціна Товару №1 на момент укладення цього Договору становить 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість - 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ - 891 666,67 грн., наді Ціна №1. Ціна Товару №2 на момент укладення цього Договору становить 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість - 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ - 746 666, 66 грн., Ціна №2. Загальна ціна двох одиниць Товару на момент укладення цього Договору - 9 830 000,00 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень), з них вартість - 8 191 666,67 грн., крім того ПДВ - 1 638 333,33 грн., надалі «Загальна ціна».

Відповідно до розділу 6.1 Договору купівлі-продажу - Продавець гарантує, що Товар є новим (не вживаним), не складається з недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни продавця, будь-яким технічним специфікаціям, даним, характеристикам і вимогам, обумовленим у цьому Договорі.

22.02.2019 в м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, представник Лізингоодержувача КП ВМР «Вишгородпастранс» в особі директора ОСОБА_2, представник Продавця директор ОСОБА_3, представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_4 склали та підписали Акт огляду №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_1 . В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №1 - оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

22.02.2019 в м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, представник Лізингоодержувача КП ВМР «Вишгородпастранс» в особі директора ОСОБА_2, представник Продавця директор ОСОБА_3, представник Покупця-Лізингодавця ОСОБА_4 склали та підписали Акт огляду №2 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару: ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_2 . В результаті огляду товару будь-яких недоліків не виявлено. Висновок Акту огляду №2 - оглянутий товар відповідає умовам Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Додатку №1 «Специфікація» до Договору.

22.02.2019 в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_3 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника відділення №21 Київської ОД ОСОБА_4 склали та підписали Акт приймання-передачі Товару №1 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019: ЛАЗ А 292 D1, VIN №Y9HA292D1F5000081, який підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (директором КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_2 ).

22.02.2019 в м. Вишгород, представник Продавця в особі директора ОСОБА_3 та представник Покупця-Лізингодавця, в особі начальника відділення №21 Київської ОД ОСОБА_4 склали та підписали Акт приймання-передачі Товару №2 до Договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 Товару №1: ЛАЗ А 183 NG, VIN №Y9HA183NGF5000002, який підписано Продавцем, Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем (директором КП ВМР «Вишгородпастранс» ОСОБА_2 ).

В подальшому, 22.02.2019 було укладено акт прийому передачі Предмета лізингу/Одиниці Предмета Лізингу №1 до Договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, про те, що Лізингодавець (ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» в особі начальника відділення №21 Київської ОД ОСОБА_5 - передав, а Лізингоодержувач (КП ВМР «Вишгородпастранс», від імені якого на підставі статуту діє ОСОБА_2 - прийняв наступне майно: автобус ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_1 .

22.02.2019 було укладено акт прийому передачі Предмета лізингу/Одиниці Предмета Лізингу №2 до Договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, про те, що Лізингодавець (ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» в особі начальника відділення №21 Київської ОД ОСОБА_5 - передав, а Лізингоодержувач (КП ВМР «Вишгородпастранс», від імені якого на підставі статуту діє ОСОБА_2 - прийняв наступне майно: автобус ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_2 .

Відповідно до пункту 1.5 статті 1 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» наземні транспортні засоби (далі - транспортні засоби) - це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.

Відповідно до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах та при цьому має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів.

10.03.2020 отримано інформацію з Головного сервісного центру МВС України, відповідно до якої:

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_2 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП» (м. Київ, бульвар Лепсе Івана, 6). Реєстрація відбулась у ВРЕВ-1 УДАІ в м. Києві;

- 28.12.2018 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - ТОВ «НТП СТГ ІНЖЕНЕРІНГ» (м. Київ, бульвар Лепсе Івана, 6) в територіальному сервісному центрі 8041;

- 22.02.2019 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - АБ «УКРГАЗБАНК» (м. Київ, вул. Єриванська, 1) в територіальному сервісному центрі 3245.

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_1 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ «СІТІ ТРАНСПОРТ ГРУПП» (м. Київ, бульвар Лепсе Івана, 6). Реєстрація відбулась у ВРЕВ-1 УДАІ в м. Києві;

- 28.12.2018 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - ТОВ «НТП СТГ ІНЖЕНЕРІНГ» (м. Київ, бульвар Лепсе Івана, 6) в територіальному сервісному центрі 8041;

- 22.02.2019 вказаний автобус перереєстрований на нового власника - АБ «УКРГАЗБАНК» (м. Київ, вул. Єреванська, 1) в територіальному сервісному центрі 3245.

З огляду на вище викладене, виникли підстави вважати, що придбані автобуси не відповідають умовам договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Розділу 6.1, як нові (невживані).

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести такі слідчі та процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу: у порядку ст. 93 та/або 159 КПК України, отримати документів із вільними та умовно вільними зразками підпису і почерку ОСОБА_1 , після чого направити їх до експертної установи, отримати висновок судової почеркознавчої експертизи стосовно виконання підписів у документах від імені ОСОБА_1 , отримати висновок комплексної судової автотоварознавчої, комп`ютерно-технічної та автотехнічної експертизи.

Вказані експертні дослідження на даний час не завершені, перебувають на виконанні у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Крім того, необхідно в порядку ст. 93 або 159 КПК України отримати платіжні документи стосовно здійснення розрахунку по закупівлі у лізинг транспортних засобів, які разом з висновком судової автотоварознавчої експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження необхідні для призначення та проведення судової економічної експертизи для визначення розміру заподіяних збитків, крім того провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути під час досудового розслідування для повідомлення про підозру особам у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до п. 1.13 наказу від 08.10.1998 № 53/5 зі змінами «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендаційз питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», строк проведення експертизи щодо матеріалів з великою кількістю об`єктів та вирішуваних питань або складних за характером досліджень становить понад 60 днів.

Так, призначені судові експертизи, які на даний час перебувають на виконанні у КНДІСЕ, являються складними експертизами, а відтак закінчити їх проведення в строк до 12.12.2021 неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В силу ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування кримінального провадження за № 42019111200000872 розпочато 13.12.2019 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.

Так, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, відносяться до тяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019111200000872 від 13.12.2019 на шість місяців, тобто до 12.12.2021 включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.12.2021, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається можливим з наведених вище причин, при цьому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжено неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також необхідність у проведенні наведених слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що пропорційний строк для завершення слідчих (процесуальних) дій - шість місяців, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи, що необхідність у продовженні строку досудового розслідування на дванадцять місяців не доведена.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019111200000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, на 6 (шість) місяців.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Аббасова