Вирок № 102032233, 16.12.2021, Галицький районний суд м. Львова

463/3147/17

1-кп/461/29/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2021

Галицький районний суд м. Львова

у складі головуючого судді Фролової Л.Д.,

суддів Юрківа О.Р.,

Радченка В.Є.,

при секретарі судового засідання Бараняку В.В.

за участі:

прокурора Левицької М.О.

обвинувачених: ОСОБА_1

ОСОБА_2

захисників: Пономаренко В.П.

Локатир Ю.В.

представника потерпілого Оприско М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові кримінальне провадження № 12016140040002466 від 24 липня 2016 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з вищою освітою, директора ТзОВ "НТВК "ТА-Сільвер Фінанс Груп", яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимої, не одруженої, з вищою юридичною освітою, -

у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, -

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Новомиколаївка Оріхівського району Запорізької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, головного бухгалтера ТзОВ "Львівстильбуд", що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, одруженого,-

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , маючи спільний із ним прямий умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення шляхом обману, діючи з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, під виглядом надання послуг з продажу та поставки 44 т цукру, надавши ТОВ «ТД «Біопрепарат», що зареєстроване за адресою Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 181/14, підписаний ОСОБА_1 від імені ТзОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінансгруп», що зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Старознесенська, 58, договір, який заздалегідь не мали наміру виконувати, так як після перерахування 15 липня 2016 року ТОВ «ТД «Біопрепарат» нарозрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_1 , відкритий у банку AT «УкрСиббанк», коштів в сумі 517 000, 17 гривень, 21 липня 2016 року, на підставі платіжного доручення у якості поповнення поточного рахунку, ОСОБА_1 здійснила їх переказ на розрахунковий рахунок Товариства № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ АКБ «Львів», з якого вказані кошти у сумі 515 000,00 гривень ОСОБА_1 переказано, як поповнення обігових коштів, на розрахунковий рахунок своєї матері - ОСОБА_3 № НОМЕР_3 , відкритий у AT «Ощадбанк», до якого ОСОБА_1 мала безпосередній доступ, на підставі довіреності від 01 липня 2016 року.

В подальшому, упродовж 21 та 22 липня 2016 року зазначені кошти, за попередньою змовою із ОСОБА_2 , зняті ОСОБА_1 з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у філії AT «Ощадбанк», через термінали банкоматів і банківську касу відділення AT «Ощадбанк», що на вул. Січових Стрільців, 9 у м. Львові, та передані ОСОБА_2 , про що останній написав відповідну розписку, після чого використані ними на власні потреби, чим ТОВ «ТД «Біопрепарат» заподіяно матеріальної шкоди на суму 517 000,17 гривень, що є особливо великими розмірами.

Окрім того, ОСОБА_1 , котра є громадянкою України, у невстановлений досудовим слідством час, з корисливих мотивів, з метою подальшого використання при веденні господарської діяльності та у банківських установах України, вступила у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою для підробки документа, а саме - паспорта громадянина України. Діючи відповідно до узгоджених ролей, ОСОБА_1 надала невстановленій досудовим слідством особі свій паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_1 , серійний номер НОМЕР_4 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25 січня 2002 року, після чого, невстановлена досудовим слідством особа внесла до нього неправдиву інформацію про здійснення реєстрації місця проживання з 14 лютого 2014 року громадянки ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_1 отримала від вищевказаної невстановленої досудовим слідством особи свій паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25 січня 2002 року, в який були внесені неправдиві відомості, а саме на сторінці 13 зроблено запис про те, що така зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 з 14 лютого 2014 року (відтиск прямокутного штампу з рамкою "Місце проживання зареєстровано за адресою" № 46.15.1, який міститься на тринадцятій сторінці паспорта громадянина України ОСОБА_1 нанесений за допомогою фотополімерного рельєфного мастичного кліше), в той час як Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області не здійснював 14 лютого 2014 року реєстрацію місця проживання громадянки ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також остання не зверталась із заявою стосовно реєстрації місця проживання за вказаною адресою у Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області у 2014 році.

Крім того,маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, 11 грудня 2015 року, прибувши у відділення ПАТ "Діамантбанк", що, за адресою: м. Львів, пл. Старий Ринок, 8, з метою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТзОВ "НТВК "ТА-Сільвер Фінанс Груп", у якому остання працює на посаді директора, ОСОБА_1 подала працівнику зазначеної установи попередньо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 серія НОМЕР_4 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25 січня 2002 року, в який були внесені неправдиві відомості, а саме на сторінці 13 містився запис про те, що така зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 з 14 лютого 2014 року, разом з тим, Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області не здійснював 14 лютого 2014 року реєстрації місця громадянки ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також остання не зверталась із заявою стосовно реєстрації місця проживання за вказаною адресою у Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області у 2014 році), хоча, при цьому сама ОСОБА_1 реально усвідомлювала, що паспорт громадянина України, поданий нею був таким, що не відповідав дійсності.

На підставі поданого ОСОБА_1 ,паспорта громадянина України між ПАТ "Діамантбанк" та ТзОВ "НТВК "ТА-Сільвер Фінанс Груп" в особі директора ОСОБА_1 було укладено Договір банківського рахунку № 15-12-11-0017113 від 11 грудня 2015 року, відповідно до якого, банк відкрив ТзОВ "НТВК "ТА-Сільвер Фінанс Груп" поточний рахунок № НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_1 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, 21 липня 2016 року, прибувши у відділення №13 ПАТ АКБ "Львів", що за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 16, з метою укладення додаткового договору про банківське обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієн-Банк" до договору банківського рахунку №40.16.000755 від 27 грудня 2013 року, на підставі якого у вказаному банку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ТзОВ "БТВК "ТА-Сільвер Фінанс Груп", у якому остання працює на посаді директора, подала працівнику зазначеної установи попередньо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 серія НОМЕР_4 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25 січня 2002 року, в який були внесені неправдиві відомості, а саме на сторінці 13 містився запис про те, що така зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 з 14 лютого 2014 року, разом з тим, Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області не здійснював реєстрації місця 14 лютого 2014 року громадянки ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також остання не зверталась із заявою стосовно реєстрації місця проживання за вказаною адресою у Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області у 2014 році), хоча, при цьому сама ОСОБА_1 реально усвідомлювала, що паспорт громадянина України, поданий нею був таким, що не відповідав дійсності.

На підставі поданого ОСОБА_1 , паспорту громадянина України між ПАТ АКБ "Львів" та ТзОВ "НТВК "ТА-Сільвер Фінанс Груп" в особі директора ОСОБА_1 укладено додатковий договір про банківське обслуговування з використанням програмного комплексу "Клієнт-Банк" до договору банківського рахунку №40.16.000755 від 27 грудня 2013 року, після чого вона змогла оформити платіжне доручення № 3 від 21 червня 2016 року, відповідно до якого грошові кошти у сумі 515 000,00 гривень перераховано із розрахункового рахунку юридичної особи НОМЕР_21 на розрахунковий рахунок фізичної особи - ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (призначення платежу -доповнення поточного рахунку), який відкритий у філії Львівського обласного управління AT «Ощадбанк» м. Львів (МФО 325796).

Крім того, ОСОБА_1 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, 22 липня 2016 року, прибувши у відділення AT "Ощадбанк", що за адресою: м. Львів, вул. Володимира Січових Стрільців, 9, з метою отримання грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у Банку на ім`я ОСОБА_4 у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень на підставі нотаріально посвідченої довіреності (зареєстрованої в реєстрі за № 922 від 01 липня 2016 року, серійний номер НВТ 399949) подала працівнику зазначеної установи попередньо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 серія НОМЕР_4 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25 січня 2002 року, в який були внесені неправдиві відомості, а саме на сторінці 13 містився запис про те, що така зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 з 14 лютого 2014 року, разом з тим, Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області не здійснював реєстрації місця 14 лютого 2014 року громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а також остання не зверталась із заявою стосовно реєстрації місця проживання за вказаною адресою у Шевченківський РВ у м. Львові, ГУ ДМС України у Львівській області у 2014 році), хоча, при цьому сама ОСОБА_1 реально усвідомлювала, що паспорт громадянина України, поданий нею був таким, що не відповідав дійсності.

На підставі поданого ОСОБА_1 паспорта громадянина України, остання оформила у банку заяву на видачу готівки № 160592858 від 22 липня 2016 року, відповідно до якої отримала у банку грошові кошти у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень.

Крім того,маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, 08 вересня 2016 року, прибувши у відділення AT "Ощадбанк", що за адресою: м. Львів, вул. Володимира Січових Стрільців, 9, з метою отримання грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у банку на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 1 035,00 (одна тисяча тридцять п`ять) гривень на підставі нотаріально посвідченої довіреності (зареєстрованої в реєстрі за № 922 від 01 липня 2016 року, серійний номер НВТ 399949) ОСОБА_1 подала працівнику зазначеної установи попередньо підроблений документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , серія НОМЕР_4 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 25 січня 2002 року, в який були внесені неправдиві відомості, а саме - на сторінці 13 містився запис про те, що така зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 з 14 лютого 2014 року, разом з тим, Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області не здійснював реєстрації місця 14 лютого 2014 року громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а також остання не зверталась із заявою стосовно реєстрації місця проживання за вказаною адресою у Шевченківський РВ у м. Львові ГУ ДМС України у Львівській області у 2014 році), хоча, при цьому сама ОСОБА_1 реально усвідомлювала, що паспорт громадянина України, поданий нею був таким, що не відповідав дійсності.

На підставі поданого ОСОБА_1 паспорта громадянина України, остання оформила у банку заяву на видачу готівки №168286095 від 08 вересня 2016 року, відповідно до якої отримала у банку грошові кошти у сумі 1 035,00 (одна тисяча тридцять п`ять) гривень.

Обвинувачена ОСОБА_1 в судовому засіданні повідомила, що дійсно з 2015 року працювала на посаді директора ТзОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп». Оскільки давно знайома з ОСОБА_2 та мала з ним дружні стосунки, вона прийняла пропозицію останнього щодо укладення господарського договору з ТОВ «ТД «Біопрепарат». За цим договором її підприємство, як посередник, повинно було закупити цукор у місті Херсоні та поставити його ТОВ «ТД «Біопрепарат» на обумовлених договором умовах. Після надходження грошових коштів від цієї юридичної особи, вона підготувала відповідні платіжні доручення банку для закупівлі цукру. Однак, працівник банку повідомив, що рахунок її підприємства заблокований і необхідно було для відновлення платіжних операцій заповнити відповідні документи та почекати результатів перевірки. В період блокування рахунку, різко піднялася ціна на цукор, і з`явився ризик невиконання зобов`язань за договором з ТОВ «ТД «Біопрепарат». З її слів, начальник відділення банку їй порадив перерахувати кошти на інший рахунок підприємства, чим вона скористалася і перерахувала гроші з рахунка відкритого у AT «УкрСиббанк» на рахунок у АКБ «Львів». В подальшому, вона уклала договір позики зі своєю матір`ю ОСОБА_4 та перерахувала грошові кошти на її картковий рахунок. Потім, на підставі довіреності матері, вона зняла готівкові грошові кошти частково у відділенні банку, а також у банкоматі і негайно передала їх ОСОБА_2 , про що він склав відповідну розписку. Згідно домовленості між ними, ОСОБА_2 перерахував ці готівкові кошти іншим особам за придбання цукру з метою його поставки ТОВ «ТД «Біопрепарат».

Крім того, вказала що для здійснення повноважень директора підприємства їй потрібна була реєстрація місця проживання у м.Львові. За її отриманням вона звернулася до домоуправління і невідома особа в черзі на прийом запропонувала їй за 300 гривень поставити штамп у паспорті, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, те що цей штамп був підроблений їй було невідомо до моменту досудового розслідування.

Своєї вини у вчиненні інкримінованих їй стороною обвинувачення кримінальних правопорушення не визнала.

Обвинувачений ОСОБА_2 категорично заперечив проти своєї винуватості і повідомив, що він офіційно у підприємстві ТзОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» не працював. Однак, маючи дружні стосунки зі ОСОБА_1 , він надавав їй, як колишній аудитор, певні консультації та приймав участь в укладенні договорів з метою отримання прибутку. Представники ТОВ «ТД «Біопрепарат» звернулися до «ТА-Сільвер фінанс груп» для придбання цукру. Після отримання від них грошових коштів згідно договору, останні, за мінусом банківських витрат, були переведені директором ОСОБА_1 у готівку. В подальшому, саме він перерахував гроші іншим фізичним особам - посередникам, які начебто мали договори з ТОВ «ТД «Біопрепарат» на поставку цукру. Такі перерахунки були здійснені трьом особам через банківський термінал на карткові рахунки, а ще одній фізичній особі було передано готівку потягом, який їхав до міста Одеса. Те, що фізичні особи, яким він перерахував кошти, були представниками ТОВ «ТД «Біопрепарат» - вони повідомили йому усно у телефонній розмові не надаючи ніяких письмових документів. Зауважив, що готівкові розрахунки були здійснені ним та ОСОБА_1 у зв`язку з різким зростанням у цей період ціни на цукор, який був зарезервований на складах. Зазначив, що саме ним була написана розписка у простій письмовій формі про отримання 517 тисяч гривень.

Незважаючи на процесуальну позицію, вина ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.3,4 ст. 358 КК України, за встановлених судом обставин підтверджується сукупністю досліджених в судовому засіданні доказів, а саме:

- представник ТОВ «ТД «Біопрепарат» ОСОБА_7 в судовому засіданні зазначив, що він є директором вищевказаного підприємства. Саме ним був укладений договір - доручення з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо знаходження контрагента для поставки цукру.

В подальшому, ОСОБА_6 надав всю необхідну інформацію, що дозволила укласти договір поставки між його підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» в особі директора ОСОБА_1 .

Після перерахування грошових коштів, зобов`язання за договором виконані не були, а керівництво фірми перестало виходити на зв`язок. Повідомив, що ним було подано запит в АТ «УкрСиббанк» про повернення коштів, однак їм було відмовлено. В подальшому від ОСОБА_6 він отримав інформацію, що фірма фактично у м.Львові не існує, на телефонні дзвінки керівництво не відповідає. Він особисто приїхав до м.Львова щоб перевірити вказану інформацію, і коли вона підтвердилася, він вимушений був звернутися до правоохоронних органів;

- даними заяви про кримінальне правопорушення, з якої вбачається, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Біопрепарат» маючи намір придбати цукор кристалічний заключило відповідні договори та перерахувало грошові кошти. У зв*язку з невиконанням зобов*язань, підприємство змушене звернутися до компетентних органів за захистом порушених прав;

- даними договору доручення № 160701/2ТД від 01 липня 2016 року із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 , відповідно до якого останній зобов`язувався здійснити пошук постачальників (продавців) для укладення договору купівлі-продажу цукру;

- даними договору поставки № 367/13-07-2016 від 13 липня 2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна виробнича компанія "ТА-Сільвер фінанс груп" та ТОВ «ТД «Біопрепарат», згідно якого постачальник поставляє (продає) у власність покупцеві, а покупець приймає (придбає) та оплачує на умовах і протягом дії цього договору цукор білий кристалічний згідно ДСТУ 4623:2006 у поліпропіленових мішках по 50 кг.

Підписантами договору є ОСОБА_7 та ОСОБА_1 . Строк дії договору визначений до 31 грудня 2016 року;

-даними додатку до договору поставки №367/13-07-2016 від 13 червня 2016 року, від 13 липня 2016 року, відповідно до умов договору постачальник приймає на себе зобов`язання передати (продати), а покупець зобов`язується прийняти у свою власність та оплатити (придбати) продукцію наступного асортименту, в наступних кількостях та за наступними цінами: цукор білий кристалічний в мішкотарі по 50 кг - 9666,67 грн. за тонну (без ПДВ). Загальна вартість придбаної продукції згідно цього додатку до договору становить 510 400,17 грн. , в тому числі ПДВ;

- даними довіреності №1ТД/Б, з якої вбачається, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Біопрепарат», в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту, довіряє ОСОБА_6 ,, представляти інтереси ТОВ «ТД «Біопрепарат» та здійснювати від імені ТОВ «ТД «Біопрепарат» ряд дій;

-даними рахунку, згідно якого ТОВ «ТД «Біопрепарат» 15 липня 2016 р. перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у банку AT «УкрСиббанк», належний ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», кошти в сумі 517 000,17 гривень;

- даними платіжного доручення №198 від 15 липня 2016 року, з якого вбачається, що ТОВ «ТД «Біопрепарат» перерахувало на рахунок ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп»517000,17 грн.;

-даними вимоги від 21 липня 2016 року №50ТД/Б, з якої вбачається, що директор ТОВ «ТД «Біопрепарат» вимагав у ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» в строк до 22 липня 2016 року повернути кошти в сумі 517 000,17 грн., які були ними отримані;

- даними свідоцтва №200125507 про реєстрацію платника податку на додану вартість, з якого вбачається, що місцем знаходження ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» є м. Львів, Личаківський р-н., вул. Старознесенська, буд. 58;

- даними протоколу №2/2012 загальних зборів учасників ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» від 28 серпня 2012 року, з якого вбачається, що обрано головою загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» - ОСОБА_8

- даними статуту ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», з якого вбачається, що товариство створене учасниками шляхом об`єднання їх майна для підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. У вказаному статуті міститься перелік предмету діяльності товариства. Учасником товариства є фізична особа - громадянин Республіки Таджикистан - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

- даними повідомлення від 23 березня 2015 року, про відсутність ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» за місцем знаходження юридичної особи;

-даними протоколу загальних зборів учасників ТОВ ««Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», з якого вбачається, що ОСОБА_8 запропонував призначити директором ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» ОСОБА_1 з 15 квітня 2015 року;

- даними наказу №1 від 15 квітня 2015 року, з якого вбачається, що ОСОБА_1 приступає до виконання обов`язків директора ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» з 15 квітня 2015 року;

- даними довідки ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», з якої вбачається, що станом на 11 грудня 2015 року структура ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» складається з єдиного власника 100% капіталу - ОСОБА_8 ;

-даними експрес-накладної №59000194827291, з якої вбачається, що ОСОБА_6 , здійснив відправку документів на адресу ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» від 22 липня 2016 року;

- даними довіреності ОСОБА_4 від 01 липня 2016 року, з якої вбачається, що остання уповноважила ОСОБА_1 представляти її інтереси при вчиненні правочинів щодо розпорядження коштами на будь яких рахунках, відкритих на її ім`я у будь-яких банках та банківських установах України та їх відділеннях;

- даними заяви про відкриття поточного рахунку в АТ «Укрсиббанк», ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія», а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1. В матеріалах справи міститься й договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

- даними заяви про відкриття поточного рахунку в ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів» та договорі банківського рахунку №40.16.000755 від 27 грудня 2013 року;

- даними додаткового договору про банківське обслуговування з використанням програмного комплексу «Клієнт-банк» до договору банківського рахунку №40.16.000755 від 27 грудня 2013 року;

- даними виписки по особовим рахункам в банку ПАТ АКБ «Львів» з 27 грудня 2013 року по 30 вересня 2016 року;

- даними додаткового договору про банківське обслуговування з використанням програмного комплексу «клієнт-банк» до договору банківського рахунку № N 40.16.000755 від 27 грудня 2013 року, що укладений з ОСОБА_1 , як представника ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп»;

- даними договору №982966 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки від 11 серпня 2014 року, що укладений між ПАТ «Державний ощадний банк» та ОСОБА_4 та заяві про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу;

- даними заяви про відкриття поточного рахунку в ПАТ «Діамантбанк», в якому ОСОБА_1 11 грудня 2015 року просила відкрити поточний рахунок у гривнях, доларах США та євро, та договорі банківського рахунку №15-12-11-001713 від 11 грудня 2015 року, що укладений між публічним акціонерним товариством "Діамантбанк", та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» в особі директора ОСОБА_1 , що діє на підставі статуту з іншої сторони;

- даними виписки з рахунку НОМЕР_22 ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», з якої вбачається, що з 13 січня 2016 року по 15 червня 2016 року здійснювались платежі за цукор;

- даними рахунку - фактури №СФ-0000376 від 13 липня 2016 року, з якого вбачається, що вартість цукру-піску ДСТУ 4623:2006 - складає 425333,48 грн., транспортні послуги складають - 5500,00 грн.. Всього замовлення складає 517000,17 грн.;

- даними платіжних доручень від 21 липня 2016 року №1, №2, №3, на перерахування грошових коштів в розмірах 450 грн., 200 грн та 515 000,00 грн. відповідно. Платником та отримувачем вказаних коштів значиться «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп»;

- даними виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 21 липня 2016 року по 11 січня 2017 року, з якої вбачається, що 21 липня 2016 року на картковий рахунок було зараховано кошти в розмірі 512 425 грн. 22 липня 2016 року було здійснено видачу готівки в розмірі 109 400 грн.;

- даними довідки ПАТ «Діамантбанк» №1163 від 09 листопада 2016 року, з якої вбачається, що рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , за період з дати відкриття по 30 вересня 2016 року, не здійснювався. Договори дистанційного обслуговування в системі «Клієнт-Банк» з ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» не укладалися;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 26 серпня 2016 року, яким встановлено, що при ознайомлені зі змістом документів виявлено оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» на 86 аркушах. Даний матеріал реєстраційної справи було оглянуто та вилучено;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 05 вересня 2016 року, яким встановлено, що при ознайомленні зі змістом документів виявлено оригінали документів юридичної особи ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» щодо відкриття рахунків НОМЕР_23, НОМЕР_22;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28 жовтня 2016 року, яким встановлено, що при ознайомленні зі змістом документів виявлено оригінал платіжного доручення та даними платіжного доручення від 21 липня 2016 року на суму 516800,00 грн.Платником та отримувачем вказаних коштів значиться «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп»;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28 жовтня 2016 року, з якого вбачається, що при ознайомленні зі змістом документів встановлено оригінал документів юридичної справи ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», з приводу відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_5 ;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28 жовтня 2016 року, з якого вбачається, що при ознайомленні зі змістом документів виявлено та вилучено інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів, які належать ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанси груп» (ЄДРПОУ 380999355) по рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 20.04.2015 року до 12.07.2016 року на електронному та паперових носіях; платіжного доручення на підставі якого ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» (ЄДРПОУ 38099355) 21.07.2016 року здійснило перерахування грошових коштів в розмірі 516 800,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 31 січня 2017 року, з якого вбачається, щослідчим було виявлено та вилучено оригінали додатків до договорів, оригінали заяв про видачу готівки, копії паспортних даних ОСОБА_9 , виписки по карткових рахунках, тощо;

- даними протоколу обшуку від 14 березня 2017 року, який було проведено за місцем проживання ОСОБА_1 , - АДРЕСА_5 . Під час обшуку було виявлено банківські карти АТ «Ощадбанку» у кількості 3-х штук, з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , оригінал заяви на видачу готівки №160592858 від 22 липня 2016 року про зняття грошових коштів в сумі 109400, 00 грн у АТ «Ощадбанк», де отримувачем є ОСОБА_4 , банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21 липня 2016 року про зняття коштів у кількості 52 шт., та мобільний телефон;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 24 березня 2017 року, яким встановлено, що слідчим було виявлено та вилучено паспорт ОСОБА_1 ;

- даними протоколу огляду предмету від 30 березня 2017 року, з якого вбачається, що під час огляду предмету виявлено оригінал розписки від 22 липня 2016 року про отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_1 коштів у сумі 515 000,00 гривень. Текст виконаний на аркуші паперу формату А4, виконаний барвником фіолетового кольору з наступним змістом: "Я, ОСОБА_2 отримав у ОСОБА_1 кошти в сумі 515 000 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч) гривень для закупівлі цукру. 22 липня 2016 року. Підпис";

- даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28 квітня 2017 року, з якого вбачається, що слідчим було виявлено та вилучено оригінал податкової декларації з податку на прибуток товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна виробнича компанія «TА Сільверфінанс груп", електронну податкову декларацію з податку на додану вартість товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна виробнича компанія «TА Сільверфінанс груп" за березень, травень-серпень, жовтень -грудень 2016 року, та інформацію з приводу подачі звітних документів товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічна виробнича компанія «TА Сільверфінанс груп" до Личаківської державної податкової інспекції Личаківського управління Головного управління ДФС у Львівській області, а саме,- електронну податкову декларацію з податку на додану вартість за 2016 рік;

-даними витягу з Міністерства юстиції України, з його вбачається, що особою уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи є ОСОБА_1 , яка є керівником товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічна виробнича компанія «TА Сільверфінанс груп";

- даними довідки директора ЛКП «Затишне», з якої вбачається, що ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_4 - не виявлено. Згідно довідки від 28 липня 2016 року за вказаною адресою зареєстровані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- даними довідки Галицької районної адміністрації - відділу житлового господарства Львівське комунальне підприємство «Старий Львів», від 07 грудня 2016 року, з якої вбачається, що в квартирі за адресою АДРЕСА_6 зареєстрована ОСОБА_4 ;

- даними довідки з місця проживання про склад сім`ї і прописки №452 від 06 лютого 2017 року, з якої вбачається, що за адресою по АДРЕСА_3 зареєстровані особи відсутні. Власником є ОСОБА_13 (померла) на підставі свідоцтва про право власності на квартиру;

- даних зпаспорту ОСОБА_1 , з якого вбачається, що остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- даними заявки ОСОБА_1 про видачу коштів з карткового рахунку, в якій вона вказала анкетні дані - місце проживання АДРЕСА_3 ;

- даними відповіді з Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області від 04 серпня 2016 року №02-05/14738, з якої вбачається, що за обліками ГУ ДМС України та ВАДР у Львівській області, гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ., але 31 січня 2014 року знята з місця реєстрації у Львівська обл., Жовківський район, с. Звертів на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_4 вид. 25 січня 2002 року Франківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області.29 вересня 1998 року була документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , вид. 29 вересня 1998 р. термін дії до 29 вересня 2008 року. Гр. ОСОБА_8 , за обліками не значиться;

- даними відповіді посольства Республіки Таджикистан в Україні від 15 травня 2017 року, з якої вбачається, що згідно даних паспортно- реєстраційної служби МВС Республіки Таджикистан, ОСОБА_8 не зареєстрований в ПРС МВС РТ і не є громадянином Республіки Таджикистан;

- даними висновку експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, від 12 квітня 2017 року №6/182, з якого вбачається, що відтиск прямокутного штампу з рамкою, який містяться на тринадцятій сторінці паспорта громадянина України серійний номер НОМЕР_4 , виданого 25.01.2002 на ім`я ОСОБА_1 - нанесений не прямокутним штампом з рамкою «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» № 46.15.1 , експериментальні зразки відтиску якого надані для порівняльного дослідження. Відтиск прямокутного штампу рамкою «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ 46.15.1», який міститься на тринадцятій сторінці представленого паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_4 , нанесений за допомогою фотополімерного рельєфного мастичного кліше. Першопочатково в паспорті громадянина України серійний номер НОМЕР_4 , заповненому на ім`я ОСОБА_1 на тринадцятій сторінці барвником синього кольору було нанесено відтиск штампа «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ 46.15.1», а в подальшому барвником чорного кольору у виконанні рукописний текст та підпис;

- свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні надав покази, що в нього були дружні стосунки з керівництвом ТОВ «ТД «Біопрепарат». Його попросили доставити документи з м.Львова до м.Полтави. Він зателефонував по контактному телефону, який в подальшому надав слідчому, домовився про зустріч та забрав документи для відправки. Скориставшись послугами «Нової Пошти» він надіслав їх до м.Полтави. Пізніше його попросили виїхати та подивитися, чи знаходиться фактично ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ТА-Сільвер фінанс груп» за вказаною юридичною адресою. Приїхавши на вказану геолокацію, ним було встановлено що це пустир, про що він повідомив ТОВ «ТД «Біопрепарат»;

- свідок ОСОБА_6 , в судовому засіданні зазначив, що він є посередником у торговій операції між ТОВ «ТД «Біопрепарат» та ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп». Знайшовши необхідні пропозиції в мережі Інтернет по продажу цукру, він повідомив про це ТОВ «ТД «Біопрепарат» і останнього влаштувала ціна. Він попросив знайомого у Львові забрати оригінал договору з підписами і печаткою та надіслати свідку. Після отримання інша сторона його підписала та перерахувала грошові кошти, обумовлені договором. Спочатку представники «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» відповідали на телефонні дзвінки, повідомляли назви заводів - постачальників цукру, перевізників, а потім перестали спілкуватися. Представники замовника приїздили до Львова, щоб з*ясувати причини невиконання договору поставки цукру, однак за адресою, вказаною у договорі юридичну особу не знайшли;

-свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні повідомив, що працював начальником відділення № 108 АТ «УкрСиббанк». Обвинувачена ОСОБА_1 , як директор підприємства ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», заповнювала необхідні банківські документи, в тому числі анкету для проходження процедури ідентифікації. Після цього, та після дослідження контрактів, рахунки були розблоковані для проходження платежів.

Про обставини, за яких ОСОБА_1 було вчинено протиправні дії, пов`язані з підробленням офіційного документа та його використання свідчить наступне.

Факт підроблення офіційного документа ОСОБА_1 , вчинений за попередньою змовою групою осіб, повністю був підтверджений в судовому засіданні інформацією Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, висновком експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 12 квітня 2017 року №6/182, даними довідки з місця проживання, про склад сім`ї і прописки, що за адресою: АДРЕСА_3 обвинувачена не зареєстрована. Вказаний факт підтверджується також показами самої обвинуваченої, яка зазначала, що невідома їй особа проставила штамп у її паспорті.

Обставини умисного використання ОСОБА_1 завідомо підробленого документа у відділеннях ПАТ «Діамантбанк», ПАТ АКБ «Львів», АТ «Ощадбанк» відображені у відповідних укладених нею договорах про банківське обслуговування, банківських документах про операції на рахунках підприємства, яке вона очолювала як директор.

Суд зазначає, що всі докази стороною обвинувачення зібрані у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства, а відтак приходить до переконання, що винуватість обвинуваченої є доведеною в тому, що

-вона підробила офіційний документ, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, а також

-використала завідомо підроблений документ, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Щодо обставин заволодіння ОСОБА_1 та ОСОБА_2 чужим майном шляхом обману(шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою, суд робить такий висновок.

Показання обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про невинуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, суд розцінює як намагання завадити встановленню істини по справі, уникнути покарання за вчинений злочин. Такі показання обвинувачених повністю спростовуються письмовими документами, поясненнями представника потерпілого та свідків, які узгоджуються між собою і на підставі яких суд встановив обставини події кримінального злочину та має можливість надати їм належну правову оцінку.

Судовим розглядом достовірно встановлено, що на момент укладення господарського договору директором ОСОБА_1 за участі ОСОБА_2 , з ТзОВ «Торговий дім «Біопрепарат», фактично цукор у розпорядженні ТзОВ «Наукова технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» був відсутній. Вказане також було підтверджено і обвинуваченими в судовому засіданні. Крім того, були відсутні і будь-які договори ТзОВ «Наукова технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» на придбання цукру у інших контрагентів для подальшої поставки «Торговому дому «Біопрепарат». Тобто, операція про яку зазначали обвинувачені, по суті мала «безтоварний характер».

Аналіз банківських документів, вилучених під час досудового розслідування, разом з показами представника потерпілого, свідків підтверджує, що ОСОБА_1 отримала грошові кошти за договором, який заздалегідь не мала наміру виконувати, оскільки відсутні належні та допустимі докази, які б свідчили про намагання виконати зобов*язання за договором поставки цукру.

Досліджені судом письмові докази, а саме фіктивний договір позики з матір*ю ОСОБА_16 , банківські документи підтверджують факт переведення безготівкових коштів у готівкові, з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення обвинуваченими під видом надання послуг. Під час допиту в судовому засіданні обвинувачена безпосередньо повідомила, що нею «виводилися грошові кошти з банку «Львів» на свою маму через договір позики та були передані ОСОБА_2 ».

Зазначене підтверджується також і фактом передачі готівкових грошових коштів директором ОСОБА_1 обвинуваченому ОСОБА_2 без жодної належної правової підстави. Обвинувачений ОСОБА_2 не був ні у трудових відносинах з ТзОВ «Наукова технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» , ні у цивільно-правових. Сама по собі розписка обвинуваченого ОСОБА_2 про отримання грошей не є доказом належного виконання зобов*язань за договором або надання послуг посередника. Суду не було надано бухгалтерської або податкової документації щодо фактично проведених операцій за договором поставки цукру.

Крім того, покази обвинуваченого ОСОБА_2 , що гроші були передані представникам «Торговому дому «Біопрепарат» для придбання цукру не були підтверджені жодним доказом, та по суті є алогічними, виходячи з умов договору поставки

З урахуванням вищевикладеного, суд прийшов до переконання, що дії обвинувачених не носили реальний характер щодо виконання умов договору, а навпаки, дії ОСОБА_1 по перерахуванню коштів та їх переведення у готівку, подальша передача їх ОСОБА_2 , який віддав їх невідомим особам навіть без встановлення осіб та наявності документів, свідчать про їх протиправність.

Не зважаючи на відсутність прямих доказів, які б свідчили про попередні домовленості, обвинувачені діяли узгоджено та цілеспрямовано, зі спільним умислом, маючи на меті досягнення єдиного злочинного наміру, при цьому кожен виконував те чи інше діяння, що утворило об`єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, пов`язаного з заволодінням грошовими коштами, шляхом обману, належними «Торговому дому «Біопрепарат» без наміру виконання зобов*язань за господарським договором.

Саме ОСОБА_1 як директором вчинялись певні дії, обумовлені в першу чергу наданими їй службовими повноваженнями, метою та наслідком яких було заволодіння грошовими коштами, належними ТОВ «ТД «Біопрепарат», оскільки неодноразово оформлювалась та підписувалась відповідна документація, укладався фіктивний договір позики, про який сама ОСОБА_1 повідомила у судовому засіданні та особисто знімалися гроші під надуманим приводом. В подальшому, готівкові кошти безпідставно були передані обвинуваченому ОСОБА_2 , який не мав жодного офіційного відношення як до діяльності ТзОВ «Наукова технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп», та і до договору поставки цукру. При цьому, ОСОБА_1 , як службова особа, повністю мала усвідомлювати характер вчинюваних нею дій.

Все вищевикладене, на думку суду, свідчить про те, що обвинувачені діяли узгоджено, за попередньою змовою між собою та з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами іншого підприємства шляхом обману.

Аналізуючи покази представника потерпілого ТОВ «ТД «Біопрепарат» ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , суд вважає їх свідчення послідовними та такими, що повністю узгоджуються між собою та з іншими письмовими доказами, що містяться в матеріалах справи. Їх свідчення були отримані безпосередньо під час судового розгляду, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, підстав для обмови обвинувачених судом встановлено не було.

Також, на думку суду, не знайшла свого підтвердження версія обох обвинувачених в частині вжиття ними дій, спрямованих на виконання умов договору, оскільки останній не був виконаний навіть частково. Крім того, не тільки не були повернуті гроші «Торговому дому «Біопрепарат», але й не вживалося жодного заходу щодо визнання факту невиконання договору, визнання боргу та повернення хоча б частини коштів. Фактична відсутність ТзОВ «Наукова технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» за своїм місцем реєстрації або за місцем оренди підтверджує також версію сторони обвинувачення, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заздалегідь не мали наміру виконувати умови договору.

Такий висновок суду повністю узгоджується з роз*ясненнями, які містяться у п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. №10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», згідно яких - отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов`язання.

З урахуванням вищевикладеного, суд вважає що доведеним є час, місце та обставини, вчиненого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

По епізоду інкримінованого ОСОБА_1 злочину за ч.1 ст.209 КК України колегія суддів прийшла до наступного висновку.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_1 , отримавши шляхом обману право розпорядження грошовими коштами ТОВ «ТД «Біопрепарат», що зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Леніна, 181/14, у сумі 517 000, 17 гривень, упродовж 21 та 22 липня 2016 року, перебуваючи у центральній частині міста Львова, діючи умисно з метою легалізації коштів, отриманих нею внаслідок вчинення зазначеного суспільно - небезпечного діяння, що передувало легалізації доходів, та уникнення обов`язкового фінансового моніторингу, провела ряд банківських операцій - (21 липня 2016 року на підставі платіжного доручення(призначення платежу - поповнення поточного рахунку) із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT «УкрСиббанк» грошові кошти в розмірі 516 800, 00 гривень перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який у ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» відкритий у ПАТ АКБ «Львів», після чого ОСОБА_1 в той же день грошові кошти у сумі 515 000,00 гривень перераховано із розрахункового рахунку юридичної особи № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок фізичної особи - ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (призначення платежу - поповнення поточного рахунку), який відкритий у філії Львівського обласного управління AT «Ощадбанк» м. Львів (МФО 325796)), після чого маскуючи незаконність походження даних коштів, здійснила їх зняття від імені ОСОБА_4 з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у філії AT «Ощадбанк», через термінали банкоматів на суму 403 000, 00 гривень і банківську касу відділення AT «Ощадбанк», що на вул. Січових Стрільців, 9 у м. Львові на суму 109 400, 00 гривень.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_1 кваліфіковані як вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів(ч.1 ст.209 КК України).

Оцінюючи наведені докази в частині пред`явленого обвинувачення за ст. 209 КК України, суд враховує роз`яснення, що містить постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 15 квітня 2005 р. «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», згідно якої під вчиненням фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, відповідно до абзацу 5 ст. 1 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» слід розуміти вчинення будь-якої фінансової операції, пов`язаної зі здійсненням або забезпеченням здійснення платежу за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Укладення угоди щодо коштів або іншого майна, одержаних внаслідок вчинення предикатного діяння, - це вчинення щодо них будь-яких правочинів, тобто дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ст. 202 ЦК України, у визначеному цим Кодексом порядку незалежно від їх виду - як дво- або багатосторонніх (які іменуються договорами), так і односторонніх.

Таким чином, відповідальність за ст. 209 КК України наступає у разі вчинення дій, пов`язаних з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямованих на приховування джерел походження зазначених коштів (власності), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Однак, органом досудового розслідування не було встановлено, які саме дії вчинили обвинувачена ОСОБА_1 з використанням незаконно отриманих грошових коштів, які б були спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів. Належними та допустимими доказами сторони обвинувачення не доведено вчинення жодного правочину ОСОБА_1 з метою приховування джерел походження грошових коштів.

Крім того, під час проведення досудового розслідування не була встановлена спеціальна мета легалізації - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, визначеними в ст. 209 КК України.

Під час як досудового розслідування, так і судового розгляду не встановлено, що ОСОБА_1 мала за мету довести законність походження коштів, а її дії були спрямовані на легалізацію коштів з метою надання правомірного вигляду їх набуття. Дії обвинуваченої, по суті, були направлені на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності. Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Виправдувальний вирок постановляється у разі, якщо не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа (п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК України).

Отже, колегія суддів приходить до висновку про відсутність події злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, а тому ОСОБА_1 в цій частині підлягає виправданню.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_1 суд враховує наступні обставини:

- ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_1 злочинів, які кримінальним законом віднесені: за ч. 4 ст. 190 КК України, - до особливо тяжкого злочину; за ч. 3,4 ст. 358 КК України, - до нетяжкого злочину та кримінального проступку відповідно;

- особу ОСОБА_1 , на обліку у лікаря психіатра не перебуває, в наркологічному диспансері обліковується з 2014 року у зв*язку з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, працює на посаді директора ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп».

В силу статей 66, 67 Кримінального кодексу України, обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченої судом не встановлено.

Враховуючи викладене суд вважає, що обвинуваченій ОСОБА_1 необхідно призначити покарання:

- в мінімальних межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі,

- в мінімальних межах санкції ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі,

- в межах санкції ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу,-

оскільки саме такі види покарання, на думку суду, будуть достатніми для її виправлення, перевиховання та попередження вчинення нових злочинів.

При цьому, відповідно до положень ч.1 ст. 49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п*ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.5 ст. 74 КК України - особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Так, останні за часом протиправні дії ОСОБА_1 пов`язані з підробленням офіційного документу були вчинені у лютому 2014 року, а з використанням - вчинені у вересні 2016 року р., тобто станом на момент розгляду справи минули строки, протягом яких обвинувачена може бути притягнена до кримінальної відповідальності. За цей час ОСОБА_1 від суду не ухилялася та нового злочину не вчинила.

Ураховуючи, що з дня вчинення злочинів, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, які є нетяжким злочином та кримінальним проступком відповідно, минуло більше п*яти років, а також з огляду на відсутність в ході судового розгляду клопотань від учасників судового провадження про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд вважає за необхідне звільнити ОСОБА_1 від покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 КК України на підставі положень ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України.

При цьому, вирішуючи питання про покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, суд враховує, що обвинувачена має постійне місце проживання, є особою похилого віку, працює на посаді директора ТОВ «Науково-технічна виробнича компанія «ТА-Сільвер фінанс груп» та вважає за доцільне надати останній можливість виправлення та перевиховання шляхом звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, якщо вона протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені обов`язки згідно статті 76 КК України.

В силу вимог ст. 77 КК України судом не застосовується до обвинуваченої ОСОБА_1 обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченомуОСОБА_2 суд враховує наступні обставини:

- ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_2 кримінального правопорушення, який Кримінальним законом віднесений до категорії особливо тяжких злочинів;

- особу ОСОБА_2 , який раніше не судимий, одружений, на обліку у лікарів нарколога чи психіатра не перебуває, психічними розладами не страждає, за місцем проживання характеризується позитивно, працює на посаді головного бухгалтера ТзОВ «Львівстильбуд».

В силу статей 66, 67 Кримінального кодексу України, обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Враховуючи викладене суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_2 необхідно призначити покарання в мінімальних межах санкції ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, оскільки саме такий вид покарання, на думку суду, буде достатнім для його виправлення, перевиховання та попередження вчинення нових злочинів.

При цьому, враховуючи, що обвинувачений має постійне місце проживання, займається суспільно-корисливою працею, має похилий вік,суд вважає за доцільне надати останньому можливість виправлення та перевиховання шляхом звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені обов`язки згідно статті 76 КК України.

В силу вимог ст. 77 КК України судом не застосовується до обвинуваченого ОСОБА_2 обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України.

Вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні.

Під час розгляду кримінального провадження, представник потерпілого - товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Біопрепарат» подав до суду цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди в якому просить суд стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 завдану внаслідок злочинних дій шкоду у сумі 517 000, 17 грн.

В судовому засіданні обвинувачені заперечили проти задоволення вимог представника потерпілого, оскільки вважають свою вину недоведеною.

Частиною 1 ст. 22 ЦК України визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Статтею 1177 ЦК України визначено, що шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, відшкодовується відповідно до закону.

Особи, спільними діями яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим (ч. 1 ст. 1190 ЦК України).

За нормами ч.2 ст.127 КПК шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Судовим розглядом беззаперечно встановлено винуватість ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внаслідок якого заподіяна матеріальна шкода юридичній особі. Так, матеріалами справи підтверджено, що потерпілим було перераховано грошову суму в розмірі 517 000, 17 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «НТВК «ТА-Сільвер фінанс груп», при цьому, доставка товару здійснена не була, а гроші не повернуті.

Відтак, заявлений позов в частині стягнення завданої прямої матеріальної шкоди внаслідок протиправного заволодіння майном, з наведених вище підстав підлягає задоволенню.

Заходи забезпечення кримінального провадження, а саме арешт, накладений ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 17 березня 2017 року підлягає скасуванню.

Запобіжний захід ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обраний не був.

Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку, передбаченому положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України з обвинувачених слід стягнути витрати за експертизи, пов*язані з кримінальними правопорушеннями.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 373-376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді 05 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання з випробуванням з призначенням іспитового строку три роки.

Відповідно до ч. 1 статті 76 Кримінального кодексу України зобов`язати ОСОБА_1 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

2) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, призначивши покарання у виді 05 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з випробуванням з призначенням іспитового строку три роки.

Відповідно до ч. 1 статті 76 Кримінального кодексу України зобов`язати ОСОБА_2 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

2) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді обмеження волі на один рік.

На підставі п.3 ч.1 ст. 49, ч. 5 ст.74 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання, передбаченого за ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів, що становить 850 гривень.

На підставі п.2 ч.1 ст. 49, ч. 5 ст.74 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання, передбаченого за ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_1 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст.209 КК України та виправдати у зв`язку з відсутністю події злочину.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_1 не обирати.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_2 не обирати.

Цивільний позов задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Біопрепарат» (39000, Полтавська обл., Глобинський район, м. Глобине, вул. Леніна, б. 181/14) відшкодування за завдану майнову шкоду в розмірі 517 000 (П*ятсот сімнадцять тисяч) грн. 17 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь держави вартість проведення технічної експертизи документів від 12 квітня 2017 року №6/182 в розмірі 1231,44 грн.

Арешт накладений ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 17 березня 2017 року, на: оригінал заяви на видачу готівки №160592858 від 22.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень; банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 8 000,00 (вісім тисяч) гривень кожен з картки № 5...7698 у кількості 48 (сорок вісім) одиниць, Банківські чеки АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 4 000,00 (чотири тисячі) гривень кожен з картки № 5...7698 у кількості 2 (двох) одиниць, банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 5 000,00 (п`ять тисяч) гривень з картки № 5...7698 (один примірник), банківський чек АТ «Ощадбанк» від 21.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 6 000,00 (шість тисяч) гривень з картки № 5...7698 (один примірник), що були виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_8 , проведеного 14 березня 2017 року, - скасувати.

Після набрання вироком законної сили зберігати в матеріалах справи речові докази:

-оригінал заяви на видачу готівки № 160592858 від 22.07.2016 про зняття грошових коштів у сумі 109 400,00 (сто дев`ять тисяч чотириста) гривень;-банківські чеки; оригінал розписки від 22 липня 2016 року про отримання ОСОБА_2 від ОСОБА_1 коштів в сумі 515 000,00 грн;оригінал заяви про скасування заочного рішення від 04.10.2016 від імені ОСОБА_2 на адресу Золочівського районного суду Львівської області на 3 аркушах;оригінал заяви про зупинення виконавчого провадження від 11.10.2016 від імені ОСОБА_2 на адресу Золочівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Львівської області на 1 аркуші;оригінал заяви про оскарження дій державного виконавця від 26.10.2016 від імені ОСОБА_2 на адресу Золочівського районного суду Львівської області на 2 аркушах;-оригінал наказу № 1 від 12.11.2014 ТзОВ " Ексімукрсервіс" із підписом ОСОБА_2 як генерального директора ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" на 1 аркуші;-оригінал договору банківського рахунку № ЮР45-24 від 11.12.2014, укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ "Артем-Банк" із підписом ОСОБА_2 на 3 аркушах;-оригінал протоколу № 1 Загальних зборів засновників ТзОВ " Ексімукрсервіс" від 12.11.2014 у трьох примірниках на 1 аркуші кожен;CD-R-диск марки "Verbatim"; банківські картки; оригінал договору № 4 купівлі-продажу векселів від 28.11.2014 між ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" та ТзОВ "ДКС" із підписом ОСОБА_2 як генерального директора ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" на 4 аркушах; оригінал акту № 1 прийому-передачі векселів від 28.11.2014 між ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" та ТзОВ "ДКС" із підписом ОСОБА_2 як директора ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" на 1 аркуші; оригінал договору №12 купівлі-продажу векселів від 28 листопада 2014 року між ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" та ТзОВ "Агронафтобізнес" із підписом ОСОБА_2 як генерального директора ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" на 4 аркушах; оригінал акту № 1 прийому-передачі векселів від 28.11.2014 між ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" та ТзОВ "Агронафтобізнес" із підписом ОСОБА_2 як генерального директора ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" на 1 аркуші; оригінал договору № 34 купівлі-продажу векселів від 28.11.2014 між ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" та ПП "Проффілайн" із підписом ОСОБА_2 як генерального директора ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" на 4 аркушах; оригінал акту № 1 прийому-передачі векселів від 28.11.2014 між ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" та ПП " Проффілайн " із підписом ОСОБА_2 як генерального директора ТзОВ "Компанія "Ексімукрсервіс" на 1 аркуші; блокнот чорного кольору із маркуванням на ньому у верхньому правому куті "2017", на першій сторінці підписаний " ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 . НОМЕР_24, НОМЕР_25" із чорновими записами ОСОБА_2 .

Після набрання вироком законної сили повернути власникам речові докази:

-мобільний телефон марки "Nokia" модель "105", ІМЕІ: НОМЕР_15 із сім-картою мобільного оператора "Київстар" з абонентським номером НОМЕР_16 , ; мобільний телефон марки "Nokia" модель "105", ІМЕІ: НОМЕР_15 із сім-картою мобільного оператора "Київстар" з абонентським номером НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки "MEIZY-3S", ІМЕН: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 із двома сім-картами з абонентським номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 .

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду Львівської області шляхом подачі апеляції через Галицький районний суд м. Львова протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддя Л.Д. Фролова

Судді О.Р. Юрків

В.Є. Радченко