Ухвала суду № 101932746, 10.12.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5785/2021

Справа № 428/11814/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Рудік Ю.Ю., представників заявника – адвоката Дранчука І.Я., прокурора Хворостяна Д.І., слідчого Мороз А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до ЄРДР за № 12021130000000077, в якому просить скасувати арешт майна, а саме насіння соняшника, вагою 2 364 875 кг, накладений Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 у справі № 428/5395/21 та забезпечити негайне вжиття заходів щодо його повернення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021130000000077 від 24.02.2021 було накладено арешт на майно - насіння соняшнику, вагою 2 364 875 кг та документи: журнал відвідувачів, складські квитанції, цистерни в кількості 3 одиниць, 9 пластикових ємностей, які були виявлені 09.06.2021 р. під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2021 за місцем розташування ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" (надалі - АКТ), за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16.

Вищезазначеною ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 місцем зберігання насіння соняшнику було визначено зерновий склад ПП "ОЛІЯР" (ЄДРПОУ 32461721) за адресою: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Привокзальна, 25.

19.06.2021 слідчим СУ ГУНП в Луганській області на виконання ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 р., фізично вилучено зі складу АКГ насіння соняшнику, вагою 2 364 875 кг, завантажено та відправлено на зерновий склад ПП "ОЛІЯР" (ЄДРПОУ 32461721) за адресою: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Привокзальна, 25.

Вказаний вище арешт є необґрунтованим, виходячи з наступного.

Тимчасово вилучене майно - насіння соняшнику, вагою 2 364 875 кг, є власністю ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (надалі - СПІВДРУЖНІСТЬ), не є предметом кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021130000000077 від 24.02.2021, відповідно і речовим доказом, тому накладення арешту на таке майно з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (забезпечення збереження речових доказів) є необґрунтованим.

Щодо права власності на тимчасово вилучене насіння соняшника.

11.03.2021 між СПІВДРУЖНІСТЬ у якості покупця та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОКЕПІТАЛ» у якості постачальника укладений договір поставки №V/0006, та 13 специфікацій, на підставі яких протягом березня-травня 2021 р. СПІВДРУЖНІСТЬ купило 2985,79 тон насіння соняшника, прийнявши його за місцем зберігання - АКТ (92100, Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, Луганська область, вул. Чкалова, 16).

Відповідно до ст. ст. 37 та 43 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" складська квитанція є складським документом на зерно, який підтверджує прийняття зерна.

Пунктом 24 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" визначено, що складські документи на зерно - товаророзпорядчі документи, що видаються зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа на зберігання.

Право власності на вказаний товар перейшло до ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ Україна», що підтверджується видатковими накладними, специфікаціями, актами приймання-передачі зерна, та відповідними складськими квитанціями встановленого зразка відповідно до вимог пункту 1.14. Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 198 від 27.06.2003 р. "Про затвердження положення про обіг складських документів на зерно" (копії яких додано до клопотання).

Щодо відсутності зв`язку кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 120121130000000077 та тимчасово вилученого насіння соняшника.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 120121130000000077 від 24.02.2021, у якому накладений арешт, об`єднане в одне провадження з кримінальними провадженнями, внесеними до ЄРДР за № 12021130000000187 від 17.05.2021 р. та за № 12021130000000188 від 17.05.2021 із присвоєнням номеру № 12021130000000077.

Саме кримінальне провадження, відомості про яке внесені в ЄРДР 24.02.2021 р. за № 12021130000000077 зареєстровано за заявою ПП "ОЛІЯР" про те, що директор ТОВ "ТД "АГРОДАР" за участю директора ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД", шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП "ОЛІЯР" на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017, чим спричинили ПП "ОЛІЯР" матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту в якості представника потерпілого ПП "ОЛІЯР", 07.12.2017 р. між ТОВ "ТД "АГРОДАР" та ПП "ОЛІЯР" укладений договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ "ТД "АГРОДАР" бере на себе обов`язок поставити, а ПП "ОЛІЯР" прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому, між зазначеними суб`єктами укладена специфікація до Договору поставки від 07.12.2017 р. № 71217, відповідно до якої оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку: 80 % загальної вартості товару на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП "ОЛІЯР" рахунку-фактури; 20 % від загальної вартості товару протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ "ТД "АГРОДАР" підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних. В подальшому між вказаними суб`єктами, за такими ж умовами укладені ще 13 специфікацій. Так, до вересня 2019 року ТОВ "ТД "АГРОДАР" добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором. Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ "ТД "АГРОДАР" почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП "ОЛІЯР" однак не систематично. З грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання на суму понад 49 000 000 гривень, представники ТОВ "ТД "АГРОДАР" почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання, які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти, на що було відмовлено. У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 р. за ініціативою ПП "ОЛІЯР" додаткова угода 14.07.2020 р. була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ "ТД "АГРОДАР". Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ "ТД "АГРОДАР" до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальну суму 36 253 057,38 гривень не виконало.

Кримінальне провадження, відомості по якому внесені до ЄРДР за № 12020130000000187 зареєстровано за заявою голови СФГ "АГРОТРАНС" про те, що головою селянсько- фермерського господарства "АГРОТРАНС", як поклажодавцем та директором ТОВ "ІНТЕРЕНЕРДЖІХОЛДИНГ ЛЛС", як зберігачем, 19.09.2018 р. укладений договір зберігання № 1909-1СХ, згідно з яким СФГ "АГРОТРАНС" передає на зберігання ТОВ "ІНТЕРЕНЕРДЖІХОЛДИНГ ЛЛЄ" насіння соняшника у кількості 661,3 тони, на загальну суму 6 943 650 грн., на строк до 30.09.2019 р. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання – ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16. На підтвердження фактичного виконання Договору, складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19.09.2018 р. та відповідні акти приймання передачі майна. Однак, до теперішнього часу насіння соняшника, яке було предметом Договору, селянському фермерському господарству не повернуто.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ "АГРОТРАНС" на зберіганні в ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" і отримана соняшникова олія реалізована.

Відомості у кримінальному провадженні № 12020130000000188 внесені до ЄРДР 17.05.2021 р. також за заявою голови СФГ "АГРОТРАНС", відповідно до якої головою Селянсько-фермерського господарства "АГРОТРАНС", як поклажодавцем та директором ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОДАР", як зберігачем, 01.09.2018 р. укладений договір зберігання №2 ХР, згідно з яким СФГ "АГРОТРАНС" передає на зберігання ТОВ "ТД "АГРОДАР" насіння соняшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770, 50 грн., на строк до 31.05.2019 р.. Згідно з зазначеним договором з боку СФГ "АГРОТРАНС" на зберігання ТОВ "ТД "АГРОДАР" протягом вересня-листопада 2018 року передано 2233,121 тони насіння сояшника. На момент закінчення дії договору зберігання від 01.09.2018 р. № 2 ХР, а саме на 31.05.2019 р., здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД") відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ "АГРОТРАНС" на зберіганні в ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" вже не було, так як все насіння перероблене на підприємстві ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" і отримана соняшникова олія реалізована.

З огляду на показання представників потерпілих осіб у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021130000000077 від 24.02.2021 р. (показання викладені в ухвалі апеляційного суду Луганської області від 05.07.2021 р. у справі № 428/5395/21 та мають бути наявні в матеріалах кримінального провадження) можна дійти висновку про те, що насіння соняшнику у кількості 2 364 875 кг, вилучене під час обшуку у АКТ в червні 2021 року та вивезене на зберігання на склад ПП "ОЛІЯР" не може бути предметом злочину у кримінальному провадженні, зокрема за епізодами, за заявами СФГ "АГРОТРАНС", оскільки представник останнього стверджує, що станом на серпень 2019 року майна СФГ "АГРОТРАНС" на зберіганні в ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" і отримана соняшникова олія реалізована.

Відповідно, насіння соняшнику, вилучене під час обшуку зі складу ТОВ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" куплене ТОВ “АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА” протягом березня-травня 2021 року не має жодного відношення до злочинів описаних у фабулах кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за № 120121130000000077 від 24.02.2021 р., за № 12021130000000187 від 17.05.2021 р. та за№ 12021130000000188 від 17.05.2021 р., які об`єднанні в одне провадження за№ 12021130000000077, тому арештоване насіння соняшника не може бути речовим доказом.

Крім того, із фабули правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР у кримінальному провадженні № 12021130000000077 та протоколу допиту представника ПП «ОЛІЯР» вбачається, що між ПП «ОЛІЯР» та ТОВ «ТД «АГРОДАР» мав місце договір поставки соняшникової олії, за яким ТОВ «ТД «АГРОДАР» належним чином виконувало свої зобов`язання з 2017 по 2019 рік. Порушення виконання зобов`язань ТОВ «ТД «АГРОДАР» (несистематичне надходження олії соняшникової на користь ПП «ОЛІЯР») почались з грудня 2019 року.

Таким чином, тривалі господарські відносини між компаніями, належне виконання ТОВ "ТД "АГРОДАР" умов договору постачання соняшникової олії протягом 2 років підтверджують, що підставою отримання ТОВ "ТД "АГРОДАР" попередньої оплати за товар було виконання ПП "ОЛІЯР" умов договору поставки, а не шахрайські дії, зокрема, недобросовісне використанні довіри з метою викликати у службових осіб ПП "ОЛІЯР" впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі майна, що вказує на господарські відносини між суб`єктами господарювання, в яких відбулося порушення зобов`язання та виключає склад злочину, передбачений ч.4 ст.190 КК України. З огляду на вищезазначене, має місце невиконання господарсько-правових зобов`язань, а не діяння, які містять склад злочину, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Тимчасово вилучене майно - насіння соняшнику, вагою 2 364 875 кг, не є майном, на яке може бути накладений арешт з метою, передбаченою п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, (з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В силу положень ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Як наведено вище, насіння соняшника, вагою 2 364 875 кг, на суму 53 672 393,66 грн. належить на праві власності ТОВ “АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА”, відомості про вчинення кримінального правопорушення службовими особами якої, або невідомими особами з використанням цього товариства в ЄРДР у кримінальному провадженні № 12021130000000077 не внесені.

Про підозру службовим особам ТОВ “АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА” у кримінальному провадженні № 12021130000000077 не оголошено.

Під час накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021130000000077 судом не встановлено, що насіння соняшника належать особам, котрі перелічені у ч. 6 ст. 170 КПК України, до яких заявлений цивільний позов.

Висновок експерта № 215/21 за результатами проведення експертного економічного дослідження від 23.11.2021.

За зверненням керівника ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ Україна» ОСОБА_1 . Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, проведене експертне економічне дослідження за результатами якого 23Л1.2021 р. складений висновок експерта № 215/21 за яким:

- документально підтверджується постачання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТ АЛ" (код ЄДРПОУ 39648255) насіння соняшнику на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) згідно Договору поставки №\70006 від 11.03.2021 у кількості 2 985,79 т. на суму 67 764 468,00 грн;

- документально підтверджується перерахування ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) коштів на загальну суму 67 764 648, 00 грн. на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39648255) за насіння соняшнику згідно Договору поставки №У/0006 від 11.03.2021 (див. докладно дослідну частину та Додаток 3 Висновку);

- документально підтверджується передання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) на складське зберігання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 37461422) насіння соняшнику згідно Договору складського зберігання №30/08-1 від 30.08.2019 у кількості 2 985, 79 т. у період березень 2021 - травень 2021 (див. докладно дослідну частину та Додаток 1, 2 Висновку)-,

- документально підтверджується залишок насіння соняшнику, у кількості 2955,09 т. (заборгованість зберігача), станом на 19.06.2021, яке ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) передало на складське зберігання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 37461422) за Договором складського зберігання №30/08/-1 від 30.08.2019, що підлягає поверненню поклажедавцю ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА".

Таким чином, судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, ОСОБА_2 , при дослідженні матеріалів надано вичерпні відповіді, які підтверджують факт того, що тимчасово вилучене майно - насіння соняшнику, вагою 2 364 875 кг, є власністю ТОВ "АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА".

Невідповідність суб`єкта звернення з клопотанням про накладення арешту вимогам КПК України.

Арешт, на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 у кримінальному провадженні № 12021130000000077 від 24.02.2021 накладений на майно не підозрюваного, обвинуваченого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, а на майно третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Тому, виходячи з вимог ст. 64-2 КПК України, клопотання про арешт майна третьої особи може бути подано до слідчого судді виключно прокурором.

Між тим, слідчий судця Сєвєродонецького міського суду Луганської області постановив ухвалу про накладення арешту на майно третьої особи за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Мороз А.В, що є істотним порушенням порядку накладення арешту на майно третьої особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ісмаїлов проти Росії" від 06.11.2008, в якому встановлено порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Типтими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб та умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Вищевикладені обставини свідчать про необґрунтованість накладення арешту на майно належне ТОВ "АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021, а тому в силу положень ст. 174 КПК України такий арешт майна має бути скасований.

Представник заявника ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» - адвокат Дранчук І.Я. в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання підтвердив доводи на його обґрунтування, зазначав, що ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНИ» є власником майна, про що надано відповідні документи, вважає, що арешт було накладено необґрунтовано, тому він підлягає скасуванню, а майно поверненню. ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНИ» не є стороною кримінального провадження. Насіння зберігається вже шість місяців. Також зазначив, що все насіння висапається до однієї купи і не можна встановити де саме насіння кожного поклажодавця. Насіння має властивості висихати, набухати, змінювати вологість та інше. Яким чином відбирались та транспортувались зразки для експертизи невідомо.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання посилаючись на те, що факт кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування. Досудове слідство по справі наразі триває, проводяться відповідні слідчі дії, збираються та досліджуються докази тому просив в задоволенні клопотання відмовити. Також зазначав, що 09.09.2021 було призначено біологічну експертизу з метою встановлення походження насіння, з експертної установи надійшов лист про проведення експертизи понад 90 днів. Крім того, отримано дозволи на тимчасові доступи до документів, після реалізації яких та опрацювання отриманої інформації буде встановлено зокрема і походження насіння. Також зазначав, що об`єм насіння зазначений у клопотанні відрізняється від об`єму арештованого насіння, договори щодо переробки насіння не надавались. ПП «ОЛІЯР» надавало документи, які підтверджують, що вони мають потужності як для зберігання так і переробки такої кількості насіння. Останній раз стан зберігання насіння перевірялось у вересні. Насіння може зберігатися приблизно рік. Насіння придбавалось у іншого підприємства, документів на підтвердження перевезення не надано.

Вислухавши надані в судовому засіданні пояснення, дослідивши клопотання та надані матеріали, суд встановив наступні обставини.

Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено у судовому засіданні, що підтверджується наданими документами, зокрема ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 по справі № 428/5395/21 було накладено арешт та майно, вилучене 09.06.2021 під час обшуку за місцем розташування ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (виробничі потужності) за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16 та передано арештоване насіння соняшника вагою відповідно до виявленої облікової документації 2364875 кг на відповідальне зберігання ПП «Оліяр», код ЄДРПОУ 32461721.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ТД «Агродар» ОСОБА_3 , за участю ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД», шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП «Оліяр» на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017 року, чим спричинили ПП «Оліяр» матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту в якості представника потерпілого ПП «Оліяр» ОСОБА_5 , 07.12.2017 між ТОВ «ТД Агродар» та ПП «Оліяр» укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ «ТД Агродар» бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП «Оліяр» прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 від 07.12.2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку: 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП «Оліяр» рахунку-фактури; 20 % від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ «ТД Агродар» підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ «ТД «Агродар» добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором.

Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ «ТД Агродар» почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП «Оліяр» однак не систематично.

З грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання, які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти, на що ТОВ «ТД «Агродар» було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 за ініціативою ПП «Оліяр» додаткова угода 14.07.2020 була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ «ТД «Агродар». Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ «ТД «Агродар» до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальну суму 36253057, 38 гривень не виконав.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ «Агротранс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ТОВ «ТД Агродар» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16, відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018, укладеного між СФГ «Агротранс» та ТОВ «ТД Агродар», чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства «Агротранс» ОСОБА_6 , як «поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Агродар» ОСОБА_3 , як «зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно з яким СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ «ТД Агродар» насіння сояшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770, 50 грн., строк до 31 травня 2019 року.

Згідно з зазначеним договором з боку СФГ «Агротранс» на зберігання ТОВ «ТД Агродар» протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння сояшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01.09.2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД») було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ «Агротранс» на зберіганні в ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ «Агротранс» та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 12020130000000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ «Агротранс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16, відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018, укладеного між СФГ «Агротранс» та ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС», чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства «Агротранс» ОСОБА_6 , як «поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеренерджіхолдинг ЛЛС» ОСОБА_3 , як «зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання № 1909-1СХ, згідно з яким СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ «Інтеренерджіхолдинг ЛЛС» насіння соняшника у кількості 661,3 тони насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн., строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16.

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2018 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору, селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ «Агротранс» на зберіганні в ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ «Агротранс» та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020130000000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті ж самі особи, кримінальні провадження № 120121130000000077 від 24.02.2021, № 12021130000000187 від 17.05.2021 та № 12021130000000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за № 12021130000000077.

Як встановлено в судовому засіданні, що не заперечувалось учасниками провадження постановою прокурора від 28.07.2021 було об`єднано кримінальні провадження № 42020220000000159 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України та за № 12021130000000077 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.382 КК України та на даний час кримінальне провадження № 42020220000000159 здійснюється за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч.2 ст. 209 КК України.

Також в клопотанні вказується на те, що постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Луганській обл. Мороз А.В. від 10.06.2021 р. вищезазначене вилучене під час обшуку майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021130000000077 від 24.02.2021.

Потерпілим у кримінальному провадженні ПП «Оліяр» до СУ ГУНП в Луганській обл. було подано цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, ціна позову становить 36 253 057, 38 грн.

Підставою для накладення арешту на спірне майно а саме: насіння соняшника та соняшникову олію стало необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) у розмірі 36 253 057, 38 грн., оскільки вартість майна, яке належить арештувати є співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та зазначеної у цивільному позові.

Заявником на підтвердження права власності було додано до клопотання договір поставки від 11.03.2021 р. №V/0006 укладений між ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" та ТОВ "ТД АГРОКЕПІТАЛ"; Специфікації від 11.03.2021 р.; 30.03.2021 р.; 22.03.2021 р.; 01.04.2021 р.; 02.04.2021 р.; 07.04.2021 р.; 09.04.2021 р.; 14.04.2021 р.; 21.04.2021 р.; 26.04.2021 р.; 13.05.2021 р.; 19.05.2021 р. до Договору поставки від 11.03.2021 №V/0006 укладеного між ТОВ "АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" та ТОВ "ТД АГРОКЕПІТАЛ"; Складські квитанції на зерно встановленого зразка від 11.03.2021 р.; 30.03.2021 р.; 22.03.2021 р.; 01.04.2021 р.; 02.04.2021 р.; 07.04.2021 р.; 09.04.2021 р.; 14.04.2021 р.; 21.04.2021 р.; 26.04.2021 р.; 13.05.2021 р.; 19.05.2021 р.; Видаткові накладні від 11.03.2021 р.; 30.03.2021 р.; 22.03.2021 р.; 01.04.2021 р.; 02.04.2021 р.; 07.04.2021 р.; 09.04.2021 р.; 14.04.2021 р.; 21.04.2021 р.; 26.04.2021 р.; 13.05.2021 р.; 19.05.2021 р. (у кількості 13 шт.) та Акти приймання-передачі зерна при оформленні від 11.03.2021 р.; 30.03.2021 р.; 22.03.2021 р.; 01.04.2021 р.; 02.04.2021 р.; 07.04.2021 р.; 09.04.2021 р.; 14.04.2021 р.; 21.04.2021 р.; 26.04.2021 р.; 13.05.2021 р.; 19.05.2021 р.

Також додано Висновок експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Попової С.О., від 23.11.2021 р. з якого слідує, що документально підтверджується постачання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТ АЛ" (код ЄДРПОУ 39648255) насіння соняшнику на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) згідно Договору поставки №V/0006 від 11.03.2021 у кількості 2 985, 79 т. на суму 67 764 468, 00 грн; документально підтверджується перерахування ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) коштів на загальну суму 67 764 648, 00 грн. на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД АГРОКЕПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 39648255) за насіння соняшнику згідно Договору поставки №V/0006 від 11.03.2021; документально підтверджується передання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) на складське зберігання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 37461422) насіння соняшнику згідно Договору складського зберігання №30/08-1 від 30.08.2019 у кількості 2 985, 79 т. у період березень 2021 - травень 2021; документально підтверджується залишок насіння соняшнику, у кількості 2955,09 т. (заборгованість зберігача), станом на 19.06.2021, яке ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37817784) передало на складське зберігання ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 37461422) за Договором складського зберігання №30/08/-1 від 30.08.2019, що підлягає поверненню поклажедавцю ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК "СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА".

Тобто, на думку заявника судовим експертом надано вичерпні відповіді, які підтверджують факт того, що тимчасово вилучене майно - насіння соняшнику, вагою 2 364 875 кг, є власністю ТОВ "АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА".

Суд розглядаючи дане клопотання враховує посилання представників заявника на наявність між ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ Україна», (поклажодавець) та ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» (зберігач) договору складського зберігання насіння соняшника, тобто, що ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД», є зберігачем майна, однак також враховує і те, що в провадженні Сєвєродонецького міського суду перебували аналогічні клопотання ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ Україна» (справа № 428/7499/21) та ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» (справа № 428/7638/21) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077, де також було заявлено вимогу про повернення майна законному володільцю - ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД». Також зі змісту мотивувальної частини ухвали слідчого судді від 14.06.2021, щодо змісту клопотання слідчого також слідує, що під час проведеного 09.06.2021 обшуку на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16, було вилучено, зокрема, насіння соняшника, власником якого є ПП «Оліяр».

Крім того, суд враховує, що питання скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 12021130000000077 вже неодноразово було предметом судового розгляду, а також ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ Україна», було обізнано про розгляд питання про арешт майна, про що надавало свої заперечення, а також оскаржувало ухвалу слідчого судді від 14.06.2021 та ухвалою Луганського апеляційного суду від 05.07.2021 у справі №428/5395/21 апеляційну скаргу представника третьої особи ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» було залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської обл. від 14.06.2021, без змін.

Вивченням масиву наданих ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ Україна» документів, апеляційний суд дійшов висновку, що апелянти (ТОВ «АПК Співдружність Україна») не довели наявність юридичних фактів, з якими закон пов`язує право власності на арештоване майно чи право володіння ним на підставі закону чи договору з власником.

Таким чином надані документи та підстави викладені в цьому клопотанні вже були неодноразово предметом розгляду судів різних інстанцій та їм було надано відповідну оцінку.

Суд під час розгляду цього клопотання враховує доданий висновок експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 23.11.2021 р., однак зауважує, що ним не підтверджується, право власності саме на те насіння, що було арештоване ухвалою слідчого судді від 14.06.2021, а лише встановлено документальне підтвердження постачання насіння, перерахування коштів, передання насіння та його залишок (заборгованість зберігача).

Суд враховує, що на даний час проводиться біологічна експертиза з метою встановлення походження насіння, швидкість проведення якої не залежить від органу досудового слідста, а також органом досудового розслідування отримано тимчасові доступи до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, отримання результатів яких направлено на встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема і дійсного власника арештованого майна.

Суд зазначає, що на даний час досудове слідство триває, по справі збираються докази, продовжується проведення необхідних слідчих розшукових дій направлених на встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, вчиняються чимало процесуальних для їх встановлення, і за його результатами буде прийнято відповідне процесуальне рішення передбачене гл.24 КПК України, зокрема і щодо причетності чи вірної кваліфікації дій органом досудового слідства.

Крім того, суд враховує, що майно, на яке накладено арешт, а саме: насіння соняшника та соняшникову олію, є продуктом, який має обмежений термін зберігання та може псуватися, однак, як слідує ухвали слідчого судді про арешт майна, слідчому судді під час розгляду клопотання були надані відповідні документи що у ПП «Оліяр» достатньо власних виробничих потужностей для належного збереження речових доказів та забезпечення їх схоронності. Крім того, як було зазначено в судовому засіданні, належність умов зберігання перевірялась останнього разу у вересні, та насіння може зберігатися близько року.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, оскільки, як слідує з наданих пояснень в судовому засіданні та доданих документів, арешт майна було накладено обґрунтовано, та на даний час в його застосування не відпала потреба, не проведено всі відповідні слідчі дії, а отже клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.

Відповідно до роз`яснень пункту 13 листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про арешт майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України), оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. 7, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого засідання у суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник