Постанова № 10175560, 29.06.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-1557/10

П О С Т А Н О В А

29 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Шалапуді Н.П.

за участю прокурора: Сибірякова О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Управління СБ України у м. Києві про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління СБ України у м. Києві Керезвас І.А. звернувся до суду з поданням, погодженим Першим заступником прокурора м. Києва про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки.

Зокрема, особа, що внесла подання просить винести постанову про розкриття банківської таємниці в УКБ «Камбіо» (МФО 380399), щодо рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р., та проведення в УКБ «Камбіо» виїмки наступних документів:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р., з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ПП «Чисто-строй» до рахунку контрагентів);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р. (договорів, актів виконаних робіт, тощо);

- копії юридичної справи ПП «Чисто-строй», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались рахунки ПП «Чисто-строй», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві знаходиться кримінальна справа № 1596, порушена 28.05.2010 р. слідчим відділом Управління СБ України у м. Києві за фактом заволодіння службовими особами ПП «Лінія 33», за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, чужого майна в особливо великих розмірах грошових коштів Київського міського центру зайнятості в сумі 1827591,55 грн., тобто за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Слідчий у поданні вказує, що 24 вересня 2008 року між робочим органом виконавчої дирекції Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України - Київським міським центром зайнятості (м. Київ, вул. Жилянська, 47-б) та ПП «Лінія 33» (м. Київ, вул. Мате Залка, 4-а, кв. 89) укладено договори № 876, № 877 та № 878, відповідно до яких ПП «Лінія 33» приймає на себе зобовязання надати послуги в галузі реклами (розміщення інформації КМЦЗ в друкованих ЗМІ, на телебаченні та радіо), згідно кошторисів. В підтвердження виконання вказаних договорів ПП «Лінія 33» надало до Київського міського центру зайнятості довідки, отримані від теле-радіо компаній та друкованих видань м. Києва про кількість та обєм наданих послуг в галузі реклами.

У поданні зазначається, що в подальшому на підставі зазначених довідок між ПП «Лінія 33» та КМЦЗ були оформлені і підписані акти виконаних робіт та наданих послуг, і на особовий рахунок ПП «Лінія 33» перераховано кошти в розмірі 3940000,00 грн.

Проведеною в 2010 році Контрольно-ревізійним управлінням в м. Києві перевіркою окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «Лінія 33» за період з 01.10.2006 року по 01.10.2009 р. встановлено, що послуги в галузі реклами (розміщення інформації КМЦЗ в друкованих ЗМІ, на телебаченні та радіо), передбачені договорами № 876 від 24.09.2008 р., № 877 від 24.09.2008 р., № 878 від 24.09.2008 р. та зазначені в актах виконаних робіт та наданих послуг за період з 30.09.2008 р. по 14.11.2008 р. надані не повністю, або взагалі не надавались, що призвело до безпідставного отримання ПП «Лінія 33» від КМЦЗ грошових коштів на загальну суму 1827591,55 грн.

Як вказує слідчий , своїми умисними діями, в вересні листопаді 2008 року службові особи ПП «Лінія 33», за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном грошовими коштами Київського міського центру зайнятості в особливо великих розмірах, на загальну суму 1827591,55 грн.

Подання мотивоване тим, що в ході досудового слідства встановлено, що до протиправної діяльності, повязаної із заволодінням грошовими коштами Київського міського центру зайнятості, може бути причетним приватне підприємство «Чисто-строй» (м. Київ, вул. Крайня, буд. 1, код ЄДРПОУ 33222962).

У звязку з цим, з метою підтвердження або спростування факту причетності ПП «Чисто-строй» до вказаної протиправної діяльності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки відповідних документів щодо рахунку вказаного підприємства № 26000000000467, відкритого у банківській установі УКБ «Камбіо» (МФО 380399), за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р.

Беручи до уваги вищевикладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність ”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Управління СБ України у м. Києві про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в УКБ «Камбіо» (МФО 380399) щодо рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р., та проведення в УКБ «Камбіо» виїмки наступних документів:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р., з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ПП «Чисто-строй» до рахунку контрагентів);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку № 26000000000467, який належать ПП «Чисто-строй», за період з 01.12.2006 р. по 01.01.2009 р. (договорів, актів виконаних робіт, тощо);

- копії юридичної справи ПП «Чисто-строй», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались рахунки ПП «Чисто-строй», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Г.В. Макаренко