Постанова № 10172751, 03.06.2010, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-437/10

П О С Т А Н О В А

03 червня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Безсмолий Є.Б., розглянувши подання слідчого СВ УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області Білоконь О.С. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Кіровоградського управління ПАТ «УкрСиббанк»,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області Білоконь О.С. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні Кіровоградського управління ПАТ «УкрСиббанк» розташованого в м. Кіровограді по вул. Пашутіна, 30), відносно клієнтів банківської установи: ТОВ «Торговий Дім «Дніпровір», ТОВ «Юніксторг».

В поданні зазначено, що службові особи ТОВ «Юніксторг», не маючи наміру виконувати умови договору, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами, уклали 03.04.2008 року з ТОВ «Адоніс-Сім» попередній договір, відповідно до якого сторони зобов'язались укласти до 01.10.2008 року договір суборенди нежитлового приміщення площею 2457 кв.м., розташованого по вул. Карла Маркса, 48, в м. Кіровограді, власником якого являється ТОВ «Торг-Мегаінвест», яке надало ТОВ «Юністорг» вказане приміщення як об'єкт оренди в користування, на підставі договору оренди нежитлового приміщення від 02.04.2008 року.

07.08.2008 року між ТОВ «Адоніс-Сім» та ТОВ «Юніксторг» було укладено договір про внесення змін та доповнень до попереднього договору.

Так, відповідно до договору про внесення змін сторони зобов'язались у майбутньому укласти договір суборенди на вказане нежитлове приміщення до 01.12.2008 року, а також домовились про те, що ТОВ «Юніксторг» зобов'язується до підписання акту приймання-передачі виконати ремонт об'єкта оренди за грошові кошти ТОВ «Адоніс-Сім».

07.08.2008 року ТОВ «Торг-Мегаінвест» надало згоду ТОВ «Юніксторг» на передачу об'єкта оренди в суборенду ТОВ «Адоніс-Сім» та дозвіл на проведення ремонту за рахунок коштів ТОВ «Адоніс-Сім».

Відповідно до договору про внесення змін ТОВ «Адоніс-Сім» зобов'язалось перерахувати на рахунок ТОВ «Юніксторг» авансовий платіж у cyмi 3900674,40 грн., який ТОВ «Юніксторг» повинно було використати на проведення ремонтних робіт об'єкта оренди.

На виконання договору про внесения змін від 07.08.2008 року ТОВ «Адоніс-Сім» перерахувало на рахунок ТОВ «Юніксторг» 3900674,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 40 від 09.04.2008 року, № 50 від 14.04.2008 року, № 115 від 18.08.2008 року, № 116 від 18.08.2008 року та № 134 від 22.09.2008 року.

Службові особи ТОВ «Юніксторг», перерахували грошові кошти підряднику ТОВ «Торговий дім «Дніпровір», який згідно наданих документів став виконувати роботи без проекту та відповідного дозволу. Засновниками ТОВ «Торг-Мегаінвест» та ТОВ «Торговий Дім «Дніпровір» є одні й ті ж самі особи. Офіс ТОВ «Юніксторг», розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Попова, 9, де розташовані офіси ТОВ «Торг-Мегаінвест» та ТОВ «Торговий дім «Дніпровір».

Бувший директор ТОВ «Торг-Мегаінвест» ОСОБА_2 14.11.2008 року зверталась до Кіровоградської інспекції архітектурно-будівельного контролю з заявою надати дозвіл на виконання будівельних робіт, тобто після виконання будівельних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 263/2008 Кр надано 17.11.2008 року.

Згідно вилучених актів № 1-3 приймання виконаних підрядних робіт та 2 довідок про вартість виконання підрядних робіт, встановлено, що підрядні роботи виконувались в серпні вересні 2008 року, до надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Крім того ВАТ «Інститут «Кіровоградагропроект» тільки у вересні 2008 року підготовлено звіт про результати інженерно-технічного обстеження будівельних конструкцій, тобто підрядні роботи виконувались в серпні вересні 2008 року, без проекту реконструкції нежитлового приміщення.

Слідчим вказується, що по кримінальній справі містяться достатні дані які вказують, що субєкти підприємницької діяльності мають поточні рахунки в Кіровоградському управлінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташованого в м. Кіровограді по вул. Пашутіна, 30), ТОВ «Торговий Дім «Дніпровір» (код ЄДРПОУ 31400427, зареєстроване в м. Кіровограді по просп. Університетському, 25) - № 26007035303202; ТОВ «Юніксторг» (код ЄДРПОУ 34724100, зареєстроване в м. Кіровограді по просп. Університетському,25), - № 26008055469200, які використовували у злочинних цілях.

Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи № 30-938, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Представлені до суду матеріали обєктивно свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що відомості про банківські рахунки (всіх видів) клієнтів; інформація про організаційно-правову-структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівника підприємства, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, можуть знаходитись в приміщенні Кіровоградського управління ПАТ «УкрСиббанк» розташованого в м. Кіровограді по вул. Пашутіна, 30.

Керуючись ст. 177 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук в приміщенні Кіровоградського управління ПАТ «УкрСиббанк» (МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, розташованого в м. Кіровограді по вул. Пашутіна, 30), відносно клієнтів банківської установи:

- ТОВ «Торговий Дім «Дніпровір» (код ЄДРПОУ 31400427, зареєстрованого в м. Кіровограді по просп. Університетському, 25), рахунок № 26007035303202;

- ТОВ «Юніксторг» (код ЄДРПОУ 34724100, зареєстрованого в м. Кіровограді по просп. Університетському,25), рахунок № 26008055469200, з метою виявлення документів та інших речових доказів, які можуть мати значення для справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Є.Б.Безсмолий