Ухвала суду № 101699897, 03.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58181/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6., при секретарі ОСОБА_7., за участю слідчого ОСОБА_8., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

03.11.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8, за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9., про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрнтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, громадянина України ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що своїми умисними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , інші невстановлені службові особи з числа державних органів та підприємств України і представники вищого керівного складу державних органів Російської Федерації, за попередньою змовою групою осіб, здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надали Російській Федерації більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності проти неї.

Крім того, відомості, які здобуті під час досудового розслідування, дають підстави вважати, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні також інші особи, які сприяли діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України.

Стороною обвинувачення доведено, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук з метою відшукання та вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313, м. Київ, вул. Німецька, 5).

Відповідно до публічної інформації, АТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313, розташований за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282428755, нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, перебуває у власності ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (ЄДРПОУ 41946011).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у приміщення АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, з метою відшукання та вилучення речей та документів а саме:

- відомості про всі філії, відділення Акціонерного товариства «Укрексімбанк», які здійснювали свою діяльність на території Донецької та Луганської областей у період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року і припинили свою діяльність, у тому числі у зв`язку з тимчасовою окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей;

- відомості про дату та підстави припинення діяльності філій, відділень Акціонерного товариства «Укрексімбанк» на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також копії документів, на підставі яких була припинена зазначена діяльність;

- відомості (ПІБ, дати народження, контактні телефони, адреси проживання (реєстрації) тощо) про керівників (із зазначенням періоду роботи), інших працівників вищевказаних філій та відділень;

- відомості про період (з якого по який час) здійснення діяльності (фактичного обслуговування клієнтів з відкриття рахунків та перерахування коштів тощо) відділення/філії Акціонерного товариства «Укрексімбанк» розташованого за адресою: місто Донецьк, проспект Гурова, 18;

- коди ЄДРПОУ/МФО відділення/філії Акціонерного товариства «Укрексімбанк» розташованого за адресою: місто Донецьк, проспект Гурова, 18 та дати їх присвоєння/зміни/припинення;

- відомості (прізвище, ім`я, по батькові, дати народжень, контактні номери телефонів, адреси проживання (реєстрації) тощо) про керівників та працівників відділення/філії Акціонерного товариства «Укрексімбанк» розташованого за адресою: місто Донецьк, проспект Гурова, 18;

- відомості про осіб, які були уповноважені на доступ до приміщень відділення/філії Акціонерного товариства «Укрексімбанк» за адресою: місто Донецьк, проспект Гурова, 18, в період з 01 грудня 2014 року до 31 січня 2015 року;

- відомості про юридичних/фізичних осіб для яких в період 01 листопада 2014 року - 31 грудня 2015 року відкрито банківські рахунки в філії/відділенні Акціонерного товариства «Укрексімбанк» за адресою: місто Донецьк, проспект Гурова, 18;

- відомості (номер рахунку, валюта рахунку, користувач рахунку, особа з правом підпису банківських документів по рахунку тощо) про відкриті в філії/відділенні Акціонерного товариства «Укрексімбанк» за адресою: місто Донецьк, проспект Гурова, 18 рахунки по яким здійснювались зарахування / списання безготівкових коштів та зняття готівкових коштів в період з 01 листопада 2014 року до 31 грудня 2015 року;

- відомості (у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів тощо) про рух коштів за період 01 листопада 2014 року - 31 грудня 2015 року по рахункам відкритим в філії/відділенні Акціонерного товариства «Укрексімбанк» за адресою: місто Донецьк, проспект Гурова, 18;

- відомості та копії підтверджуючих документів щодо порядку відкриття/закриття рахунків підприємствами/установами у філіях, відділеннях Акціонерного товариства «Укрексімбанк», у період 01 січня 2014 року - 31 грудня 2015 року, на території Донецької та Луганської областей, у тому числі у зв`язку з тимчасовою окупацією їх окремих районів;

- дані щодо посад ОСОБА_3 в Акціонерному товаристві «Укрексімбанк», підстав прийняття на роботу, звільнення з роботи, та копії матеріалів особової справи ОСОБА_3 ;

- дані щодо посад ОСОБА_4 в Акціонерному товаристві «Укрексімбанк», підстав прийняття на роботу, звільнення з роботи, та копії матеріалів особової справи ОСОБА_4 ;

- дані щодо посад ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві «Укрексімбанк», підстав прийняття на роботу, звільнення з роботи, та копії матеріалів особової справи громадянки ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6