Ухвала суду № 101656810, 03.12.2021, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/3782/20

Провадження № 1-кс/654/562/2021

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

03 грудня 2021 року

Слідчий суддя Голопристанського районного суду Херсонської області Третьякова І.В., за участю секретаря - Жадан О.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Гола Пристань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області Волкова О.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12020230150000720 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України про продовження строків досудового розслідування, -

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області Волков О.В. за погодженням з прокурором Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Зінченко О.О., звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, у якому зазначив, що у розслідуванні СВ відділення поліції №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230150000720 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.06.2020 біля 19.38 години до чергової частини Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява представника Приватного підприємства «Баланс», ЄДРПОУ: 30667175 адвоката Гапоненка Р.І. про те, що з 26.12.2019 посадові особи ПП «Шатанель», ЄДРПОУ: 40930545 не виконують рішення Господарського суду Херсонської області по справі №923/509/19 від 26.11.2019р. з приводу стягнення з ПП «Шатанель», ЄДРПОУ: 40930545 на користь ПП «Баланс», ЄДРПОУ: 30667175 заборгованість в сумі 2570685,60 грн., 72500,00 грн. витрат на послуги адвоката та 38560,28 грн. судового збору, та з 17.03.2020, посадові особи ПП «Шатанель», ЄДРПОУ: 40930545 не виконують постанову Південно-Західного апеляційного господарського суду по справі №923/509/19 від 12.03.2020р. з приводу стягнення з ПП «Шатанель» на користь ПП «Баланс» заборгованість в сумі 27500,00 грн. витрат, пов`язаних з правничою допомогою адвоката в суді апеляційної інстанції.

Проведений комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів не привели до встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин. Разом з цим, враховуючи що у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати підтверджуючі документи за рухами грошових коштів ПП «Шатанель», за періоди часу які сторона розслідування кримінального провадження вважає необхідними, що може посприяти доказуванню вини причетних осіб, визначитись з остаточною кваліфікацією та колом осіб причетних до даного злочину, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Строк досудового розслідування закінчується 04.12.2021р., а тому взв`язку з наведеними обставинами слідчий у клопотанні просить продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, а саме до 04.05.2022 року включно.

В судове засідання прокурор не з`явився, письмовою заявою просив розглядати клопотання слідчого за його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Скадовського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12020230150000720 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру вручено не було. Особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, не встановлено.

Строк досудового розслідування закінчується 04.12.2021 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Згідно з абзацом 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Частинами 3-4 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

До клопотання слідчим були додані наступні матеріали, які підтверджують такі обставини.

27.05.2020р. представник приватного підприємства «Баланс» адвокат Гапоненко Р.І. звернувся до ГУНП в Херсонській області з заявою в якій просив розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства у зв`язку з вчиненням дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 05.06.2020р. встановлено, що останній являється директором ПП «Баланс». Рішенням Господарського суду Херсонської області від 26.11.2019р. та постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 12.03.2020р. з ПП «Шатанель» на користь ПП «Баланс» були стягнуті грошові коштив загальній сумі 2 709 245,88 грн. Оскільки судові рішення добровільно не виконувалися, ПП «Баланс» звернулося до приватного виконавця виконавчого округу Херсонської області ОСОБА_2 із заявою про примусове виконання судового рішення. В подальшому виконавчі листі були забрані в приватного виконавця та подані на виконання до Голоперистанського МВ ДВС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) в якому дані виконавчі документи знаходяться на виконанні по теперішній час. В ході виконання було встановлено наявність в ПП «Шатанель» оборотних активів на суму 1 600 000,00 грн. Відтак, маючи в наявності майно на вказану суму, боржником не вчиняються дії, спрямовані на виконання загальнообов`язкових судових рішень.

В ході досудового розслідування 06.09.2021р. слідчим було направлено запит до центру обслуговування платників Голопристанської ДПІ Херсонського управління ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі в якому просив надати копії податкових декларацій ПП «Шатанель» з додатком №5 до таких декларацій з січня 2020 по грудень 2020р. включно.

Ухвалою слідчого судді від30.09.2021р. клопотання прокурора Голопристанського відділу Скадовської окружної прокуратури Пластун Т.А. було задоволено. Надано слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020230150000720 від 04.06.2020 року - начальнику СВ Відділення поліції № 1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області Кучеренку А.С., заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області Свириді В.М., старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області Станиці В.В., слідчому СВ відділення поліції №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області Волкову О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32) з можливістю отримання та вилучення інформації, що становить банківську таємницю та міститься в юридичних (банківських) справах по рахунку № НОМЕР_1 (980) Приватного підприємства «Шатанель», код ЄДРПОУ 40930545, у тому числі залишку коштів на рахунках на час виконання ухвали суду, а також можливістю отримання належним чином завірених копій оригіналів банківських документів стосовно цих же рахунків, а саме:

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам у період з 01 лютого 2020 року по 30 квітня 2020 року включно із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- документів про рух коштів (виписка) по рахунку № НОМЕР_1 (980), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного місця, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (за що і куди, відправлено кошти та звідки і за, що отримано кошти);

- завірену копію юридичної (банківської) справи по рахунку № НОМЕР_1 (980) із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 (980);

- за наявності фото-відео спостереження надати зображення осіб, які користувалися рахунком № НОМЕР_1 (980) з моменту відкриття рахунків до дня вилучення.

Виконання вищевказаної ухвали на теперішній час не відбулося, тимчасовий доступ не реалізований, необхідні слідству належним чином завірені копії оригіналів банківських документів стосовно рахунків ПП «Шатанель» не отримані.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що обсяг проведених слідчих дій не дає змоги завершити досудове розслідування на теперішній час, оскільки вбачається потреба в додатковому строку для зібрання доказів. Слідчий має провести ряд заходів з цією метою, а саме отримати підтверджуючі документи за рухами грошових коштів ПП «Шатанель», визначитись з остаточною кваліфікацією та колом осіб причетних до даного злочину, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу поставлених задач необхідний час, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.12.2021, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого законним та обґрунтованим, а тому вважає за доцільне задовольнити його та продовжити строк розслідування в кримінальному провадженні № 12020230150000720 на шість місяців, тобто до 04.05.2022 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020230150000720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, продовжити на строк шість місяців, а саме до 04.05.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Третьякова