Вирок № 101514103, 30.11.2021, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/217/20

Провадження № 1-кп/661/124/21

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року

Колегія Новокаховського міського суду Херсонської області в складі:

судді-доповідача - Червоненка Д.В.,

суддів: Ведяшкіної Ю.В., Матвєєвої Н.В.,

за участю секретарів судового засідання: Куц О.О., Петрової А.П., Кулик О.В.,

прокурора - Каравана А.М.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката Ярової С.В.,

представника потерпілого - адвоката Іорданова В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Каховка Херсонської області кримінальне провадження № 12019230070000030 від 03.01.2019 року за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Хрестівка Чаплинського району Херсонської області, фізична особа-підприємець, одруженого, маючого на утриманні п`ятьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановив :

ОСОБА_1 в грудні 2018 року, маючи умисел на незаконне заволодіння коштами ТОВ «БІХАНІ» (код ЄДРПОУ 41469794), з метою власного збагачення, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, під приводом отримання авансування грошовими коштами за виконання умов договору комісії №4К/18 від 10.10.2018 (далі - Договір) на купівлю бджолопродуктів, який було укладено на прохання ОСОБА_1 його дружиною - ОСОБА_7 з ТОВ «БІХАНІ», відповідно до якого ОСОБА_7 як комісіонер була зобов`язана закупити за завданням комітента - ТОВ «БІХАНІ» бджолопродукти у вигляді меду загальною кількістю 20 тон та організувати їх поставку вказаному товариству, заздалегідь не маючи на меті повертати та використовувати кошти на закупівлю бджолопродуктів, отримав через свою дружину від ТОВ «БІХАНІ» грошові кошти на загальну суму 905980 грн., якими надалі розпорядився на власний розсуд. Так, відповідно до Договору, комітент - ТОВ «БІХАНІ» в особі директора - ОСОБА_8 , будучи введеним в оману ОСОБА_1 , здійснив авансування грошовими коштами комісіонера - ОСОБА_7 , для закупівлі бджолопродуктів, перерахувавши: 05.12.2018 грошові кошти у сумі 402990 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 12.12.2018 грошові кошти у сумі 402990 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 21.12.2018 грошові кошти у сумі 100000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_7 . Усі вищезазначені грошові кошти отримані від ТОВ «БІХАНІ» ОСОБА_7 передала своєму чоловіку - ОСОБА_1 за його проханням. Таким чином, своїми протиправними діями ОСОБА_1 спричинив ТОВ «БІХАНІ» матеріальну шкоду на загальну суму 905980 грн., що відповідно до примітки 4 ст.185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Дії ОСОБА_1 підлягають кваліфікації за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вина обвинуваченого підтверджується доказами, яким суд надав оцінку з точки зору належності, допустимості і достовірності, а їх сукупності з точки зору достатності і взаємозв`язку.

Так, представник потерпілого ОСОБА_9 в судовому засіданні пояснив, що на даний час він являється директором ТОВ «Біхані», коли він проходив в даному товаристві стажування, отримав вказівку їхати до міста Нова Каховка та познайомитись з їх майбутнім постачальником меду, а саме з ОСОБА_10 . До цього часу всі усні перемовини проводила ОСОБА_11 , яка являлася менеджером їхнього товариства. До ОСОБА_12 вони поїхали 10.10.2018 року разом із ОСОБА_11 та водієм. Приїхавши до ОСОБА_1 вони зустрілись у нього в офісі, вели перемовини, їздили до пасічників, які показували їм мед та надали зразки. На перший погляд ОСОБА_1 показався порядною людиною, тому з ним уклали договір на поставку меду. При цьому, договір уклали з дружиною ОСОБА_13 , адже він не мав відповідного КВЕДу. На виконання досягнутих домовленостей ТОВ «Біхані» було переведено ОСОБА_14 400000 грн. як часткову оплату для закупки 20 тон меду. Проте ОСОБА_14 повідомив, що не може зняти кошти зі свого рахунку, оскільки він заблокований та попросив відправити ще 400000 грн. для закупівлі меду. Далі ОСОБА_14 знову повідомив, що його рахунок все ще заблокований, однак він має ще один рахунок в банку «ПУМБ», на який йому треба перерахувати 100000 грн. для передплати пасічникам за мед. Далі ОСОБА_1 повідомив, що не має змоги зняти гроші із своїх рахунків, тому що відносно нього є кримінальна справа, а тому за ним та за його пасічником слідкують правоохоронні органи і він боїться, щоб не конфіскували його майно та мед. Спілкування з ОСОБА_1 результатів не дало і вони зрозуміли, що щось не так і повідомили про це своєму керівництву. Також вони почали самостійно виходити на пасічників, які повідомили, що готові продати мед, який надавали на аналізи. Також із розмов з пасічниками стало відомо, що ОСОБА_1 завчасно, до того як запросив до себе представників ТОВ «Біхані», повідомив пасічникам, що приїдуть люди, які займаються експертом меду, а тому просив їх зробити вигляд, що вони йому продадуть мед, жодних діалогів просив з представниками ТОВ не вести та нічого з ними не обговорювати. Крім того один з пасічників зазначив, що він не продав би ОСОБА_1 мед, оскільки знає його з негативної сторони. ОСОБА_9 також зазначив, що вони неодноразово приїздили до ОСОБА_1 , намагалися знайти компроміс для врегулювання ситуації, однак це не дало жодних результатів і тому вони звернулися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснила, що на даний час вона являється заступником директора ТОВ «Біхані», а в жовтні 2018 року була його директором. В цей час їх менеджер ОСОБА_11 вела перемовини з ОСОБА_1 щодо співпраці із закупки та постачання останнім ТОВ «Біхані» меду. Їй відомо, що ОСОБА_14 часто та активно телефонував ОСОБА_11 та пропонував свої послуги, говорив, що в нього є мед, він співпрацює з пасічниками і готовий постачати мед відповідно до їх умов. З метою перевірки можливостей ОСОБА_1 представниками ТОВ «Біхані» було здійснено виїзд до міста Нова Каховка. При цьому, ОСОБА_1 повідомив, що має проблеми із своїм ФОП та запропонував укласти договір із своєю дружиною ОСОБА_7 , що і було зроблено. В подальшому у ТОВ «Біхані» з`явився потенційний покупець на мед і вони зв`язалися з ОСОБА_1 , запитали чи зможе він закупити 40 тон меду, це відповідно 2 машини, на що той відповів, що зможе. В кінці грудня 2018 року ОСОБА_14 було перераховано 800000 грн. на закупівлю меду, при цьому комісія не перераховувалася одразу за умовами договору. Через пару днів ОСОБА_14 повідомив, що не може зняти кошти із свого рахунку. На той час це не викликало сумнівів, оскільки в «Приват Банку» були такі випадки, коли не виходило зняти значні суми, а тому ОСОБА_14 було запропоновано розрахуватися із пасічниками у безготівковій формі, шляхом переведення коштів на їхні рахунки. ОСОБА_14 повідомив, що вже заавансував у пасічників мед на 40 тон, і треба розрахуватися з ними, тому що вони мають намір продати мед комусь іншому. Також ОСОБА_14 повідомив, що частину грошей вже перерахував у безготівковій формі пасічникам, а іншу частину вони хочуть в готівковій формі, а він не може зняти кошти, тому відкрив в іншому банку «ПУМБ» рахунок, де зможе без проблем знімати гроші. ТОВ «Біхані» додатково перерахувало на цей рахунок 100000 грн.. Проте ОСОБА_14 мед не закупив і не поставив його товариству. Після Нового року представники товариства поїхали до ОСОБА_14 в офіс, тому що відчули, що щось не так, просили його надати виписки із «Приват Банку». По випискам з`ясували, що ОСОБА_14 їх обманював, адже кошти були зняті наступного дня після перерахування. Також він відмовлявся повернути кошти, пояснюючи, що в нього якісь проблеми. Зрозумівши, що ОСОБА_1 , їх ошукав, звернулися до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні повідомила, що являється менеджером по закупівлям в ТОВ «Біхані», у вересні-жовтні 2018 року з їх товариством зв`язався ОСОБА_1 та запропонував співпрацю у якості закупівельника меду. Вона дуже довго спілкувалася з ОСОБА_14 в телефонному режимі, він дуже активно себе рекомендував. Після отримання від ОСОБА_14 всіх необхідних документів для укладення договору з`ясувалося, що в ньогу не підходящий вид діяльності для співпраці, а тому він сказав, що договір треба оформити на його дружину та надав її документи. Також, з метою перевірки можливостей ОСОБА_14 до співпраці та підписання договору, вона з іншими представниками ТОВ їздила в місто Нова Каховка до ОСОБА_1 в офіс, вони познайомились з пасічниками, взали проби меду. Після цього вона залишила ОСОБА_14 договір для підписання, адже його дружини з ним не було. Згодом ОСОБА_14 вислав підписаний договір поштою. На початку грудня 2018 року, за умовами контракту, ОСОБА_14 було перераховано кошти на 40 тон меду в загальній сумі 800000 грн., двома платежами по 400000 грн.. Після цього ОСОБА_1 повідомив, що в нього є проблеми з рахунком в банку і він не може зняти кошти. В кінцевому результаті потерпілі не отримали ні меду, ні свої кошти. Потім з ними вийшов на зв`язком пасічник на ім`я ОСОБА_16 , який повідомив, що до нього приходив ОСОБА_14 і просив його надати на аналіз свій мед, так як до нього мають приїхати представники експортної компанії, однак його мед він не купив би, бо в нього низька ціна. Також ОСОБА_16 сказав, що з ОСОБА_14 краще не мати справ, оскільки він надійний. На телефоні розмови ОСОБА_14 говорив, що все поверне, однак цього не зробив.

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні показав суду, що він є пасічником, знайомий з ОСОБА_1 , якому раніше здавав мед, але останній так і не повернув тару. Через це він працював з іншими покупцями. В кінці 2018 року йому зателефонував ОСОБА_1 та попрохав показати його роботу та взяти аналізи меду. Вони домовились про зустріч з ОСОБА_14 , той приїхав з представниками фірми закупівельника до його гаражу в г/к «Южний» м. Нова Каховка, оглянули мед, умови його зберігання, взяли проби меду на аналіз і поїхали. При цьому ОСОБА_14 попросив не задавати зайвих запитань, він погодився, але наголосив, що мед ОСОБА_14 він продавати не буде. У подальшому на нього вийшли представники цієї фірми, а саме ТОВ «Біхані» і вони домовились про купівлю-продаж 20 тон меду.

Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні показав суду, що він є пасічником, приблизно три роки назад ОСОБА_1 приїздив до нього в м. Скадовськ для відбору меду на аналіз. Чітких домовленостей вони не мали, працювали так, що ОСОБА_1 приїздив, брав аналіз меду, якщо все добре, мед купував. Мед для аналізу брав в розмірі 0,5 л. Представники ТОВ «Біхані» також до нього приїздили, купили в нього мед, запитували про ОСОБА_1 , він підтвердив, що останній до нього приїздив та брав мед на аналіз. Заздалегідь жодних домовленостей ні з ким не мав.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні пояснив, що знає ОСОБА_1 з 2017 року, коли той брав проби меду на аналіз, ОСОБА_1 має перед ним борг, в 2018 році бачив ОСОБА_1 вдруге, коли той також приїхав до нього на своєму автомобілі, взяв пробу меду на аналіз і сказав, що повідомить про результат через пру неділь. Будь-яких домовленостей про закупівлю меду у них не було. Через деякий час він зателефонував ОСОБА_1 , який повідомив, що мед купувати не буде, оскільки він не пройшов аналіз. Потім він здав мед на аналіз іншій фірмі і йому повідомили, що мед нормальний. Представників ТОВ «Біхані» не знає. У 2017 році ОСОБА_1 купував у свідка мед, приблизно 2 тони, для кого не знає, він з ним розрахувався. Свідок має недовірливі відносини до ОСОБА_1 , оскільки він винен тару з під меду не тільки йому.

Сідок ОСОБА_7 від дачі показань в судовому засіданні відмовилась в порядку ст. 63 Конституції України.

Відповідно до витягу з ЄРДР 03.01.2019 року зареєстровано кримінальне провадження № 12019230070000030 за заявою ОСОБА_8 відносно ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу з грудня 2018 року по 03.01.2018 року ОСОБА_1 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару заволодів грошовими коштами, які ТОВ «Біхані» перерахувало на банківський рахунок останнього, чим спричинив матеріальний збиток ТОВ «Біхані» в особливо великих розмірах.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.01.2019 року ОСОБА_8 звернулась до СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області із заявою про те, що ОСОБА_1 протягом грудня 2018 року під приводом надання послуг із заготівлі меду, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 900000 грн., які ТОВ «Біхані» перерахувало на банківські рахунки трьома переводами.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.09.2019 року свідок ОСОБА_15 впізнала на фото №3 ОСОБА_1 як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 905980 грн., належними ТОВ «Біхані».

Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.09.2019 року свідок ОСОБА_20 впізнав на фото №3 ОСОБА_1 як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 905980 грн., належними ТОВ «Біхані».

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.08.2019 року свідок ОСОБА_21 впізнав на фото №3 ОСОБА_1 як особу, яка восени 2018 року взяла у нього зразки меду для аналізів.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.08.2019 року свідок ОСОБА_19 впізнав на фото №3 ОСОБА_1 як особу, яка в грудні 2018 року приїздила до нього в м. Скадовськ та взяла у нього зразки меду для аналізів.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.08.2019 року, наданого ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 26.07.2019 року, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області отримано матеріали юридичної справи клієнта ПУМБ ОСОБА_7, а саме: виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 з 21.12.2018 року по 03.01.2019 року, перелік ІР-адрес з`єднань користувача, опитувальник клієнта, картку із зразками підписів, заяви про приєднання до договору банківського обслуговування, копії паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які постановою слідчого від 12.08.2019 року визнано речовими доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження та досліджено судом під час судового розгляду.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.08.2019 року, наданого ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду від 26.07.2019 року, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області в АТ КБ «ПриватБанк» отримано на оптичному диску CD-R інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , копії чеків про видачу готівки, а також матеріалів особової справи клієнта ОСОБА_7 , які постановою слідчого від 20.10.2019 року визнано речовими доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження та досліджено судом під час судового розгляду.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2019 року, наданого ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 14.08.2019 року, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області отримано матеріали юридичної справи клієнта ПУМБ ОСОБА_7, а саме: супровідного листа, заяви про приєднання до договору банківського обслуговування, копії паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копії опитувальника клієнта, копій картки із зразками підписів, анкети -заяви, звіту по транзакціях з 28.12.2018 року по 13.09.2019 року по рахунку НОМЕР_4 , які постановою слідчого від 03.09.2019 року визнано речовими доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження та досліджено судом під час судового розгляду.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.11.2019 року, наданого ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 18.11.2019 року, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області вилучено у ТОВ «БІХАНІ» оригінал договору комісії №4к/18 від 10.10.2018 на купівлю бджолопродуктів, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БІХАНІ», який постановою слідчого від 18.11.2019 року визнано речовим доказом, приєднано до матеріалів кримінального провадження та досліджено судом під час судового розгляду.

Згідно протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 22.10.2019 року та 23.10.2019 року, наданих ухвалами слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 07.10.2019 року, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області отримано на оптичних дисках СD-R марки «Esperanza» інформацію від ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» стосовно з`єднань мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 01.10.2018 року по 00.00 год. 15.08.2019 року, якими користувався ОСОБА_1 , з іншими абонентами, які постановою слідчого від 18.11.2019 року визнано речовими доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження та досліджено судом під час судового розгляду.

З довідки аналізу з`єднань абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 год. 01.10.2018 року по 00.00 год. 15.08.2019 року, якими користувався ОСОБА_1 з іншими абонентами, вбачається, що останній мав телефонні з`єднання із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 - 9, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 ..

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.12.2019 року, наданого ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду від 18.11.2019 року, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області в АТ КБ «ПриватБанк» отримано на оптичному диску CD-R інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , оригінали 4-х чеків про видачу готівки в касі ОСОБА_7 , які постановою слідчого від 26.12.2019 року визнано речовими доказами, приєднано до матеріалів кримінального провадження та досліджено судом під час судового розгляду.

Згідно протоколу затримання особи на підставі ухвали слідчого судді від 25.12.2019 року, 25 грудня 2019 року о 07.40 год. ОСОБА_1 був затриманий у присутності захисника.

Під час затримання проведено обшук ОСОБА_1 , вилучено мобільний телефон марки «Nokia», моделі «RM-1172», з сім - картою № НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Iphone 10» з сім-картою № НОМЕР_6 , які постановою слідчого від 25.12.2019 року визнані речовими доказами, на які ухвалою слідчого судді Новокаховського міського суду від 27.12.2019 року накладено арешт, та які оглянуті в ході судового розгляду судом.

Обвинувачений ОСОБА_1 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні не визнав та пояснив, що з потерпілими жодних відношень крім усних домовленостей не мав, у 2018 році до нього звернулись менеджери компанії з метою співпраці, він зазначив, що перед початком треба особисто зустрітись, зустріч відбулась з ним особисто в місті Нова Каховка, під час даної зустрічі вони об`їздили ряд людей, які давали свідчення в даній справі, відвідали бджолярів, які показували свою продукцію, один з яких, дав їм мед для аналізу. Вони обговорили всю суть роботи, всі вимоги з обох сторін, і залишили договір на підписання, який був підписаний його дружиною, особисто він не підписував ніякі договори, оскільки займався іншою діяльністю, а тому проводив лише усні перемовини. За час роботи на ринку має ряд людей, які задоволені співпрацею з ним, також має людей, які висували ряд претензій до нього, але всі вони були визнані не обґрунтовані рішеннями суддів. Представники компаній, які до нього приїздили спершу представлялися як менеджери, а потім вже як керівники. Дані люди висловлювали йому погрози, щодо того, що мають знайомих співробітників прокуратури з якими домовляються про заведення кримінальної справи стосовно нього, на що він відповів, що крім усних домовленостей немає жодних відносин з ними, а якщо мають будь-які претензії, щоб звертались до суду. З приводу перерахованих коштів на рахунки його дружини зазначив, що вона знімала їх самостійно та приносила додому, він мав доступ до цих грошей, адже сімейних бюджет у них спільний, тому він взяв їх та витратив на ведення своїх справ. З метою врегулювання ситуації готовий вести перемовини з керівництвом, допомогти повернути кошти, але на своїх умовах.

Оцінивши вищенаведені докази у їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, поза розумним сумнівом, адже підстав для визнання зібраних у справі доказів неналежними, недопустимими та недостовірними немає, вони узгоджуються між собою та іншими матеріалами кримінального провадження, є достатніми для встановлення дійсних обставин справи та прийняття правильного процесуального рішення.

Доводи сторони захисту про недоведення стороною обвинувачення умислу ОСОБА_1 , спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, суд вважає безпідставними, адже представник потерпілого ОСОБА_9 та свідки ОСОБА_8 , ОСОБА_15 надали послідовні свідчення щодо обставин, які передували укладенню договору комісії, а саме вчинення ОСОБА_1 активних дій, направлених на переконання представників ТОВ «Біхані» у необхідності співпраці із ним, а також щодо причин, які обвинувачений повідомляв представникам ТОВ «Біхані» для отримання він них грошових коштів. При цьому, жоден зі свідків - бджолярів не підтвердив дійсність намірів ОСОБА_1 із закупівлі у них меду, а свідок ОСОБА_17 взагалі зазначив, що попереджав обвинуваченого заздалегідь, що мед йому не продасть. Сам же обвинувачений не заперечував, що отримав зазначені кошти та витратив їх не на виконання умов договору комісії, а на власний розсуд. Отже, вказані фактичні обставини свідчать про те, що ОСОБА_1 мав лише мету привласнити отримані кошти, а намірів виконувати зобов`язання перед ТОВ «Біхані» не мав.

Факт підписання договору комісії дружиною обвинуваченого, а також отримання саме нею перерахованих коштів, з огляду на встановлені фактичні обставини, колегія сприймає як спосіб реалізації об`єктивної сторони інкримінованого обвинуваченому кримінального правопорушення та спосіб приховування злочину.

При призначенні покарання ОСОБА_1 суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким злочином, особу винного, який раніше не судимий, одружений, має на утримані 5 неповнолітніх дітей, за місцем реєстрації характеризується посередньо, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, відповідно до досудової доповіді має середні ризики вчинення повторного кримінального правопорушення та небезпеки для суспільства, матеріальну шкоду, заподіяну злочином не відшкодував, і вважає за необхідне призначити йому покарання в межах санкції інкримінованої йому статті у виді позбавлення волі з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі, адже його виправлення не можливе без відбування покарання, та з конфіскацією однієї третини всього майна, яке є його власністю.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання не встановлено.

Керуючись ст.ст. 100, 368-374 КПК України, колегія суддів, -

ухвалив :

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з конфіскацією однієї третини майна, яке є його власністю.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_1 не обирати.

Строк покарання ОСОБА_1 рахувати з моменту фактичного затримання після звернення вироку до виконання.

Зарахувати ОСОБА_1 в строк покарання період попереднього ув`язнення з 25.12.2019 року до 26.12.2019 року.

Речові докази:

- матеріали юридичних справ клієнта ПУМБ ОСОБА_7, оптичні диски CD-R з інформацією ПрАТ КБ «ПриватБанк» щодо клієнта ОСОБА_7 , оригінал договору комісії №4к/18 від 10.10.2018, оптичні диски СD-R марки «Esperanza» з інформацією від ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», оригінали 4-х чеків про видачу готівки в касі - залишити в матеріалах справи;

-мобільний телефон марки «Nokia», мобільний телефон марки «Iphone 10» - конфіскувати в дохід держави;

- сім - карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - повернути ОСОБА_1 ..

Скасувати арешт вказаного майна, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 27.12.2019 року.

Апеляційна скарга на вирок подається до Херсонського апеляційного суду через Новокаховський міський суд Херсонської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Уразі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя- доповідач: Д. В. Червоненко

Судді: Н.В. Матвєєва

Ю.В. Ведяшкіна