Ухвала суду № 101477595, 30.11.2021, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 423/3021/21

Провадження № 1-кс/415/1696/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року м. Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Калмикова Ю.О., за участю секретаря судового засідання Шолкової Т.В., слідчого СВ ВП № 4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Максель В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Плис А.О., погоджене прокурором Попаснянського відділу Лисичанської окружної прокуратури Неустроєвою В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021131530000264 від 15.09.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2021 року до слідчого судді Лисичанського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Плис А.О., погоджене прокурором Попаснянського відділу Лисичанської окружної прокуратури Несутроєвою В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021131530000264 від 15.09.2021 року.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12021131530000264 від 15.09.2021 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що 07.08.2018 року посадові особи Державного підприємства «Первомайськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область, Гірське, вул. Куйбишева, 21 (ЄДРПОУ 32320594), незважаючи на заборгованість із заробітної плати працівників, яка станом на 01.08.2018 складала по підприємству 103797,0 тис. грн., безпідставно та в порушення встановленого законом порядку надали головному бухгалтеру ОСОБА_1 кошти у сумі 300 000 грн. за договором № 01ф/01-08-18 від 06.08.2018, а також надали кошти головному економісту ОСОБА_2 у сумі 30 000 грн. згідно з її заявою про проведення утримання із заробітної плати авансу по 3000 грн. протягом 10 місяців.

Вказаний факт виділено з матеріалів кримінального провадження за №12019130530000985 від 04.12.2018 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що реєстр щодо перерахування вказаних грошових коштів підписано першим заступником Генерального директора ДП «Первомайськвугілля» ОСОБА_3 , - договір про надання поворотної фінансової допомоги з ОСОБА_1 укладений з в.о. генерального директора ОСОБА_4 , яким на це надано згоду.

Згідно з платіжним дорученням № 4394 від 07.08.2018 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за серпень 2018 перераховано виплати на підзвіт відповідно до відомості б/н від 07.08.2018 за ДП «Первомайськвугілля» без ПДВ у сумі 330 000, 00 грн.

Згідно з відомостями розподілу виплат ДП «Первомайськвугілля», наданої ПАТ КБ «Приватбанк» (дата обробки 07.08.2018 18:09:34) у підзвіт ОСОБА_1 (табельний номер НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_1 ) отримала 300 000,00, - ОСОБА_2 (табельний номер НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_2 ) отримала 30 000,00.

Відповідно до Акту № 06-21/1 від 12.06.2019, наданого Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області – умовами п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди всі види матеріальної та фінансової допомоги, у тому числі на зворотній основі, незалежно від їх розміру надаються робітникам підприємства за рахунок його коштів відповідно до чинного законодавства за згодою профкому та на умовах, визначених колективним договором. Умовами колективного договору укладеного між адміністрацією ДП «Первомайськвугілля» і профспілками (реєстраційний № 08-1577 від 23.06.2004) із змінами і доповненнями не передбачено надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги. Аналогічно, і витрати на надання працівникам ДП «Первомайськвугілля» поворотної фінансової допомоги не передбачені фінансовим планом на 2018 рік, який затверджений заступником Міністра Міненерговугілля.

Наведене свідчить про недотримання виконання умов п.12.3 розділу «У сфері соціальних гарантій» Галузевої угоди та як наслідок порушення вимог ст. 75 Господарського кодексу України на 16.01.2003 № 436-ІV.

Внаслідок допущених порушень ДП «Первомайськвугілля» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 330 000,00 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12021131530000264, виконано ряд необхідних слідчих-розшукових дії, але на даний момент є необхідність у проведенні додаткових слідчих розшукових дій, у тому числі призначенні судової економічної експертизи з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів ДП «Первомайськвугілля» через ВП «УЗКЯВС» на карткові рахунки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 коштів, підтвердити витяг з акту № 06-21/1 від 12.06.2019 планової перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля», проведеної управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області в частині завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 330 000 грн., та відповідності виведеної суми матеріальної шкоди, тобто без цього не можна в подальшому притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які могли скоїти зазначене кримінальне правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, для встановлення осіб, які можуть бути причетні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, а також виконати інші слідчі-розшукові дії.

Отримати документальні докази та висновок судово-економічної експертизи у строк до 04.12.2021, об`єктивно не уявилося можливим.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 219 КПК України обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину, тобто до 04.12.2021.

Також, по кримінальному провадженню за № 12018130530000985 від 04.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з якого було виділено вищевказаний факт у інше кримінальне провадження за № 12021131530000264 від 15.09.2021, декілька разів вже продовжувався строк досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Попаснянського районного суду до 6 (шести) місяців, тобто останній раз до 04.12.2021 року.

Після, виділення даного факту у кримінальне провадження за № 12021131530000264 від 15.09.2021, де фактично було встановлено строк досудового розслідування до 04.12.2021 року.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, отримання документальних доказів, а також висновку судово-економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021131530000264 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Необхідно для проведення та завершення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні продовжити строк до 6 (шести) місяців, тобто до 04.06.2022 року.

У клопотанні слідчого ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021131530000264 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців.

У судовому засіданні слідчий Максель В.А. підтримав клопотання, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021131530000264 від 15.09.2021 року на шість місяців.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що 15.09.2021 органом досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

Про підозру по вказаному кримінальному провадженню нікому не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021131530000264 від 15.09.2021 року спливає 04.12.2021 року.

В судовому засіданні з матеріалів доданих до клопотання, а також пояснень слідчого, встановлено, що закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Отже, враховуючи, що на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування має бути продовжений на шість місяців, тобто до 04.06.2022 року.

Керуючись ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області Плис А.О., погоджене прокурором Попаснянського відділу Лисичанської окружної прокуратури Неустроєвою В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021131530000264 від 15.09.2021 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 15.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021131530000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 04.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.О. Калмикова