Ухвала суду № 101432069, 26.11.2021, Миколаївський районний суд Львівської області

Провадження №1-кс/447/664/21 Справа №447/2378/21

У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до інформації,

що містить охоронювану законом таємницю

26 листопада 2021 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12021140270000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

22.11.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021140270000048 від 29.01.2021 за ч. 1 ст. 191 КК України, розпочатому на підставі заяви директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо неправомірних дій посадових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні попередній директор підприємства ОСОБА_7 , та працівники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Крім цього, встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути причетні ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Слідчий вказав, що 16.08.2021 за вих. №6920/50/04/2021 на адресу Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України про отримання інформації, зокрема, відомостей про всі банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , в період з 2002 до 2021 рр., а також про рух коштів по даних рахунках у вказаний період часу; відомості про рух коштів працівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у яких відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), громадянки України ОСОБА_8 , жительки АДРЕСА_2 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), громадянки України ОСОБА_12 (попереднє прізвище ОСОБА_15 ), громадянки України ОСОБА_13 (попереднє прізвище ОСОБА_15 ).

Станом на 01.10.2021 відповідь на дану вимогу не отримано, внаслідок чого в цей же день за вих. №8869/50/04/2021 на адресу Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що АДРЕСА_3 , скеровано повторну вимогу в порядку ст. 93 КПК України про отримання інформації зазначеної вище.

Згідно відповіді від 13.10.2021 встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має права надати запитувану інформацію, оскільки на вимогу відповідного державного органу банки мають право розкривати банківську таємницю лише за умови, якщо така вимога відповідає положенням ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а в запиті не додержано положення законодавчої норми, згідно якої вимога на отримання інформації, що містить банківську таємницю, повинна бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплена гербовою печаткою.

Слідчий покликається на те, що підписання керівником державного органу або його заступником, у складі якого функціонує орган досудового розслідування, процесуальних документів, які містять відомості про таємницю досудового розслідування може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження. Крім цього, гербова печатка у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області відсутня, і знаходиться виключно в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, враховуючи те, що відповідь на вимогу від 16.08.2021 за вих. №6920/50/04/2021 органом досудового розслідування не отримано, а згідно вимоги від 01.10.2021 вих. №8869/50/04/2021 запитувану інформацію надано не було, слідчий ствердив, що службові особи банківської установи відмовляються надати доступ до відомостей, які мають важливе значення, які в сукупності з іншими матеріалами, будуть використані для підтвердження винуватості або невинуватості відповідних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню, та вказує, що окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого главою 15 КПК України, а саме тимчасового доступ до речей та документів, іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо.

Крім наведеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної у прохальній частині клопотання інформації, шляхом отримання такої через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження.

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та, що вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і необхідне для досягнення мети кримінального розслідування.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку щодо задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотаннязадоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю тимчасового доступу до вказаної інформації у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про всі банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , у період з 2002 до 2021 рр., а також про рух коштів по даних рахунках у вказаний період часу;

- відомостей про рух коштів у період з січня 2002 року до грудня 2020 року працівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у яких відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); громадянки України ОСОБА_8 , жительки АДРЕСА_2 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); громадянки України ОСОБА_12 (попереднє прізвище ОСОБА_15 ); громадянки України ОСОБА_13 (попереднє прізвище ОСОБА_15 ).

Службовим особам Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 26.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1