Ухвала суду № 101406356, 18.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60671/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

за участю слідчого Кондаурова О.С.

підозрюваного ОСОБА_1

захисників Дроздова О.М., Герелюка Т.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Кондаурова О.С. про відсторонення підозрюваного ОСОБА_2 від посади,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Кондауров О.С. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні № 12021000000001047 - заступником начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Швед І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_2 від посади начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001047 від 11.08.2021 за підозрою ОСОБА_2 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою вчинення тяжкого злочину у сфері корупції - одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене особою, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 28.07.2021 по 11.11.2021, учинив указаний злочин (кримінальне правопорушення) за наступних обставин.

Згідно наказу начальника Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області № 12-о від 21.12.2020 ОСОБА_2 приступив до виконання обов`язків начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області з 22.12.2020.

Відповідно до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою КМУ № 227 від 06 березня 2019 року, основним завданням Державної податкової служби України є реалізація державної податкової політики, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.

Згідно з Положенням про Покровський відділ перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, затвердженим в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Іриною Долозіною від 31.05.2021, начальник відділу здійснює керівництво відділом:

- очолює відділ, здійснює керівництво діяльністю та організовує роботу відділу відповідно до Регламенту ГУ ДПС, положення про відділ та управління, представляє відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

- здійснює внутрішній контроль у відділу;

- організовує, забезпечує контроль у межах компетенції за виконанням управлінням законів України, указів Президента України, актів і доручень Президента України актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем`єр-міністра України, доручень Міністра фінансів України та інших органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадян та платників податків;

- надає обов`язкові до виконання доручення працівників відділу з питань, що належить до сфери діяльності відділу, здійснює контроль за їх виконанням;

- вживає у межах компетенції заходи щодо запобігання та протидії корупції, здійснює контроль за їх реалізацією;

- у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглими корупційного, пов`язаного з корупцією або іншого правопорушення у сфері службової діяльності, вжиття у межах компетенції заходів щодо його припинення та негайне повідомлення про такі факти Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції;

- здійснює інші повноваження, передбачені положенням про відділ.

Відповідно до тимчасової посадової інструкції державного службовця, затвердженої в.о. начальника ГУ ДПС у Донецькій області Іриною Долозіною від 17.09.2020, з якою ОСОБА_2 17.09.2020 був ознайомлений посада начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області відноситься до категорії посади державної служби «Б».

Метою посади є організація ефективного контрольно-перевірочної роботи з питань дотримання платником податків - юридичними особами вимог чинного податкового та валютного законодавства, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, контролю за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, а також здійснення контролю за фінансовими установами, валютними операціями, своєчасністю проведення розрахунків та оподаткування у сфері ЗЕД. Забезпечення належної організації роботи, з питань закріплених за Покровським відділом перевірок платників-юридичних осіб.

До основних посадових обов`язків ОСОБА_2 належить:

1. Керівництво та організація роботи відділу:

- здійснення керівництва діяльністю та організація роботи відділу відповідно до Регламенту ГУ ДПС, положення про відділ;

- організація виконання завдань, визначених тимчасовим положенням про відділ, розпорядчими документами ДПС та ГУ ДПС, іншими нормативно-правовими актами України;

- забезпечення виконання плану роботи відділу, управління та плану роботи ГУ ДПС з питань, що стосується роботи відділу;

- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов`язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку ГУ ДПС;

- забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства з питань державної служби, запобігання корупції та державної таємниці, іншого законодавства з питань, що належать до повноважень відділу.

2. Участь в організації та забезпеченні виконання завдань спрямованих на забезпечення ГУ ДПС завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами КМУ, дорученнями Прем`єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами ДПС та ГУ ДПС.

3. Проведення документальних перевірок юридичних осіб, застосування штрафних (фінансових) санкцій у межах компетенції.

4. Аналітично-інформаційне забезпечення контрольно-перевірочної роботи, аналіз ризиків з метою визначення форм та обсягів податкового контролю.

5. Організація роботи з розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління податкового аудиту, в межах компетенції відділу.

6. Взаємодія у межах компетенції зі структурними підрозділами ГУ ДПС та іншими територіальними органами ДПС.

У відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно примітки 2 до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», тобто посади - керівників та заступників керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів.

ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Донецькій області (далі ГУ ДПС) та будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи на державній службі в ГУ ДПС, вчинив тяжкий злочин (кримінальне правопорушення) у сфері корупції за наступних обставин.

Установлено, що 16.06.2014 проведено державну реєстрацію ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» (код 39258198), директором якого призначено протоколом № 1 від 26.05.2014 загальних зборів Учасників указаного товариства ОСОБА_4 .

ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС у Донецькій області та в 2021 році є платником єдиного податку четвертої групи.

У період 2019-2021 років на адресу ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» з ГУ ДПС у Донецькій області, територіальних підрозділів ГУ ДПС неодноразово надходили листи про надання інформації, пояснень та документальних підтверджень реальності проведених у вказаний проміжок часу фінансово-господарських операцій ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» з контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями.

16.08.2019 працівниками ГУ ДФС у Донецькій області (далі - ГУ ДФС) за результатами проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки складено акт № 848/05-99-14-14/39258198, щодо виявлених порушень ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» податкового законодавства в частині достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування з ПДВ, у зв`язку із не підтвердженням факту реальності здійснення господарських операцій за договорами з контрагентами. Далі, працівниками ГУ ДФС 19.09.2019 сформовано податкові повідомлення-рішення № 0006511414 про нарахування ПДВ у сумі 166 733 грн. та № 0006451414 про нарахування ПДВ у сумі 4 689 102 грн., та суми штрафної (фінансової) санкції у розмірі 1 172 275,50 грн., які скеровано на адресу ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА».

28.02.2020 Донецьким окружним адміністративним судом прийнято рішення у справі № 200/12377/19-а про часткове задоволення позову ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» до ГУ ДФС, яким визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення від 19.09.2019 № 0006511414 про нарахування ПДВ у сумі 166 733 грн., та податкове повідомлення-рішення від 19.09.2019 № 0006451414 про нарахування ПДВ у сумі 3 565 352,2 грн., та суми штрафної (фінансової) санкції у розмірі 891 337,9 грн.

На теперішній час, працівниками ГУ ДПС 08.06.2021 сформовано нове податкове повідомлення-рішення № 6375/05-99-07-16, на підставі акту № 848/05-99-14-14/39258198 від 16.08.2019, рішення Донецького окружного адміністративного суду від 28.02.2020, постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 28.04.2021, про нарахування ПДВ у сумі 1 123 749,8 грн., та суми штрафної (фінансової) санкції у розмірі 280 937,6 грн., яке скеровано на адресу ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА».

Зважаючи на те, що питання про проведення податкових перевірок та надання для їх проведення інформації, пояснень, документальних підтверджень за фінансово-господарськими взаємовідносинами ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» з контрагентами узгоджуються з керівником територіального контролюючого органу в м. Покровську ГУ ДПС у Донецькій області, який видає направлення та вказівки, щодо їх проведення, 28.07.2021 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_2 , як начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області.

Під час указаної зустрічі в службовому кабінеті № 12, який займає ОСОБА_2 , що знаходиться на першому поверсі за місцем знаходження Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф`єва, 113, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» висловив своє незадоволення на адресу ОСОБА_2 , щодо вчинення «податкового тиску» (систематичного складення запитів та проведення податкових перевірок) працівниками ГУ ДПС у Донецькій області на фінансово-господарську діяльність товариства ОСОБА_5 .

У ході вказаної зустрічі, у начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_2 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» ОСОБА_5 , за «формальне», тобто пасивне вжиття дій та заходів під час витребування працівниками ГУ ДПС інформації, пояснень, документів з указаного товариства для проведення в подальшому податкових перевірок.

Під час даної розмови ОСОБА_2 , діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_5 про те, що ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» має господарські взаємовідносини з «ризиковими» контрагентами та для невжиття заходів, щодо документування даних господарських операцій, не складання працівниками ГУ ДПС акту перевірки, ОСОБА_5 повинен сплатити йому 0,5% від суми податкових зобов`язань (реалізація товару, послуг), відповідно до поданих вказаним товариством щомісячних звітів на адресу ГУ ДПС у Донецькій області.

У подальшому, 16.09.2021, приблизно о 11:00 год. ОСОБА_2 , з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, під час чергової зустрічі із ОСОБА_5 у адміністративному приміщенні Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф`єва, 113, повідомив останньому про умови та порядок одержання ним бажаної суми неправомірної вигоди.

При цьому, ОСОБА_2 побоюючись бути викритим у вчиненні корупційного злочину, з метою приховування своєї злочинної діяльності вирішив залучити до передачі неправомірної вигоди ОСОБА_3 , якому підконтрольна фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (далі - ФОП ОСОБА_6 ), на розрахунковий рахунок якого ОСОБА_5 повинен буде перерахувати раніше визначену ним суму неправомірної вигоди. Для цього, ОСОБА_2 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за вказаною адресою, передав ОСОБА_5 аркуш паперу формату А-4 з найменуванням та реквізитами розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 335496) № НОМЕР_1 , для перерахування на даний рахунок визначеної ним суми неправомірної вигоди.

13.10.2021 о 19:06 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Південний, діючи на виконання раніше висунутої вимоги ОСОБА_2 про передачу йому неправомірної вигоди у розмірі 45 000 грн., а також отриманої від ОСОБА_3 інформації про умови та порядок передачі такої неправомірної вигоди, за допомогою комп`ютерної програми «Приват24» перерахував на підставі наданих йому реквізитів розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 , з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА», директором якого він являється, грошові кошти в сумі 45 000 грн., на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, 10.11.2021, приблизно о 18:00 год. ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, під час чергової зустрічі із ОСОБА_5 неподалік від адміністративного приміщення Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф`єва, 113, повідомив останньому про те, що чергову суму неправомірної вигоди необхідно передати визначеній ним особі-посереднику - ОСОБА_3 , який був обізнаним у злочинній схемі ОСОБА_2 та діяв за попередньою змовою з останнім.

11.11.2021, приблизно о 09:10 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Західний, 76, на території паркувального майданчику, розташованого поблизу супермаркету «АТБ-Маркет», діючи на виконання раніше висунутої ОСОБА_2 вимоги про передачу йому неправомірної вигоди у розмірі 35 000 грн., а також отриманої від останнього вказівки щодо передачі цієї неправомірної вигоди ОСОБА_3 , передав останньому предмет неправомірної вигоди - грошові кошти у сумі 35 000 грн., після чого ОСОБА_3 було затримано працівниками Національної поліції України на місці вчинення злочину.

У результаті вчинення зазначених вище дій, начальник Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_2 , являючись службовою особою категорії посад державної служби «Б», діючи умисно та з корисливих мотивів, всупереч покладених на нього, як на державного службовця, обов`язків, переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , будучи обізнаними про те, що за одержання неправомірної вигоди встановлено передбачену чинним законодавством відповідальність, тобто чітко усвідомлюючи протиправність своїх намірів, отримали від директора ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, учинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 368 КК України.

12.11.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Підозрюваний ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється в учиненні умисного, корупційного, тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за який передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Указане кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_2 з протиправним використанням займаної державної посади в територіальному контролюючому органі обласного управління, пов`язаної із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків - начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, а також пов`язаних із наданими службовими повноваженнями можливостей.

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_2 зможе як безпосередньо, так із залученням своїх підлеглих колег у роботі впливати на свідків: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також вчинити будь-які дії, спрямовані на знищення, спотворення чи переховування документів та речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не відсторонивши від займаної посади ОСОБА_2 - начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, який виконує контрольну-перевірочну роботу, вказаний державний службовець може здійснювати вплив на своїх підлеглих та продовжити свою корупційну діяльність в територіальному контролюючому органі, що призведе до нівелювання виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи. Також зазначив, що на даний час у кримінальному провадженні ще необхідно допитати двох працівників Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, а не відсторонення ОСОБА_2 від займаної посади може призвести до того, що останній здійснюватиме вплив на них.

Підозрюваний та його захисники заперечили щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми підстави для відсторонення від посади. Зазначили, що на даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, вилучено за місцем роботи ОСОБА_2 всі докази, що мають значення для досудового розслідування. Просили врахувати належну процесуальну поведінку підозрюваного, те, що на його утриманні перебуває неповнолітня дитина та відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001047 від 11.08.2021 за підозрою ОСОБА_2 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_2 , являючись службовою особою категорії посад державної служби «Б», діючи умисно та з корисливих мотивів, всупереч покладених на нього, як на державного службовця, обов`язків, переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , будучи обізнаними про те, що за одержання неправомірної вигоди встановлено передбачену чинним законодавством відповідальність, тобто чітко усвідомлюючи протиправність своїх намірів, отримали від директора ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА» ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, учинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 368 КК України.

12.11.2021 ОСОБА_2 повідомлено про підозру 14 червня 1967 року народження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, тобто є тяжким злочином. Крім того, злочин, передбачений ст. 368 КК України, є злочином у сфері службової діяльності.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. 155, 157 КПК України враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_2 , який підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що обставини інкримінованого кримінального правопорушення пов`язані із займаною підозрюваним посадою, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконному впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також процесуальну позицію підозрюваного про згоду із вимогами клопотання. Слідчим суддею також оцінені негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею протягом розгляду клопотання не встановлено невідповідностей клопотання вимогам ч. 2 ст. 155 КПК України, які могли б бути підставою для його повернення прокурору відповідно до ч. 2 ст. 156 КПК України.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшог о слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Кондаурова О.С. про відсторонення підозрюваного ОСОБА_2 від посади - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від посади начальника Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто до 12 січня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин