
Дата документу 12.11.2021
Справа № 937/30/21
Провадження 1-кс/937/3026/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 листопада 2021 року м. Мелітополь
Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:
слідчого судді – Бахаєва І.М.,
за участю секретаря судового засідання – Драгун В.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мелітополі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Манжара О.В., за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури Колодяжним І.Д., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020080000000308, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11 листопада 2021 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Манжара О.В., за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури Колодяжним І.Д., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020080000000308, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020080000000308 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя Міністерства оборони України та ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 » зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою, незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, виділених на виконання капітальних та поточних ремонтів у 2019-2021 роках.
Під час проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено, що до його вчинення причетна голова тендерного комітету Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя Міністерства оборони України (начальник фінансово – економічного відділення – головний бухгалтер) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично веде свою діяльність у приміщенні Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя Міністерства оборони України, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича, б. 4.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що вказана особа, діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем, налагодила злочинну схему щодо присвоєння грошових коштів Державного бюджету України, які були виділені на фінансування виконання капітальних та поточних ремонтів військових об`єктів нерухомості у 2019-2021 роках.
Так, встановлено, що ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи зв`язок з керівниками та власниками суб`єктів підприємницької діяльності - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (керівник ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІНОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ»), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (керівник ТОВ «Руф Білдінг»), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (керівник та засновник ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», відповідно), а також фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_2 ), залучила до участі у зазначеній схемі вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, виділених на виконання капітальних та поточних ремонтів об`єктів військового майна, а саме:
I. з ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ):
-30.10.2019 за № 10/10-2020 на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті, а саме: капітальний ремонт приміщень будівлі № 3/2 (їдальня) у військовому містечку № 3, 25 БрТра, м. Мелітополь, на суму 449941,78 грн. строком дії до 15.12.2020.
-20.11.2020 на поставку товарів до військового містечка № 10 м. Токмак, а саме: Металопластикові віконні та дверні блоки, включаючи транспортування, демонтаж і монтаж (Лот № 1), на суму 61500,00 грн. строком дії до 15.12.2020.
-20.11.2020 на поставку товарів до ЦСВ «Приморський» м. Приморськ, вул. Курортна, 45, а саме: Металопластикові віконні та дверні блоки, включаючи транспортування, демонтаж і монтаж (Лот № 2), на суму 99300,00 грн. строком дії до 15.12.2020.
-02.12.2020 за № 20-11-3 щодо придбання товарів, а саме: Металопластикові віконні блоки, відливи оцинковані, підвіконня (Лот № 2), на суму 39198,80 грн. строком дії до 31.12.2020.
ІI. з ТОВ «Руф Білдінг» (ЄДРПОУ 42726280) - керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3
-05.11.2020 укладено договір підряду № 05/11-2020 на виконання робіт на об`єкті, а саме: Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) у військовому містечку № 9, 55 оаБр, м. Запоріжжя, на суму 21 205 205, 93 грн. строком дії до 31.12.2021, в тому числі на 2020 рік – 1 000 000,00 грн., на 2021 рік – 20 205 205,93 грн.;
-12.05.2021 укладено договір підряду № 12/05 на виконання робіт на об`єкті а саме: Капітальний ремонт будівлі № літера А2 (комплексна будівля), ВМБ «Схід» ВМС ЗСУ, м. Бердянськ, Запорізької області, військове містечко № 89, на суму 5 160 220 грн. 40 коп. строком дії до 31.03.2021.
III. з ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 40706566) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
-18.12.2019 договір підряду № 04/11-05 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: Послуги з поточного ремонту чоловічого санвузла (перший поверх) казарми № 1 в/м № 9 в/ч А1978 Запорізького гарнізону, на суму 192107, 87 грн. строком дії до 31.12.2019. (акт приймання виконаних робіт підписано в день укладення договору – 18.12.2019).
-23.12.2019 договір підряду № 01/12-01 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: Послуги з поточного ремонту слюсарського приміщення будівлі № 23 в/м № 1 м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича, 4 Запорізького гарнізону, на суму 58899,55 грн. строком дії до 31.12.2019 (акт приймання виконаних робіт підписано в день укладення договору – 23.12.2019).
-05.05.2021 договір № 198-05 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (послуги з поточного ремонту покрівлі штабу № 198 в/ч А380 в/м № 3 м. Мелітополь), на суму 199768, 86 грн. строком дії до 25.12.2021.
IV. з ПФ «ЛАЦІС», (ЄДРПОУ 40706566) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
-16.12.2019 укладено договір підряду № 17/09-01 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: Послуги з поточного ремонту колектору каналізаційного колодязя в/м № 9 в/ч А1978 Запорізького гарнізону), на суму 149905, 75 грн. строком дії до 31.12.2019.
V. з ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 38784252) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
-05.12.2019 договір підряду № 04/12-02 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: Послуги по поточному ремонту м`якої покрівлі гуртожитку в/м 89 м. Бердянськ з матеріалів замовника та частково підрядника, на суму 112262,90 грн.
-18.12.2019 договір підряду № 04/11-09 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: Послуги з поточного ремонту приміщень адміністративного корпусу №2 (літера А1) ЦВС «Приморський» м. Приморськ, на суму 188670,89 грн. строком дії до 31.12.2019. (акт приймання виконаних робіт підписано в день укладення договору – 18.12.2019).
-23.12.2019 договір підряду № 04/11-08 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: Послуги з поточного ремонту слюсарського приміщення будівлі № 23 в/м № 1 м. Запоріжжя, вул. Земського лікаря Лукашевича, 4 Запорізького гарнізону, на суму 41033,08 грн. строком дії до 31.12.2019 (акт приймання виконаних робіт підписано в день укладення договору – 23.12.2019).
VI. з ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД» (ЄДРПОУ 42520023) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :
-07.12.2020 укладено договір підряду № 07/12/20 на виконання робіт на об`єкті а саме: Капітальний ремонт будівлі № літера А2 (комплексна будівля), ВМБ «Схід» ВМС ЗСУ, м. Бердянськ, Запорізької області, військове містечко № 89, на суму 4288354 грн. 80 коп. строком дії до 31.03.2021.
VII. з ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ):
-23.11.2020 укладено договір на виконання робіт із технічного нагляду за будівництвом № 13/11-2020 об`єкта, а саме: Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) у військовому містечку № 9, 55 оаБр, м. Запоріжжя, на суму 18 645, 35 грн. строком дії до 30.12.2020.
VIII. з ФОП « ОСОБА_2 » (ІПН НОМЕР_2 ):
-25.05.2021 укладено договір на виконання робіт із технічного нагляду за будівництвом № 11/21-1 об`єкта, а саме: Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) у військовому містечку № 9, 55 оаБр, м. Запоріжжя, на суму 47 250, 00 грн.
-27.05.2021 укладено договір на виконання робіт із технічного нагляду за будівництвом № 16/21 об`єкта, а саме: Капітальний ремонт будівлі № літера А2 (комплексна будівля), ВМБ «Схід» ВМС ЗСУ, м. Бердянськ, Запорізької області, військове містечко № 89, на суму 47 250, 00 грн.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 будучи головою тендерного комітету Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя Міністерства оборони України (начальником фінансово – економічного відділення – головним бухгалтером), діючи з відома начальника КЕВ м. Запоріжжя, на стадії проведення збору тендерної документації та проведення тендерних торгів, а також на стадії виконання та приймання робіт у вищезазначених підрядних організацій, підтримує з їх керівниками постійний неформальний зв`язок, надає останнім консультації щодо збору необхідної документації, встановлення мінімального рівня цінової пропозиції за для перемори у тендерних торгах, тим самим фактично забезпечуючи перемогу в них вищевказаним суб`єктам господарювання, консультує з приводу підробки документації в разі невідповідності фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації та вживає заходів щодо укриття таких фактів, чинить вплив на осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт, допускає неформальні зустрічі з підрядниками тощо.
Крім того, достовірно встановлено факт виявлення ФОП ОСОБА_8 у грудні 2020 року невідповідності фактично виконаних робіт підрядником ТОВ «Руф Білдінг» (ЄДРПОУ 42726280) на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 9/77 (їдальня) у військовому містечку № 9, 55 оаБр, м. Запоріжжя» та, як наслідок, його відмову від підписання акту форми КБ-2в у зв`язку із вказаною невідповідністю.
З метою укриття зазначеного факту ОСОБА_3 , діючи у змові з директором ТОВ «Руф Білдінг» (ЄДРПОУ 42726280) ОСОБА_5 підробили проектно-кошторисну та технічну документацію по об`єкту, таким чином створили умови для підписання акту КБ-2в представником технічного надзору за об`єктом будівництва ОСОБА_8 .
Встановлено, що після вказаного випадку ОСОБА_3 та ОСОБА_5 домовилися, з метою недопущення викриття в подальшому їх злочинної діяльності з боку представників технічного нагляду, залучити до надання вказаних послуг іншого підприємця, який не буде займати принципову позицію при виконанні таких робіт та підписанні актів КБ-2в.
В результаті 25 та 27 травня 2021 року Квартино-експлуатаційним відділом у м. Запоріжжі було укладено договори на виконання робіт із технічного нагляду за об`єктами будівництва ТОВ «Руф Білдінг» (ЄДРПОУ 42726280) та ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД» (ЄДРПОУ 42520023), з фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 , який підтримує з керівництвом вказаних підрядних організацій та замовника послуг постійний неформальний контакт.
Під час досудового розслідування було виконано наступні слідчі (розшукові) дії:
- в УДПІ в Запорізькій області витребувано в установленому КПК України порядку інформацію про відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ТОВ «Руф Білдінг», ФОП « ОСОБА_1 », ПФ «Лацис», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ» в банківських установах;
- в УДПІ в Запорізькій області витребувано в установленому КПК України порядку інформацію про відкриті розрахункові рахунки Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя в Державній казначейській службі України;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Руф Білдінг»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ФОП « ОСОБА_1 »;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ПФ «Лацис»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ»;
- витребувано в установленому КПК України порядку інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя відкритими в Державній казначейській службі України;
- витребувано копії договорів, додаткових угод та проектно-кошторисної документації до них, укладених між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя та ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ТОВ «Руф Білдінг», ФОП « ОСОБА_1 », ПФ «Лацис», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ».
Для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, є необхідність, в проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій, проведення яких потребує значного часу.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Тому, відповідно до ст. 12 КК України даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні, щодо особливо тяжких злочинів строк досудового розслідування становить 18 місяців то, в даному випадку, строк досудового розслідування закінчується 22 листопада 2021 року.
У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії:
-у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку вилучити документи, щодо проведення закупок товарів за договорами капітальних та поточних ремонтів, укладеними між Квартино-експлуатаційним відділом у м. Запоріжжі та ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 »;
-призначити судову будівельну-технічну експертизу об`єкта «Капітальний ремонт будівлі №9/77 (їдальня), 55-ї оаБР, м. Запоріжжя, військове містечко №9» до Полтавського відділення «Харківського НДІСЕ ім. БОКАРІУСА М.С.» з метою визначення :
-відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-відповідності виконаних будівельних робіт проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об`єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-провести огляди об`єктів, на яких проводилися та тривають роботи з капітального та поточного ремонтів на замовлення Квартино-експлуатаційного відділу у м. Запоріжжі, із залученням судових експертів Полтавського відділення «Харківського НДІСЕ ім. БОКАРІУСА М.С.» з метою проведення необхідних досліджень зазначених об`єктів в межах завдань, поставлених на вирішення у постанові про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи.
-призначити судову економічну експертизу до Полтавського відділення «Харківського НДІСЕ ім. БОКАРІУСА М.С.» з метою визначення:
-документального підтвердження, підстав та розміру здійсненних платежів на розрахункові рахунки ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 » в рахунок оплати за виконання певного обсягу робіт капітального та поточного ремонту.
-допитати посадових осіб Квартино-експлуатаційного відділу м. Запоріжжі та ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 » за обставинами кримінального провадження.
-за результатами проведених експертиз, прийняти у кримінальному провадженні законне процесуальне рішення.
Для виконання вказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій слідству необхідний додатковий строк не менше 12 місяців, оскільки проведення вказаних слідчих та процесуальних дій потребує відповідного часу з особливостями їх виконання.
Виконання вказаних слідчих дій сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі, повному та всебічному досудовому розслідуванню.
Зазначені слідчих та процесуальні дії не були та не могли бути проведені раніше, з об`єктивних причин, з урахуванням складності кримінального провадження, віддаленості об`єктів будівництва, місць проживання безпосередніх учасників події та її свідків. Крім того, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій потребує значного часу у зв`язку із великим колом осіб, з якими необхідно провести слідчі дії та тривалим часом, необхідним для їх виконання.
Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести у кримінальному провадженні, необхідні для повного і неупередженого розслідування, а їх результати матимуть значення для прийняття обґрунтованого та законного рішення, передбаченого ст. 283 КПК України.
Приймаючи до уваги що строк досудового розслідування закінчується 22.11.2021 та враховуючи, що на даний момент не виконані всі слідчі дії, необхідні для прийняття законного рішення в кримінальному провадженні, а для їх проведення необхідний строк щонайменше дванадцять місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020080000000308 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 22.11.2022.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання за його відсутності, просить задовольнити клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить висновку про задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування з наступних підстав.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020080000000308 від 22.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя Міністерства оборони України та ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 » зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою, незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, виділених на виконання капітальних та поточних ремонтів у 2019-2021 роках.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень/а.с.9/.
В ході досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) дії:
- в УДПІ в Запорізькій області витребувано в установленому КПК України порядку інформацію про відкриті розрахункові рахунки ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ТОВ «Руф Білдінг», ФОП « ОСОБА_1 », ПФ «Лацис», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ» в банківських установах;
- в УДПІ в Запорізькій області витребувано в установленому КПК України порядку інформацію про відкриті розрахункові рахунки Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя в Державній казначейській службі України;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Руф Білдінг»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ФОП « ОСОБА_1 »;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ПФ «Лацис»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ»;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк» щодо інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ»;
- витребувано в установленому КПК України порядку інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя відкритими в Державній казначейській службі України;
- витребувано копії договорів, додаткових угод та проектно-кошторисної документації до них, укладених між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Запоріжжя та ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ТОВ «Руф Білдінг», ФОП « ОСОБА_1 », ПФ «Лацис», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ».
На сьогоднішній день не встановлено всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому жодній особі повідомлено про підозру не було.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконується необхідний обсяг слідчих дій, однак всіх осіб, причетних до скоєння злочину не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:
- у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку вилучити документи, щодо проведення закупок товарів за договорами капітальних та поточних ремонтів, укладеними між Квартино-експлуатаційним відділом у м. Запоріжжі та ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 »;
-призначити судову будівельну-технічну експертизу об`єкта «Капітальний ремонт будівлі №9/77 (їдальня), 55-ї оаБР, м. Запоріжжя, військове містечко №9» до Полтавського відділення «Харківського НДІСЕ ім. БОКАРІУСА М.С.» з метою визначення :
-відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-відповідності виконаних будівельних робіт проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-відповідності виконаних будівельних робіт, окремих елементів об`єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
-провести огляди об`єктів, на яких проводилися та тривають роботи з капітального та поточного ремонтів на замовлення Квартино-експлуатаційного відділу у м. Запоріжжі, із залученням судових експертів Полтавського відділення «Харківського НДІСЕ ім. БОКАРІУСА М.С.» з метою проведення необхідних досліджень зазначених об`єктів в межах завдань, поставлених на вирішення у постанові про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи.
-призначити судову економічну експертизу до Полтавського відділення «Харківського НДІСЕ ім. БОКАРІУСА М.С.» з метою визначення:
-документального підтвердження, підстав та розміру здійсненних платежів на розрахункові рахунки ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 » в рахунок оплати за виконання певного обсягу робіт капітального та поточного ремонту.
-допитати посадових осіб Квартино-експлуатаційного відділу м. Запоріжжі та ПФ «ЛАЦІС», ТОВ «ПРОФІННОВАЦІЯ», ТОВ «ПРОМБУДВЕНТИЛЯЦІЯ», ТОВ «РУФ БІЛДИНГ», ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД», ФОП ОСОБА_1 , ФОП « ОСОБА_2 » за обставинами кримінального провадження.
-за результатами проведених експертиз, прийняти у кримінальному провадженні законне процесуальне рішення.
Для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, є необхідність, в проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій, проведення яких потребує значного часу.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, злочин за ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Враховуючи той факт, що вказане правопорушення було внесене до ЄРДР 22.05.2020, а відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину, але станом на дату подання клопотання про продовження строків досудового розслідування ще необхідне проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.
На даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в термін, передбачений ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 22 листопада 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати комплекс процесуальних та слідчих дій, повідомити про підозру фігурантам вчинення кримінального правопорушення, проведення експертизи, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, клопотання є обґрунтованим та доведеним.
Отже, з урахуванням ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити на 12 місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Манжара О.В., за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ТУ ДБР Запорізької обласної прокуратури Колодяжним І.Д., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020080000000308, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020080000000308, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань 22 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 22 листопада 2022 року.
Строк дії ухвали про продовження строку досудового розслідування встановити до 22 листопада 2022 року, включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М.БАХАЄВ
Судове рішення № 101349091, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області було прийнято 12.11.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 937/30/21. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа: