увійти
УКР
Провадження № 1 КП-932-822-20
Справа №200/12729/18
В И Р О К
іменем УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року Бабушкінський районний суд
м.Дніпропетровська
у складі:
головуючого-судді Марущак С.Л.
при секретарі Бондаренко С.В.
за участю:
прокурора Зінченко О.С.
захисника Шахназаряна М.А.
обвинуваченого ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальну справу за обвинуваченням
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Іванівка, Петриківського району, Дніпропетровської області, громадянина України, який має вищу освіту, одружений, має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює менеджером ТОВ «Флона», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017040440000190 від 07.02.2017, -
ВСТАНОВИВ:
В середині листопада 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , вступив у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, вчинив ряд заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. У вказаний час, у невстановленому під час досудового розслідування місці, ОСОБА_1 разом із невстановленим співучасником злочину, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки шляхом реєстрації Інтернет-сайтів з відповідними назвами доменних імен створив ряд «фейкових» Інтернет - магазинів, до яких відносяться: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІНФОРМАЦІЯ_24
Вказані «фейкові» Інтернет - магазини спеціалізувалися на реалізації мобільних телефонів. Оформлення сайтів, порядок їх функціонування, а також розміщення інформації з повним технічним описом товару не викликали у покупців сумнівів у реальності існування Інтернет-магазинів. Більше того, ОСОБА_1 разом з невстановленим співучасником злочину, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та з метою залучення якомога більшої кількості осіб, що зацікавляться розміщеним на Інтернет-сайтах товаром, у невстановлений досудовим розслідуванням час, виклав завідомо неправдиву інформацію про продаж мобільних телефонів торгових марок «Apple», «Xiaomi», «Meizu», «Samsung» та інших популярних виробників, зазначаючи при цьому значно нижчу вартість товару, що продається, ніж пропонують інші продавці.
Також з метою підняття рейтингів та пошукової конкурентоспроможності (CEO-показники), які б дозволили при будь-якому пошуковому запиті користувача мережі Інтернет щодо купівлі мобільних телефонів видавати його Інтернет-магазин серед перших для потенціальних покупців, ОСОБА_1 разом із невстановленим співучасником злочину, використовував послуги Інтернет-майданчика «ІНФОРМАЦІЯ_34», який дозволяв видавати для потерпілих порівняльну з іншими Інтернет-магазинами інформацію та показував, що ціна товару в його Інтернет-магазині значно нижча, ніж в інших магазинах.
За допомогою мобільного зв`язку операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», сім-картки яких купувались заздалегідь, під кожний Інтернет-магазин окремо, невстановлений співучасник злочину, згідно зі своєю роллю при скоєнні злочину, представлявся менеджером зазначених магазинів, зв`язувався з покупцями та пропонував при замовленні товарів отримати рахунок-фактуру та здійснити повну оплату вартості замовленого товару. При цьому для приховування своєї злочинної діяльності та місця скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_1 разом із невстановленим співучасником злочину для мобільних номерів, що використовувались у злочинній схемі, налаштовували переадресацію дзвінків на інші номери телефонів, які територіально знаходились в різних містах України. Замовивши товар, покупці на електронну пошту або смс-повідомленням отримували рахунок, який оплачували, після чого очікували доставки товару. Проте після перерахування грошових коштів та зняття їх через мережу банкоматів ОСОБА_1 разом із невстановленим співучасником злочину закривали Інтернет-магазин, а сім-картки знищували (викидали).
Крім того, з метою приховування слідів кримінального правопорушення та приховування своєї злочинної діяльності та своєї особистості ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, підшукував раніше невідомих малозабезпечених осіб або осіб, яким терміново необхідні були грошові кошти (переважно з числа операторів паркувальних майданчиків та осіб, які розповсюджували рекламні листівки на вулицях міста), та, переважно під виглядом працівника податкової міліції або помічника суду вмовляв цих осіб передати йому карткові рахунки (переважно відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк») за грошову винагороду в сумі 1000 грн., переконуючи, що картка в будь-яких сумнівних операціях використовуватися не буде. Після отримання карткового рахунку ОСОБА_1 , маючи ПІН-код до картки, з метою отримання повного контролю над нею, за допомогою банкомату змінював ПІН-код до картки та змінював завчасно підготовлений фінансовий номер, на який буде надходити смс-повідомлення про зарахування або зняття грошових коштів.
В подальшому ОСОБА_1 , маючи доступ до «фейкових» Інтернет - магазинів та карткових рахунків, використаних у злочинній схемі, переводив у готівку сплачені клієнтами «фейкових» магазинів грошові кошти через мережу банкоматів, розташованих як на території м.Дніпро, так і в окремих районах і містах Дніпропетровської області. При користуванні банкоматами ОСОБА_1 з метою уникнення фіксації камер відео-та фотоспостереження, які розташовані в банкоматах та на прилеглих територіях, з метою подальшого унеможливлення ідентифікації особи одягав на обличчя заздалегідь підготовлену маску. Заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_1 разом із невстановленим співучасником злочину, розпоряджались ними на власний розсуд.
16 листопада 2016 року, ОСОБА_4 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_6» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiаоmi Redmi 3 2/16 Gb» за ціною 2750 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру НОМЕР_1 .
16 листопада 2016 року, приблизно о 16 год 40 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_4 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 інформацією для придбання мобільного телефону «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb», який цікавив ОСОБА_4 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb» ОСОБА_4 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_4 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 листопада 2016 року, приблизно о 17 год 51 хв, ОСОБА_4 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 і невстановленої особи, за допомогою Інтернет-Банкінгу «Приват-24» з карткового рахунку своєї дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2750 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 і невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_4 товар, а саме мобільний телефон «Xiаomi Redmi 3 2/16 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 листопада 2016 року приблизно о 17 год 57 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані на банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти в сумі 2736 грн 25 коп, через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» CADN 6083, розташований за адресою: м.Дніпро, вул. М.Кюрі, 5, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.
17 листопада 2016 року, потерпілий ОСОБА_7 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_6», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey» за ціною 4199 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu MX5 16GB Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey», який цікавив ОСОБА_7 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu MX5 16GB Grey» ОСОБА_7 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_7 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 листопада 2016 року, впродовж дня, ОСОБА_7 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4199 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_7 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом з невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_7 товар, а саме мобільний телефон «Meizu MX5 16GB Grey» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 листопада 2016 року приблизно о 13 год 23 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв зазначені грошові кошти у сумі 4178 грн 00 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» CADN 2976, що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд. 36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на вказану суму.
17 листопада 2016 року, потерпілий ОСОБА_8 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_6» інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5» за ціною 1889 грн, оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру НОМЕР_6 .
17 листопада 2016 року, приблизно о 17.00 год, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_8 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_6 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Doogee X5», який цікавив ОСОБА_8 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Doogee X5» ОСОБА_8 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_8 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 листопада 2016 року, приблизно о 13 год 50 хв., ОСОБА_8 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину, діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою Інтернет-Банкінгу «Приват-24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1889 грн. та зателефонувавши ОСОБА_1 і невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_8 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_8 товар, а саме мобільний телефон «Doogee X5», достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 листопада 2016 року, приблизно о 15 год 05 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти у сумі 1389 грн 50 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» CADN 4649, розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_8 матеріальний збиток на вказану суму.
07 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_9 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині «technoplus.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi» за ціною 2 999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_10 07.12.2016, приблизно о 13.00 год., зателефонував за вказаним на сайті номером.
Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi», який цікавив ОСОБА_10 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi» ОСОБА_10 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_10 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 54 хв, ОСОБА_10 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_10 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_10 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
07 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 15 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця, одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти у сумі 2999 грн 00 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Гагаріна, буд.165, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_10 матеріальний збиток на вказану суму.
07 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_12 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 3899 грн, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу та номер свого мобільного номеру.
07 грудня 2016 року, приблизно о 16.00 год, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_12 на зазначений ним номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_12 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» ОСОБА_12 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_12 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 18 хв, ОСОБА_12 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_12 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
07 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 40 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3899 грн 00 коп, через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Будівельників, буд. 28, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_12 матеріальний збиток на вказану суму.
07 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_13 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://technopuls», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» за ціною 2800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_13 08.12.2016 року приблизно о 09.30 год, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3», який цікавив ОСОБА_13 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» ОСОБА_13 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_13 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
08 грудня 2016 року, приблизно о 09 год 58 хв, ОСОБА_13 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2800 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_13 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_13 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
08 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 25 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2800 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 165, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_13 матеріальний збиток на вказану суму.
08 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_14 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» за ціною 2650 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
08 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 00 хв., ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_14 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb», який цікавив ОСОБА_14 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_11 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» ОСОБА_14 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_14 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
08 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 37 хв, ОСОБА_14 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2650 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_14 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_14 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomі Redmi 3 2/16 Gb» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
08 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 25 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2650 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Титова, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_14 матеріальний збиток на вказану суму.
13 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_15 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» за ціною 3115 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_15 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаними на сайті номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно. із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_15 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» ОСОБА_15 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_15 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 53 хв, ОСОБА_15 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3115 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_15 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_15 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2/16 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 38 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3099 грн 42 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.42, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_15 матеріальний збиток на вказану суму.
14 грудня 2016 року, потерпіла ОСОБА_17 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M2 mini» за ціною 2550 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_17 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
14 грудня 2016 року, приблизно о 14 год 10 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_17 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M2 mini» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_17 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M2 mini» ОСОБА_17 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом з невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_17 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, о 14 год 53 хв, ОСОБА_17 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2550 грн. та зателефонувавши ОСОБА_1 невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_17 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_17 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M2 mini» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 38 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2437 грн 25 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.42, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на вказану суму.
14 грудня 2016 року, потерпіла ОСОБА_18 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi note-3» за ціною 3099 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_18 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_18 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi note-3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_18 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi note-3» ОСОБА_18 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_18 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 14 хв, ОСОБА_18 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначених товарів у сумі 3099, 00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_18 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_18 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi note-3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 21 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3099 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.1, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_18 матеріальний збиток на вказану суму.
14 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_19 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» за ціною 3999 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
14 грудня 2016 року, приблизно о 17 год 30 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_19 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_19 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» на адресу проживання ОСОБА_19 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_19 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 грудня 2016 року, приблизно о 18 год 25 хв, ОСОБА_19 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_19 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_19 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb Silver» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 грудня 2016 року, приблизно о 20 год 05 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.25, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_19 матеріальний збиток на вказану суму.
14 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_20 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9», інформацію про продаж смартфону «Lenovo P70» за ціною 3750 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_11 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo P70» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_20 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo P70» на адресу проживання ОСОБА_20 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілого правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_20 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 07 хв, ОСОБА_20 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3750 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_1 , та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_20 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_20 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo P70» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 33 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд.165, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_20 матеріальний збиток на вказану суму.
15 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_21 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9» інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 2750 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_21
15 грудня 2016 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_21 , зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_12 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання двох екземплярів вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_21 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: двох мобільних телефонів «Xiaomi Redmi Note3» ОСОБА_21 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_21 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 13 год 07 хв., ОСОБА_21 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 5550,00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_21 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_21 товар, а саме двох мобільних телефонів «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 58 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5472 грн 50 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.42, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_21 матеріальний збиток на вказану суму.
15 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_22 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu 4-M» за ціною 3250 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
15 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_22 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu 4-M» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_22 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефона «Meizu 4M» ОСОБА_22 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом з невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_22 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 41 хв, ОСОБА_22 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3250 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_22 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_22 товар, а саме мобільний телефон «Meizu 4-M» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, приблизно о 16 год 59 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3250 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_22 матеріальний збиток на вказану суму.
15 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_23 через пошукові сервіси знайшов в мережі Інтернет, інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» (міжнародна версія) за ціною 3250 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_23 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання вказаного мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_23 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефона «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» ОСОБА_23 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_23 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 грудня 2016 року, приблизно о 19 год 52 хв, ОСОБА_23 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3250 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_23 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_23 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Gray» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 грудня 2016 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3250 грн 00 коп через банкомат, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_23 матеріальний збиток на вказану суму.
16 грудня 2016 року, потерпіла ОСОБА_24 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_9», інформацію про продаж мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro» за ціною 2 599 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
16 грудня 2016 року, приблизно о 13 год 30 хв, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_24 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovо A6010 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro», який цікавив ОСОБА_24 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovо A6010 Pro» ОСОБА_24 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_24 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 грудня 2016 року, приблизно о 15 год 10 хв, ОСОБА_24 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2 599 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_24 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_24 товар, а саме мобільний телефон «Lenovо A6010 Pro» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2586 грн 00 коп через банкомат, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_24 матеріальний збиток на вказану суму.
16 грудня 2016 року, потерпілий ОСОБА_25 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_8», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» за ціною 1900 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_25 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro», який цікавив ОСОБА_25 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_25 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_25 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 грудня 2016 року, приблизно о 17 год 57 хв, ОСОБА_25 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_25 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_25 товар, а саме мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1889 грн 50 коп через банкомат, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_25 матеріальний збиток на вказану суму.
18 січня 2017 року, потерпіла ОСОБА_26 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_8», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» за ціною 3899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_26 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_13 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_26 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_27 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» на адресу проживання ОСОБА_26 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_26 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 січня 2017 року, приблизно 18 год 58 хв, ОСОБА_26 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн 00 коп, та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_26 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_26 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 січня 2017 року, приблизно в період часу з 19 год 03 хв до 19 год 14 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3899 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.104-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на вказану суму.
15 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_28 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 max Pro» за ціною 1799 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_28 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом з невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, які цікавили ОСОБА_28 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Doogee X5 max Pro» ОСОБА_28 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_28 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 28 хв, ОСОБА_28 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та, діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1 808,05 грн. та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_28 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_28 товар, а саме мобільного телефону «Doogee X5 max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 лютого 2017 року, приблизно о 16 год 33 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1799 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Михайла Грушевського, буд.13, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_28 матеріальний збиток на вказану суму.
15 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_30 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32» інформацію про продаж мобільного телефону «Microsoft Lumia 640 DS» за ціною 2250 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
15 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 30 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_30 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_30 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» ОСОБА_30 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_30 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
15 лютого 2017 року, приблизно о 16 год 04 хв, ОСОБА_30 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2250 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_30 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідування час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_30 товар, а саме мобільний телефон «Microsoft Lumia 640 DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
15 лютого 2017 року, приблизно о 16 год 33 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2238 грн 75 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Михайла Грушевського, буд.13, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_30 матеріальний збиток на вказану суму.
15 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_31 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung Galaxy A3» за ціною 2884 грн 50 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_31 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_31 на зазначений ним номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом з невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_31 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» ОСОБА_31 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_31 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, ОСОБА_31 будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 2884 грн 50 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_31 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_31 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy A3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 52 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2884 грн 69 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_31 матеріальний збиток на вказану суму.
16 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_32 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3», за ціною 2650 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_32 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
16 лютого 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_32 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_32 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» на адресу проживання ОСОБА_32 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_32 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно об 11 год 30 хв, ОСОБА_32 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2650 грн 00 коп. та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_32 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_32 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 12 год 44 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2650 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.45, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_32 матеріальний збиток на вказану суму.
16 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_33 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» за ціною 3315 грн 58 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_33 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_16 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_33 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» на адресу проживання ОСОБА_33 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілого правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_33 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 38 хв, ОСОБА_33 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3315 грн 58 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_33 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_33 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 52 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_33 матеріальний збиток на вказану суму.
16 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_34 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «Sony Xperia M5» за ціною 6099 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_34 на зазначений ним номер мобільного телефону НОМЕР_17 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Sony Xperia M5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Sony Xperia M5», який цікавив ОСОБА_34 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Sony Xperia M5» ОСОБА_34 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_34 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 26 хв, ОСОБА_34 , будучи впевненим в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 6099 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_34 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_34 товар, а саме мобільний телефон «Sony Xperia M5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 52 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 6099 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_34 матеріальний збиток на вказану суму.
16 лютого 2017 року, потерпіла ОСОБА_35 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефону «MEIZU M2» за ціною 2899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_35 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
16 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 50 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_35 на зазначений нею номер мобільного телефону, та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «MEIZU M2» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_35 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «MEIZU M2» ОСОБА_35 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_35 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
16 лютого 2017 року, приблизно о 19 год 09 хв, ОСОБА_35 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначених товарів у сумі 2899, 00 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_35 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванні час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_35 товар, а саме мобільний телефон «MEIZU M2» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
16 лютого 2017 року, приблизно о 19 год 11 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2800 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Калініна, буд.22/26, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_35 матеріальний збиток на вказану суму.
17 лютого 2017 року, потерпіла ОСОБА_36 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж мобільного телефона «Xiaomi Redmi 3S Pro», за ціною 3299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_36 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
17 лютого 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_36 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_36 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 S Pro» на адресу проживання ОСОБА_36 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_36 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 20 хв, ОСОБА_36 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_36 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_36 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 S Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 36 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3298 грн 92 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.123, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_36 матеріальний збиток на вказану суму.
17 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_37 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi» за ціною 3599 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_37 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
17 лютого 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_37 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_37 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi» на адресу проживання ОСОБА_37 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_37 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 22 хв, ОСОБА_37 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3599 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_37 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_37 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 15 год 36 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3599 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.123, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_37 матеріальний збиток на вказану суму.
17 лютого 2017 року, потерпіла ОСОБА_38 , через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж смартфону «DOOGEE X5» за ціною 1800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_38 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
17 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 10 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_38 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_38 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «DOOGEE X5» на адресу проживання ОСОБА_38 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_38 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 17 год 35 хв, ОСОБА_39 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Приват24» з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_39 № НОМЕР_18 здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1800 грн. та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_38 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_38 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5» та достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 54 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1799 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_38 матеріальний збиток на вказану суму.
17 лютого 2017 року потерпілий ОСОБА_40 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_32», інформацію про продаж смартфону «DOOGEE X5 Max Pro» за ціною 1799 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_40 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
17 лютого 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_40 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_40 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_29 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «DOOGEE X5 Max Pro» на адресу проживання ОСОБА_40 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_40 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 18 хв, ОСОБА_40 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1799 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_40 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_40 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5 Max Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 лютого 2017 року, приблизно о 18 год 54 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1790 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Івана Мазепи, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_40 матеріальний збиток на вказану суму.
22 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_41 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilux.net.ua», інформацію про продаж смартфону «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» за ціною 4399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_41 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_19 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформації, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_41 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_42 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» на адресу проживання ОСОБА_41 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_41 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
23 лютого 2017 року, приблизно о 09 год 10 хв, ОСОБА_41 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_41 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_41 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510H/DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_41 матеріальний збиток на вказану суму.
27 лютого 2017 року, потерпілий ОСОБА_43 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_12», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb», за ціною 3520 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_43 у невстановленому досудовим розслідуванням часі, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону та картки пам`яті, які цікавили ОСОБА_43 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb» на адресу проживання ОСОБА_43 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_43 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 16 год 24 хв, ОСОБА_43 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 3520 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_43 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_43 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3s 32Gb» та картку пам`яті «Kingston 32Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 19 год 38 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3513 грн 33 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Шевченка, буд.59 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_43 матеріальний збиток на вказану суму.
01 березня 2017 року, потерпіла ОСОБА_44 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_12», інформацію про продаж смартфону «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» за ціною 2399 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_44 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_44 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_44 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» на адресу проживання ОСОБА_44 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_44 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 13 год 35 хв, ОСОБА_44 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2399 грн 00 грн та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_44 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_44 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo Vibe P1m Dual Sim 16 Gb White» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 14 год 36 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2388 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.52 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_44 матеріальний збиток на вказану суму.
02 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_45 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smartus.com.ua», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» міжнародна версія за ціною 2899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_45 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувалися номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_45 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» на адресу проживання ОСОБА_45 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_45 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
02 березня 2017 року, приблизно о 15 год 30 хв, ОСОБА_45 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_45 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_45 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 16 Gb Grey» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
02 березня 2017 року, приблизно о 16 год 57 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_45 матеріальний збиток на вказану суму.
02 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_46 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_12», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за ціною 3199 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_46 знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 шляхом обману, вчиненого повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_46 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_46 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_46 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
02 березня 2017 року, приблизно о 16 год 31 хв, ОСОБА_46 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3199 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_46 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_46 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
02 березня 2017 року, приблизно о 16 год 57 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3199 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_46 матеріальний збиток на вказану суму.
02 березня 2017 року, потерпіла ОСОБА_47 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_16», інформацію про продаж мобільного телефону, марку та модель не пам`ятає, за ціною 1 800 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_47 02 березня 2017 року, близько обіду, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не пам`ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_47 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону ОСОБА_47 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_47 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 03 год 31 хв, ОСОБА_47 , будучи впевненою в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1800 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_47 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_47 , товар, а саме мобільний телефон та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 06 год 55 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1790 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.4 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_47 матеріальний збиток на вказану суму.
02 березня 2017 року, потерпіла ОСОБА_48 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_12», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» за ціною 2750 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_48 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_48 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_48 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_48 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_48 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 10 год 25 хв, ОСОБА_48 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», з карткового рахунку, що відкритий на її дівоче прізвище « ОСОБА_48 », здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2750 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_48 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_48 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 2/16Gb Gold» та достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно об 11 год 32 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.12 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_48 матеріальний збиток на вказану суму.
02 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_50 , через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_12», інформацію про продаж смартфону «Samsung J5» за ціною 3199 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_50 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_21 (також для зв`язку використовувався НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ). Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовому розслідуванні місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_50 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung J5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну. Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_50 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J5» на адресу проживання ОСОБА_50 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_50 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно об 11 год 09 хв, ОСОБА_50 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування № TS204491 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Окуневського, буд. 3, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3199 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_50 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_50 товар, а саме мобільний телефон «Samsung J5» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно об 11 год 31 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3199 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.12 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_50 матеріальний збиток на вказану суму.
03 березня 2017 року, потерпілий ОСОБА_51 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_12», інформацію про продаж смартфону «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» за ціною 4999 грн.,після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
03 березня 2017 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_51 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_51 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_34 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» на адресу проживання ОСОБА_51 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_51 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
03 березня 2017 року, приблизно о 12 год 14 хв, ОСОБА_51 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4999 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_51 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб,разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_51 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F/DS» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
03 березня 2017 року, приблизно о 12 год 36 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5000 грн 95 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.67 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_51 матеріальний збиток на вказану суму.
05 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_52 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» за ціною 3399 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_52 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_52 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_52 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» на адресу відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_52 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 52 хв, ОСОБА_52 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_52 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_52 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3 Pro 32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 14 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.46, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_52 матеріальний збиток на вказану суму.
05 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_54 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Lenovo-Vibe-P1m» за ціною 2500 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_55 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону
05 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_55 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo-Vibe-P1m» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_55 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Lenovo-Viber-P1m» на адресу потерпілого через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_55 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 56 хв, ОСОБА_55 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою банківського терміналу ТS211347, що розташований за адресою м. Одеса, вул. Колонтаївська, 38, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2500 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_55 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_55 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo-Viber-P1m» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 22 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2500 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.59 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_55 матеріальний збиток на вказану суму.
05 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_56 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb» за ціною 3 999 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
05 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_56 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi note 4 32Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb», який цікавив ОСОБА_56 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi note 4 32Gb» ОСОБА_56 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_56 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 19 хв, ОСОБА_56 будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою системи обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_56 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_56 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi note 4 32Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 27 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Шевченка, буд.59, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_56 матеріальний збиток на вказану суму.
06 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_57 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» за ціною 3000 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_57 06 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, зателефонував за вказаним на сайті номером, під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_57 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4A» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A», який цікавив ОСОБА_57 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» ОСОБА_57 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_57 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 квітня 2017 року, приблизно о 10 год 40 хв, ОСОБА_57 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3000 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_57 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_57 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4A» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 23 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3000 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_57 матеріальний збиток на вказану суму.
06 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_58 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» за ціною 2850 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_58 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не запам`ятала. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_58 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацію, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3», який цікавив ОСОБА_58 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» ОСОБА_58 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном повідомив ОСОБА_58 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 15 хв, ОСОБА_58 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2850 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_58 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_58 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 22 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2850 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.78, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_58 матеріальний збиток на вказану суму.
06 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_59 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung J7 2016» за ціною 5399 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
06 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_59 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung J7 2016» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Samsung J7 2016», який цікавив ОСОБА_59 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J7 2016» ОСОБА_59 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_59 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 44 хв, ОСОБА_59 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 5399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_59 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_59 товар, а саме мобільного телефону «Samsung J7 2016» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 49 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.23 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_59 матеріальний збиток на вказану суму.
07 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_60 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_15», інформацію про продаж мобільного телефону «Motorolla MOTO G (XT1550)» за ціною 3 399 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_60 07 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 50 хв, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_26 .Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_60 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Motorolla MOTO G (XT1550)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_60 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_53 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Motorolla MOTO G (XT1550)» на адресу потерпілого через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_60 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 01 хв, ОСОБА_60 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_60 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_60 товар, а саме мобільний телефон «Motorolla MOTO G (XT1550)» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановлений досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_60 матеріальний збиток на вказану суму.
14 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_61 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_16», інформацію про продаж мобільного телефону «іРhone 7» за ціною 17 099 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_61 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який не пам`ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбання мобільного телефону «іРhone 7» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «іРhone 7», який цікавив ОСОБА_61 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «іРhone 7» ОСОБА_61 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_61 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 40 хв, ОСОБА_61 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, здійснила оплату зазначеного товару за допомогою системи обслуговування абонентів «Приват24» на суму 5 970 грн 00 коп та терміналу самообслуговування №TS207591 ПАТ ДБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька, буд.167, здійснила оплату ще двома платежами о 15 год 35 хв на суму 9100 грн 00 коп та о 15 год 38 хв на суму 1986 грн 00 коп, разом на суму 17 099 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_61 , у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_61 , товар, а саме мобільний телефон «іРhone 7» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно в період часу з 15 год 54 хв до 15 год 57 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 15070 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.67/2 розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_63 матеріальний збиток на вказану суму.
14 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_64 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_16», інформацію про продаж мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY» за ціною 2763 грн 82 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_64 14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, зателефонувала за вказаним на сайті номером, який вона не запам`ятала. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_64 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «MEIZU M2 16GB GRAY» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY», який цікавив ОСОБА_64 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «MEIZU M2 16GB GRAY» ОСОБА_64 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_64 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 36 хв, ОСОБА_64 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2 763 грн 82 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_64 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_64 товар, а саме мобільний телефон «MEIZU M2 16GB GRAY» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 54 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.67/2, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_64 матеріальний збиток на вказану суму.
14 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_65 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_16», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold», за ціною 3299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» ОСОБА_65 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_29 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_65 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold», який цікавив ОСОБА_65 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» ОСОБА_65 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_65 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 25 хв, ОСОБА_65 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24», здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_65 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_65 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 3S Pro 3\32 GB Gold» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 50 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, Бульвар Зоряний, буд.1-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_65 матеріальний збиток на вказану суму.
14 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_66 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://smarttum.net.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung j5» за ціною 3200 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_66 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
14 квітня 2017 року, приблизно о 19 год 10 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_66 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung j5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Samsung J5», який цікавив ОСОБА_66 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_62 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung J5» ОСОБА_66 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_66 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
14 квітня 2017 року, приблизно о 19 год 10 хв, ОСОБА_66 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3200 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_66 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_66 товар, а саме мобільний телефон «Samsung J5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
14 квітня 2017 року, приблизно о 19 год 48 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3200 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.29-б, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_66 матеріальний збиток на вказану суму.
19 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_67 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi mi max 3», за ціною 4899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_67 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
19 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_67 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi mi max 3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi mi max 3», який цікавив ОСОБА_67 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi mi max 3» ОСОБА_67 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_67 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
19 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 28 хв, ОСОБА_67 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4899 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_67 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_67 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi mi max 3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
19 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 44 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.4, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_67 матеріальний збиток на вказану суму.
19 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_69 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «DOOGEE X5 MAX PRO», за ціною 1 899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_69 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
19 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 52 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_69 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом з невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «DOOGEE X5 MAX PRO», який цікавив ОСОБА_69 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» ОСОБА_69 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_69 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
19 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 09 хв, ОСОБА_69 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_69 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_69 товар, а саме мобільний телефон «DOOGEE X5 MAX PRO» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
19 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 23 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_69 матеріальний збиток на вказану суму.
19 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_70 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray», за ціною 4899 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_70 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
19 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_70 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray», який цікавив ОСОБА_70 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» ОСОБА_70 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_70 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
19 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 03 хв, ОСОБА_70 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_70 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_70 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Mi Max 3/32 Gray» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
19 квітня 2017 року, приблизно о 17 год 23 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4809 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.36, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_70 матеріальний збиток на вказану суму.
20 квітня 2017 року, потерпіла ОСОБА_71 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефона «Lenovo» за ціною 2924 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону «Lenovo» ОСОБА_72 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
20 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_71 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Lenovo» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Lenovo», який цікавив ОСОБА_73 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Lenovo» ОСОБА_74 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_74 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
20 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 56 хв, ОСОБА_72 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2924 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_75 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому потворно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_74 товар, а саме мобільний телефон «Lenovo» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
20 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 05 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2909 грн 38 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Новокримська, буд.1, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_71 матеріальний збиток на вказану суму.
20 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_76 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro» за ціною 1899 грн, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
20 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_76 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Doogee X5 Max Pro», який цікавив ОСОБА_76 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro» ОСОБА_76 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_76 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
20 квітня 2017 року, приблизно о 14 год 41 хв, ОСОБА_76 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 1899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_76 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_76 товар, а саме мобільний телефон «Doogee X5 Max Pro»» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
20 квітня 2017 року, приблизно о 15 год 26 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 1899 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Титова, буд.29-б, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_76 матеріальний збиток на вказану суму.
21 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_77 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» за ціною 2864 грн 32 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_77 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
21 квітня 2017 року, приблизно о 10.00 год., ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_77 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey», який цікавив ОСОБА_77 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» ОСОБА_77 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_77 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 квітня 2017 року, приблизно о 10 год 56 хв, ОСОБА_77 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2864 грн 32 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_77 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_77 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 32/16 GB Grey» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 квітня 2017 року, приблизно об 11 год 26 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2850 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.А.Янгеля, буд.4, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_77 матеріальний збиток на вказану суму.
У квітні 2017 року, потерпіла ОСОБА_78 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobilart.com.ua», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за ціною 3999 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_78 у неустановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_31 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_78 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro», який цікавив ОСОБА_78 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_68 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» ОСОБА_78 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_78 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 квітня 2017 року, приблизно о 13 год 31 хв, ОСОБА_78 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3999 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_78 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_78 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 квітня 2017 року, приблизно о 16 год 06 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.97-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_78 матеріальний збиток на вказану суму.
27 квітня 2017 року, потерпілий ОСОБА_79 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_6», інформацію про продаж ноутбуку «Dell Inspire» за ціною 5600 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині ноутбука ОСОБА_79 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_79 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати ноутбук «Dell Inspire» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією, для придбання ноутбуку, який цікавив ОСОБА_79 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_80 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: ноутбуку «Dell Inspire» ОСОБА_79 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_79 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
27 квітня 2017 року, приблизно о 12 год 53 хв, ОСОБА_79 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 5600 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_79 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_79 товар, а саме ноутбук «Dell Inspire» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 5572 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_79 матеріальний збиток на вказану суму.
16 травня 2017 року, потерпілий ОСОБА_81 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobiliti.net.ua», інформацію про продаж телевізора марки «LG 32LH510B» за ціною 4299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині телевізора марки «LG 32LH510B» ОСОБА_81 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
16 травня 2017 року, увечері, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_81 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати телевізор марки «LG 32LH510B» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання телевізора марки «LG 32LH510B», який цікавив ОСОБА_81 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_82 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: телевізора марки «LG 32LH510B» ОСОБА_81 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_81 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
17 травня 2017 року, приблизно о 10 год 45 хв, ОСОБА_81 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 4299 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_81 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_81 товар, а саме телевізор марки «LG 32LH510B» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
17 травня 2017 року, приблизно в період часу з 11 год 28 хв по 11 год 37 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 4299 грн 01 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул.Робоча, буд.78, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_81 матеріальний збиток на вказану суму.
У середині травня 2017 року потерпілий ОСОБА_83 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «http://mobility.net.ua», інформацію про продаж телевізору марки «Samsung» за ціною 6000 грн., після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_83 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати телевізор марки «Samsung» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання чотирьох телевізорів марки «Samsung», які цікавили ОСОБА_83 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_82 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: чотирьох телевізорів марки «Samsung» ОСОБА_83 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_83 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
18 травня 2017 року, в період часу з 15 год 55 год. по 16 год 05 хв, ОСОБА_83 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив двома платіжками оплату зазначених товарів на загальну суму 24000 грн 00 хв та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_83 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_83 товар, а саме чотири телевізори марки «Samsung» та достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
18 травня 2017 року, приблизно о 16 год 13 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 24000 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Запорізьке шосе, буд.60, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_83 матеріальний збиток на вказану суму.
21 червня 2017 року, потерпіла ОСОБА_84 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_19» інформацію про продаж мобільного телефону «MeizuM5 Note 32 Gb Gray» за ціною 3499 грн 00 коп та захисного скла за ціною 200 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону та скла ОСОБА_84 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаним на сайті номером НОМЕР_34 (також для зв`язку використовувався номер НОМЕР_35 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_84 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray» та захисне скло за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону та захисного скла, які цікавили ОСОБА_84 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_85 ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray» та захисне скло ОСОБА_84 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_84 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
21 червня 2017 року, приблизно о 09 год 58 хв, ОСОБА_84 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3699 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_84 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_84 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M5 Note 32 Gb Gray», і захисного скла та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
21 червня 2017 року, приблизно о 10 год 04 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3699 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.104, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_84 матеріальний збиток на вказану суму.
22 червня 2017 року, потерпілий ОСОБА_86 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_19», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» за ціною 3899 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_86 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_34 (також для зв`язку використовувався номер НОМЕР_35 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_86 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_86 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_85 ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_37 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» ОСОБА_86 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_86 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
22 червня 2017 року, приблизно о 12 год 40 хв, ОСОБА_86 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_86 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_86 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3/32 GB» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
22 червня 2017 року, приблизно о 12 год 52 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3750 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Січеславська Набережна, буд.33, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_87 матеріальний збиток на вказану суму.
05 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_88 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж смартфону «Xiaomi Redmi note 4-x» за ціною 3499 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_88 у неустановлений досудовим розслідуванням час, зателефонував за вказаним на сайті номером, який потерпілий не пам`ятає. Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_88 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4x» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_88 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 а він, у свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4-x» на адресу проживання ОСОБА_88 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_88 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 33 хв, ОСОБА_88 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3499 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_88 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_88 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi note 4x» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 56 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3499 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.134, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_88 матеріальний збиток на вказану суму.
05 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_90 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung А5» за ціною 8399 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_90 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
05 липня 2017 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_90 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung А5» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_90 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung А5» на адресу проживання ОСОБА_90 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_90 , що відправлення всіх придбаних товарів, здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 51 хв, ОСОБА_90 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 8399 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_90 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_90 товар, а саме мобільний телефон «Samsung А5» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
05 липня 2017 року, приблизно о 15 год 55 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 8399 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького, буд.134, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_90 матеріальний збиток на вказану суму.
06 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_91 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» за ціною 3699 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_91 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
06 липня 2017 року, приблизно о 18 год 00 хв, ОСОБА_91 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_91 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)», який цікавив ОСОБА_91 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» ОСОБА_91 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_91 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно об 11 год 21 хв, ОСОБА_91 , будучи впевненим у справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 3699 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_91 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_91 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi redmi 4 pro (grey)» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно об 11 год 29 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3699 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Михайла Грушевського, буд.13, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_91 матеріальний збиток на вказану суму.
05 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_92 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23» інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» за ціною 7199 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_92 05 липня 2017 року приблизно о 10 год 00 хв, зателефонував за вказаним на сайті номером телефону НОМЕР_39 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_92 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)», який цікавив ОСОБА_92 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» ОСОБА_92 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_92 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 15 год 35 хв, ОСОБА_92 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 19, TА207936, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 7199 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_92 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_92 товар, а саме мобільний телефон «Samsung Galaxy S6 32Gb G920FD (Gold Platinum)» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 16 год 41 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 7199 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Героїв, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_92 матеріальний збиток на вказану суму.
06 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_93 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M2» за ціною 2499 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_93 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_93 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M2» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu M2», який цікавив ОСОБА_93 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M2» ОСОБА_93 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_93 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 15 год 40 хв, ОСОБА_93 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2499 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_93 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_93 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M2» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 16 год 01 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2499 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Героїв, буд.11, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_93 матеріальний збиток на вказану суму.
06 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_94 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23» інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu M3» за ціною 2899 грн 00 коп, після чого оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_94 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu M3», який цікавив ОСОБА_94 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu M3» ОСОБА_94 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_94 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 16 год 41 хв, ОСОБА_94 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2899 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_94 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_94 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 19 год 58 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2899 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Юрія Савченка, буд.96-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_94 матеріальний збиток на вказану суму.
06 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_95 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» за ціною 2599 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_95 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного номеру.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_95 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb», який цікавив ОСОБА_95 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» ОСОБА_95 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_95 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, приблизно о 17 год 55 хв, ОСОБА_95 , будучи впевненим в справжності Іінтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Торгова,1, TS208073, здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2599 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_95 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_95 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4А 2/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2599 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_95 матеріальний збиток на вказану суму.
05 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_96 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж смартфону «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за ціною 3299 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_96 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
У неустановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_96 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_96 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» на адресу проживання ОСОБА_96 кур`єрською доставкою через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_96 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
06 липня 2017 року, о 19 год 02 хв, ОСОБА_96 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_96 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_96 товар, а саме мобільний телефон «Meizu M3 Note 32 Gb Gold» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
06 липня 2017 року, приблизно о 19 год 58 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Юрія Савченка, буд.96-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_96 матеріальний збиток на вказану суму.
07 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_97 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» за ціною 3299 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_97 оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
07 липня 2017 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_97 на зазначений нею номер мобільного телефону НОМЕР_40 , та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb», який цікавив ОСОБА_97 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» ОСОБА_97 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_97 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 липня 2017 року, приблизно о 16 год 53 хв, ОСОБА_97 , будучи впевненою в справжності інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3299 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_97 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиняючи злочин повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_97 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4X 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_97 матеріальний збиток на вказану суму.
07 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_98 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_23», інформацію про продаж мобільного телефону «Meizu U10» за ціною 3200 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_98 у невстановлений досудовим розслідуванням час, зателефонувала за вказаними на сайті телефонами НОМЕР_41 та НОМЕР_42 . Під час телефонної розмови ОСОБА_1 , знаходячись у невстановлений досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_98 шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Meizu U10» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Meizu U10», який цікавив ОСОБА_98 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_89 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , а він, в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Meizu U10» ОСОБА_98 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_98 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
07 липня 2017 року, приблизно о 19 год 52 хв, ОСОБА_98 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 3200 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_98 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_98 товар, а саме мобільний телефон «Meizu U10» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
07 липня 2017 року, приблизно о 21 год 42 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 3200 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Електрометалургів, буд.32-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_98 матеріальний збиток на вказану суму.
26 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_99 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi», за ціною 2999 грн. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_99 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 10 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_99 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi», який цікавив ОСОБА_99 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_100 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi» ОСОБА_99 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_99 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно об 11 год 13 хв, ОСОБА_99 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_99 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_99 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
26 липня 2017 року, приблизно об 11 год 19 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд.28-а, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_99 матеріальний збиток на вказану суму.
26 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_101 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» за ціною 2 999 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 13 год 30 хв, більш точний час у ході розслідування не надалось встановити, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_101 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb», який цікавив ОСОБА_101 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_100 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_43 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» ОСОБА_101 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_101 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно о 14 год 19 хв, ОСОБА_101 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_101 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_101 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4x 3/32 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
26 липня 2017 року, приблизно о 15 год 56 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.59, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_101 матеріальний збиток на вказану суму.
26 липня 2017 року, потерпілий ОСОБА_102 через пошукові сервіси знайшов в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» за ціною 2999 грн 00 коп. З метою отримання інформації про можливість придбання пропонованого в зазначеному Інтернет-магазині мобільного телефону ОСОБА_102 оформив заявку, де вказав свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 16 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняюч злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_102 на зазначений ним номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останньому неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону, який цікавив ОСОБА_102 , останній повинен був перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_100 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , а ОСОБА_103 , в свою чергу, після отримання грошової суми, брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» ОСОБА_102 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілим правоохоронних органів про вчинення щодо нього шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_102 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно о 17 год 15 хв, ОСОБА_102 , будучи впевненим в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснив оплату зазначених товарів у сумі 2999 грн. та, зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримав підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_102 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_102 товар, а саме мобільного телефону «Xiaomi Redmi 4s 3\32 (Black)» та, достовірно знаючи про те, що неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 2999 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_102 матеріальний збиток на вказану суму.
26 липня 2017 року, потерпіла ОСОБА_104 через пошукові сервіси знайшла в Інтернет-магазині, розміщеному за електронною адресою «ІНФОРМАЦІЯ_24», інформацію про продаж мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb» за ціною 11299 грн 00 коп, після чого оформила заявку, де вказала свої анкетні дані, поштову адресу, номер свого мобільного телефону.
26 липня 2017 року, приблизно о 18 год 00 хв, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчиняючи злочин повторно, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонував ОСОБА_104 на зазначений нею номер мобільного телефону та представляючись менеджером зазначеного Інтернет-магазину, повідомив останній неправдиву інформацію про можливість придбати мобільний телефон «Xiaomi Mi6 64 Gb» за вказану на Інтернет-сторінці ціну.
Згідно з наданою ОСОБА_1 разом із невстановленою особою інформацією для придбання мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb», який цікавив ОСОБА_104 , остання повинна була перевести грошові кошти у розмірі 100% суми вартості зазначеного товару на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_100 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , а ОСОБА_1 , в свою чергу, після отримання грошової суми брав на себе обов`язок здійснити відправлення замовлення, а саме: мобільного телефону «Xiaomi Mi6 64 Gb» ОСОБА_104 через відділення ТОВ «Нова Пошта». При цьому ОСОБА_1 разом із невстановленою особою, з метою відтермінувати інформування потерпілою правоохоронних органів про вчинення щодо неї шахрайського заволодіння майном, повідомив ОСОБА_104 , що відправлення всіх придбаних товарів здійснюється централізовано, лише один раз на тиждень, кожної суботи.
26 липня 2017 року, приблизно о 19 год 58 хв, ОСОБА_104 , будучи впевненою в справжності Інтернет-магазину та діях ОСОБА_1 та невстановленої особи, за допомогою сервісу дистанційного обслуговування абонентів «Приват24» здійснила оплату зазначеного товару у сумі 11299 грн 00 коп та зателефонувавши ОСОБА_1 та невстановленій особі, як представнику зазначеного Інтернет-магазину, отримала підтвердження зарахування грошових коштів на вищевказаний рахунок.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_104 у повному обсязі, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою особою, вчиняючи злочин повторно, не маючи на меті поставити замовлений ОСОБА_104 товар, а саме мобільний телефон «Xiaomi Mi6 64 Gb» та, достовірно знаючи про те, що він неспроможний виконати обумовлені обов`язки продавця щодо продажу товару, видалив вказаний Інтернет-магазин та завантажені до нього файли, вимкнув та знищив (викинув) використовувані сім-картки.
26 липня 2017 року, приблизно о 20 год 49 хв, ОСОБА_1 , згідно розподіленої ролі, з метою уникнення фіксації камер відео- та фото спостереження, які розташовані в банкоматах та прилеглих територіях, та подальшого унеможливлення ідентифікації особи злочинця одягнув на обличчя заздалегідь підготовлену маску та зняв грошові кошти в сумі 11299 грн 00 коп через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м.Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд.46, розпорядившись разом із невстановленою особою зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_104 матеріальний збиток на вказану суму.
Враховуючи наведене, суд визнає обвинуваченого ОСОБА_1 винним у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, а його умисні дії, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Суд вважає доведеним дане обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами у їх сукупності, дослідженими судом у судовому засіданні.
Поясненнями обвинуваченого ОСОБА_1 , який в суді вину визнав повністю та пояснив, що його знайомий ОСОБА_105 запропонував йому зайнятися продажем мобільних телефонів через Інтернет. ОСОБА_106 розказав, що буде відкривати інтернет- магазини, а в його обов`язки входило: знаходити осіб, у яких придбати їх банківські картки для використання, знімати грошові кошти, які надходили від клієнтів за продаж їм техніки, та направляти останнім придбану техніку. Спочатку він напрявляв техніку клієнтам, а потім за домовленістю з ОСОБА_106 , припинив це робити, і тільки приймав по телефонам замовлення на товар, направляв клієнтам реквізити для оплати товару, і у подальшому знімав грошові кошти, які приходили на карткові рахунки в банках. Зняті ним грошові кошти, він передавав ОСОБА_106 , який потім їх частину, за домовленістю, перераховував йому. При знятті грошових коштів, з метою конспірації, він використовував маски. Таким чином у період часу з середини листопада 2016 року по липень 2017 року він разом з ОСОБА_106 заволоділи грошовими коштами потерпілих, які вказані в обвинувальному акті, при обставинах, зазначених в обвинувальному акті. В даний час ним добровільно відшкодовані збитки потерпілим: ОСОБА_38 в сумі 1800 грн. 00 коп., ОСОБА_44 в сумі 2400 грн 00 коп, ОСОБА_34 в сумі 6400 грн 00 коп, ОСОБА_20 в сумі 3720 грн 00 коп, ОСОБА_28 в сумі 1800 грн 00 коп, ОСОБА_86 в сумі 5000 грн 00 коп, ОСОБА_92 в сумі 7236 грн 18 коп, ОСОБА_58 в сумі 3100 грн 00 коп, ОСОБА_96 в сумі 3300 грн 00 коп. ОСОБА_55 , ОСОБА_79 , ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_52 та ОСОБА_51 претензій не мають. Іншим потерпілим він продовжує відшкодовувати збитки. В скоєному щиро кається і просить суворо не наказувати, оскільки він вчинив кримінальне правопорушення із-за важкого матеріального становища в сім`ї.
А також дослідженими судом письмовими доказами по справі:
- протоколом обшуку від 27.07.2017, відповідно якого було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_107 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Нокіа 7500 імеі НОМЕР_45 ; дві сім карти мобільного оператора «Лайф»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_46 ; платіжну карту «Ренесанс Кредит» № НОМЕР_47 ; сім картку ДіДжус; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_48 ; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_49 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; картхолдер до сім карти «Лайф» з номером НОМЕР_51 ; мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_52 ; сім карта Ейс-ен-бейс; модем Хуавей імеі НОМЕР_53 ; 23 СД диски; дискета СК макс; мобільний телефон самсунг GTE 1080 а імеі НОМЕР_54 ; мобільний телефон Самсунг SGNC 210 імеі НОМЕР_55 з сім карткою ОСОБА_108 ; мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_56 ; 1 компакт диск; сім картку без розпізнавальних знаків; жорсткий диск Макстор об`ємом 160 Гб серійний номер 6РТ44ВСТ (т.1 а.с.38-40);
- протоколом обшуку від 27.07.2017, відповідно якого було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_57 ; мобільний телефон Нокіа RМ-1035 без батареї імеі НОМЕР_58 , імеі НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Samsung» рожевою кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_60 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та копія ІНН НОМЕР_61 ; квитанцію №77 від 16.01.2017; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_62 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_63 ; картхолдер без сім карти штрих код НОМЕР_64 ; картхолдер без сім карти НОМЕР_65 ; картхолдер з сім картою «Київстар» НОМЕР_66 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_68 , платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_69 , грошові кошти в сумі 28600 гривень (т.1 а.с.62-66);
- протоколом обшуку від 27.07.2017, відповідно якого було проведено обшук автомобіля «Toyota CAMRI» JBC 360, VIN-код НОМЕР_70 , яким керує ОСОБА_1 , в ході обшуку було виявлено та вилучено платіжну картку Банк Михайлівський № НОМЕР_71 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_72 ; платіжну картку «ПриватБанк № НОМЕР_73 ; платіжну картку «Укр Сиб Банк» № НОМЕР_74 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , серії НОМЕР_75 ; ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_110 № НОМЕР_76 ; відео реєстратор HD 1080 Р; картридер на 16 GB; мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім картою МТС № НОМЕР_77 та сім картою «Київстар» № НОМЕР_78 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеєм з сім картою Київстар № НОМЕР_79 та сім картою «Лайф» номер якої не відомо; мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464 який заблоковано паролем; три накладні-експрес «Нова Пошта»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ; три медичні маски; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_80 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_81 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_111 серія НОМЕР_82 ; грошові кошти в розмірі 1100 Євро, 501 доларів США та 5300 гривень; блокнот з чорновими записами; ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209$; сім каргу мобільного оператора MТC № НОМЕР_83 ; флеш карту в чорному корпусі; копію паспорту на ім`я ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , та копія ІНН № НОМЕР_84 , (т.1 а.с.76-80);
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2017, відповідно якого в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50 було виявлено та вилучено виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_38 на 8 арк., копії документів щодо відкриття рахунку на 5 арк, виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_44 на 5 арк., копії документів щодо відкриття рахунку на 4 арк, CD-R диск з фотоматеріалами по зазначеним рахункам (т.1 а.с.133-136);
- протоколом огляду від 01.08.2017 та фототаблицею до нього, відповідно якого за допомогою персонального комп`ютера, через браузер «Opera», був здійсненний вхід на сторінку з адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_24», шляхом вводу вказаної адреси у строку вводу, що розташована у верхній частині браузера. На екрані монітору за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_24», відкрився зміст сторінки, на якому
першою строкою зверху йде інформація про: «Каталог, О нас, Контакты, Гарантии, Возврат и обмен. Сотрудничество Войти в ЛК». Нижче знаходяться: назва магазину та пошук речей на сайті магазину. На середині веб-сторінки знаходиться велике зображення iPhone 6, iPhone 6 Plus. Зверху якого знаходяться посилання на наступні категорії: «Мобильные телефоны, Планшеты, Ноутбуки, Телевизоры , Фотоаппараты , Экшн -камеры, Игровые консоли, Внешние аккумуляторы, Карты памяти, Аксессуары ». Під зображенням знаходиться інформація про моделі товарів що продаються на цьому сайті. Знизу сторінки знаходиться інформація про назву магазину. Під нею є посилання: «Меню - Корзина, Каталог, Обратная связь, О нас, Гарантии, Возврат и обмен, Сотрудничество; Личный кабинет - Вход, Регистрация. Контакты: АДРЕСА_4 (возле ТРЦ "Магелан") Время работы: с 09:00 до 21:00 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_28 . Телефон: НОМЕР_85 Телефон: НОМЕР_86 Обратный звонок.» (т.1 а.с.147-250 т.2 а.с.1-55);
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2017, відповідно якого в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м.Дніпро вул.Набережна Перемоги, буд.50 було виявлено та вилучено копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_37 на 2 арк, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_37 на 6 арк, копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_87 на 2 арк, копію анкети власника карткового рахунку № НОМЕР_87 на 2 арк, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_88 на 3 арк, копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_89 , анкета заява карткового рахунку № НОМЕР_89 , виписку по картковому рахунку № НОМЕР_90 , копію паспорту власника карткового рахунку № НОМЕР_32 , анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_32 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_32 , копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_91 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_91 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_91 ; копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_92 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_92 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_92 ; копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_93 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_93 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_93 ; копію паспорту власника по картковому рахунку № НОМЕР_94 ; анкету заяву карткового рахунку № НОМЕР_94 ; виписку по руху грошових коштів № НОМЕР_94 ; CD диски з фотоматеріалами по транзакції по вищевказаним картковим рахункам за період з 01.10.2016 по 25.10.2017 (т.2 а.с.143-147);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, в ході якого свідок ОСОБА_117 на фотознімку під №3 впізнала обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка придбала в неї банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я (т.2 а.с.210-213);
-- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, в ході якого свідок ОСОБА_118 на фотознімку №1 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я (т.2 а.с.214-217);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_62 на фотознімку №3 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», а також у його колеги ОСОБА_119 (т.2 а.с.218-221);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.10.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_120 на фотознімку №2 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка придбала в нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я (т.2 а.с.222-225);
-протоколом огляду від 15.11.2017 та фототаблицею до нього відповідно якого було оглянуто CD-R диск в ході перегляду інформації, записаному на вказаному диску, встановлено наявність на ньому фото файлів, на яких зафіксовано дії особи (осіб), який отримував за допомогою пластикової картки грошові кошти з банкоматів та здійснював інші банківські операції за допомогою даної картки в певний період часу. На фото знизу вказана інформація щодо дати часу проведення зйомки, номер банківської картки яка використовується для проведення банківської операції (т.2 а.с.230-250 т.3 а.с.1-60);
-протоколом огляду від 17.05.2017, відповідно якого було оглянуто копію квитанції від 16.03.2017 про перерахування грошових коштів у сумі 4299 гривень на картку КБ «ПриватБанку» на ім`я ОСОБА_121 , роздруківку електронного листа, копію паспорту (т.3 а.с.196-198);
-протоколом огляду від 04.05.2017, відповідно якого було оглянуто витяг з системи «Приват24» про рух грошових коштів (т.3 а.с.242-243);
-протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу -аудіо контролю особи шляхом встановлення технічних засобів в публічно недоступному місці від 11.08.2017, відповідно якого оперативно-технічний захід проводився в автомобілі «Тоуоta Саmгу», номер НОМЕР_95 , та було зафіксовано усіх співрозмовників, з якими спілкувався ОСОБА_1 (т.4 а.с.8-92);
-протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу -візуального спостереження за особою від 11.08.2017 та фототаблицею до нього, відповідно якого проведено візуальне спостереження за фігурантом розробки - ОСОБА_1 , який мешкає: АДРЕСА_3 , з метою пошуку та фіксації фактичних даних про протиправні діяння особи, відносно якої наявна інформація про готування до вчинення злочину (т.4 а.с.93-110);
-протоколом за результатами проведення оперативно-технічного заходу - негласного знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.08.2017, відповідно якого було знято інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж, контроль за телефонним розмовами СМС, ММС повідомлення у відношення ОСОБА_1 з каналів зв`язку абонентського номеру НОМЕР_96 , який ним використовується (т.4 а.с.111-216);
-висновком експерта № 32/10.9/345 від 16.02.2018, відповідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук «AsusTeK Computer Ink.», модель: X540SA-XX063D, Серійний номер: G5N0GR02Y142209, виявлено 2276 (дві тисячі двісті сімдесят шість) файлів наступних форматів: «*.doc, *.docx, *.txt, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.xlt, *.xlam». На накопичувачі на жорсткому магнітному диску «Maxtor», серія «DiamondMax 20», модель STM316081, серійний номер: 6РТ44ВСТ, виявлено 811 (вісімсот одинадцять) файлів наступних форматів: «*.doc, *.docx, *.txt, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.xlam». На накопичувачі на жорсткому магнітному диску «Toshiba» MQ01UBD100 серійний номер: 255FT1UVT3FB зовнішнього пристрою «Toshiba», модель DTB310 (Canvio Basics Storejet), серійний номер: 255FT1UVT3FB, виявлено 7 (сім) файлів наступних форматів: «*.doc, *.docx». На накопичувані «Apacer», модель «9AP8GAH116», номер: 981629102275, виявлений 1 (один) файл формату «*.xls». На накопичувачі «GoodRam», серія «Point», модель «PD16GH3GRPOSR10», серійний номер 000ЕСС020008А20С (цифровий), виявлено 742 (сімсот сорок два) файли наступних форматів: «*.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx». На накопичувачі на жорстких магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук «AsusTeK Computer Ink.», модель: X540SA-XX063D, серійний номер: G5N0GR02Y142209, виявлені програмні продукти для здійснення доступу користувача до мережі Інтернет - інтернет-браузери: « Kaspersky Safe Browser » та «Google Chrome», у службових файлах яких виявлені записи історії доступу до ресурсів (веб-адрес) мережі Інтернет. На накопичувачі на жорсткому магнітному диску «Maxtor», серія «DiamondMax 20», модель STM316081, серійний номер: 6РТ44ВСТ, виявлені програмні продукти для здійснення доступу користувача до мережі Інтернет - інтернет-браузери: «Yandex Browser», «Google Chrome», «Opera», «Amigo», «Chromium», «Nichrome» та «Internet Explorer», у службових файлах яких виявлені записи історії доступу до ресурсів (веб-адрес) мережі Інтернет. На накопичувачі «GoodRam», серія «Point», модель «PD16GH3GRPOSR10», серійний номер 000ЕСС020008А20С (цифровий), виявлений службовий файл програмного продукту для здійснення доступу користувача до мережі Інтернет - інтернет-браузеру «Mozilla Firefox», у якому виявлені записи історії доступу до ресурсів (веб-адрес) мережі Інтернет. На накопичувачі на жорстких, магнітних дисках персонального комп`ютеру типу ноутбук «AsusTeK Computer Ink.», модель: X540SA-XX063D, серійний номер: G5N0GR02Y142209, виявлено 120 (сто двадцять) файлів та записів, що містять дані:«ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ». На накопичувачі «Арасег», модель «9AP8GAH116», номер: 981629102275, виявлений 1 (один) файл, що містить дані: «http://mobiland.net.ua». На накопичувачі «GoodRam», серія «Point», модель «PD16GH3GRPOSR10», серійний номер 000ЕСС020008А20С (цифровий), виявлено 43 (сорок три) файли, що містять дані: «ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 » (т.5 а.с.67- 80).
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09.01.2017, відповідно якого з ПАТ КБ «ПриватБанк» було вилучено CD-R диск з інформацією про рух коштів по картковим-особовим рахункам оформленим в ПАТ КБ «Приватбанк» (т.5 а.с.133-137);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_29 на фотознімку №2 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.143-146);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_53 на фотознімку №1 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка в травні 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я ( т.5 а.с.147-150);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_11 на фотознімку №3 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.151-154);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_80 на фотознімку №4 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка у квітні 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.155-158);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_85 на фотознімку №2 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка влітку 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я ( т.5 а.с.159-162);
-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.12.2017, відповідно якого свідок ОСОБА_82 на фотознімку №4 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 , як особу, яка у квітні 2017 року придбала у нього банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я за 1000 гривень ( т.5 а.с.163-166);
-протоколом огляду від 25.12.2017 та фототаблицею до нього відповідно якого було оглянуто CD-R диск в ході перегляду інформації, записаному на вказаному диску, встановлено наявність на ньому фото файлів, на яких зафіксовано дії особи (осіб), який отримував за допомогою пластикової картки грошові кошти з банкоматів та здійснював інші банківські операції за допомогою даної картки в певний період часу (т.5 а.с.170-250);
-протоколом огляду від 12.01.2018 та фототаблицею до нього відповідно якого було оглянуто CD-R диск в ході перегляду інформації, записаному на вказаному диску, встановлено наявність на ньому фото файлів, на яких зафіксовано дії особи (осіб), який отримував за допомогою пластикової картки грошові кошти з банкоматів та здійснював інші банківські операції за допомогою даної картки в певний період часу (т.6 а.с.102-171);
-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2018, відповідно якого з ПАТ КБ «ПриватБанк» було вилучено CD-R диск з інформацією про рух коштів по картковим-особовим рахункам оформленим в ПАТ КБ «ПриватБанк», виписку по карті НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_122 , та по карті НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_42 (т.6 а.с.187-190);
-висновком експерта №86/87-18 від 26.02.2018, відповідно якого з урахуванням ідентифікації призначення перерахування коштів, документально підтверджується надходження:
?17.11.2016 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_7 в сумі 4178 грн 00 коп, час транзакції 13.08 год, від ОСОБА_8 в сумі 1389 грн 50 коп, час транзакції 13.50 год, 16.11.2016 від ОСОБА_4 в сумі 2736 грн. 25 коп, час транзакції 17.51 год;
?07.12.2016 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 від ОСОБА_12 в сумі 3899 грн 00 коп, час транзакції 16.18 год, від ОСОБА_10 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 14.55 год, 08.12.2016 від ОСОБА_13 в сумі 2800 грн. 00 коп, час транзакції 09.58 год, від ОСОБА_14 в сумі 2650 грн 00 коп, час транзакції 14.37 год;
? 14.12.2016 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 від ОСОБА_15 в сумі 3099 грн 42 коп, час транзакції 14.53 год, від ОСОБА_17 в сумі 2537 грн 25 коп, час транзакції 14.53 год, 08.12.2016 від ОСОБА_123 в сумі 3099 грн 01 коп, час транзакції 16.14 год, від ОСОБА_19 в сумі 3999 грн 00 коп, час транзакції 18.26 год, 15.12.2016 від ОСОБА_20 в сумі 3750 грн 00 коп, час транзакції 10.07 год, ОСОБА_21 в сумі 5472 грн 50 коп, час транзакції 13.07 год, від ОСОБА_22 в сумі 3250 грн 00 коп, час транзакції 16.41 год, від ОСОБА_23 в сумі 3250 грн 00 коп, час транзакції 19.52 год, 16.12.2016 від ОСОБА_24 в сумі 2586 грн 00 коп, час транзакції 15.13 год, від ОСОБА_25 в сумі 1889 грн 50 коп, час транзакції 17.58 год;
?21.01.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_27 від ОСОБА_26 в сумі 3899 грн 01 коп, час транзакції 18.58 год;
?15.02.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_15 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_29 від ОСОБА_30 в сумі 2238 грн 75 коп, час транзакції 16.03 год, від ОСОБА_28 в сумі 1799 грн 01 коп, час транзакції 15.28 год, 16.02.2017 від ОСОБА_32 в сумі 2650 грн 00 коп, час транзакції 11.35 год, від ОСОБА_31 в сумі 2884 грн 69 коп, час транзакції 13.56 год, від ОСОБА_33 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 15.38 год, від ОСОБА_34 в сумі 6099 грн 00 коп, час транзакції 17.26 год, від ОСОБА_35 в сумі 2800 грн 00 коп, час транзакції 19.09 год, 17.02.2017 від ОСОБА_36 в сумі 3298 грн 92 коп, час транзакції 15.26 год, від ОСОБА_37 в сумі 3599 грн 00 коп, час транзакції 15.22 год, від ОСОБА_38 в сумі 1799 грн 00 коп, час транзакції 17.35 год, від ОСОБА_40 в сумі 1790 грн 00 коп, час транзакції 18.18 год;
?23.02.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_20 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_42 від ОСОБА_41 в сумі 4399 грн 00 коп, час транзакції 09.10 год,
?02.03.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_24 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_34 від ОСОБА_45 в сумі 2899 грн 00 коп, час транзакції 15.32 год, від ОСОБА_46 в сумі 3199 грн 00 коп, час транзакції 16.32 год, 03.03.2017 від ОСОБА_124 в сумі 1790 грн 00 коп, час транзакції 03.31 год, від ОСОБА_48 (дівоче прізвище ОСОБА_125 ) в сумі 2750 грн 00 коп, час транзакції 10.25 год, від ОСОБА_50 в сумі 3199 грн 00 коп, час транзакції 11.09 год, від ОСОБА_51 в сумі 5000 грн 95 коп, час транзакції 12.14 год, від ОСОБА_44 в сумі 2388 грн 00 коп, час транзакції 13.35 год, від ОСОБА_43 в сумі 3513 грн 33 коп, час транзакції 16.24 год;
?05.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_27 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_53 від ОСОБА_126 в сумі 3399 грн 00 коп, час транзакції 12.52 год, від ОСОБА_55 в сумі 2500 грн 00 коп, час транзакції 13.56 год, від ОСОБА_56 в сумі 3999 грн 00 коп, час транзакції 15.19 год, 06.04.2017 від ОСОБА_57 в сумі 3000 грн 00 коп, час транзакції 10.40 год, від ОСОБА_58 в сумі 2850 грн 00 коп, час транзакції 11.15 год, від ОСОБА_59 в сумі 5399 грн 95 коп, час транзакції 15.44 год, 07.04.2017 від ОСОБА_60 в сумі 3399 грн 00 коп, час транзакції 17.01 год;
?14.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_28 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_62 від ОСОБА_61 в сумі 5970 грн 00 коп, час транзакції 15.12 год, в сумі 9100 грн 00 коп час транзакції 15.35 год, від ОСОБА_64 в сумі 2750 грн 00 коп, час транзакції 15.36 год, від ОСОБА_65 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 16.25 год, від ОСОБА_66 в сумі 3200 грн 00 коп, час транзакції 19.10 год;
?19.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_30 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_68 від ОСОБА_67 в сумі 4899 грн 00 коп, час транзакції 14.28 год, від ОСОБА_69 в сумі 1899 грн 00 коп, час транзакції 16.09 год, від ОСОБА_70 в сумі 4809 грн 00 коп, час транзакції 17.03 год, 20.04.2017 від ОСОБА_71 в сумі 2909 грн 38 коп, час транзакції 13.56 год, від ОСОБА_76 в сумі 1899 грн 01 коп, час транзакції 14.41 год, від ОСОБА_77 в сумі 2850 грн 00 коп, час транзакції 10.56 год, 21.04.2017 від ОСОБА_78 в сумі 3999 грн 00 коп, час транзакції 13.31 год ;
?27.04.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_32 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_80 від ОСОБА_79 в сумі 5572 грн 00 коп, час транзакції 14.44 год,
?17.05.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_33 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_82 від ОСОБА_81 в сумі 4299 грн 01 коп, час транзакції 10.45 год, 18.05.2017 від ОСОБА_83 в сумі 15000 грн 00 коп, час транзакції 15.55 год, в сумі 9000 грн 00 коп, час транзакції 16.05 год,
?21.06.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_36 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_85 від ОСОБА_84 в сумі 3699 грн 00 коп, час транзакції 09.59 год, 22.06.2017 від ОСОБА_87 в сумі 3750 грн 00 коп, час транзакції 12.40 год;
?05.07.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_38 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_89 від ОСОБА_88 в сумі 3499 грн 00 коп, час транзакції 15.33 год, від ОСОБА_90 в сумі 8399 грн 00 коп, час транзакції 15.51 год, 06.07.2017 від ОСОБА_91 в сумі 3699 грн 00 коп, час транзакції 11.21 год, від ОСОБА_92 в сумі 7199 грн 00 коп, час транзакції 15.35 год, від ОСОБА_93 в сумі 2499 грн 00 коп, час транзакції 15.40 год, від ОСОБА_94 в сумі 2899 грн 95 коп, час транзакції 16.41 год, від ОСОБА_95 в сумі 2599 грн 00 коп, час транзакції 17.55 год, від ОСОБА_96 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 19.02 год, 07.07.2017 від ОСОБА_97 в сумі 3299 грн 00 коп, час транзакції 16.53 год, від ОСОБА_98 в сумі 3200 грн 00 коп, час транзакції 19.52 год;
?26.07.2017 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_43 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_100 від ОСОБА_99 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 11.14 год, від ОСОБА_101 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 14.20 год, від ОСОБА_102 в сумі 2999 грн 00 коп, час транзакції 17.15 год, від ОСОБА_104 (дівоче прізвище ОСОБА_127 ) в сумі 11299 грн 00 коп, час транзакції 19.57 год. Загальна сума перерахованих ОСОБА_61 , ОСОБА_60 , ОСОБА_12 , ОСОБА_128 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_38 , ОСОБА_44 , ОСОБА_18 , ОСОБА_79 , ОСОБА_66 , ОСОБА_46 , ОСОБА_34 , ОСОБА_40 , ОСОБА_26 , ОСОБА_81 , ОСОБА_70 , ОСОБА_129 , ОСОБА_20 , ОСОБА_104 , ОСОБА_37 , ОСОБА_69 , ОСОБА_71 , ОСОБА_98 , ОСОБА_77 , ОСОБА_65 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 ОСОБА_30 , ОСОБА_59 , ОСОБА_57 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_130 , ОСОБА_93 , ОСОБА_64 , ОСОБА_78 , ОСОБА_76 , ОСОБА_86 , ОСОБА_24 , ОСОБА_101 , ОСОБА_41 , ОСОБА_67 , ОСОБА_23 , ОСОБА_99 , ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_92 , ОСОБА_94 , ОСОБА_19 , ОСОБА_51 , ОСОБА_8 , ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , ОСОБА_10 , ОСОБА_58 , ОСОБА_96 , ОСОБА_84 , ОСОБА_88 , ОСОБА_97 , ОСОБА_55 , ОСОБА_131 , ОСОБА_90 , ОСОБА_56 , ОСОБА_36 , ОСОБА_102 , ОСОБА_83 , ОСОБА_35 , ОСОБА_91 , ОСОБА_7 , ОСОБА_48 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_22 , грошових коштів на каркові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_34 , ОСОБА_53 , ОСОБА_62 , ОСОБА_68 , ОСОБА_80 , ОСОБА_82 , ОСОБА_85 , ОСОБА_89 , ОСОБА_100 становить загальну суму 286 729 грн 23 коп (т.7 а.с.56-109).
Суд вважає вину ОСОБА_1 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, повністю встановленою та доведеною, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи, а його умисні дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_1 покарання, суд враховує, що кримінальне правопорушення вчинене ОСОБА_1 віднесено до категорії тяжких злочинів, а також особу обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину. До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд відносить щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Обставини, які обтяжують покарання судом не встановлено.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі у межах визначених санкцією частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України. При призначенні покарання, враховуючи тяжкість скоєного ОСОБА_1 кримінального правопорушення, та особу обвинуваченого, який впереше притяґується до кримінлаьної відповідальності, має на утримані неповнолітню дитину, добровільно відшкодував частину завданих злочином матеріальних збитків потерпілим на загальну суму 34 756 грн. 18 коп., у скоєному щиросердно розкаюється, суд знаходить можливим виправлення обвинуваченого без відбування покарання і на підставі ст.75 КК України суд вважає необхідним звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням, з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України, що є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.
Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертиз по кримінальній справі, які відповідно наданого розрахунку складають суму 25605 грн 92 коп, суд, враховуючи ступень вини та майновий стан обвинуваченого, вважає необхідним покласти їх на обвинуваченого в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 349, 368, 370, 371,374 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ
Визнати ОСОБА_1 винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 років іспитового строку не скоїть нового злочину, зобов`язавши його відповідно до п.1 та п.2 ч.1 ст.76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Арешт, накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 28.07.2017, на мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_57 ; мобільний телефон Нокіа RМ-1035 без батареї імеі НОМЕР_58 , імеі НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Samsung» рожевою кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_60 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та копія ІНН НОМЕР_61 ; квитанція №77 від 16.01.2017; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_62 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_63 ; картхолдер без сім карти штрих код НОМЕР_64 ; картхолдер без сім карти НОМЕР_65 ; картхолдер з сім картою «Київстар» НОМЕР_66 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_68 , платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_69 , які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_1 - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 28.07.2017, на дві сім карти мобільного оператора «Лайф»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_46 ; платіжну карту «Ренесанс Кредит» № НОМЕР_47 ; сім картку ДіДжус; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_48 ; картхолдер до сім карти «Київстар» з номером НОМЕР_49 ; платіжну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; картхолдер до сім карти «Лайф» з номером НОМЕР_51 ; мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_52 ; сім карта Ейс-ен-бейс; модем Хуавей імеі НОМЕР_53 ; 23 СД диски; дискета СК макс; мобільний телефон «Samsung GTE 1080» імеі НОМЕР_54 ; мобільний телефон «Samsung SGNC 21» імеі НОМЕР_55 з сім карткою ОСОБА_108 ; мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_56 ; 1 компакт диск; сім картку без розпізнавальних знаків; жорсткий диск Макстор об`ємом 160 Гб серійний номер 6РТ44ВСТ, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_107 - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 28.07.2017, на платіжну картку Банк Михайлівський № НОМЕР_71 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_72 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_73 ; платіжну картку «УкрСибБанк» № НОМЕР_74 ; паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_26 серії НОМЕР_75 ; ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_110 № НОМЕР_76 ; відео реєстратор HD 1080 Р; картридер на 16 GB; мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім картою МТС № НОМЕР_77 та сім картою «Київстар» № НОМЕР_78 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеєм з сім картою Київстар № НОМЕР_79 та сім картою «Лайф» номер якої не відомо; мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464 який заблоковано паролем; три накладні-експрес «Нова Пошта»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ; три медичні маски; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_80 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_81 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_132 серія НОМЕР_82 ; грошові кошти в розмірі 1100 Євро, 501 доларів США та 5300 гривень; блокнот з чорновими записами; ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209$; сім каргу мобільного оператора MТC № НОМЕР_83 ; флеш карту в чорному корпусі; копію паспорту на ім`я ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та копія ІНН № НОМЕР_84 , які були вилучені в ході обшуку автомобіля «Toyota CAMRI» JBC 360, VIN-код НОМЕР_70 , - скасувати.
Речові докази:
-мобільний телефон Нокіа 7500 імеі НОМЕР_45 , дві сім карти мобільного оператора «Лайф», платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_46 , платіжну картку «Ренесанс Кредит» № НОМЕР_47 ; сім картку ДіДжус; картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_48 ; картхолдер до сім - карти «Київстар» з номером НОМЕР_49 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; картхолдер до сім - карти «Лайф» з номером НОМЕР_51 ; мобільний телефон Бокоін моделі Q670 імеі НОМЕР_52 ; сім - карту Ейс-ен-бейс; модем Хуавей імеі НОМЕР_53 ; 23 СД диски; дискету СК макс; мобільний телефон «Samsung» GTE 1080 а імеі НОМЕР_54 ; мобільний телефон «Samsung» SGNC 210 імеі НОМЕР_55 , без батареї; мобільний телефон Нокіа 1208 імеі НОМЕР_56 ; 1 компакт диск; сім-картку без розпізнавальних знаків, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області - повернути ОСОБА_107
-мобільний телефон Нокіа 2610 в корпусі чорного кольору без батареї імеі НОМЕР_57 ; мобільний телефон Нокіа RМ-1035 без батареї імеі: НОМЕР_58 імеі: НОМЕР_59 ; мобільний телефон «Samsung» рожевого кольору SGH-J700 імеі НОМЕР_60 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_62 , платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_63 , картхолдер без сім-карти штрих код НОМЕР_98 ; картхолдер без сім-карти НОМЕР_65 ; картхолдер з сім - картою «Київстар» НОМЕР_66 ; платіжну картку «Приват Банк» № НОМЕР_67 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_68 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_69 , платіжну картку «Банк Михайлівський» № НОМЕР_71 , платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_72 , платіжну картку «ПриватБанк № НОМЕР_73 ; платіжну картку «УкрСибБанк» № НОМЕР_74 ; відео реєстратор HD 1080 Р; мобільний телефон «Samsung» DUOS з нульовим імеєм з сім - картою МТС НОМЕР_77 та сім - картою «Київстар» № НОМЕР_78 ; мобільний телефон «Samsung» DUOS в корпусі синього кольору з нульовим імеем з сім - картою Київстар № НОМЕР_79 та сім - картою «Лайф» номер якої не відомо, мобільний телефон «IPhone» модель А1688 FCC ID: BCG-E29464 який заблоковно паролем; три накладні-експрес «Нова Пошта»; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_80 ; платіжну картку «ПриватБанк» НОМЕР_81 ; сім-карту мобільного оператора МТС № НОМЕР_83 ; чорну сумку з ручкою у вигляді портфелю із тканини, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - повернути ОСОБА_1 ;
-копію паспорту на ім`я ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та копію НОМЕР_99 , квитанцію №77 від 16.01.2017, копію паспорта на ім`я ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , копію ІНН НОМЕР_84 , ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_110 № НОМЕР_76 , три медичні маски, блокнот з чорновими записами, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області - знищити;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , серії НОМЕР_75 , який зберігається в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - передати до Головного управління ДМС у Дніпропетровській області для вирішення долі документа відповідно діючого законодавства;
-жорсткий диск Макстор об`ємом 160 Гб серійний номер 6PT44BCT, картридер на 16 GB, ноутбук «ASUS» номер G5N0GRO2Y142209, флеш карту в чорному корпусі, жорсткий диск 1 ТРБ серійний номер 255 FT 1 UVT3FB; флеш накопичувач з літерами СЕ срібного кольору, які зберігабються в камері зберігання речових доказів ГУНП у Дніпропетровській області, - конфіскувати у дохід держави.
Стягнути зі ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати у сумі 25 605 грн. 92 коп.
Грошові кошти у розмірі 1100 Євро, 501 долар США та 5300 гривень, які зберігаються в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція № 79 від 27.02.2018), - повернути власнику ОСОБА_1 (т.6 а.с.100)
На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя
Бабушкінського районного суду С.Л.Марущак
м.Дніпропетровська
Судове рішення № 101283318, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська було прийнято 23.11.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові відомості.
Це рішення відноситься до справи № 200/12729/18. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome