Ухвала суду № 101241480, 22.11.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9319/20

Провадження № 1-кс/428/5559/2021

УХВАЛА

іменем України

22 листопада 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Хоружої Я.В., cтаршого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Потапової К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання cтаршого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бабенка Т.В., погоджене начальникомвідділу Луганської обласної прокуратури Стрільцовим І.С. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cтаршого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бабенка Т.В., погоджене начальникомвідділу Луганської обласної прокуратури Стрільцовим І.С. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування, а Луганською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019051110000032 від 22.05.2019 за фактом привласнення посадовими особами управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації протягом 2018-2019 року державних коштів.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі матеріалів ГВ БКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

20.05.2019 року до Військової прокуратури об`єднаних сил з ГВ БКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях надійшов рапорт № 78/4/5/3070 від 20.05.2019, відповідно до якого отримано інформацію про те, що посадові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації (далі - УКБ ЛОДА, місце знаходження: Луганська область, м. Сєвєродонецьк) у 2018 році вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ "СБК Стройсервіс (код ЄДРПОУ 40463744, місце реєстрації: місто Київ), ТОВ "ОД-Строймонтаж" (код ЄДРПОУ 39937448, місце реєстрації: Луганська область, Попаснянський район, м. Золоте), ТОВ "Укренергогрупп" (код ЄДРПОУ 37760560, місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 , місце реєстрації: с. Сосновий, Сватівський район, Луганська область), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 , місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 , місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , місце реєстрації: Чернігівська область) з метою привласнення частини державних коштів, за рахунок яких у 2018 році фінансувалися заходи з відновлення об`єктів інфраструктури регіону.

Переведення вказаних безготівкових коштів у готівку та подальша легалізації таких активів здійснювалася шляхом здійснення безтоварних операцій з купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей та надання послуг з "транзитним" підприємством ТОВ "Арамко Альянс" (код 42227086, місце реєстрації: Донецька область, м. Маріуполь). ТОВ "Арамко Альянс" відноситься до категорії так званих «підприємств-транзитерів» (має статутний фонд менше 200 тис.грн., кількість працюючих менше 10 осіб, податковий кредит дорівнює податковим збов`язанням або відрізняється на декілька відсотків і т.і.). та входить до т.з "конвертаційного центру", організаторами якого є невстановлені мешканці м. Краматорська, Донецької області. Вказаний "конвертаційний центр" надає послуги у сфері мінімізації податкових зобов`язань та переводу безготівкових коштів у готівку.

З метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, підтвердження або спростування інформації щодо наявності «конвертаційного центру», стосовно директора Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 , засновника ТОВ «ОД-Строймонтаж» ОСОБА_6 , громадянина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , засновників ТОВ «СБК «Стройсервіс» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , директора ТОВ «БК Теплий Дім» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Одлогістик» ОСОБА_12 , директора ТОВ «Лугекспертиза» ОСОБА_13 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, однак фактів які б підтверджували злочинну змову та здійснення розкрадання бюджетних коштів зазначеними особами не встановлено.

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях № 78/4/5/6230 від 28.09.2021 свідків кримінального правопорушення не встановлено, інформація, яка має значення для досудового розслідування не отримана.

Таким чином, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій факти, викладені в рапорті ГВ БКОЗ ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях № 78/4/5/3070 від 20.05.2019 не знайшли свого підтвердження.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Сєвєродонецького суду від 10.11.2020 року продовжено строк до судового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 22.05.2019 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019051110000032 на шість місяців, тобто до 22.11.2021 року.

На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно отримати завірені належним чином копії договору будівельного генпідряду №18 від 05.06.2018 з додатковими угодами та додатками, призначити судово-товарознавчі експертизи з метою встановлення вартості будівельних матеріалів, які було використано під час будівельних робіт, призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення збиту, отримати тимчасові доступу до банківської таємниці з метою отримання руху коштів та встановлення подальшого перерахування грошових коштів, отримати тимчасові доступи до податкових накладних з метою отримання інформації щодо вартості будівельних матеріалів та контрагентів у яких було придбано будівельні матеріали, допитати свідків з метою встановлення осіб, які здійснювали перевірку відповідності цін ринковим; провести дослідження Державній службі фінансового моніторингу України.

Для всебічного, повного та об`єктивного з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, проведення тимчасових доступів до документів, призначення та проведення товарознавчих, судово-економічних експертиз, проведення дослідження Державною службою фінансового моніторингу України, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування становить дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ст. 297-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 297-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Бабенка Т.В., погоджене начальникомвідділу Луганської обласної прокуратури Стрільцовим І.С. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019051110000032 від 22.05.2019 року на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 22 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко