YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Автономна Республіка Крим

/

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Постанова № 10121898, 02.06.2010, Залізничний районний суд м. Сімферополя

Дата ухвалення

02.06.2010

Номер справи

4-403/2010

Номер документу

10121898

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНДІНТЕРМАРИН"
3) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
4) ЛЕНІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ
5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"
6) КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "УКРСОЦБАНК"
7) СФ ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
8) ФІЛІЯ КРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
9)
10) КРИМСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"

Дело № 4-403/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02 июня 2010 года г. Симферополь

Железнодорожный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

председательствующего Корогодиной О.Э. при секретаре Подерня Х.С. с участием прокурора Асанова У.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Симферополе представление следователя по особо важным делам СО НМ ГНА в АР Крым старшего лейтенанта налоговой милиции о раскрытии банковской тайны и производстве выемки в Крымском филиале АБ «Экспресс-Банк», МФО 384674, ЕГРПОУ 26225162, расположенного по адресу: г.Симферополь, ул. Ленина 15/1, документов по открытии и использованию счетов № 26007004211, №2600706004211 ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 1125583), за период с 01.01.2008г. по 01.05.2010г., -

У С Т А Н О В И Л :

Следователь по особо важным делам СО НМ ГШНА в АР Крым старший лейтенант налоговой милиции Самородов М.В. обратился в суд с представлением, согласованным заместителем прокурора АР Крым старшим советником юстиции Домниковым А.М., о раскрытии банковской тайны и производстве выемки, в Крымском филиале АБ «Экспресс-Банк», МФО 384674, ЕГРПОУ 26225162, по адресу: г.Симферополь, ул. Ленина 15/1, заверенных в установленном порядке копий документов: карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов о назначении должностных лиц, доверенностей, кассовых чеков; оригинала: выписку (информацию) банка о движении денежных средств с расшифровкой назначения платежа, названия и кода контрагентов, указания суммы по счетам № 26007004211, №2600706004211 ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 1125583) на бумажном и электронном носителе, за период с 01.01.2008г. по 01.05.2010г.

Представление следователя мотивировано тем, что ООО «Сэндинтермарин» (ЕГРПОУ 31004974) зарегистрировано 07.06.2000г. Ленинской районной государственной Администрацией г.Севастополя под рег.№ 04055593ю0010662, юридический адрес: АР Крым Сакский район с.Штормовое, ул.Ленина 3, фактический адрес г.Севастополь, ул.Суворова 22а. Состоит на налоговом учете с 14.06.2000г. по 31.01.2006г. в ГНИ Ленинского района г.Севастополя, с 31.01.2006г. предприятие взято на налоговый учет в ГНИ г.Евпатория.

Основной вид деятельности ООО «Сэндинтермарин» является разработка гравийных и песчаных карьеров.

Согласно данных Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции, решением № 1/155 от 03.02.2005г., вынесен запрет на осуществление добычи морского строительного песка ООО «Сэндинтермарин», в связи с отсутствием необходимых разрешительных документов. При этом о запрете должностные лица ООО «Сэндинтермарин» уведомлены.

ООО «Сэндинтермарин» не имея документов правоустанавливающего характера на добычу морского песка, а именно:

- Разрешения на выполнения работ повышенной опасности (Постановление КМУ от 15.10.2003г. № 1631);

- Государственного акта на земельный участок (карьер), договор аренды с Сакской РГА.

В нарушения ст. 18 Кодекса Украины «О недрах» и ст. 125 Земельного Кодекса Украины, на земельном участке расположенном в Центральной части Юго-Западного участка Донузлавского месторождения, силами и средствами ГП «Евпаторийского морского торгового порта», за период с 05.08.2009г. по 01.09.2009г. добыли 23675,41 тон песка.

Согласно, Акта № 124 от 03.09.2009г. «Проверки соблюдения требований природоохранного законодательства», Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции, установлен факт самовольной добычи песка должностными лицами ООО «Сэндинтермарин» в период 2009 года, на землях водного фонда, в результате чего ООО «Сэндинтермарин» незаконно добыт песок в размере 23675,41 тон на общую сумму 1420524,60 грн.

Согласно Кодекса Украины «О недрах», право собственности на недра Украины принадлежит государству, в связи с чем незаконно добываемый ООО «Сэндинтермарин» песок находился в собственности государства.

Таким образом, должностные лица ООО «Сэндинтермарин» используя свое служебное положение, в нарушение требований действующих Законов Украины Кодекса «О недрах» и Земельного Кодекса Украины, умышленно в 2009 году, завладели государственным имуществом, песком на общую сумму 1420524,60грн.

Согласно договоров ООО «Сэндинтермарин» добывает песок силами ГП «Евпаторийский МТП», а также осуществляем данному предприятию, реализацию незаконно добытого песка, при этом не отражая его в официальных данных. В свою очередь незаконно добытый песок (неучтенный) реализуется в адрес ООО «Черноморстройсервис», ООО «Навигатор», ООО «Нафтранс», ГП «Евпаторийский МТП», а последние конечному потребителю.

Полученные данные свидетельствуют о том, что должностные лица, используя свое служебное положение незаконно добывали и реализовывали песок, при этом указанные действия не отражали по учету предприятия, тем самым уклонялись от уплаты налогов, путем сокрытия объектов налогообложения.

Согласно имеющихся договоров ООО «Сэндинтермарин» добывает песок силами ГП «ЕМТП», а также осуществляем данному предприятию, реализацию незаконно добытого песка, по оперативной информации реализация писка не отображается в официальных данных.

По настоящему уголовному делу проведены обыска в офисных помещениях предприятий: ООО «Черноморстройсервис», ООО «Навигатор», ООО «Нафтранс», ГП «Евпаторийский МТП», в результате которых обнаружены и изъяты документы бухгалтерского и налогового учета предприятий, системные блоки персональных компьютеров, черновые записи.

В нас настоящее время ГНИ в г.Евпатория проводится внеплановая документальная проверка ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 01125583), по вопросу соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства, полноты и правильности уплаты налогов.

Согласно информации ГНИ в г.Евпатория ГП «Евпаторийский МТП» имеет счета № 26007004211, №2600706004211 в Крымском филиале АБ «Экспресс-Банк», МФО 384674, ЕГРПОУ 26225162, расположенного по адресу: г.Симферополь, ул. Ленина 15/1.

Изучив представление, материалы уголовного дела № 11008220003 по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины , заслушав пояснения следователя, мнение прокурора, которые обосновали необходимость проведения внеплановой документальной проверки, суд считает, что представление подлежит удовлетворению.

В представленных материалах усматриваются основания для раскрытия банковской тайны и производстве выемки, в Крымском филиале АБ «Экспресс-Банк», МФО 384674, ЕГРПОУ 26225162, по адресу: г.Симферополь, ул. Ленина 15/1, заверенных в установленном порядке копий документов: карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов о назначении должностных лиц, доверенностей, кассовых чеков; оригинала: выписку (информацию) банка о движении денежных средств с расшифровкой назначения платежа, названия и кода контрагентов, указания суммы по счетам № 26007004211, №2600706004211 ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 1125583) на бумажном и электронном носителе, за период с 01.01.2008г. по 01.05.2010г. в связи с тем, что результаты выемки имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 14-1, 65, 66, 78, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской тайне» №2121-Ш от 07.12.2000г.

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя по особо важным делам СО НМ ГНА в АР Крым старшего лейтенанта налоговой милиции Самородова М.В. о раскрытии банковской тайны и производстве выемки, в Крымском филиале АБ «Экспресс-Банк», МФО 384674, ЕГРПОУ 26225162, по адресу: г.Симферополь, ул. Ленина 15/1, заверенных в установленном порядке копий документов: карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов о назначении должностных лиц, доверенностей, кассовых чеков; оригинала: выписку (информацию) банка о движении денежных средств с расшифровкой назначения платежа, названия и кода контрагентов, указания суммы по счетам № 26007004211, №2600706004211 ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 1125583) на бумажном и электронном носителе, за период с 01.01.2008г. по 01.05.2010г. удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и произвести выемку в Крымском филиале АБ «Экспресс-Банк», МФО 384674, ЕГРПОУ 26225162, расположенного по адресу: г.Симферополь, ул. Ленина 15/1, заверенных в установленном порядке копий документов: карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов о назначении должностных лиц, доверенностей, кассовых чеков; оригинала: выписку (информацию) банка о движении денежных средств с расшифровкой назначения платежа, названия и кода контрагентов, указания суммы по счетам № 26007004211, №2600706004211 ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 1125583) на бумажном и электронном носителе, за период с 01.01.2008г. по 01.05.2010г.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

Дело № 4-402/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02 июня 2010 года г. Симферополь

Железнодорожный районный суд г. Симферополя Автономной Республики Крым, в составе:

председательствующего Корогодиной О.Э. при секретаре Подерня Х.С. с участием прокурора Асанова У.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Симферополе представление следователя по особо важным делам СО НМ ГНА в АР Крым старшего лейтенанта налоговой милиции о раскрытии банковской тайны и производстве выемки в Филиале Евпаторийского отделения ОАО «ОЩАДБАНК», МФО 384050, ЕГРПОУ 02761980, по открытию и использованию счета № 260003013492 ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 1125583) на бумажном и электронном носителе, за период с 27.03.2009г. по 01.05.2010г., -

У С Т А Н О В И Л :

Следователь по особо важным делам СО НМ ГШНА в АР Крым старший лейтенант налоговой милиции Самородов М.В. обратился в суд с представлением, согласованным заместителем прокурора АР Крым старшим советником юстиции Домниковым А.М., о раскрытии банковской тайны и производстве выемки, в Филиале Евпаторийского отделения ОАО «ОЩАДБАНК», МФО 384050, ЕГРПОУ 02761980, расположенного по адресу: г.Евпатория, ул. Интернациональная 132, заверенных в установленном порядке копий документов: карточки с образцами подписей и оттиска печати, приказов о назначении должностных лиц, доверенностей, кассовых чеков; оригинала: выписку (информацию) банка о движении денежных средств с расшифровкой назначения платежа, названия и кода контрагентов, указания суммы по счету № 260003013492 ГП «Евпаторийский МТП» (ЕГРПОУ 1125583) на бумажном и электронном носителе, за период с 27.03.2009г. по 01.05.2010г.