Ухвала суду № 101214430, 19.11.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12742/21

Провадження № 1-кс/712/6142/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12021250310001433, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаськогорайонного управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції Українив Черкаськійобласті ОСОБА_3 , погодженопрокурором Черкаськоговідділу Черкаськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, інших засобів комунікації, що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що могли бути створені внаслідок протиправної діяльності та документи, що пов`язують ОСОБА_5 із ОСОБА_6 і компанією «Oy Ahelp Ab», а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, які можуть підтвердити злочинну діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та викрити інших осіб, які приймають участь у незаконних діях, терміном на 30 днів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021250310001433 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від голови фермерського господарства «ФГ ТЕРРА» ОСОБА_7 надійшла заява про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме відповідно до контракту №27/21 від 20.04.2021 укладено договір між «ФГ ТЕРРА» та компанією, що знаходиться у Фінляндії, перераховані грошові кошти за поставку дерев`яних будинків, однак до цього часу товар не поставлений, умови контракту не виконані.

З показів члена ФГ «ФГ ТЕРРА» ОСОБА_8 стало відомо, що в липні 2020 року він, будучи членом фермерського господарства «ФГ ТЕРРА» (код ЄДРПОУ 35425932), зареєстроване: Черкаська обл., Черкаський район, село Мошни, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 324, почав спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 та його партнером ОСОБА_9 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , зі слів ОСОБА_8 , є представником компанії «Oy Ahelp Ab», яка знаходиться у Фінляндії та займається виготовленням, будівництвом та поставкою дерев`яних будиночків в Україну. Спілкування тривало близько одного року, ОСОБА_8 із ОСОБА_10 обговорювали по телефону та декілька разів при особистих зустрічах придбання будиночків, їх екстер`єр, інтер`єр, планування та комплектацію. За цей час, з його слів, вони повністю обговорили всі деталі покупки, після чого складові деталі будиночків, зі слів ОСОБА_5 вони були повністю готові та чекали на відправку в Україну. Після всіх необхідних приготувань, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що будиночки готові до відправки. Зі слів ОСОБА_5 , їх мали перевозити вантажними автомобілями із Фінляндії до України, разом із ними мали їхати будівельники, які повинні були зібрати та встановити дані будиночки в Україні.

Після цього ОСОБА_5 сказав повідомив, що потрібно буде перерахувати основну частину грошових коштів за будиночки, як було сказано у контракті, також ініціював питання щодо заключення контракту напряму між фермерським господарством «ФГ ТЕРРА» та компанією «Oy Ahelp Ab», яка зареєстрована у Фінляндії. На що фермерське господарство погодилося та уклало контракт № 27/21 від 20.04.2021. Після чого, зі слів ОСОБА_8 , фермерське господарство «ФГ ТЕРРА» із свого рахунку № НОМЕР_1 , напряму перерахувало грошові кошти у сумі 216145, 00 (двісті шістнадцять тисяч сто сорок п`ять) доларів США на рахунок компанії «Oy Ahelp Ab» (F17344500010181375). Копія платіжного доручення в іноземній валюті №15 від 21.04.2021 року.

Описані вище платежі «ФГ ТЕРРА» проводило через свої розрахункові рахунки (№ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ) банку АТ «ПІРЕУС БАНК МБК» (МФО 300658, Код ЄДРПОУ 20034231), про що є відповідні копії документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування склалися підстави вважати, що до вчинення вказаного злочину може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, інших засобів комунікації, що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що могли бути створені внаслідок протиправної діяльності та документи, що пов`язують ОСОБА_5 із ОСОБА_6 і компанією «Oy Ahelp Ab», а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема сприяти захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30Конституції України,передбачено,що недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження.Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021250310001433 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від голови фермерського господарства «ФГ ТЕРРА» ОСОБА_7 надійшла заява про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме відповідно до контракту №27/21 від 20.04.2021 укладено договір між «ФГ ТЕРРА» та компанією, що знаходиться у Фінляндії, перераховані грошові кошти за поставку дерев`яних будинків, однак до цього часу товар не поставлений, умови контракту не виконані.

З показів члена ФГ «ФГ ТЕРРА» ОСОБА_8 стало відомо, що в липні 2020 року він, будучи членом фермерського господарства «ФГ ТЕРРА» (код ЄДРПОУ 35425932), зареєстроване: Черкаська обл., Черкаський район, село Мошни, ВУЛИЦЯ САВЧЕНКА, будинок 324, почав спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 та його партнером ОСОБА_9 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , зі слів ОСОБА_8 , є представником компанії «Oy Ahelp Ab», яка знаходиться у Фінляндії та займається виготовленням, будівництвом та поставкою дерев`яних будиночків в Україну. Спілкування тривало близько одного року, ОСОБА_8 із ОСОБА_10 обговорювали по телефону та декілька разів при особистих зустрічах придбання будиночків, їх екстер`єр, інтер`єр, планування та комплектацію. За цей час, з його слів, вони повністю обговорили всі деталі покупки, після чого складові деталі будиночків, зі слів ОСОБА_5 вони були повністю готові та чекали на відправку в Україну. Після всіх необхідних приготувань, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що будиночки готові до відправки. Зі слів ОСОБА_5 , їх мали перевозити вантажними автомобілями із Фінляндії до України, разом із ними мали їхати будівельники, які повинні були зібрати та встановити дані будиночки в Україні.

Після цього ОСОБА_5 сказав повідомив, що потрібно буде перерахувати основну частину грошових коштів за будиночки, як було сказано у контракті, також ініціював питання щодо заключення контракту напряму між фермерським господарством «ФГ ТЕРРА» та компанією «Oy Ahelp Ab», яка зареєстрована у Фінляндії. На що фермерське господарство погодилося та уклало контракт № 27/21 від 20.04.2021. Після чого, зі слів ОСОБА_8 , фермерське господарство «ФГ ТЕРРА» із свого рахунку № НОМЕР_1 , напряму перерахувало грошові кошти у сумі 216145, 00 (двісті шістнадцять тисяч сто сорок п`ять) доларів США на рахунок компанії «Oy Ahelp Ab» (F17344500010181375). Копія платіжного доручення в іноземній валюті №15 від 21.04.2021 року.

Описані вище платежі «ФГ ТЕРРА» проводило через свої розрахункові рахунки (№ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ) банку АТ «ПІРЕУС БАНК МБК» (МФО 300658, Код ЄДРПОУ 20034231), про що є відповідні копії документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування склалися підстави вважати, що до вчинення вказаного злочину може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, слідчим не доведено, що саме ОСОБА_5 причетний до скоєння зазначеного в клопотанні злочину, та відносно фермерського господарства «ФГ «Терра» ним вчинені шахрайські дії.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 29 липня 2021 року та 18 серпня 2021 року надано тимчасовий доступ та розкрити банківську таємницю прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , або за запитом про надання міжнародної правової допомоги уповноваженій службовій особі компетентного органу Фінляндської Республіки до речей та документів, володільцем яких є відділ банку «CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND PLC», S.W.I.F.T.- BIC (SORT CODE): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: Фінляндська Республіка, Гельсінкі (00510, Finland, Helsinki, Teollisuuskatu 33), та які містять інформацію:

- чи є компанія «Oy Ahelp Ab», (ІД підприємства 3149494-7), клієнтом банківської устави, надати завірену копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази;

- щодо відкритих компанією «Oy Ahelp Ab», (ІД підприємства 3149494-7) банківських рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням контрагентів;

- рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів по рахунку: № НОМЕР_3 , що відкрито у банку «CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND PLC» S.W.I.F.T.- BIC (SORT CODE): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: Фінляндська Республіка, Гельсінкі (00510, Finland, Helsinki, Teollisuuskatu 33), у період із 01.01.2021 по теперішній час;

- щодо посадових осіб компанії «Oy Ahelp Ab», (ІД підприємства 3149494-7) або осіб діючих на підставі доручення, які мають право підпису та отримували в банку «CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND PLC» S.W.I.F.T.- BIC (SORT CODE): ITELFIHH картку ключ до рахунків підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних вказаних осіб та їх телефони;

- щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , що відкрито у банку «CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND PLC» S.W.I.F.T.- BIC (SORT CODE): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: Фінляндська Республіка, Гельсінкі (00510, Finland, Helsinki, Teollisuuskatu 33), у період із 01.01.2021 по теперішній час з використанням банкоматів чи каси відділень «CENTRAL BANK OF SAVINGS BANKS FINLAND PLC», якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу.

На даний час тимчасовий доступ до речей і документів не виконаний, а тому не відомо чи належить компанії «Oy Ahelp Ab» рахунок, зазначений в клопотанні, на який були перераховані кошти, чи дійсно ОСОБА_5 є представником компанії, чи надходили кошти на рахунок компанії, чи є даний рахунок компанії чи іншої особи (юридичної особи).

Слідчим не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

З матеріалів клопотання не вбачається, які підстави обумовлюють необхідність обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи - з метою належного виконання зазначеної вимоги слідчим суддям доцільно керуватись правовими позиціями ЄСПЛ. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським судом з прав людини як порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

За таких обставин, з огляду на обставини, якими клопотання обґрунтовується і докази, якими підтверджується, не є достатньою підставою для обмеження права на недоторканність житла, іншого володіння особи та повагу до приватного життя, оскільки не є вочевидь необхідним заходом допустимим у демократичному суспільстві, з огляду на засади пропорційності втручання у захищені законом права та свободи людини, а проведення обшуку в даному випадку не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021250310001433, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12