Ухвала суду № 101136271, 17.11.2021, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6308/21

Провадження № 1-кс/210/2394/21

"17" листопада 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12021040000000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що група осіб, використовуючи наявний в них авторитет в кримінальному середовищі, умисно встановлюють та поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області та за її межами, з метою організації та координації злочинної діяльності, вчинення тяжких злочинів, в тому числі вимагання, протидія законній господарській діяльності, застосування насильства та залякування фізичних осіб підприємців, з метою отримання прибутку для фінансування злочинних груп та укріплення злочинного впливу.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаної групи увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 р.н. , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 р.н. , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та інші особи, анкетні дані яких не розголошуються в інтересах досудового розслідування. Вказані вище особи, здійснюючи розповсюдження злочинного впливу на території Дніпропетровської області, здійснювали пошук жертв серед підприємців і можливих конкурентів, або колишніх працівників товариств з обмеженою відповідальністю, з метою незаконного отримання прибутків. Надалі, під різноманітними способами злочинного впливу, вказані особи здійснювали вимагання грошових коштів від потерпілих, та сплату не існуючих «боргів», суму яких визначали самостійно учасники злочинної групи. Окрім цього, вказані особи здійснювали перешкоджання законній господарській діяльності підприємств, на території Дніпропетровської області, примушували потерпілих здійснювати свою підприємницьку діяльність виключно через підприємства пов`язані з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з метою отримання значних незаконних прибутків, для подальшого фінансування злочинного середовища, та розширення свого злочинного впливу на території Дніпропетровської області.

Крім того, встановлено, що в період часу з 03.06.2013 по 24.12.2020 на підприємстві ТОВ «Покрівля та фасад», код ЄДРПОУ 35739720, юридична та фактична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 10 офіс 317 працював громадянин ОСОБА_14 на посаді менеджера з продажів. Офіційно керівником вказаного підприємства є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактично підприємством керує його дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У грудні 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вирішили здійснити розповсюдження свого злочинного впливу відносно ОСОБА_14 , який в теперішній час здійснює законну господарську діяльність у сфері торгівлі будівельними матеріалами, з метою схиляння потерпілого до підприємницької діяльності на користь ЗГ або припинення його господарської діяльності. З цієї метою, 31.05.2021вказані особи зустрілись з потерпілим ОСОБА_14 , та пред`явили останньому вимогу про здійснення ним підприємницької діяльності виключно через підприємства пов`язані з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , для збагачення учасників злочинної групи та підтримання і фінансування злочинного середовища на території м. Дніпро. При цьому, вказані особи висловили погрози застосування фізичної розправи ОСОБА_14 , в разі відмови виконувати їх вимоги, та в разі відмови віддавати частину прибутку вказаним учасникам злочинної групи.

Окрім того, в червні 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , перебуваючи в невстановленому місці, вирішили здійснити розповсюдження свого злочинного впливу відносно ОСОБА_16 , який працював на посаді менеджера на одному із підприємств вказаного угрупування. Так, дізнавшись про заможність батьків останнього, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , почали вимагати у вказаної особи повернення 50 тис. доларів США, в якості не існуючого боргу. З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_10 , приїхали до будинку, де живе ОСОБА_16 , та нанесли останньому тілесні ушкодження, та відкрито заволоділи його майном, в якості застави за повернення неіснуючого боргу.

Надалі, ОСОБА_17 , звернувся до особи, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, з метою вирішення вказаної ситуації з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_10 в порядку, не передбаченому законодавством, для здійснення вказаною особою розповсюдження злочинного впливу.

В подальшому, діючи на виконання вимог особи, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_16 передав ОСОБА_5 грошові кошти, які останній в подальшому розподілив між учасниками злочинної групи, в тому числі частину грошових коштів передав на фінансування та поширення злочинного впливу особі, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

Окрім цього, в липні 2021 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вирішили здійснити розповсюдження злочинного впливу на території м. Павлограда Дніпропетровської області, відносно гр. ОСОБА_18 , за адресою АДРЕСА_2 , який ймовірно причетний до вчинення таємного викрадення майна, а саме металевих профлистів. З цією метою, вказані особи прибули до м. Павлоград, почали вимагати у ОСОБА_18 грошові кошти. Надалі, ОСОБА_18 , звернувся до осіб ромської національності, які мають статус суб`єктів підвищеного злочинного впливу, з метою вирішення вказаної ситуації з ОСОБА_5 та іншими особами, в порядку, не передбаченому законодавством, для здійснення вказаними особами розповсюдження злочинного впливу.

В подальшому, діючи на виконання вимог осіб, які мають статус суб`єктів підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_18 виконав вимоги ОСОБА_5 , як особи, яка має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема показаннями потерпілого ОСОБА_14 , протоколами пред`явлення фотознімків для впізнання потерпілому ОСОБА_14 , матеріалами проведених негласних слідчих розшукових дій, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, встановлено факт причетності до даного злочинугр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, 16.11.2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , з метою відшукання та врятування майна, а саме мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , чорнових записів, банківських карток, боргових розписок, грошових коштів, які є вагомими доказами у кримінальному провадженні та не допущення їх втрат та знищення проведено обшук житла за адресою АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Xiaomi Redmi IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , з сім карткою НОМЕР_3 , чорнові записи на 10-ти аркушах.

Таким чином слідчий зазначає, що доцільність проведення обшуку в даному випадку пов`язана з реальним ризиком знищення речей, які є знаряддями та предметом вчинення протиправної діяльності та можуть стати доказами її вчинення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурор, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000439, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Крім того, відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Так, за змістом ст. ст. 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Крім того, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Отже, клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234 - 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12021040000000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_20 , в якій постійно мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Право проведення обшуку надати слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12021040000000439 від 04.06.2021.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1