Ухвала суду № 100988431, 11.11.2021, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/255/21

Провадження № 1-кс/175/1033/21

У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді – Новік Л.М.

при секретареві – Кучеренко О.Ю.

за участю:

прокурора – Мухи Я.І.

захисника – СтрижакаЄ.Ю.

підозрюваної – ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Щербакова Д.О. погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Носань І.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м. Дніпропетровську, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

яке надійшло до суду 10 листопада 2021 року, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040440001153 від 11.11.2020 року, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, –

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №12020040440001153 від 11.11.2020 року відповідає вимогам ст.ст.177, 184 КПК України.

Документами, які підтверджують надання підозрюваній копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, 10 листопада 2021 року є підпис підозрюваної та її захиснику про вручення зазначених документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений під час досудового розслідування дату та час переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Instagram».

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_3 , запланував виконання наступних задач:

- підшукання сторонніх осіб, в яких можна закупити аккаунти в соціальній мережі «Instagram»;

- підшукання сторонніх осіб, які будуть вести адміністрування та спілкування з клієнтами в соціальній мережі «Instagram»;

- підшукати осіб, які нададуть згоду щодо реєстрації на її ім`я банківських карткових рахунків, для отримання незаконного прибутку;

- розподіл незаконно отриманих, внаслідок протиправної діяльності організованої злочинної групи, бюджетних коштів між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Розробивши такий план скоєння злочинів, ОСОБА_3 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3 , в 2017 році, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України свою співмешканку ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та свого знайомого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , довівши до їх відома деталі свого злочинного наміру щодо заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману через соціальну мережу «Instagram».

ОСОБА_1 , та ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_3 , та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваних злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_3 , встановив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор організованої злочинної групи, ОСОБА_3 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення злочинів;

- розподіл обов'язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- напрямок і координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні злочинів;

- організація незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом – зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольної особи в банківських установах та маскування їх походження;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_1 , як виконавця скоєння злочинів у складі організованої групи, покладалося наступне:

- ведення аккаунтів в соціальній мережі «Instagram»;

- наповнення аккаунтів в соціальній мережі «Instagram» фото та відео продукцією;

- ведення спілкування з потенційними потерпілими на аккаунтах в соціальній мережі «Instagram»;

На ОСОБА_4 , як виконавця скоєння злочинів у складі організованої групи, покладалося наступне:

- ведення аккаунтів в соціальній мережі «Instagram»;

- ведення спілкування з потенційними потерпілими на аккаунтах в соціальній мережі «Instagram»;

- підшукування сторонніх осіб, які здійснюють продаж аккаунтів в соціальній мережі «Instagram»;

Таким чином, в 2017 році ОСОБА_3 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочинів, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні грошовими коштами громадян України, шляхом обману в соціальній мережі «Instagram».

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, яке виразилось у заволодінні грошовими коштами громадян України, шляхом обману в соціальній мережі «Instagram».

Кожен із усіх співучасників злочину, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи – заволодінню коштами громадян України.

Створена ОСОБА_3 , організована група діяла на території всієї України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та два учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 3 установлені особи, які добровільно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування – в період з 2017 року по теперішній час;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочинів у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_3 , створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , які заздалегідь зорганізувалися у стійку групу для вчинення злочинів, направлену на досягнення злочинної мети – заволодіння грошовими коштами громадян України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в складі організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час створили аккаунти в соціальній мережі «Інстаграм» де в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розмістили оголошення з завідомо недостовірною інформацією про продаж жіночого одягу, взуття та аксесуарів, яких в дійсності у останніх в наявності не було.

Так, 12.03.2020 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «kristina_modnaya», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 12.03.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

12.03.2020 о 09 годині 01 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_5 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , яка не була обізнана про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 910 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 910 грн. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 13.03.2020 зняли шляхом використанням «telegram bot concord_bot_mob» який перебуває у користуванні останніх.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в складі організованої групи, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у сумі 910 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 26.06.2020 року потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «malina.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_7 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 26.06.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_7 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

26.06.2020 о 12 годині 33 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_7 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Укрсиббанк», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час створили аккаунти в соціальній мережі «Інстаграм» де в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розмістили оголошення з завідомо недостовірною інформацією про продаж жіночого одягу, взуття та аксесуарів, яких в дійсності у останніх в наявності не було.

Так, 30.06.2020 року потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «malina.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_8 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 30.06.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_8 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

30.06.2020 о 23 годині 01 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_8 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «АТ РАЙФАЗЕН БАНК АВАЛЬ», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , грошові кошти в розмірі 900 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , у сумі 900 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 03.08.2020 року потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_9 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 03.08.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

03.08.2020 о 12 годині 27 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_9 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 03.08.2020., перерахували на електронний гаманець ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім» № 0507108276, який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 30.08.2020 року потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої сукні. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_10 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 30.08.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

30.08.2020 о 18 годині 37 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_10 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів АТ «Райфазен банк Аваль», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 30.08.2020., перерахували на електронний гаманець ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім» № 0663898543, який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 07.09.2020 року потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої куртки. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_11 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 07.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

07.09.2020 о 10 годині 06 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_11 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Укрсиббанк», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн. (з урахуванням комісії 965,52) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 08.09.2020 в 00:14 год., перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_7 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 07.09.2020 року потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночої куртки. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_13 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 07.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_13 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

07.09.2020 о 21 годині 12 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_13 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1250 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1250 грн. (з урахуванням комісії 1231,53) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 08.09.2020 в 00:14 год., перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , у сумі 1250 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 08.09.2020 року потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого взуття. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_14 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 08.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_14 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

08.09.2020 о 13 годині 23 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_14 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1120 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1120 грн. (з урахуванням комісії 1103,45) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 08.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , у сумі 1120 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 11.09.2020 року потерпіла ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_15 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 11.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_15 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

11.09.2020 о 00 годині 10 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_15 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_12 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 980 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 980 грн. (з урахуванням комісії 965,52) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 11.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , у сумі 980 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 18.09.2020 року потерпіла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «kristina.modnaya», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_16 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 18.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_16 , картковий рахунок № НОМЕР_10 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

18.09.2020 о 22 годині 09 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_16 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Кредобанк», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_10 , яка є віртуальною карткою АТ КБ «Приватбанк» та до якої мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , грошові кошти в розмірі 860 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 860 грн., ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 21.09.2020., перерахували на електронний гаманець ТОВ фінансова компанія «Контрактовий дім» № 0958302309, який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , у сумі 860 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 21.09.2020 року потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_17 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 21.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_17 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

21.09.2020 о 00 годині 29 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_17 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1380 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1380 грн. (з урахуванням комісії 1359,61) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 21.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_12 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , у сумі 1380 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 21.09.2020 року потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_17 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 21.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_17 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

21.09.2020 о 00 годині 49 хвилини у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_17 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1180 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1180 грн. (з урахуванням комісії 1162,56) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 21.09.2020 перерахували на електронний гаманець ТОВ «Глобал мані» № НОМЕР_12 , який перебуває у користуванні останніх, де в подальшому вказані грошові кошти цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час були перераховані на мобільний номер оператора зв`язку ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_8 , яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 .

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , у сумі 1180 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 24.09.2020 року потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_19 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 24.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_19 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

24.09.2020 о 19 годині 35 хвилин у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_19 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1250 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1250 грн. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 24.09.2020 через додаток «my bank pivdennyi» яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , у сумі 1250 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 24.09.2020 року потерпіла ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «diamond.fashion.room», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_20 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 24.09.2020 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_20 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_18 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

24.09.2020 о 19 годині 38 хвилин у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_20 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1550 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1550 грн. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 24.09.2020 через додаток «my bank pivdennyi» яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , у сумі 1550 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , виник умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно у складі організованої групи.

Так, 27.04.2021 року потерпіла ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті «di.fashion.style», який створили ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , побачила оголошення про продаж одягу, а саме жіночого одягу. В подальшому цього ж дня потерпіла ОСОБА_21 , через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зв`язалась з менеджером вказаної сторінки з метою отримання інформацію про купівлю вказаного одягу.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 27.04.2021 року через смс повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» надіслали потерпілій ОСОБА_19 , картковий рахунок № НОМЕР_13 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_22 та до якого мали доступ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 з метою отримання повної попередньої оплати за придбання вказаного товару.

27.04.2021 о 16 годині 45 хвилин у невстановленому досудовим розслідуванням місці, потерпіла ОСОБА_21 , будучі введеною в оману, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24», перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_13 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 , який не був обізнаний про вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в розмірі 1550 гривень у якості повної попередньої оплати за придбання вказаного товару. Але останній оплачений товар так і не отримала.

Зазначені грошові кошти в розмірі 1550 грн. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , 27.04.2021 через додаток «my bank pivdennyi» яким користуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у складі організованої групи, вчиненого повторно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_1 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , у сумі 1550 гривень., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились в незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у складі організованої групи, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України..

10.11.2021 року у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обґрунтовуючи тим, що існує наявність ризиків, що передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється в особливо тяжкому кримінальному правопорушенні за яке передбачена відповідальність у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна (п.1 ч.1 ст.177 КПК України); незаконно впливати на свідків, потерпілих та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України); а також будучи особою не працевлаштованою, з метою отримання матеріальної благ може вчиняти інші кримінальні правопорушення, в разі обрання менш м`якого запобіжного заходу (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав, вважає, що існують ризики передбачені п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України та жоден більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти вказаним ризикам.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просить застосувати до підозрюваної більш м`який запобіжний захід.

Підозрювана підтримує думку захисника.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд встановив наступне.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів дізнання та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному проваджені;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої цієї статті підставою запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно зі ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, і у подальшому про його продовження, суд зобов`язаний у сукупності оцінити обставини, у тому числі: тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; репутацію підозрюваного, наявність у нього судимостей.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.ч.1-3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках та за встановленою процедурою.

10.11.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надані органом досудового розслідування до матеріалів клопотання та досліджені в судовому засіданні докази дають підстави вважати, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До того ж в судовому засіданні органом досудового розслідування доведена наявність ризиків, які дають достатньо підстав вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п.п. 1,3,5 ч. 1ст. 177 КПК України, а зокрема: підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, котрі наразі не допитані в суді; може вчиняти інші кримінальні правопорушення, однак не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КК України, не може запобігти тим ризикам, які існують, та не забезпечить виконання підозрюваним покладених на неї обов`язків.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Згідно положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, відповідно до яких тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам належної процесуальної поведінки підозрюваного.

А тому, враховуючи положення вищевказаної Конвенції, дані про особу підозрюваної, а також те, що ОСОБА_1 раніше не судима, має зареєстроване місце проживання, сталі соціальні зв`язки, слідчий суддя вважає клопотання слідчого задовольнити частково та застосувати ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, з покладенням на неї певних процесуальних обов`язків: прибувати до слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, прокурора або суду за кожним викликом; не залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду, оскільки даний запобіжний захід є достатнім для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 та дієвості кримінального провадження щодо останньої.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-179, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Щербакова Д.О. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 2 (два) місяці - до 11 січня 2022 року включно з метою забезпечення виконання останньою покладених на неї процесуальних обов`язків.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 виконання наступних обов`язків:

-прибувати до слідчого, прокурора або судді за першою вимогою;

-не залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

Продовження зазначеного строку можливе у порядку, передбаченому ст.199 КПК України.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід.

Дата закінчення дії ухвали 11 січня 2022 року.

Вручити копію ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділення поліції №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області Щербакова Д.О.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Л.М. Новік