Ухвала суду № 100987986, 05.11.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58535/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

за участю прокурора Бачуріна Д.Ю.,

захисників Кравця Р.Ю., Покрови Л.Ю.

підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Каминіної А.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04.11.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Каминіної А.О., погоджене Заступником Генерального прокурора Мустецею І. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за частинами 2, 3, 4, 5 статті 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування за наявності передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав 13.08.2021 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, за наявності передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав 13.08.2021 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Зоря Саратського району Одеської області, громадянина України, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 09.04.2021, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_1 вступив у попередню змову з ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, визначивши об`єктом злочинного посягання кошти, які перебували в розпорядженні АТ «ДПЗКУ» на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

При цьому, ОСОБА_1 усвідомлював, що кошти на вказаний рахунок зараховано на підставі кредитного договору від 26.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (реорганізованим 11.09.2019 в АТ «ДПЗКУ») та Експортно-імпортним банком Китаю (далі - Кредитний договір), а відповідно до п. 2.2. Кредитного договору, всі надходження за Кредитом повинні використовуватись АТ «ДПЗКУ» з метою (а) придбання Товариством сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру згідно з Комерційним контрактом; (b) фінансування виробничих витрат, або (с) з будь-якою іншою метою, погодженою Кредитором (на його власний розсуд).

З урахуванням вказаного, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа визначили спосіб розтрати кредитних коштів шляхом укладення договору з підконтрольним ОСОБА_2 товариством про надання послуг з перевалки зернових вантажів під приводом виконання Фінансового плану АТ «ДПЗКУ» на 2021 рік та здійснення відповідних видатків в якості оплати за надані послуги з перевалки.

При цьому, ОСОБА_1 , виконуючи обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ» під час обговорення з ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою злочинного плану щодо розтрати коштів Товариства був обізнаним про наступне:

- АТ «ДПЗКУ» має 52 філії, у тому числі: Миколаївський портовий елеватор та Одеський зерновий термінал, які є портовими елеваторами АТ «ДПЗКУ» та головним видом діяльності яких є надання послуг фірмам експортерам по перевалці зерна на експорт, що включає приймання зерна з залізничного та автомобільного транспорту, накопичування судових партій зерна, завантаження зерна на судна для подальшої відправки його на експорт;

- паспортна потужність Миколаївського портового елеватору становить 0,7 млн. тон на рік, а Одеського зернового терміналу - 2,1 млн. тон на рік;

- АТ «ДПЗКУ» затверджено на 2020/2021 маркетинговий рік тариф з надання послуг з перевалки для Одеського зернового терміналу та Миколаївського портового елеватору для зернових у розмірі 7,00 доларів США (по курсу НБУ) за 1 тону;

- згідно звітів про виконання фінансового плану АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки: витрати на перевалку товарів в порту у 2017-2018 роках не передбачені, а за 2019-2020 роки заплановані витрати не здійснювались у зв`язку з невиконанням запланованих обсягів;

- за необхідністю завантаження до повної вантажомісткості судна на причалі Миколаївського портового елеватора можливо здійснити дозавантаження на інших причалах Миколаївського морського порту (у таких випадках виникають витрати за послугами з перешвартування та дозавантаження);

- філія АТ «ДПЗКУ» Одеський зерновий термінал має можливість здійснення перевалки зернових культур на морські судна типу «Панамакс» на потужностях підприємства з подальшою догрузкою на рейді, а виконання норми перевалки в 2021 році становить лише 30-40% в порівнянні з попереднім роком у зв`язку з відсутністю суден, які відповідно до угод АТ «ДПЗКУ» повинні були завантажуватися.

У свою чергу ОСОБА_2 , з метою досягнення єдиного злочинного плану, запропонував використати для вказаних цілей ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код 35818770) (далі - ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008»), бенефіціарним власником якого він є через Акціонерне товариство Транс Трейд Холдинг (Trans Trade Holding SA) на що останні погодились.

Окрім того, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа узгодили, що АТ «ДПЗКУ» з метою прикриття злочинного мотиву на розтрату коштів Товариства ініціює проведення процедури закупівлі відповідних послуг по переговорній процедурі, для участі в якій ТОВ «Транссервіс 2008» необхідно буде надати необхідні документи та вказати «переможну вартість надання послуг» у розмірі 10,2 доларів США за 1 МТ, яку в подальшому за результатами конкурсу визнають найбільш економічно вигідною.

У подальшому, в період часу з 09.04.2021 по 19.04.2021 ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1 в приміщенні АТ «ДПЗКУ», з метою реалізації попередньо узгодженого з іншими учасниками злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем виконуючого голови правління АТ «ДПЗКУ» ініціював питання проведення процедури закупівлі та укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом з ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», підконтрольного ОСОБА_2 , обґрунтовуючи це наступним:

- фінансовим планом АТ «ДПЗКУ» на 2021 рік, затвердженим Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України передбачено фінансування послуг перевалки через сторонні портові зернові термінали в обсязі 3 435 млн. тон та вартість перевалки на потужностях сторонніх портів становить 12,5 доларів США за 1 тону;

- пропозицію ТОВ «Транссервіс 2008» з надання послуг з перевалки зернових вантажів на сторонніх терміналах визначено як найбільш економічно вигідну та запропоновано ТОВ «Транссервіс 2008» як контрагента для подальшої співпраці;

- технічні потужності філій АТ «ДПЗКУ» - Одеський зерновий термінал та Миколаївський портовий елеватор не в змозі виконати річний фінансовий план АТ «ДПЗКУ» та не мають можливості по одночасному завантаженню суден типу «Панамакс».

З урахуванням вищевказаного, 19.04.2021 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1 в приміщенні АТ «ДПЗКУ», члени правління Товариства під головуванням виконуючого обов`язки голови правління ОСОБА_1 підтримали його ініціативу, погодили укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом з ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та уповноважили останнього підписати вказаний договір.

У подальшому, між АТ «ДПЗКУ» (Замовником) та ТОВ «Транссервіс 2008» (Виконавцем) підписано договір № 19/04-212 від 19.04.2021 відповідно до умов якого:

- (п. 1.1.) Виконавець в порядку та на умовах, визначених Договором, приймає на себе зобов`язання надати послуги з перевалки і зберігання зернових, олійних і бобових культур (далі - Вантаж) через термінал ТОВ «Транссервіс 2008» експортованих з території України через Морський торговельний порт «Чорноморськ», в кількості відповідно до наданих заявок Замовника, в терміни і за цінами, обумовленими даним Договором і Додатками до нього, які є його невід`ємною частиною, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити вартість наданих Послуг;

- (п. 2.1.7.) Замовник зобов`язується здійснити оплату Послуг Виконавця відповідно до Розділу 4 цього Договору;

- (п. 2.1.8.) Замовник зобов`язується підписувати наданий Виконавцем акт приймання-передачі наданих Послуг, протягом 5 робочих днів з моменту його отримання;

- (п. 2.2.2.) Виконавець зобов`язується організувати відповідальне зберігання (і накопичення) судової партії на Терміналі, вивантаження з Терміналу та навантаження на судно. Вивантаження з Терміналу і навантаження на судно можуть здійснюватися тільки відповідно до письмових інструкцій Замовника. Термін технологічного накопичення Вантажу на Терміналі становить період 60 календарних днів;

- (п. 4.1.) сума Договору складається з вартості всіх наданих Послуг, протягом строку дії Договору, що підтверджується актами приймання-передачі наданих Послуг, але в будь-якому випадку не може перевищувати 428 067 990,00 грн з ПДВ, що в грошовому еквіваленті складає 15 300 000,00 доларів США, по курсу НБУ станом на 19.04.2021 (1,00 долар США = 27,9783 UAH).

- (п. 4.3.) Замовник проводить оплату за надані Послуги Виконавцем на умовах 100% післяплати кожної окремої судової партії, протягом 5 банківських днів після двостороннього підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;

- (п. 4.4.) акт приймання-передачі наданих Послуг повинен бути підписаний протягом 5 робочих днів після підписання коносамента(-ів).

Окрім того, додатком № 1 від 19.04.2021 до вказаного Договору передбачено наступне:

- (п. 1.1.) Виконавець надає послуги з перевалки до 1 500 000,00 метричних тон зернових на судно. Період надання послуг: 19.04.2021-31.12.2021;

- (п. 1.2.) Виконавець не буде мати жодних претензій до Замовника (в т.ч. фінансових, юридичних тощо) у випадку, якщо Замовник не забезпечить перевалку зерна в кількості вказаній в п. 1.1. цього Договору;

- (п. 1.3.) за надані Виконавцем послуги відповідно до Договору та цього Додатку, комплексна ставка за перевалку вантажу становить - 10,2 доларів США з ПДВ, за курсом НБУ на дату підписання акту приймання-передачі наданих Послуг, за 1 МТ Вантажу.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа завершили підготовчий етап єдиного злочинного плану по незаконному збагаченню за рахунок чужого майна, а саме коштів, які перебували в розпорядженні АТ «ДПЗКУ».

У подальшому, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, з метою розтрати коштів АТ «ДПЗКУ» на користь невстановленої слідством особи, використовуючи при цьому розрахункові рахунки ТОВ «Транссервіс 2008», зловживаючи своїм службовим становищем, надав усну вказівку невстановленій слідством особі з числа посадових осіб АТ «ДПЗКУ» припинити здійснення перевалки зернових на експорт через філію АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал», розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Хлібна Гавань, 4 та доставляти їх на термінал ТОВ «Транссервіс 2008», розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Залізнична, № 3, внаслідок чого в червні та липні 2021 року відвантаження (перевалка) зернових з Одеського зернового терміналу не відбувалась.

При цьому, ОСОБА_1 , з метою недопущення припинення розтрати коштів АТ «ДПЗКУ» внаслідок їх необґрунтованого перерахування на користь ТОВ «Транссервіс 2008», ігнорував листи директора філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» від 01.07.2021 № 450, від 23.07.2021 № 507, від 28.07.2021 № 514, про те, що у зв`язку з відсутністю організації відвантаження зернових на терміналі знаходяться зернові (в тому числі кукурудза), які були прийняті в квітні-липні 2021 року та термін зберігання яких значно перевищений.

Окрім того, внаслідок виконання вказівки ОСОБА_1 , перевалка зернових за зовнішньоекономічними контрактами АТ «ДПЗКУ» з Trans Trade Holding SA, бенефіціарним власником якого через Акціонерне товариство Транс Трейд Холдинг (Trans Trade Holding SA) є ОСОБА_2 , а саме № EXP260421-FC, № EXP120521-FC, № EXP020621-FC, № EXP140621-FC та QAM7 DCMM - № EXP160721-FC, за квітень-липень 2021 року у відсотковому співвідношенні становила:

- термінал ТОВ «Транссервіс 2008» - 49,65%;

- Одеський зерновий термінал - 32,99%;

- Миколаївський портовий термінал - 17, 36%.

Так, у період з травня по липень 2021 року між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» підписано 7 актів здачі-приймання робіт (надання послуг) на виконання Договору від 19.04.2021 № 19/04-212 за операціями з надання послуг з перевалки в загальній кількості 257 270,68 тон на загальну суму 71 757 578,27 грн. з ПДВ, а саме № 57 від 17.05.2021, № 58 від 26.05.2021, № 68 від 10.06.2021, № 69 від 22.06.2021, № 80 від 12.07.2021, № 81 від 19.07.2021, № 87 від 23.07.2021 та 1 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) на відшкодування витрат з користування вагонами та зберігання вантажу та станційних коліях, а саме № 61 від 07.06.2021, на загальну суму 92 711,52 грн. з ПДВ.

У подальшому, на підставі вищевказаних актів здачі-приймання робіт (надання послуг) АТ «ДПЗКУ» сформовано платіжні доручення № 1061880 від 24.05.2021, № 1062412 від 31.05.2021, № 1063566 від 15.06.2021, № 1063903 від 24.06.2021, № 1063993 від 30.06.2021, № 1064292 від 13.07.2021, № 1064460 від 20.07.2021, № 1064634 від 27.07.2021 та перераховано з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ «ДПЗКУ» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Транссервіс 2008» в АТ «Альфа-Банк» кошти у загальній сумі 71 850 289,79 грн., у тому числі ПДВ 20% - 11 959 596,38 грн.

Вищевказані обставини свідчать про те, що внаслідок зловживання ОСОБА_1 своїм службовим становищем виконуючого обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ» за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою при виконанні Договору № 19/04-21 від 19.04.2021 з ТОВ «Транссервіс 2008», державі в особі Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279) спричинено майнової шкоди (збитків) на загальну суму 59 797 981,89 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, підозрювані вчинили особливо тяжкий злочин, відповідальність за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вина ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: документами: статутом АТ «ДПЗКУ»; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» за травень-липень 2021 року щодо операцій з надання послуг з перевалки по договору 19/04-212 від 19.04.2021; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» на відшкодування витрат з користування вагонами та зберігання вантажу на станційних коліях за червень 2021 року по договору 19/04-212 від 19.04.2021; рахунками на оплату, коносаментами, вантажними маніфестами, сертифікатами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за зовнішньоекономічними контрактами за період травень-липень 2021 року; наказом АТ «ДПЗКУ» «Про затвердження тарифів на послуги філій» від 12.06.2020 № 107-АТ; договором №19/04-212 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021 та додатком №1 до нього; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 29/2021 від 09.04.2021; службовою запискою Фінансово-економічного департаменту АТ «ДПЗКУ» № 3/881 від 06.04.2021; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 68/2021 від 19.04.2021; платіжними дорученнями АТ «ДПЗКУ» по рахунку № UA053223130000026004030053310; довідкою «Кількість реалізації за січень-липень 2021 року» від 18.08.2021, за підписом директора Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ»; експортні вантажно-митні декларації, оформлені АТ «ДПЗКУ» на виконання зовнішньоекономічних контрактів за період квітень-липень 2021 року; листами-повідомленнями АТ «ДПЗКУ», оформленими при виконанні договору від 19.04.2021 № 19/04-212; видатковими/прибутковими накладними щодо приймання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; рахунками на оплату та листи щодо придбання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; митними деклараціями, коносаментами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; протоколами засідання правління АТ «ДПЗКУ» за січень-травень 2021 року; службовими записками Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ» щодо укладання контрактів/додаткових угод за січень-серпень 2021 року; службовою запискою за підписом директора Департаменту логістики АТ «ДПЗКУ» від 30.06.2021 № 4/9/90; листами директора Одеського зернового терміналу на адресу виконуючого обов`язки голови правління АТ «ДПЗКУ»; фінансовим планом АТ «ДПЗКУ» за 2021 рік; звітами про виконання фінансового плану АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; фінансовою звітністю АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; обліковими бухгалтерськими регістрами АТ «ДПЗКУ» по рахунку 281 за 2020-2021 роки; виробничо-технічним паспортом філії АТ «ДПЗКУ» Миколаївський портовий елеватор; звітами про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах (типова форма № 3 ХС-37); реєстрами товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії (типова форма № ЗХС-4); реєстрами на відпущене зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма № ЗХС-3) філії АТ «ДПЗКУ» «Миколаївський портовий елеватор» за 2020-2021 роки; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві за період січень 2020 року-23.07.2021; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_3 за 2020 рік; актами прийому-передачі виконаних робіт/послуг ТОВ «Транссервіс 2008» в т.ч. по договорах про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом з подальшим навантаженням на судна та автотранспорт за 2021 рік; листом Філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» від 25.08.2021 № 570 та іншими; показаннями: директора філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» ОСОБА_3 (протокол допиту свідка від 19.08.2021); ОСОБА_4 (протокол допиту свідка від 15.08.2021); ОСОБА_1 (протокол допиту підозрюваного від 20.08.2021); ОСОБА_2 (протокол допиту підозрюваного від 25.08.2021); ОСОБА_5 , (протокол допиту свідка від 03.09.2021); висновком експерта № 25904/21-72/25905/21-71/26580-26585/21-71 від 26.08.2021 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; іншими доказами в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора Говди Р.М. від 08.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.

Так, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 13 листопада 2021 року, однак, внаслідок особливої складності провадження досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки з метою забезпечення повноти та неупередженості здійснення досудового слідства у кримінальному провадженні необхідно:

- встановити вичерпне коло свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх;

- провести впізнання підозрюваних та осіб, стосовно яких вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності зі свідками;

- встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру;

- отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках, відкритих АТ «ТРАНС ТРЕЙД ХОЛДИНГ СА» (TRANS TRADE HOLDING SA) (CHE-440 939 434) Женева, ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код 35818770); ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» (код 33202904); ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ» (код 39611492);

- призначити проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- з урахуванням здобутих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних;

- за результатами проведених слідчих дій ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, під час подальшого проведення досудового розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання. Вказали, що органом досудового розслідування зібрано достатню кількість доказів у кримінальному провадженні. При цьому вказали, що клопотання слідчого не мотивоване та містить в своє обґрунтування необхідність у проведенні абстрактних слідчих дій. Враховуючи викладене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для : встановлення вичерпного кола свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх; проведення впізнання підозрюваних та осіб, стосовно яких вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності зі свідками; встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру; отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках, відкритих АТ «ТРАНС ТРЕЙД ХОЛДИНГ СА» (TRANS TRADE HOLDING SA) (CHE-440 939 434) Женева, ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код 35818770); ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» (код 33202904); ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ» (код 39611492); призначення проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи; розсекречення та долучення до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; виконання низки інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення; з урахуванням здобутих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; за результатами проведених слідчих дій ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 13.02.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин