Ухвала суду № 100874240, 04.11.2021, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/255/21

Провадження № 1-кс/175/994/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12020040440001153 від 11.11.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020040440001153 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2020 р. до чергової частини Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітників УКП в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що працівниками управління за результатами моніторингу та аналізу соціальної мережі «Instagram» встановлені Інтернет-магазини під ніком «diamond.fashion.room» та «kristina_modnaya», які під приводом продажу одягу, беруть передоплату, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Зняття грошових коштів відбувається в банкоматах АТ «Приват Банк», розташованих м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області. (ЄО 19886). За вказаним фактом 11.11.2020 року слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040440001153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У порядку ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме на відпрацювання кола потерпілих осіб.

12.10.2021 слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення на ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що до вказаної шахрайської схеми в соціальній мережі «Інстаграм» причетні наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, РНОКПП: НОМЕР_1 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .. Паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Індустріальним РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 05.02.2015. У власності має два автомобілі: Mazda 6, 2020 р. в., д. н. з. НОМЕР_3 та Renault Megane, 2013 р. в., д. н. з. НОМЕР_4 . Користується мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Перебуває в цивільному шлюбі з громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровська, РНОКПП: НОМЕР_7 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий Індустріальним РВ у м. Дніпропетровськ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 26.02.2013. ОСОБА_8 має у приватній власності квартиру в якій проживає та зареєстрована. Також у власності останньої перебуває авто ВАЗ 111930, 2007 р. в., д. н. з. НОМЕР_9 . Користується мобільними номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Перебуває в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, РНОКПП: НОМЕР_12 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Проживає за адресою: АДРЕСА_4 разом із цивільною дружиною. Паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 , 24.04.2015 року. Має у приватній власності дві земельних ділянки. У власності має автомобіль Skoda Rapid, 2013 р. в., чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_14 . Користується наступними мобільними номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Перебуває в цивільному шлюбі з громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Дніпропетровська, РНОКПП: НОМЕР_18 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Проживає за адресою: АДРЕСА_4 разом з цивільним чоловіком. Паспорт громадянина України НОМЕР_19 виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, 22.03.2013 року. Має у приватній власності квартиру за адресою: АДРЕСА_6 . Користується наступними мобільними номерами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Перебуває в цивільному шлюбі з громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, оперативним підрозділом в рамках проведення негласних слідчих розшукових дій, встановлено двох осіб причетних до шахрайської схеми:

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Який у власності має автомобіль марки Geely MK 2012 року білого кольору д/з НОМЕР_22 .

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Який у власності має автомобіль марки Volkswagen Passat 2017 року червоного кольору д/з НОМЕР_23 .

Отже, зазначені обставини свідчать, що вказані особи можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть зберігати за місцем свого фактичного мешкання предмети, засоби та знаряддя злочину, тобто комп`ютерну та розмножувальну техніку, підключену до мережі Інтернет, мобільні телефони, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки.

Відповідно до інформації з регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області транспортний засіб марки Skoda Rapid, 2013 р. в., чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_14 ., належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою відшукання документів, речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, а також з метою затримання осіб, які його вчинили, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки Skoda Rapid, 2013 р. в., чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_14 ., який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки Skoda Rapid, 2013 р. в., чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_14 ., який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив задовольнити, встановив наступне.

Відповідно до ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частинами першою третьою статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити…. житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У відповідності із статтею 30Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Як передбачено ч. 1 ст. 233 КПК, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, іншими способами неможливо отримати відомості про злочин, та враховуючи те, що під час проведення обшуку можуть бути отриманні докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки Skoda Rapid, 2013 р. в., чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_14 ., який належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, а також з метою відшукання та вилучення документів, речей і предметів, що мають безпосереднє значення, речових доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину, будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей та грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або тих, що заборонені в обігу законодавством України, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, в тому числі комп`ютерної та розмножувальної техніки, мобільних телефонів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, банківські картки та інше.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на обшук житла оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14