Ухвала суду № 100844665, 04.11.2021, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/19676/21

Провадження №1-кс/523/4400/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

04.11.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №42021163040000058 від 07.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191ч.4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами у великих розмірах.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України 07.09.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021163040000058.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), працевлаштували в якості лікаря підстанції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично не виконувала свої обов`язки. Заробітну плату ОСОБА_4 отримували посадові особи підстанції швидкої допомоги №3 КНП через заробітну банківську картку ОСОБА_4 ..Згідно інформації про перетин Державного кордону України, ОСОБА_4 з 14.06.2019 року по 11.08.2019 року, 26.09.2019 року по 27.11.2019 року, з 02.07.2020 року по 25.08.2020 року та з 04.09.2020 року по 07.12.2020 року перебувала за кордоном. Разом з тим, згідно зведеної відомості нарахування заробітної плати у період з 2019 року по травень 2021 року ОСОБА_4 всього нараховано 392390 гривень. У табелях робочого часу ОСОБА_4 за вищевказаний період часу наявні відмітки про добові чергування, однак будь-які документи про виїзд до хворих у дні чергування ОСОБА_4 відсутні, а заробітна плата виплачувалась в тому числі за місяці, коли ОСОБА_4 перебувала за кордоном. Заробітна плата ОСОБА_4 нараховувалась на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо рахунку НОМЕР_2 , з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВвідділу поліції№ 3ОРУП №1ГУНП вОдеській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 ,або заїї дорученнямспівробітникам УправлінняСлужби безпекиУкраїни вОдеській області на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії на паперовому та електроному носії які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагенту, номер розрахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу ), тощо ( на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

- роздруків руху коштів (на паперовому чи магнітному носіях) по розрахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 01.01.2019 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото та відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком

- справ з юридичного оформлення розрахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) в повному обсязі ( заяви на відкриття рахунку, договори, додатки та угоди до них, картки із зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, тощо;

- платіжних документів на паперовому та електроному носії, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреностей) щодо осіб, які отримували готівкові кошти з рахунку НОМЕР_2 .

-платіжних дорученьта меморіальнихордерів банку,прибуткових тавидаткових касовихордерів,грошових чеків,які підтверджуютьзняття тавнесення службовимиособами відповіднихпідприємств,фізичних осіб,грошових коштівна вказанийвище рахунок,будь-якихінших документівщодо наданняповноважень особамподавати добанківських установиплатіжні доручення,отримувати кошти,виписки банку,тощо порахунку НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1