Постанова № 100839468, 02.11.2021, Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 944/5796/21

Провадження №1-кс/944/852/21

УХВАЛА

02.11.2021 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Поворозник Д.Б., з участю секретаря судового засідання Мельник Є.Є., розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Роїка Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2021 року за № 12021141350000649, за правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області Роїк Ю.В. звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про накладення арешту у вказаному кримінальному провадженні, а саме просить: накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , уродженця м. Ковель Волинської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться на банківських рахунках у банківській установі Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ЄДРПОУ 21133352 (МФО 322001, знаходиться за адресою: м Київ, вул. Автозаводська 54/19), шляхом тимчасового, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на вищезазначених рахунках; заборонити ОСОБА_1 , а також будь-яким іншим особами, які мають доступ до банківських рахунків ОСОБА_1 проводити будь-які видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків, відкритих у банківській установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ЄДРПОУ 21133352, МФО 32200, знаходиться за адресою: м Київ, вул. Автозаводська 54/19.)

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 19 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141350000649, за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у невстановлений органом досудового розслідування час досягли спільної згоди на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розміщення закладок з наркотичними засобами та психотропними речовинами на території Яворівського району Львівської області.

Зокрема, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом, спрямованим на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», без передбаченого законом дозволу 19.10.2021, в нічний час доби, з метою подальшого незаконного збуту, на автомобілі марки «Mercedes-Benz», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_2 перевезли на територію Яворівського району Львівської області наркотичні засоби та психотропні речовини, які незаконно зберігали з метою збуту у вищевказаному транспортному засобі та які членами групи заздалегідь розфасовані у 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини синього кольору; 31 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 70 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 22 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 8 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 2 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини бежевого кольору; 41 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 62 згортки, вкриті клейкою стрічкою зеленого кольору; 3 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом речовини рослинного походження; 30 згортків, вкриті клейкою стрічкою жовтого кольору; 11 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 29 згортків, вкритих клейкою стрічкою зеленого кольору; 19 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом речовини бежевого кольору; 61 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 3 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом речовини рослинного походження; паперову коробку із вмістом кристалів синього кольору; 6 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом речовини рослинного походження; 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини рожевого кольору; 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини синього кольору.

Зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини виявлені та вилученні працівниками поліції 19.10.2021 під час проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_2 , що знаходився на автодорозі неподалік будинку №1 по вул. Івана Хрестителя в м. Яворів Львівської області.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

19.10.2021, о 03 год. 10 хв, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України ОСОБА_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

19.10.2021, о 19 год. 54 хв., слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області Роїком Ю.В. за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області Тарновським Ю.А. повідомлено про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт отримання ОСОБА_1 грошових коштів, здобутих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також враховуючи те, що в ході обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_2 було виявлено та вилучено велику кількість банківський карт АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», є достатні підстави вважати, що грошові кошти, наявні на розрахункових рахунках АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами від них.

Враховуючи вищенаведене, з метою запобігання спробам підозрюваного

ОСОБА_1 відчужити грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_1 , які розміщені на банківських рахунках в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Слідчий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області Роїк Ю.В. в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2021 року за № 12021141350000649, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. ч. 1, 2, 5 ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Перевіривши клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя вважає, що воно подано з додержанням вимог встановлених ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч. 2 ст. 173 Кримінального процесуального кодексу України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на наведене вище, з метою збереження майна, яке може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно, яке може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, доводи слідчого є обґрунтованими і відповідають потребами досудового слідства, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 кримінального процесуального кодексу України - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Тобто, після проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні, власник майна може подати клопотання про скасування арешту майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст. ст. 170 -174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Роїка Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2021 року за № 12021141350000649, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , уродженця м. Ковель Волинської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться банківських рахунках у банківській установі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001,знаходиться за адресою: м Київ, вул. Автозаводська 54/19 шляхом тимчасового, до скасування у встановленому порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на циз рахунках.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її підписання.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя Д.Б. Поворозник