Ухвала суду № 100827168, 01.11.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/19152/18

1-кс/569/7435/21

01 листопада 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 з відображенням дебіторської заборгованості, що обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2018 та 31.12.2020 (оборотно - сальдова відомість по рахунку 361, тощо), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що В провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об`єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2270490, 00 грн.

За вказаним фактом, 22.08.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.10.2017 № 39 на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, заволоділи коштами, які були виділені у якості авансу на виконання вказаних робіт, внаслідок чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_10 матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом, 14.01.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за №12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22.01.2021 кримінальні провадження за №1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за №12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно номер 1201818000000481.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатам конкурсних торгів укладено договір від 26.10.2017 № 39 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000. Ціна договору становить 79 982 000,00 грн.

Крім того, для виконання поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір від 30.10.2017 № 31 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на приготування асфальтобетону.

20.12.2017 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав підтвердження щодо виконання робіт на суму 5056411,36 грн., решта невикористаної суми авансу в розмірі 4943588,64 грн. не погашено та кошти не повернуто.

03.05.2018 рішенням Господарського суду Рівненської області (Справа № 918/15/18) прийнято рішення стягнути з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів в сумі 4943588,00 грн. неповернутого авансу.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти виділені згідно умов договору № 39 від 26.10.2017, чим заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків.

Крім того, у ході досудового розслідування надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.03.2021 за вих. № 2/780 про визнання ІНФОРМАЦІЯ_1 як потерпілої особи у даному кримінальному провадженні.

29.03.2021 визнано юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) потерпілим у кримінальному провадженні за №12018180000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно висновку аналітичного дослідження від 29.04.2021 № 19/17-00-08-07/35943421 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 , про результати дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні умов договору № 39 від 26.10.2017 на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено наступне, що обставини діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки протиправних дій, щодо заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 4943588,00 грн. та легалізували їх у власній господарській діяльності, у тому числі перераховано кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), частину з яких переведено в неконтрольовану готівку у загальній сумі 2234600,00 грн., а саме: у сумі 2219800,00 грн. знято готівкою в касі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; у сумі 14800,00 грн. знято готівкою в касі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У ході досудового розслідування, з метою підтвердження розміру матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

17.08.2021 до СУ ГУНП надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що для виконання судової економічної експертизи у даному кримінальному провадженні необхідно додаткові матеріали, а саме: регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 з відображенням дебіторської заборгованості, що обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2018 та 31.12.2020 (оборотно сальдова відомість по рахунку 361, тощо).

З цією метою, 14.09.2021 за вих. № 8885/24-2021 та 30.09.2021 за вих. № 9532/24-2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запити про надання копій вищевказаних регістрів бухгалтерського обліку, однак по даний час будь-якої відповіді не отримано.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у вилученні відомостей та копій регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_10 з відображенням дебіторської заборгованості, що обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2018 та 31.12.2020 (оборотно сальдова відомість по рахунку 361, тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані відомості та копії документів можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних оригіналів документів існує реальна загроза знищення таких документів особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення, оскільки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення мають доступ до вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

Начальник СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити, просив проводити без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до регістрів бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 з відображенням дебіторської заборгованості, що обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2018 та 31.12.2020 (оборотно - сальдова відомість по рахунку 361, тощо), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя