Ухвала суду № 100807319, 08.09.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19269/21

Провадження №1-кс/752/7508/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

08.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42020101080000028 від 14.02.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101080000028 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що 03.12.2019 приблизно о 13 год. 20 хв. невстановлена особа, знаходячись в приміщенні відділення АТ "Кредобанк", що за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 96, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підроблену довідку картки фізичної особи платника податків, підроблену виписку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» та підроблений контракт № 97/12/2018, укладений з іноземною компанією Luxoft Europe LTD, оформила кредит на суму 500 000 грн.

У подальшому, 27.01.2020 до відділення ПуАТ «Акордбанк», що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 73/1, звернулась невстановлена особа, яка мала намір отримати кредит на суму 250 000 грн. в даній установі. При цьому, дана особа використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підроблену довідку картки фізичної особи платника податків, а також підроблені документи про майновий стан, проте в ході перевірки відомостей даній особі було відмовлено в оформлені кредиту, у зв`язку з тим, що дані відомості не пройшли перевірку в системі «Lot».

Окрім цього, 17.03.2020 до відділення АТ «Кредобанк», що за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, звернулась невстановлена особа, яка шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала документи щодо фінансового стану останнього та оформила кредит в цій фінансовій установі на суму 100 000 грн.

Пізніше, 09.04.2020 до відділення АТ «Кредобанк», що за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 96, звернулась невстановлена особа, яка шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала документи щодо фінансового стану останнього та оформила кредит в цій фінансовій установі на суму 200 000 грн.

Окрім цього, 28.07.2020 до відділення АТ «Кредобанк», що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96, звернулась невстановлена особа, яка шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала документи щодо фінансового стану останнього та оформила кредит в даній фінансовій установі на суму 500 000 грн.

Також встановлено, що 07.10.2020 до відділення АТ «Кредобанк», що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96, звернулась невстановлена особа, яка шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала документи щодо фінансового стану останнього та оформила кредит в даній фінансовій установі на суму 500 000 грн.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відповіді КП КМР "Київське міське бюро технічної інвентаризації" право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020101080000028 від 14.02.2020 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою виявлення та відшукання грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, документів щодо місця знаходження або витрачання зазначених грошових коштів; документів, які були використані при укладанні кредитних договорів та отримані за результатами їх укладання, безпосередньо в АТ «Кредобанк» та ПуАТ «Акордбанк», а також інших банків; документів з ознаками підроблення: паспорти громадянина України; картки фізичної особи платника податків; документи фінансової звітності щодо подання як суб`єктом господарювання фізичною особою підприємцем податкової звітності щодо отримання прибутку з 2019 по 08.09.2021 р., виписки по картковому рахунку фізичної особи підприємця завідомо підроблені: бланки інших втрачених, підроблених документів, в тому числі, паспортів громадян України, карток фізичних осіб платників податків, завідомо підроблених оригіналів таких документів, копій та оригіналів документів фінансової звітності, які містять відомості щодо отримання фізичними особами громадянами України будь-якого виду доходів в ході здійснення трудової та/або комерційної діяльності; завідомо підроблені печатки, штампи, відтиски таких печаток та штампів органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності, які є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення; відомостей, наявних в електронних месенджерах «Viber», «Telegram», «WhatApp», та інших месенджерах, в тому числі, облікових записів електронної пошти, у яких містяться відомості щодо електронної переписки між іншими особами, причетними до вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі, щодо замовлення, виконання, передачі, пересилання, в тому числі, з використанням послуг компанії ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), яка містить відомості щодо пересилання та/або отримання ОСОБА_10 та іншими особами будь-яких предметів, речей та документів у період з 01.01.2018 по 08.09.2021 р.; чорнових записів, блокнотів, аркушів паперу, записних книжок.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя