Ухвала суду № 100802963, 03.11.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/34107/21

Провадження № 1-кс/947/15310/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021160000001118 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2009 рішенням засновника створено ТОВ «БТК АГРО» (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - № 15321360000000747), основним видом діяльності якого є вирощування винограду (основний);вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля фруктами й овочами; надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновником та директором на момент створення вказаної юридичної особи являвся ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі протоколу засідання зборів учасників (засновників) ТОВ «БТК АГРО» № 1/2013 від 07.03.2013 звільнено з посади директора ТОВ «БТК АГРО» ОСОБА_5 та призначено на посаду директора ОСОБА_6 , про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Окрім цього встановлено, що 27.12.2006 рішенням засновника створено ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - №15431210000001795), основним видом діяльності якого є виробництво виноградних вин (основний); вирощування винограду; оптова торгівля напоями; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; будівництво житлових і нежитлових будівель. Засновником та директором на момент створення вказаної юридичної особи являвся ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 , що підтверджується Свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_1 від 04.11.2020, виданим Одеським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

На підставі вищевказаного свідоцтва про смерть приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 відкрито спадкову справу № 24/2020 щодо майна померлого ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_8 зі свідчень якої вбачається, що її чоловік ОСОБА_5 являвся власником (засновником) ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 помер, у зв`язку з чим відповідно до свідоцтв, виданих та посвідчених приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , ОСОБА_8 являється управителем спадкового майна, зокрема майнових прав ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

19.03.2021 до ОСОБА_8 на належний їй номер мобільного телефону зателефонував її син ОСОБА_9 та повідомив, що останньому від співробітника банку, який займається розрахунковими рахунками відкритими ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», стало відомо про те, що у вказаних підприємств 17.03.2021 нібито змінився власник та директор та відповідні відомості внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

У подальшому, ОСОБА_8 разом з її синами направились за місцем фактичної діяльності ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», де побачили, що у приміщеннях вказаних юридичних осіб знаходяться невідомі люди та не надають доступу до вищевказаних приміщень.

Окрім цього, ОСОБА_8 пояснила, що з 2006 році, на винному заводі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , почала працювати ОСОБА_10 , яка у подальшому займала посаду начальника цеху вказаного підприємства. Однак після смерті ОСОБА_5 до сина ОСОБА_8 ОСОБА_11 почала телефонувати ОСОБА_10 та повідомила, що у неї нібито є спільна дитина з ОСОБА_5 , якій на теперішній час 11 років, та повідомила, що ОСОБА_5 передав корпоративні права на підприємства за свого життя їй.

У подальшому, а саме 17.03.2021 о 09:04:37 державний реєстратор виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_12 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», а саме змінила засновника та директора вказаної юридичної особи, якими стали ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно.

Окрім цього, 17.03.2021 о 09:01:54 державний реєстратор виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_12 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БТК АГРО», а саме змінила засновника та директора вказаної юридичної особи, якими стали ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відповідно.

Слід зазначити, що 19.03.2021 державний реєстратор виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_12 самостійно, без відповідної заяви, здійснила скасування раніше внесених нею змін до до відомостей про юридичну особу ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

Таким чином вбачається, що у період з 17.03.2021 по 19.03.2021 група невстановлених осіб, використовуючи завідомо підроблені документи, вчинили маніпуляції у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», чим фактично заволоділи майновими правами вказаних Товариств, на підставі вищевикладеного в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БТК АГРО», рішень засновників ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», протоколів зборів учасників (засновників) ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», статутів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», наказів про призначення директорів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», інших установчих документів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», оригіналів заяв поданих державному реєстратору щодо внесення змін до відомостей про керівників вищевказаних юридичних осіб, нотаріальні бланки, штапи та печатки ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», нотаріально посвідченні заяви щодо вищевказаних юридичних осіб, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, а також інші речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в ході проведення досудового розслідування, а також з метою вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації та внесення будь- яких змін щодо юридичних осіб ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО».

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, до вчинення кримінального правопорушення може мати відношення ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до особової картки на особу з Державної міграційної служби, ОСОБА_15 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,яке погодженепрокурором відділуОдеської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку врамках кримінальногопровадження №12021160000001118від 04.08.2021року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.206-2КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також іншим слідчим які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12021160000001118 від 04.08.2021 та оперативним працівникам УСР в Одеській області ДСР НП України за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БТК АГРО», рішень засновників ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», протоколів зборів учасників (засновників) ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», статутів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», наказів про призначення директорів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», інших установчих документів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», оригіналів заяв поданих державному реєстратору щодо внесення змін до відомостей про керівників вищевказаних юридичних осіб, нотаріальні бланки, штапи та печатки ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», нотаріально посвідченні заяви щодо вищевказаних юридичних осіб, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, а також інші речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в ході проведення досудового розслідування, а також з метою вилучення скан-копій відповідних документів, які наявні в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців під час здійснення державної реєстрації та внесення будь- яких змін щодо юридичних осіб ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_24