Ухвала суду № 100753596, 26.10.2021, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

__________________

Провадження №1-кс/760/9623/21

в справі №760/28378/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

26 жовтня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 06.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090002176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.200 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, під процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 06.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090002176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.200 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаткв, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить який на праві власності належить ОСОБА_4 , прокурор зазначає наступне.

Під час проведення досудового розслідування встановлено факт діяльності на території України онлайн обмінника, який діючи під брендом «Nixexchange.com» здійснює обмін електронних грошей платіжних систем, які являються забороненими на території України, а саме « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 ».

Так, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов матеріал з УПК в м. Києві ДКП НП України по заяві гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу вчинення неправомірних дій з боку невстановлених осіб відносно нього.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.08.2021 у мережі Інтернет гр. ОСОБА_7 знайшов онлайн обмінник «Nixexchange.com», прочитавши на вказаному веб ресурсі інформацію, щодо можливостей обміну, йому стало відомо про те, що на зазначеному веб ресурсі надається можливість обміняти електронні гроші різних платіжних систем, зокрема електронні гроші платіжної системи Perfect money.

Після чого, гр. ОСОБА_7 у зазначеному онлайн обміннику провів обмін грошових коштів у валюті «гривня», які були на його картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на електронні гроші валюти «Долар США» платіжної Qiwi у розмірі 1000 грн. Для цього потерпілим було подано заявку про проведення обміну, пройдено всі етапи верифікації на онлайн обміннику та вказано електронний гаманець, на який буде здійснено переказ коштів, а саме «Perfect money» НОМЕР_2 .

Так, створивши заявку на обмін електронних грошових коштів, ОСОБА_7 перекинуто на платіжну систему, де автоматично після введення всіх реквізитів карти, з його банківського рахунку стягнули грошові кошти у розмірі 1000 грн., після чого повинно бути зараховано 36,79 доларів США на електронний гаманець платіжної «Perfect money». Однак, на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано, що оплата не може пройти, при тому, що грошові кошти вже стягнуті. Звернувшись до працівників служби підтримки, останніми повідомлено про технічні несправності, а в подальшому, коли гр. ОСОБА_7 попросив повернути кошти, служба підтримки онлайн обмінника також відмовились це робити.

Крім того, проведеним оглядом вказаного веб ресурсу встановлено, що на онлайн обміннику, який знаходяться за посиланнями https://nixexchange.com/, наявна можливість проведення обміну електронних грошей на готівкові кошти, у тому числі надається можливість до проведення обміну електронної валюти платіжної системи Perfect money», «Payeer», «AdvCash», «Visa/Mastercard» на готівкові кошти у національній валюті «Гривня» та навпаки.

Згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі Закон) та Постановою правління Національного банку України (далі НБУ) № 481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні» (далі Положення) передбачено, що електронні гроші це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов`язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі.

Статтею 15 Закону та Положення, визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні, а саме:

- випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки відповідно до порядку, узгодженого з Національним банком України;

- банк має право здійснювати випуск електронних грошей, номінованих лише у гривні;

- поповнення електронних пристроїв («електронних гаманців»/ введення коштів) та обмін електронних грошей на готівкові та/або безготівкові кошти (виведення коштів) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційні агенти з поповнення та розрахунків юридичні особи, що уклали з банком-емітентом відповідний договір. При цьому, комерційним агентом з розрахунків може бути виключно банк і небанківська фінансова установа що має ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків, видачу Національним банком;

- обмін електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи (обмінні операції з електронними грошима) мають право здійснювати як сам банк-емітент, так і його комерційний агент з обмінних операцій, який також має бути банком.

Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону встановлено, що Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі Реєстр). Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Так, відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов`язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком України правила використання електронних грошей в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, «Advanced Сash» як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Проведеним оглядом веб русурсу «nixexchange.com» встановлено, що електронний гаманець платіжної системи «Advcash» використовують особи, що адмініструють вказаний веб ресурс для проведення обміну, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отриманою відповіддю на запит від вказаної платіжної системи встановлено, що даний бізнес-аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований на ФОП ОСОБА_8 ІНН НОМЕР_3 .

Також, платіжною системою також було надано ІР адреси входу до особистого гаманця, а саме:

10.08.2021, 21:41 - 195.5.41.99 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку АТ "УКРТЕЛЕКОМ" код ЄДРПОУ 21560766;

14.05.2021, 05:17 - 178.95.151.167 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку АТ "УКРТЕЛЕКОМ" код ЄДРПОУ 21560766;

08.08.2021, 18:56 - НОМЕР_4 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ "Волякабель" код ЄДРПОУ 30777913;

09.04.2021, 17:37 - 46.150.95.118 - вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ "Волякабель" код ЄДРПОУ 30777913;

16.03.2021, 12:24 - 46.150.95.233 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ "Волякабель" код ЄДРПОУ 30777913;

25.05.2021, 06:05 - 45.132.95.188 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПП "ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ" код ЄДРПОУ 32391576;

08.05.2021, 19:03 - 45.132.95.160 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПП "ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ" код ЄДРПОУ 32391576;

18.04.2021, 06:13 - 45.132.95.156 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПП "ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ" код ЄДРПОУ 32391576;

13.02.2021, 11:19 - 176.102.53.157 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПрАТ "Датагруп" код ЄДРПОУ 31720260;

06.02.2021, 18:41 - 176.102.50.139 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ПрАТ "Датагруп" код ЄДРПОУ 31720260;

08.01.2021, 19:00 - 89.21.74.245 вказана ІР адреса входить до діапазону виділених оператору мобільного зв`язку ТОВ "МЄДІАНА" код ЄДРПОУ 42519091;

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , за якою знаходиться одна з ІР адрес.

Прокурор наполягав на тому, що для об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування наявна необхідність в проведенні обшуку у зазначеній квартирі.

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 є власником квартири в якій зареєстрована одна з ІР адрес, яка використовується ОСОБА_8 для входу в систему «Advcash», зазначена квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.3 ст.190, ч.1 ст.200 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині, а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчім слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять до складу групи слідчих та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотаткв, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10