Ухвала суду № 100753228, 20.10.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14653/21

№ 1-кс/755/4186/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001999 від 05.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна

адвоката ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001999 від 05.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивованотим,що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12021100040001999 від 05.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Лівобережним МРВ Головного управління на виконання доручення слідчого № 1999/125/50/15 від 06.07.2021 року (вх. № 51/24-1529 від 23.06.2021 року), за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12021100040001999, внесеному 05.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 КК України, встановлено, що до схеми із виготовлення та реалізації фіктивних довідок (ПЛР-тестів на COVID-19) причетний громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так,за фактичниммісцем проживання( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 виготовляє довідки для виїзду за кордон під брендом медичної лабораторії «NikoLAB». Також, з`ясовано, що останній домовляється із потенціальними клієнтами та реалізує вказані медичні довідки, як фізичним так і юридичним особам. Зокрема, реалізацію фіктивних ПЛР-тестів ОСОБА_5 проводить, як під час особистої зустрічі із клієнтом, так і через кур`єрську компанію «Нова Пошта» (відділення № 94). Продаж довідок ОСОБА_6 проводиться щоденно у період з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин та з 18 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин. Грошові кошти отримує, як особисто в руки під час зустрічі, так і на банківську карту «Монобанк» за № НОМЕР_1 (AT універсал Банк, код ЄДРПОУ 21133352).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , перебуває на праві власності за ОСОБА_7 .

Під час реалізації ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, справа №755/14653/21, 1-кс/755/3908/21, слідчим Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 в період з 10 години 59 хвилин 09 вересня 2021 року до 17 години 15 хвилин 09 вересня 2021 року, у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , яке перебуває на праві власності за ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено: системний блок з написом «Thermaltake» с/н: НОМЕР_2 , який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; фрагменти паперу білого кольору з друкописним текстом, який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; 2 аркуші з відомостями про щеплення від «COVID-19» та 2 аркуші з дослідженнями про хворобу «COVID-19», які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером NPU1516428; мобільний телефон «iPhone 12» синього кольору imei/meid: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 у чохлі прозорого кольору, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору у чохлі чорного кольору imeil: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_8 ; банківські картки з номерами: «Приватбанк» НОМЕР_9 ; «UKRSIBBANK» НОМЕР_10 ; «monobank» НОМЕР_11 ; «Альфа-Банк» НОМЕР_12 ; «Sportbank» НОМЕР_13 ; «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_14 ; «Privat Bank» НОМЕР_15 ; «monobank» НОМЕР_1 ; «UKRSIBBANK» НОМЕР_16 ; «Приватбанк» НОМЕР_17 ; «Privat Bank» НОМЕР_18 ; «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_19 ; «Obank» НОМЕР_20 ; «Pumb» НОМЕР_21 ; «А-Банк» НОМЕР_22 , які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV2126933; флеш-носій «THERMAE SYLL SPA» об`ємом 1 GB, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV2126934; планшет «iPad» сірого кольору serial:QHZDG6764P у чохлі сірого кольору, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV1516406; предмет, схожий на пістолет типу «револьвер» з написом «МЕ 38 Compact» із серійним номером 070642 та 17 предметів візуально схожих на газові набої, які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером NPU1516403; принтер білого кольору «НР» s/n НОМЕР_23 , який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; сканер «Fujitsu» s/n НОМЕР_24 , який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером INZ4045015; ноутбук марки «Apple» сірого кольору s/n CO2F4948QGL5 у чохлі чорного кольору «KARLLAGERFELD», який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_25 .

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні надав письмові заперечення, зазначивши, що заперечує щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , прийшов до наступного.

У провадженні Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100040001999 від 05.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вбачається з протоколу обшуку від 09.09.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.09.2021 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: системний блок з написом «Thermaltake» с/н: НОМЕР_2 , який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; фрагменти паперу білого кольору з друкописним текстом, який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; 2 аркуші з відомостями про щеплення від «COVID-19» та 2 аркуші з дослідженнями про хворобу «COVID-19», які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером NPU1516428; мобільний телефон «iPhone 12» синього кольору imei/meid: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 у чохлі прозорого кольору, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору у чохлі чорного кольору imeil: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_8 ; банківські картки з номерами: «Приватбанк» НОМЕР_9 ; «UKRSIBBANK» НОМЕР_10 ; «monobank» НОМЕР_11 ; «Альфа-Банк» НОМЕР_12 ; «Sportbank» НОМЕР_13 ; «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_14 ; «Privat Bank» НОМЕР_15 ; «monobank» НОМЕР_1 ; «UKRSIBBANK» НОМЕР_16 ; «Приватбанк» НОМЕР_17 ; «Privat Bank» НОМЕР_18 ; «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_19 ; «Obank» НОМЕР_20 ; «Pumb» НОМЕР_21 ; «А-Банк» НОМЕР_22 , які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV2126933; флеш-носій «THERMAE SYLL SPA» об`ємом 1 GB, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV2126934; планшет «iPad» сірого кольору serial:QHZDG6764P у чохлі сірого кольору, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV1516406; предмет, схожий на пістолет типу «револьвер» з написом «МЕ 38 Compact» із серійним номером 070642 та 17 предметів візуально схожих на газові набої, які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером NPU1516403; принтер білого кольору «НР» s/n НОМЕР_23 , який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; сканер «Fujitsu» s/n НОМЕР_24 , який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером INZ4045015; ноутбук марки «Apple» сірого кольору s/n CO2F4948QGL5 у чохлі чорного кольору «KARLLAGERFELD», який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_25 .

Відповідно до постанови слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 від 09.09.2021 року, вищезазначене майно речовим доказом.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинніподати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 1 ч. 2ст. 167 КПК України,тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2ст. 168 КПК Українивизначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 4ст. 173 КПК України,у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, щопідлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001999 від 05.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: системний блок з написом «Thermaltake» с/н: НОМЕР_2 , який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; фрагменти паперу білого кольору з друкописним текстом, який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; 2 аркуші з відомостями про щеплення від «COVID-19» та 2 аркуші з дослідженнями про хворобу «COVID-19», які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером NPU1516428; мобільний телефон «iPhone 12» синього кольору imei/meid: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 у чохлі прозорого кольору, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору у чохлі чорного кольору imeil: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_8 ; банківські картки з номерами: «Приватбанк» НОМЕР_9 ; «UKRSIBBANK» НОМЕР_10 ; «monobank» НОМЕР_11 ; «Альфа-Банк» НОМЕР_12 ; «Sportbank» НОМЕР_13 ; «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_14 ; «Privat Bank» НОМЕР_15 ; «monobank» НОМЕР_1 ; «UKRSIBBANK» НОМЕР_16 ; «Приватбанк» НОМЕР_17 ; «Privat Bank» НОМЕР_18 ; «Raiffeisen BANK AVAL» НОМЕР_19 ; «Obank» НОМЕР_20 ; «Pumb» НОМЕР_21 ; «А-Банк» НОМЕР_22 , які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV2126933; флеш-носій «THERMAE SYLL SPA» об`ємом 1 GB, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV2126934; планшет «iPad» сірого кольору serial:QHZDG6764P у чохлі сірого кольору, який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером KIV1516406; предмет, схожий на пістолет типу «револьвер» з написом «МЕ 38 Compact» із серійним номером 070642 та 17 предметів візуально схожих на газові набої, які поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером NPU1516403; принтер білого кольору «НР» s/n НОМЕР_23 , який запаковано до поліетиленового пакету чорного кольору та скріплено биркою «Для пакетів Дніпровське УП ГУ НП у м. Києві» з підписами понятих; сканер «Fujitsu» s/n НОМЕР_24 , який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером INZ4045015; ноутбук марки «Apple» сірого кольору s/n CO2F4948QGL5 у чохлі чорного кольору «KARLLAGERFELD», який поміщено до сейф-пакету зі спеціальним номером НОМЕР_25 , з метою збереження речових доказів, шляхом заборони розпорядження та користування вказаним майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У силу ст. 175 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: