Ухвала суду № 100725997, 21.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38777/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14. при секретарі ОСОБА_15., за участю слідчого ОСОБА_16., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16., погоджене прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18. про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001251 від 23.12.2020, за фактом вимагання у потерпілих осіб майна та коштів в особливо великих розмірах, поєднаним із погрозою застосування насильства щодо останніх, яке вчиняться групою осіб та фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки і моделі «BMW X1» з VIN НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2020 до Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшла заява від ОСОБА_3 , відповідно до якої останній зазначає, що у період з листопада по грудень 2020 року, раніше невідомі йому особи, вимагають від нього сплату неіснуючого боргу за кредитними зобов`язаннями його батьків у розмірі 300 000 доларів США, погрожуючи при цьому застосування насильства щодо нього, його близьких та родичів.

В подальшому, 02.06.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України із заявою звернувся ОСОБА_1 , в якій останній повідомив про те, що 07.05.2021 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленим досудовим розслідуванням особами здійснюють протиправні дії стосовно нього, а саме вимагають сплати неіснуючого боргу у розмірі 20 000 доларів США.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що починаючи з 01.07.2020 по 09.05.2021 останній обіймав посаду заступника директора СТО №1 (ЄДРПОУ 42979247), що розташовується а адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4

07.05.2021 у період часу з 16:00 год., перебуваючи на території СТО за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_1 із проханням надати йому для тимчасового користування на нетривалий час транспортний засіб марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_1 та належав його дружині - ОСОБА_2 . Нічого не підозрюючи ОСОБА_1 , погодився надати ОСОБА_4 транспортний засіб, а також надав ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. Того ж дня о 17:00 год., ОСОБА_4 повернувся до СТО на транспортному засобі марки і моделі «Toyota Sequoia», разом із чотирма невстановленими досудовим розслідуванням особами, чоловічої статі, спортивної статури. Зайшовши до одного із приміщень СТО разом із невстановленими особами, ОСОБА_4 звинуватив ОСОБА_1 у заволодінні та привласненні грошових коштів у вигляді прибутку від здійснення підприємницької діяльності СТО, та повідомив останньому, що не віддасть йому транспортний засіб марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_2 , доки ОСОБА_1 не сплатить йому особисто неіснуючий борг, а саме грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США. Також ОСОБА_4 разом із невстановленими особами повідомили ОСОБА_1 , що у разі якщо останній буде чинити супротив, сума неіснуючого боргу буде збільшуватись на 5000 доларів США, та з метою залякування ОСОБА_1 , висловили погрозу щодо нанесення останньому тілесних ушкоджень у разі його непокори, а у випадку відмови сплатити грошові кошти, ОСОБА_4 повідомив, що транспортний засіб буде знищено або реалізовано по частинам.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, на вимогу ОСОБА_4 та невстановлених осіб, ОСОБА_1 був вимушений скласти розписку відповідно до якої, останній нібито взяв в борг у ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США під заставу транспортного засобу марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_4 висловив ще одно вимогу, а саме наказав ОСОБА_1 видати генеральну довіреність на право користування зазначеним транспортним засобом на ім`я ОСОБА_4 . Проте ОСОБА_1 вказану вимогу не виконав, та у подальшому будь-яких документів пов`язаних із відчуженням або наданням у користування вищевказаного транспортного засобу - не складав та не підписував.

Допитаний як свідок оперуповноважений ОСОБА_7 показав, що в ході виконання доручення №16347/24/9/1-2021 від 20.05.2021 року, за матеріалам кримінального провадження №12020000000001251 від 23.12.2020 мною встановлено, що група осіб на чолі із громадянином ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , по відношенню до ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України. Також до зазначеної вище групи осіб ОСОБА_8 , для здійснення протиправної діяльності залучив громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які разом з групою невстановлених осіб окрім здійснення протиправних дій по відношенню до громадянина ОСОБА_3 , починаючи з 07.05.2021 вимагають сплату неіснуючого боргу від мешканця м. Київ - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ., директор ТОВ «Авто-Сервіс №1», код ЄДРПОУ №42979247 розташоване за адресою м. Київ, Балтійський провулок, 20.

Разом з цим в ході проведення комплексу оперативних (розшукових) заходів встановлено, що 27.05.2021 між невстановленою особою та ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП» юр. адреса: м. Київ, просп. Лобановського, 119, оф. 31, керівник - ОСОБА_9 , укладено договір комісії предметом якого є організація процесу продажу автомобіля БМВ, сірого кольору, н.з. НОМЕР_2 , моделі «Х1».

30.05.2021 у СЦ МВС №8046 м. Київ, Столичне шосе, 104 здійснено переоформлення права власності на автомобіль БМВ, сірого кольору, н.з. НОМЕР_2 , моделі «Х1» при даній операції стороною володільцем зазначена ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП», а стороною покупцем (новим власником) зазначений ОСОБА_4 . Вказаний вище автомобіль отримав номерні знаки НОМЕР_3 .

До того ж встановлено, що 30.05.2021 ОСОБА_4 видав довіреності на право керування та розпорядження транспортним засобом марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_3 на ім`я - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому, 19.06.2021 право власності на зазначений транспортний засіб було перереєстровано на нового власника - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим транспортному засобу марки і моделі «BMW X1» з VIN НОМЕР_1 було присвоєно новий держаний номерний знак, а саме - НОМЕР_4 .

Беручі до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування доходить до висновку, що після заволодіння ОСОБА_4 зазначеним транспортним засобом, останній разом із посадовими особами ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП» та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом підробки документів та внесення в них недостовірних відомостей, незаконно перереєстрували право власності на вищевказаний транспортний засіб, та для маскування своїх злочинних дій, з метою не викриття вказаної злочинної діяльності правоохоронними органами, періодично здійснюють перереєстрацію вказаного транспортного засобу та надають його у використання підконтрольним їм особам (номінальним власникам або користувачам), після чого з мето отримання прибутку від протиправної діяльності планують реалізувати транспортний засіб добросовісному набувачу.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме житлового будинку із усіма прилеглими спорудами та будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , які на право власності зареєстровано за ОСОБА_13 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про проведення обшуку в частині вилучення інших засобів зв`язку, грошових коштів здобутих під час учинення кримінального правопорушення та інших речей і документів, які мають значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування: ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем мешкання - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме житлового будинку із усіма прилеглими спорудами та будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , які на право власності зареєстровано за ОСОБА_13 , з метою виявлення, фіксації і вилучення: транспортного засобу марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_1 , ключів запалювання, державних номерних знаків на указаний автомобіль, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів які є підставою, свідчать або містять намір про здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу, мобільних телефонів (смартфонів), сім-карток, ноутбуків, комп`ютерів, переносних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти), шляхом зчитування інформації, що містять інформацію про дії пов`язані із перереєстрацією транспортних засобів; договорів, угод, розписок, довіреностей та ін. документів пов`язаних із перереєстрацією, наданням у користування, продажем, орендою транспортних засобів, або отримання грошових коштів в якості позики (застави); штампів, печаток та документів підприємств, організацій усіх форм власності підприємницька діяльність яких пов`язана із наданням послуг щодо реалізації, переоформлення, оренди, наданням у користування інших видів послуг у сфері використання транспортних засобів; документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , інших посадових осіб ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для проведення судових почеркознавчих та криміналістичних експертиз; банківських платіжних карток.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_32

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/38777/21-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_33

Виконавець: ОСОБА_14., 21.07.2021