Ухвала суду № 100587995, 23.10.2021, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/7162/21

Провадження № 1-кс/487/5966/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 30.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021150010000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділупроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняуправління організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,підтримання публічногообвинувачення Генеральноїінспекції ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 в рамкахздійснення досудовогорозслідування кримінальногоправопорушення,відомості щодоякого 30.09.2021року внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№62021150010000354,звернувся 20.10.2021року доЗаводського районногосуду містаМиколаєва зклопотанням,яке булопередано слідчомусудді 23.10.2021року,про накладенняарешту на майно, що вилучене під час обшуку 18.10.2021, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 11.10.2021 у справі №487/7162/21 (провадження №1-кс/487/5841/21), на території Костянтинівського елеватору за адресою Миколаївська область, Миколаївський район (до адміністративно-територіальної реформи Новоодеський район), с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 1, перелік якого наведено у клопотанні.

Прокурор у судове засідання не прибув, до початку розгляду клопотання подано до суду заяву про розгляд справи за відсутності

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №62021150010000354 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021150000000048 від 02.07.2021 за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1971 КК України.

Здійснення наглядe за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42021150000000048 здійснюється працівниками Миколаївської обласної прокуратури.

Під час розслідування кримінального провадження №42021150000000048 в серпні 2021 року посадовими особами СУ ГУНП в Миколаївській області та Миколаївської обласної прокуратури було встановлено, що невстановленими особами здійснено обробіток земельної ділянки комунальної власності, що розташована в районі вулиці Силікатної в м.Миколаєві (мкр.Матвіївка) за кадастровим номером 4810137200:17:056:0003 загальною площею 88га, яка перебуває у комунальній власності, та на площі 70,68га засіяно та здійснюється вирощування сільськогосподарської технічної культури (соняшника).

Достовірно знаючи, що відповідно до приписів ст.ст.189, 328 ЦК України власником сільськогосподарської продукції, самовільно вирощеної на вказаній земельній ділянці, є держава, а виявлення, облік, зберігання, оцінка та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, яке переходить у власність держави, відповідно до п.п.1.23 ст.191 Податкового кодексу України, відноситься до повноважень органів державної фіскальної служби, посадові особи СУ ГУНП в Миколаївській області, Миколаївської обласної прокуратури та ГУ ДПС у Миколаївській області, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, даючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів у розмірі більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які можна було виручити шляхом незаконної реалізації зібраного на вказаній земельній ділянці врожаю соняшника, вступили у злочинну змову між собою.

Діючи відповідно до розробленого злочинного плану, посадовими особами Миколаївської обласної прокуратури 11.08.2021 перед ГУ ДПС у Миколаївській області було ініційовано питання про визнання посівів сільськогосподарської технічної культури (соняшника) на земельній ділянці за кадастровим номером 4810137200:17:056:0003 безхазяйним майном та їх реалізації в дохід держави.

В свою чергу посадові особи ГУ ДПС у Миколаївській області, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, діючи відповідно до відведеної їм у злочинному плані ролі, упродовж 01.09.2021-03.09.2021 залучили ТОВ «ЮГ Гофропак» до збору врожаю соняшнику на вказаній земельній ділянці, із заниженням шляхом складання завідомо недостовірних документів врожайності до 6-7 центнерів з 1га, та реалізації зібраного насіння соняшнику за готівку за ринковою ціною в сумі близько 2000000грн., з відображенням в облікових документах завідомо недостовірних даних про його вартість в розмірі 580813грн., яку занизили шляхом відображення відповідної якості (сорності, вологості тощо) насіння в облікових документах.

Впродовж 27.09.2021-29.09.2021 під постійним фізичним контролем посадовими особами СУ ГУНП в Миколаївській області, Миколаївської обласної прокуратури та ГУ ДПС у Миколаївській області було забезпечено збирання ТОВ «ЮГ Гофропак» на зазначеній земельній ділянці врожаю насіння соняшника фактичною загальною вагою 153,82т, яку вантажними автомобілями, з використанням підроблених документів, завезли на територію елеватору за адресою Миколаївська область, Миколаївський район (до адміністративно-територіальної реформи Новоодеський район), с.Костянтинівка, вул.Миколаївська, 1 для подальшої його реалізації за готівку та привласнення цих коштів, внаслідок чого бюджету заподіяно матеріальну шкоду на суму близько 2000000грн., які не надійшли до бюджету як виручка від реалізації безхазяйного майна зібраного врожаю насіння соняшника.

Упродовж 10:14-21:32 год. 18.10.2021, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 11.10.2021 у справі №487/7162/21 (провадження №1-кс/487/5841/21), на території Костянтинівського елеватору за адресою Миколаївська область, Миколаївський район (до адміністративно-територіальної реформи Новоодеський район), с.Костянтинівка, вул.Миколаївська, 1, в ході якого виявлено та вилучено:

1)в приміщення для проведення технічних аналізів:

1.1)Журнал реєстрації вологості зерна та продуктів його переробки при визначені її в сушильних шафах із записами за період з 13.09.2021 по 28.09.2021;

1.2)Журнал реєстрації вологості зерна та продуктів його переробки при визначені її в сушильних шафах із записами за період з 28.09.2021 по 07.10.2021;

1.3)Журнал лабораторних досліджень середньодобових проб при отриманні зерна ТОВ «Баловнянська виробнича база» із записами за період з 17.09.21 по 07.10.2021, які містять відомості щодо визначення якості та кількості насіння соняшника, зібраного упродовж 27.09.2021-29.09.2021 ТОВ «Юг Гофропак» на території земельної ділянки в районі вул.Силікатної в м.Миколаєві (мкр.Матвіївка) за кадастровим номером 4810137200:17:056:0003 та завезеного впродовж 28.09.2021-29.09.2021 на елеватор шістьма вантажними автомобілями «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_1 », «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_2 », «MAN TGА 18.440» д.н.з. « НОМЕР_3 », «MAN TGX 18.440» д.н.з. « НОМЕР_4 », «MAN TGX 18.400» д.н.з. « НОМЕР_5 » та «МАN 26.413» д.н.з. « НОМЕР_6 », з використанням документів іншого господарства (ТОВ СВГП «Вознесенське»), яке жодного відношення до збирання врожаю, його зберігання та реалізації не має.

В силу викладеного, зазначені документи, містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту завезення насіння соняшника на територію Костянтинівського елеватора під іншими документами, а також доказ обставин спроби реалізації насіння соняшника із заниженням його вартості, що встановлюються під час кримінального провадження.

2)в приміщення КПП №2 елеватору:

2.1)Журнал реєстрації транспортних засобів після розвантаження сировини (КПП №2), які містять відомості про дату та час виїзду з території елеватору вантажних автомобілів «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_1 », «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_2 », «MAN TGА 18.440» д.н.з. « НОМЕР_3 », «MAN TGX 18.440» д.н.з. « НОМЕР_4 », «MAN TGX 18.400» д.н.з. « НОМЕР_5 » та «МАN 26.413» д.н.з. « НОМЕР_6 », якими здійснювалося завезення на елеватор насіння соняшника, зібраного на території земельної ділянки в районі вул.Силікатної в м.Миколаєві (мкр.Матвіївка) за кадастровим номером 4810137200:17:056:0003, а також анкетних даних водіїв вказаних транспортних засобів.

2.2)бланк товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), в якому друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СВГП «Вознесенське»), вантажовідправника (ТОВ СВГП «Вознесенське») та вантажоодержувача (ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод») та про вантаж насіння соняшнику. При цьому графи ТТН щодо автомобіля, причепу/напівпричепу, водія та ваги вантажу не заповнені та містять місця під заповнення, а також в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» міститься відбиток круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «Сільськогосподарське виробниче підприємство «Вознесенське» (41480779).

В силу викладеного, зазначені документи, містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту завезення насіння соняшника на територію Костянтинівського елеватора, а також доказ на підтвердження достовірності показань свідків з числа водіїв вантажних автомобілів «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_1 », «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_2 », «MAN TGА 18.440» д.н.з. « НОМЕР_3 », «MAN TGX 18.440» д.н.з. « НОМЕР_4 », «MAN TGX 18.400» д.н.з. « НОМЕР_5 » та «МАN 26.413» д.н.з. « НОМЕР_6 » в частині того, що товарно-транспортні накладні на завезення насіння соняшника їм видавали безпосередньо на елеваторі, а не перед цим, після чого вони особисто вписували у незаповнені графи номер автомобіля та напівпричепа, свої анкетні дані та номер посвідчення водія.

3)в приміщенні КПП №1 елеватору:

3.1)Журнал обліку в`їзду транспортних засобів для ввозу сировини (КПП №1), який містить відомості про дату та час завезення насіння соняшника, зібраного упродовж 27.09.2021-29.09.2021 ТОВ «Юг Гофропак» на території земельної ділянки в районі вул.Силікатної в м.Миколаєві (мкр.Матвіївка) за кадастровим номером 4810137200:17:056:0003 на елеватор шістьма вантажними автомобілями «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_1 », «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_2 », «MAN TGА 18.440» д.н.з. « НОМЕР_3 », «MAN TGX 18.440» д.н.з. « НОМЕР_4 », «MAN TGX 18.400» д.н.з. « НОМЕР_5 » та «МАN 26.413» д.н.з. « НОМЕР_6 », з використанням документів іншого господарства (ТОВ СВГП «Вознесенське»), яке жодного відношення до збирання врожаю, його зберігання та реалізації не має.

3.2)три примірники бланку товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), скріплені металевою скобою. У вказаних ТТН друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СВГП «Вознесенське»), вантажовідправника (ТОВ СВГП «Вознесенське») та вантажоодержувача (ТОВ «БВБ»), без зазначення вантажу. При цьому графи ТТН щодо автомобіля, причепу/напівпричепу, водія, виду та ваги вантажу не заповнені та містять місця під заповнення, а в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» міститься відбиток круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «СГВП «Вознесенське» (41480779).

3.3)три примірники бланку товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), скріплені металевою скобою. У вказаних ТТН друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СВГП «Веселинівське»), вантажовідправника (ТОВ СВГП «Веселинівське») та вантажоодержувача (ТОВ «БВБ») на вантаж соняшнику. При цьому графи ТТН щодо автомобіля, причепу/напівпричепу, водія та ваги вантажу не заповнені та містять місця під заповнення, а в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» міститься відбиток круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «СГВП «Веселинівське» (41489847).

3.4)три примірники бланку товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), скріплені металевою скобою, з наліпкою з рукописними написом «БВБ ТТН ПівденьАгро Зудихиной Наталье». У вказаних ТТН друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ «Південьагро1»), вантажовідправника (ТОВ «Південьагро1») та вантажоодержувача (ТОВ «Південьагро1») на вантаж соняшнику. При цьому графи ТТН щодо автомобіля, причепу/напівпричепу, водія та ваги вантажу не заповнені та містять місця під заповнення, а в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» міститься підпис та відбиток круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «Південьагро1» (44199742).

3.5)один бланк товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік). У вказаній ТТН друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СГВП «Таборівське»), вантажовідправника (ТОВ СГВП «Таборівське») та вантажоодержувача (ТОВ «БВБ»») без зазначення вантажу. При цьому графи ТТН щодо автомобіля, причепу/напівпричепу, водія та ваги вантажу не заповнені та містять місця під заповнення, а в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» міститься відбиток круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «СГВП «Таборівське» (41495321).

В силу викладеного, зазначені документи, містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту завезення насіння соняшника на територію Костянтинівського елеватора під іншими документами, а також доказ на підтвердження достовірності показань свідків з числа водіїв вантажних автомобілів «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_1 », «MAN TGX 18.480» д.н.з. « НОМЕР_2 », «MAN TGА 18.440» д.н.з. « НОМЕР_3 », «MAN TGX 18.440» д.н.з. « НОМЕР_4 », «MAN TGX 18.400» д.н.з. « НОМЕР_5 » та «МАN 26.413» д.н.з. « НОМЕР_6 » в частині того, що товарно-транспортні накладні на завезення насіння соняшника їм видавали безпосередньо на елеваторі, а не перед цим, після чого вони особисто вписували у незаповнені графи номер автомобіля та напівпричепа, свої анкетні дані та номер посвідчення водія.

4)в адміністративній будівлі елеватору вилучено видані добровільно:

4.1)два примірники договору №06-09/2021 складського зберігання від 27.09.2021 з додатками;

4.2)два примірники Акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №484 від 30.09.2021;

4.3)рахунок на оплату №386 від 30.09.2021;

4.4)товарно-транспортну накладну №27 від 28.09.2021;

4.5)товарно-транспортну накладну №112 від 28.09.2021;

4.6)товарно-транспортну накладну №969123 від 29.09.2021;

4.7)товарно-транспортну накладну №148 від 28.09.2021;

4.8)товарно-транспортну накладну №1313 від 28.09.2021;

4.9)товарно-транспортну накладну №1371 від 29.09.2021;

4.10)свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ7546ЕН»/ «ВЕ1786ХМ»;

4.11)свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ5754СЕ»/«ВЕ5509ХМ»;

4.12)свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ7548ЕН»/«ВЕ1786ХМ»;

4.13)свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ4023СЕ»/«ВЕ7694ХМ»);

4.14)свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ9446СІ»/«ВЕ0384ХF»;

4.15)свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ4754СВ»/«ВЕ1563ХО»);

4.16)два примірники складської квитанції ТОВ «БВБ» на зерно №828 від 07.10.2021;

4.17)копія запиту ГУ ДПС у Миколаївській області №20099/6/14-29-13-22 від 11.10.2021;

4.18)копія відповіді ТОВ «БВБ» №162-10 від 12.10.2021;

4.19)копія договору №01-10/2021 складського зберігання зерна від 12.10.2021 з додатками;

4.20)копії реєстру складських квитанцій ТОВ «БВБ»;

4.21)роздруківку реєстру №221134 від 29.09.2021;

4.22)роздруківку квитанції №1 від 15.10.2021;

4.23)роздруківку податкової накладної №102 від 30.09.2021;

4.24)відео з камер відеоспостереження елеватору «К10 Въезд визировка», «К4» та «К12» за період з 19:00год. 28.09.2021 по 23:59год. 29.09.2021, які скопійовані з серверу ТОВ «Баловнянська виробнича база» на три носія інформації SSD-диск «ADATA SU650» обсягом 240Gb (s/n: 2J3620019263), SSD-диск «ADATA SU650» обсягом 240Gb (s/n: 2J3620019048) та карту пам`яті «micro SDНC» торгової марки «Team» обсягом 128Gb (s/n: ВTUSDX128GIV30A1BK TPBF-201104009-1-20491 TC2045050001 GSDF012SMO5);

4.25)збережені п`ять діалогів у інтернет-месенджері «WhatsApp» щодо завезення на територію елеватору зернових культур, в т.ч. насіння соняшника, їх цін тощо, скопійовані на карту пам`яті «micro SDНC» торгової марки «Team» обсягом 16Gb (s/n: TUSDH16GUHSBK TPBF-210318004-2-2119H LK16GK4H8-A X1 210401004).

Зазначені вище речі, предмети та документи містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту завезення насіння соняшника на територію Костянтинівського елеватора під безпосереднім контролем окремих працівників правоохоронних органів, перебування на зберіганні на елеваторі насіння соняшника, яке було завезено автомобілями «MAN» «ВЕ4023СЕ»/« НОМЕР_7 », «MAN» «ВЕ9446СІ»/« НОМЕР_8 », «MAN» «ВЕ5754СЕ»/« НОМЕР_9 », «MAN» «ВЕ7546ЕН»/« НОМЕР_10 », «MAN» «ВЕ7548ЕН»/«ВЕ5280ХМ» та «МАN» «ВЕ4754СВ»/« НОМЕР_11 » фізичною вагою 156,920т (залікова вага 138,639т), а також доказ на підтвердження достовірності показань свідків з числа водіїв вантажних автомобілів в частині того, що товарно-транспортні накладні на завезення насіння соняшника їм видавали безпосередньо на елеваторі, а не перед цим, після чого вони особисто вписували у незаповнені графи номер автомобіля та напівпричепа, свої анкетні дані та номер посвідчення водія, а також про те, що вказані документи були у них вилучені в подальшому окремими працівниками правоохоронних органів.

Такими чином в ході проведення зазначеної слідчої дії були виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказане вилучене майно визнано речовими доказами.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2ст.167КПК України,тимчасовому вилученнюпідлягає майноу виглядіречей,документів,грошей,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вонипідшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди;є предметомкримінального правопорушення,пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час обшуку 18.10.2021, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 11.10.2021 у справі №487/7162/21 (провадження №1-кс/487/5841/21), на території Костянтинівського елеватору за адресою Миколаївська область, Миколаївський район (до адміністративно-територіальної реформи Новоодеський район), с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 1, а саме:

- журнал реєстрації транспортних засобів після розвантаження сировини (КПП №2);

- бланк товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), в якому друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СВГП «Вознесенське»), вантажовідправника (ТОВ СВГП «Вознесенське») та вантажоодержувача (ТОВ «Бандурський олійноекстракційний завод») та про вантаж насіння соняшнику;

- журнал обліку в`їзду транспортних засобів для ввозу сировини (КПП №1);

- три примірники бланку товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), скріплені металевою скобою, в якому друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СВГП «Вознесенське»), вантажовідправника (ТОВ СВГП «Вознесенське») та вантажоодержувача (ТОВ «БВБ»), без зазначення вантажу;

- три примірники бланку товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), скріплені металевою скобою, в якому друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СВГП «Веселинівське»), вантажовідправника (ТОВ СВГП «Веселинівське») та вантажоодержувача (ТОВ «БВБ») на вантаж соняшнику;

- три примірники бланку товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), скріплені металевою скобою, з наліпкою з рукописними написом «БВБ ТТН ПівденьАгро Зудихиной Наталье», в якому друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ «Південьагро 1»), вантажовідправника (ТОВ «Південьагро1») та вантажоодержувача (ТОВ «Південьагро 1») на вантаж соняшнику;

- один бланк товарно-транспортної накладної б/н та б/д (за 2021 рік), в якому друкованим способом заповнені дані щодо замовника (ТОВ СГВП «Таборівське»), вантажовідправника (ТОВ СГВП «Таборівське») та вантажоодержувача (ТОВ «БВБ»») без зазначення вантажу;

- два примірники договору №06-09/2021 складського зберігання від 27.09.2021 з додатками;

- два примірники Акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) №484 від 30.09.2021;

- рахунок на оплату №386 від 30.09.2021;

- товарно-транспортну накладну №27 від 28.09.2021;

- товарно-транспортну накладну №112 від 28.09.2021;

- товарно-транспортну накладну №969123 від 29.09.2021;

- товарно-транспортну накладну №148 від 28.09.2021;

- товарно-транспортну накладну №1313 від 28.09.2021;

- товарно-транспортну накладну №1371 від 29.09.2021;

- свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ7546ЕН»/ «ВЕ1786ХМ»;

- свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ5754СЕ»/«ВЕ5509ХМ»;

- свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ7548ЕН»/«ВЕ1786ХМ»;

- свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ4023СЕ»/«ВЕ7694ХМ»);

- свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ9446СІ»/«ВЕ0384ХF»;

- свідоцтво про якість та вагу від 29.09.2021 («ВЕ4754СВ»/«ВЕ1563ХО»);

- два примірники складської квитанції ТОВ «БВБ» на зерно №828 від 07.10.2021;

- копія запиту ГУ ДПС у Миколаївській області №20099/6/14-29-13-22 від 11.10.2021;

- копія відповіді ТОВ «БВБ» №162-10 від 12.10.2021;

- копія договору №01-10/2021 складського зберігання зерна від 12.10.2021 з додатками;

- копії реєстру складських квитанцій ТОВ «БВБ»;

- роздруківку реєстру №221134 від 29.09.2021;

- роздруківку квитанції №1 від 15.10.2021;

- роздруківку податкової накладної №102 від 30.09.2021;

- відео з камер відеоспостереження елеватору «К10 Въезд визировка», «К4» та «К12» за період з 19:00год. 28.09.2021 по 23:59год. 29.09.2021, які скопійовані з серверу ТОВ «Баловнянська виробнича база» на три носія інформації SSD-диск «ADATA SU650» обсягом 240Gb (s/n: 2J3620019263), SSD-диск «ADATA SU650» обсягом 240Gb (s/n: 2J3620019048) та карту пам`яті «micro SDНC» торгової марки «Team» обсягом 128Gb (s/n: ВTUSDX128GIV30A1BK TPBF-201104009-1-20491 TC2045050001 GSDF012SMO5);

- збережені п`ять діалогів у інтернет-месенджері «WhatsApp» щодо завезення на територію елеватору зернових культур, в т.ч. насіння соняшника, їх цін тощо, скопійовані на карту пам`яті «micro SDНC» торгової марки «Team» обсягом 16Gb (s/n: TUSDH16GUHSBK TPBF-210318004-2-2119H LK16GK4H8-A X1 210401004).

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1