Ухвала суду № 100375670, 10.09.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19906/19

Провадження № 1-кс/234/5749/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Нейло І.М., за участю секретаря судового засідання Ридош Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель О.О. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000565 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель О.О. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000565 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, посадові особи ТОВ "Краматорськтеплоенерго" зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, неправомірно завищили вартість вугільної продукції.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000565 від 12.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор ТОВ «Краматорськтеплоенерго» ОСОБА_1 , та заступник генерального директора з економічних ОСОБА_2 , які перебуваючи на керівних посадах у ТОВ «Краматорськтеплоенерго», 28.08.2017 року уклали з Словацькою компанією Т 23 «Е. Коннект» міжнародний контракт №08/17-КТЕ щодо закупівлі вугілля антрацитової групи для потреб ТОВ «Краматорськтеплоенерго», за ціною 98 доларів США за тонну, на загальну суму 4 млн. доларів США, що еквівалентно близько 110 млн. грн.

Відповідно до умов контракту ТОВ «Е. Коннект» за вказані грошові кошти було зобов`язано здійснити митне оформлення вугілля в Російській Федерації в режимі експорт, а також понести усі затрати щодо навантаження товару у залізничні вагони, провести інспекцію вугілля незалежною інспекційною компанією, доставити вугілля у місце поставки, з оплатою усіх експортних податків зборів та залізничного тарифу до місця призначення.

Постачання вугілля повинно було здійснюватись на умовах DАР у відповідності з правилами Інкотермс-2010, якими передбачено обов`язок продавця доставити випущений в митному режимі експорт товар до визначеного покупцем місця, з обов`язковою оплатою усіх транспортно-експедиторських послуг та станційних тарифів залізниці, а саме до залізничної станції «Краматорськ».

Проте, в вересні 2017 року ОСОБА_1 за погодженням з заступником генерального директора з економічних питань ОСОБА_2 , використовуючи службове становище та надані йому адміністративно-господарські розпорядчі діючи в інтересах власників ТОВ «Е. Коннект» (Словацька Республіка), які фактично здійснюють керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Краматорськтеплоенерго», всупереч інтересам служби уклав договір з ТОВ«Горизонталь Груп» на отримання транспортноо-експедиторських послуг по транспортуванню вугілля територією до залізничної станції вантажоодержувача «Краматорськ». За рахунок коштів ТОВ «Краматорськтеплоенерго» сплатило грошові кошти у сумі 4,5 млн. грн., за фактично отримані послуги від ТОВ «Горизонталь Груп». При цьому, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 , неправомірно сприяли ТОВ «Коннект» у отриманні грошових коштів за послуги по транспортуванню територією України, які фактично не були виконані.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином, відповідальність за яке передбачено позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, з метою отримання відповідних відомостей по кримінальному провадження відповідно до ст. 93 КПК України було надано запит до регіональної філії «Донецька залізниця» ПрАТ «Укрзалізниця», розташованої Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, для уточнення інформації стосовно пункту відправлення вугілля ТОВ «Горизонталь Груп» (ЄДРПОУ 38603428), з території РФ на територію України, із зазначенням проміжних пунктів перевантаження (за наявності) та повідомити шлях вказаного вантажу до ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (ЄДРПОУ 34657789), яке відбувалось у період часу з серпня 2017 року по травень 2018 рік, відповідно до перевізних документів по прибуттю №№ 25044728, 25029387, 25023005, 24911020, 24419243, 24430455, 24537987, 24542850, 24678835, 24792827, 25023749, 25044711. З відповіді на запит стало відомо щодо відмови в наданні копії документів без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні регіональної філії «Донецька залізниця» ПрАТ «Укрзалізниця», розташованої Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Краматорського міського суду на тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведено тимчасовий доступ, отримано інформацію, щодо проміжних пунктів перевантаження (за наявності) та повідомити шлях вказаного вантажу до ТОВ «Краматорськтеплоенерго» (ЄДРПОУ 34657789), яке відбувалось у період часу з серпня 2017 року по травень 2018 рік, відповідно до перевізних документів по прибуттю №№ 25044728, 25029387, 25023005, 24911020, 24419243, 24430455, 24537987, 24542850, 24678835, 24792827, 25023749, 25044711

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для встановлення винних осіб виникла необхідність у допиті в якості свідків, осіб яким може бути відома інформація за вказаним фактом, зокрема з числа працівників ПрАТ «Укрзалізниця». З цією метою до ВКП Краматорського РУП направлено доручення в порядку ст 40 КПК України. На теперішній час триває його виконання.

Зважаючи на вищевикладене, станом на теперішній час у кримінальному провадженні не виконаний повний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину тяжкості становить вісімнадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2018 року, отже, строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчувався 12 березня 2020 року. Відповідно до ухвали Краматорського міського суду строк досудового розслідування продовжено до 12.03.2021. Крім того, відповідно до ухвали Краматорського міського суду строк досудового розслідування продовжено до 12.09.2021, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та з причин необхідності отримання тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018050000000565 від 12.09.2018 на шість місяців. Вказаний строк є необхідним для проведення необхідних слідчих дій, для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства України по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з?явився, втім подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, вважає, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Встановлено, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018050000000565 від 12.09.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження повідомлення про підозру не складалося.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст.12 КК України відноситься до не тяжких злочинів.

Відповідно до ст.219 ч.1 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст.219 ч.1 абз.2 п.3 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000565 від 12.09.2018 року було продовжено до 12.09.2021р., тобто строк спливає 12.09.2021 року.

Відповідно до ст.219 ч.2 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому §4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ст.294 ч.1 КПК України якщо строк досудового розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз.2 ч.1ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч.2ст.219 КПК України.

Таким чином, клопотати про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018050000000565 від 12.09.2018 року можливо на строк, що не перевищує 6 місяців. Такий строк до моменту повідомлення особі про підозру за відповідними клопотаннями може бути продовжений неодноразово.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею визначений ст.295-1 КПК України.

Зокрема, згідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.2 ст.295-1 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає за формою положенням ч.2 ст.295-1 КПК України. Також воно подано із дотриманням ч.5 ст.294 КПК України, тобто не пізніше 5-ти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленогост.219 КПК України.

Однак, додані до клопотання матеріали не доводять викладених у ньому доводів щодо існування підстав для продовження строку досудового розслідування.

Так, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12.09.2018 року, слідством були проведені слідчі та процесуальні дії, але фактично не вживалося ніяких слідчий дій для його розслідування, з метою встановлення винних осіб.

З приводу інших слідчих дій, які повинні були вживатися протягом наступних 18 місяців, ніяких процесуальних документів не надано. В клопотанні зазначається, що продовження строку досудового розслідування ще на шістьмісяців необхідно для встановлення місцязнаходження особи, яка вчинила вказаний злочин, однак час для дієвого розслідування злочину безпосередньо після його вчинення фактично є упущеним, реальних заходів для швидкого, повного та неупередженого розслідування не вчинялося та конкретні слідчі дії та перспективи у випадку продовження строку досудового розслідування у клопотанні не визначені.

Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчий суддя вважає, що досліджені обставини свідчать про необґрунтованість клопотання про продовження строку досудового розслідування, у зв`язку з чим в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель О.О. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000565 від 12.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неїможуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяІ. М. Нейло