Ухвала суду № 100357839, 11.10.2021, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/4835/21

Провадження 1-кс/216/2310/21

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

11.10.2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Клименко О.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020040230001698 від 22.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, яке подав слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Єфремов Д.С.,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1202000230001698 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2020 року в ході моніторингу офіційного сайту Державні та комерційні закупівлі України «ProZorro» було встановлено невідомі особи які працюють на одного із суб`єктів господарювання м. Кривого Рогу починаючи з 01.01.2020 по теперішній час можливо внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості при подачі документів для участі в тендері та обсягам наданих послуг, що потягло за собою настання певних юридичних наслідків, обставини події та сума збитку встановлюється.

Надалі проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами, які можливо працюють на ТОВ «Ріт-Транс» при подачі документів для участі в тендерах, в подальшому по яким були укладенні договори № 70 Т від 27.01.2020 та № 1-Т від 28.12.2018 з Департаментом розвиту та інфраструктури міста виконкому Криворізької міської Ради, предмет закупівлі є : 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги (послуги з доставки до Криворізького міжрайонного відділу КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР» тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл» можливо були внесені неправдиві відомості при подачі документів для участі в тендері та обсягам наданих послуг, що могли потягнути за собою настання юридичних наслідків.

В процесі досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020040230001698 від 22.10.2020 проведено процесуальні дії, які спрямовані на повне, неупереджене встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, а також для отримання доказів, які необхідні для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності.

В рамках здійснення досудового розслідування, в поряду ст. 93 КПК України до Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи ДОР Криворізький міжрайонний відділу направлено вимоги за вих. 45/8-1-3483 від 10.06.2021, 45/-8-1-4605 від 30.07.2021 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей, які стосуються кількості доставлених «ТОВ Ріт-транс» тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, протягом період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020 року, надати завірені належним чином копії документів щодо реєстрації та обліку вказаних тіл.

03.09.2021 року на адресу СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь на вимогу слідчого з Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи ДОР Криворізький міжрайонний відділу з відовідними відомостями.

Крім того, по кримінальному провадженню підготовлено та узгоджено з процесуальним керівником клопотання щодо тимчасового доступу до документів, а саме відомостей щодо використання службовими особами ТОВ «Ріт-транс» банківського розрахункового рахунки, НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, (info@aval.ua).

Ухвала Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу (справа № 216/4835/21, провадження 1-кс/216/1664/21) направлено в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, для виконання, підготовка документів триває, враховуючи їх значний обсяг.

На теперішній час по кримінальному провадженню необхідно долучити відомості та документи на підставі ухвали суду щодо проведення «ТОВ Ріт-транс» господарських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, призначити судово-товарознавчу експертизу, метою якої є встановлення матеріального збитку по кримінальному провадженню, долучити висновок за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи.

Але, станом на 06.10.2021 вказані процесуальні дії не проведенні, що унеможливлює прийняття по кримінальному провадженню законного рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні № 12020040230001698 встановлено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 358 КК України, яка відноситься до нетяжких злочинів.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, а прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 22.10.2021, не надається можливим, тому виникла об`єктивна необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- долучити відомості та документи на підставі ухвали суду щодо проведення «ТОВ Ріт-транс» господарських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9,

- винести постанову про призначення по кримінальному провадженню № 12020040230001698 судово-товарознавчої експертизи, метою якої є встановлення матеріального збитку по кримінальному провадженню;

- звернутися до експертної установи для долученя до кримінального провадження № 12020040230001698 висновку за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи;

- за результатами висновку судово-товарознавчої експертизи встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій;

- за необхідності виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295, 296 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 22.10.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202004230001698 дійсно існує необхідність провести необхідні слідчі дії, а саме: долучити відомості та документи на підставі ухвали суду щодо проведення «ТОВ Ріт-транс» господарських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9; винести постанову про призначення по кримінальному провадженню № 12020040230001698 судово-товарознавчої експертизи, метою якої є встановлення матеріального збитку по кримінальному провадженню; звернутися до експертної установи для долученя до кримінального провадження № 12020040230001698 висновку за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи; за результатами висновку судово-товарознавчої експертизи встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій та за необхідності виконати вимоги ст. 290 КПК України. На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 22.04.2022 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Єфремова Д.С. про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020040230001698 від 22.10.2020 на шість місяців (від дня відновлення досудового розслідування кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань), тобто до 22.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Бутенко