Ухвала суду № 100204035, 07.10.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9452/21

Провадження № 1-кс/428/4984/2021

УХВАЛА

іменем України

07 жовтня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Соха К.С., старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Макаров В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Макарова В.Ю., погоджене начальником Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000339 від 10.10.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Макарова В.Ю., погоджене начальником Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000339 від 10.10.2018 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018130000000339 від 10.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою т.зв. «Ради міністрів Луганської народної республіки (далі – «ЛНР»)» від 27.02.2017р. №75/17 «Щодо внесення змін до постанови Ради міністрів «ЛНР» від 22.04.2015р. №02 04/109/15 «Про тимчасові адміністрації з управління підприємствами, установами та організаціями на території «ЛНР» прийнято рішення про введення з 28.02.2017 року тимчасових адміністрацій з управління вуглевидобувними підприємствами фінансово-промислової групи «СКМ», які продовжували роботу за українською юрисдикцією на окупованій частині Луганської області, а саме: ПрАТ «Краснодонвугілля» (код ЄДРПОУ 32363486), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (код ЄДРПОУ 37596090) та ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (код ЄДРПОУ 37713861). Управляючою компанією на захоплених тимчасовими адміністраціями вуглевидобувних підприємствах визначено філію №2 ЗАТ «Внєшторгсервіс», яка 21.03.2017р. наказом т.за. «Міністерства юстиції ЛНР» №230 ОД зареєстрована в Державному реєстрі філій іноземних юридичних осіб, акредитованих на території «ЛНР» за реєстраційним номером 84200112.

Наказом ЗАТ «Внєшторгсервіс» управляючим філією №2 призначено громадянина України ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , також має громадянство РФ). Директором СП «Свердловантрацит» призначено громадянина України ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Свердловськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), СП «Ровенькиантрацит» - громадянина України ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Антрацит Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та СП «Краснодонвугілля» - громадянина України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Посадові особи філії №2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» та її структурних підрозділів на виконання вказівок та під керівництвом посадових осіб ЗАТ «Внєшторгсервіс», після захоплення вуглевидобувних підприємств на тимчасово окупованій території відновили їх роботу з видобутку вугільної продукції, організували її збут з вивезенням за кордон через неконтрольовану ділянку державного кордону України в інтересах іноземної компанії та сплату податків та зборів до держаного бюджету «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що розпорядженням т.зв. «Ради Міністрів ЛНР» від 14.04.2020 №404-р/20 створено т.зв. «Державне унітарне підприємство Луганської Народної Республіки «Республіканська паливна компанія «Східвугілля» (рос. Государственное топливная компания «Востокуголь»), яке змінило управляючу компанію на захоплених тимчасовими адміністраціями вуглевидобувних підприємствах - філія №2 ЗАТ «Зовнішторгсервіс». 23.04.2020 т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля» в Департаменті державної реєстрації т.зв. «Міністерства юстиції ЛНР» отримало свідоцтво №11-0003887/2020 про державну реєстрацію в «ЄДРЮО ЛНР» за реєстраційним номером 61138876 та за юридичною адресою: м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1-В. Крім того, т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля» отримало в т.зв. «Державному комітеті податків та зборів ЛНР» довідку №121/6/1-06/31 про взяття підприємства на облік платників податків та його постановку на облік у якості великого платника податків.

З 30.11.2020 по теперішній час т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля» очолює ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Свердловськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22018130000000339 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитані як свідки громадяни України ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо відомих їм обставин фінансово-господарської діяльності та сплати податків до «бюджету ЛНР» посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс»;

- проведені за участю свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 впізнання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення;

- проведено за участю свідка ОСОБА_4 впізнання документів щодо діяльності філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведені огляди фото-, відео- публікацій, розміщених в мережі інтернет щодо діяльності філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведені огляди сайтів т.зв. «державної влади ЛНР» та т.зв. «правоохоронних органів ЛНР» окупаційної адміністрації РФ;

- проведені негласні слідчі (розшукові) дії, згідно яких підтверджується здійснення фінансово-господарської діяльності посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» на тимчасово окупованій території Луганської області та сплата податків до «бюджету ЛНР»;

- отримана інформації щодо робітників підприємств, які на даний час працюють на філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс»;

- проведені огляди фото-, відео- публікацій, розміщених в мережі інтернет щодо діяльності т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- отримана інформації щодо керівників т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля» та підпорядкованих ним підприємств;

- допитані в якості свідків громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо відомих їм обставин фінансово-господарської діяльності посадовими особами філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» та т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля».

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме:

- встановити точне місцезнаходження та допитати як свідків осіб, щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками впізнання осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

- провести зі свідками огляди відеозаписів, на яких зафіксована незаконна діяльність підприємства;

- провести розсекречення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал, на підставі яких здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести огляди матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати свідків згідно отриманих матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих доказів, за наявності достатніх підстав, повідомити особам, причетним до вчинення злочинів, що розслідуються, про підозру;

- виконати процесуальні дії у порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є постійне місце проживання свідків вчинення кримінального правопорушення на тимчасово окупованій території Луганської області, а також здійснення незаконної діяльності філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» та т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля» на тимчасово окупованій території Луганської області, що унеможливлює проведення додаткових слідчих дій.

Крім того, посадові особи філії № 2 ЗАТ «Внєшторгсервіс» та т.зв. «ДУП ЛНР «РПК «Східвугілля», які причетні до вчинення вказаних злочинів постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та використовують засоби конспірації, що значно ускладнює документування їх злочинної діяльності та проведення слідчих (розшукових) дій за їх участю.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 10.10.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу – до дванадцяти місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаних злочинів. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 297-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтована необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно здійснити ряд слідчих розшукових дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 297-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Макарова В.Ю., погоджене начальником Луганської обласної прокуратури Трофименко П.В. про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000339 від 10.10.2018 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 22018130000000339 від 10.10.2018 року на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 10 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко