Ухвала суду № 100168550, 22.09.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22093/21

Провадження №1-кс/752/7918/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

22.09.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12021100000000199 від 11.03.2021 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000199 від 11.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 355, ч. 3 ст. 355 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

В ході досудового розслідування встановлено,що до СУ ГУНП у м. Києві з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали ЄО, відповідно до яких встановлено, що учасники організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, погрожуючи насильством, вимагають від громадянина ОСОБА_5 виконати цивільно-правове зобов`язання (повернути борг).

Під час документування злочинної діяльності вказаних осіб стало відомо, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території м. Києва організували незаконну діяльність, пов`язану з проведенням азартних ігор, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 за № 12021100000000801 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того, під час документування злочинної діяльності вказаних осіб стало відомо, що ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , планують організувати вчинення кримінального правопорушення відносно громадянина ОСОБА_11 . Так, останні розробляють план щодо вимагання грошових коштів з гр. ОСОБА_12 , який позичив у невстановленої на теперішній час особи грошові кошти в сумі 20 тис. доларів США та їх не повертає, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2021 за № 12021100000000800 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 355 КК України.

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який вказав про те, що з 2016 року останній займається підприємницькою діяльністю у сфері страхування (в ролі страхового агента). Так, у липні 2020 року, дізнавшись про страхову групу «Оберіг» та вивчивши умови публічної оферти (котрі були привабливими для потерпілого), ОСОБА_5 підписав заяву про прийняття умов публічної оферти на укладення агентського договору. Оформлення вищевказаної заяви, її направлення до СГ «Оберіг» та подальшу взаємодію зі страховою групою, потерпілий здійснював через директора з розвитку альтернативних продаж СГ «Оберіг» - ОСОБА_13 . Відповідно до вищевказаного агентського договору, ОСОБА_5 виступив як агент з реалізації страхових продуктів СК «Оберіг», а саме ОСЦПВ (обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності). Реалізація ОСЦПВ здійснювалася у паперовому вигляді та в електронному (файлах формату .pdf). Під час здійснення своєї діяльності, потерпілий користувався обліковим записом до системи реєстрації електронних полісів ОСЦПВ в програмі «Профі софт СК СГ «Оберіг». ОСОБА_5 у своєму допиті вказує, що між ним та ОСОБА_13 , виникали декілька усних спорів, з приводу незначної дебіторської заборгованості, у зв`язку з чим, останній відключав обліковий запис потерпілого в програмі «Профі софт СК СГ Оберіг». Таким чином, на думку потерпілого, ОСОБА_13 показував всій вплив на страхового агента. Потерпілий вказує, що виникнення дебіторської заборгованості було обумовлено несвоєчасною сплатою за послуги страхування клієнтами, однак після здійснення оплати, ОСОБА_5 перераховував прибуток до СГ «Оберіг» та ОСОБА_13 відновлював йому доступ до програми.

Так, на початку лютого 2021 року до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_14 , співробітник страхової компанії «Оберіг, з яким домовився про вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , який нібито не розрахувався з СК «Оберіг» сума боргу складає 127 тис. грн., на що останній для виконання замовлення надав аванс.

24.02.2021 об 11.00 год. за адресою: м. Київ, пр. Г. Сталінграда, 2, на АЗС «Амік» відбулась зустріч між ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , з метою подальшого планування на розподілення ролей з приводу вимагання грошових коштів із ОСОБА_5 . Під час вимагання грошових коштів вище вказані особи зателефонували директору ТОВ «СК СГ «Оберіг» ОСОБА_13 , після чого останній спілкувався із ОСОБА_5 , та спонукав повернути грошові кошти. Тим самим підтвердив факт обізнаності та зацікавленості у примушуванні останнього до повернення фактично не існуючого боргу.

Під час пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_5 серед пред`явлених йому осіб вказав на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , як на осіб, які примушували його до виконання цивільно-правових зобов`язань, а саме повернути борг.

Крім того, в ході документування злочинної діяльності вищевказаних осіб та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , організували незаконну діяльність, пов"язану з проведенням азартних ігор всупереч вимогам ст. 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта було встановлено, що нежитлові приміщення в буд. АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ: 22883141, відповідно до рішення. Серія та номер:284/5096, виданий 02.12.2010, видавник: Київська міська рада: Лист-підтвердження факту перебування об`єкта нерухомого майна у комунальній власності серія та номер: 103/6412/26/1, виданий 19.08.2020, видавник: Дніпровська районна в місті Києві Державна адміністрація; Лист щодо відсутності перебування об`єкту нерухомого майна у державній власності, серія та номер: 30-12/7833, виданий 11.09.2020, видавник: Регіональне відділення Фонду Державного майна України по місті Києву.

Приймаючи до уваги, щоза адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_17 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021100000000199 від 11.03.2021 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Територіальній громадіміста Києвав особіКиївської міськоїради, з метою виявлення та відшукання чорнові записи, документи, які містять інформацію про підготовку до скоєння даних злочинів; записки, блокноти, довідники, графічні зображення, що стосуються невстановлених осіб співучасників вчинення даних злочинів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя