Постанова № 10016335, 23.06.2010, Південноукраїнський міський суд Миколаївської області (до 25.04.2025 - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області)

Справа № 4-26/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2010 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: головуючого судді Франчук О.Д.

при секретарі Коршак О.В.

з участю прокурора Вдовиченка К.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області подання слідчого прокуратури м. Южноукраїнська Миколаївської області про проведення виїмки документів, погоджене з прокурором м. Южноукраїнська, який становить банківську таємницю, в приміщеннях публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Синтез»,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури м. Южноукраїнська Миколаївської області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в приміщеннях публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Синтез» оригіналів наступних документів: листа від 03.03.2010 року за вих. № ПБ-18 ВАТ "Юженергобуд" до АБ "Синтез" з дорученням про списання зазначених коштів в рахунок погашення кредитної заборгованості за договором кредитної лінії № 160507/1 від 16.05.2007 року; розпорядження в.о. голови правління АБ "Синтез" ОСОБА_1 про призупинення операцій по рахунку ВАТ "Юженергобуд" (№ 1 за вих. 1258/12/02 від 27 червня 2008 року); службової записки начальника ОПЕРУ АБ "Синтез" ОСОБА_2 від 27.06.2008 року з пропозицією про призупинення операцій по рахунку ВАТ "Юженергобуд"; документів, які знаходяться в юридичній справі про відкриття рахунку ВАТ "Юженергобуд" № НОМЕР_1 код 04630809; документів, які знаходяться в кредитній справі за договором кредитної лінії № 160507/1 від 16.05.2007 року між АБ "Синтез" та ВАТ "Юженергобуд"; зразків підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, наданих до АБ "Синтез" в листопаді 2009 року з усіма супутніми документами; актів звірок між АБ "Синтез" та ВАТ "Юженергобуд"; інших документів, що стосуються обслуговування ВАТ "Юженергобуд" в АБ "Синтез".

Подання погоджене з прокурором м. Южноукраїнська.

З матеріалів кримінальної справи № 10760011 вбачається, що 28 травня 2010 року прокурором м. Южноукраїнська порушено кримінальну справу за фактом умисного невиконання службовими особами ВАТ «Юженергобуд» рішень суду, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 30.10.2009 року ВП "Южноукраїнська АЕС" згідно платіжних доручень № УКС/425 та 2 УКС/426 перерахував кошти в сумі 1979835,60 грн. ВАТ "Юженергобуд" за виконані будівельно-монтажні роботи, згідно договору генпідряду №1441-2007 від 08.05.07 року, на рахунок ВАТ "Юженергобуд" № НОМЕР_1 в ПАТ "Акціонерний банк "Синтез", що розташований в м. Києві, код ЄДРПОУ 21564391, МФО 322711.

На вказаний рахунок постановою державного виконавця відділу державної виконавчої служби Южноукраїнського міського управління юстиції від 17.03.2008 року накладено арешт в порядку ст. ст. 5, 50 Закону України "Про виконавче провадження" та ст. 59 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у зв'язку з перебуванням на виконанні судових рішень в межах 3165552,95 грн.

Постановою головного державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Миколаївській області, від 02.11.2009 року вказаний рахунок повторно арештовано в межах суми 2 828 323,83 грн. про що повідомлено сторони виконавчого провадження.

Відповідно до інформації, наданої АБ "Синтез", на розрахунковий рахунок ВАТ "Юженергобуд" № НОМЕР_1 з рахунку ВП "Южно-Українська АЕС" проведено перерахування коштів в загальній сумі 1 979 835,60 грн., однак у зв'язку з призупиненням операцій по рахунку ВАТ "Юженергобуд" вказані кошти було зараховано на транзитний рахунок.

На підставі листа від 03.03.2010 року за вих. № ПБ-18 ВАТ "Юженергобуд" до АБ "Синтез" від імені голови правління ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4 з дорученням про списання зазначених коштів в рахунок погашення кредитної заборгованості за договором кредитної лінії № 160507/1 від 16.05.2007 року, банк звернув вказані кошти до свого доходу.

Тим самим, фізичним та юридичним особам, на користь яких винесені рішення суду, завдано істотної шкоди на вказану суму.

В ході досудового слідства виникла необхідність провести виїмку документів, що знаходяться в АБ "Синтез", містять банківську таємницю і мають значення для встановлення істини у справі для встановлення наявності чи відсутності в діях службових осіб ВАТ "Юженергобуд" та АБ "Синтез" ознак злочину, а також мають ознаки речових доказів.

Зокрема, необхідно провести дослідження документів, на підставі яких банком було здійснено списання коштів ВАТ "Юженергобуд", на предмет їх можливої фальсифікації. Крім того, необхідно надати правову оцінку діям службових осіб банку, які приймали рішення про зупинення операцій на рахунку ВАТ "Юженергобуд" та про списання коштів вказаного підприємства, дослідивши документи, які послугували для цього підставою, та інші документи, які стосуються обслуговування ВАТ "Юженергобуд" в АБ "Синтез".

Такими документами є: лист від 03.03.2010 року за вих. № ПБ-18 ВАТ "Юженергобуд" до АБ "Синтез" з дорученням про списання зазначених коштів в рахунок погашення кредитної заборгованості за договором кредитної лінії № 160507/1 від 16.05.2007 року; розпорядження в.о. голови правління АБ "Синтез" ОСОБА_1 про призупинення операцій по рахунку ВАТ "Юженергобуд" (№ 1 за вих. 1258/12/02 від 27 червня 2008 року); службова записка начальника ОПЕРУ АБ "Синтез" ОСОБА_2 від 27.06.2008 року з пропозицією про призупинення операцій по рахунку ВАТ "Юженергобуд"; документи, які знаходяться в юридичній справі про відкриття рахунку ВАТ "Юженергобуд" № НОМЕР_1 код 04630809; документи, які знаходяться в кредитній справі за договором кредитної лінії № 160507/1 від 16.05.2007 року між АБ "Синтез" та ВАТ "Юженергобуд"; зразки підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, надані до АБ "Синтез" в листопаді 2009 року з усіма супутніми документами; акти звірок між АБ "Синтез" та ВАТ "Юженергобуд"; інші документи, що стосуються обслуговування ВАТ "Юженергобуд" в АБ "Синтез".

Прокурор у судовому засіданні подання підтримав, просив його задовольнити.

Враховуючи, що документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в приміщеннях публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Синтез», керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокуратури м. Южноукраїнська Миколаївської області задовольнити.

Провести в приміщеннях публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Синтез" (м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, вул. Івана Кудрі, 5 та інші адреси, за якими можуть знаходитись структурні підрозділи та адміністративні приміщення банку, код ЄДРПОУ 21564391, МФО 322711) виїмку оригіналів наступних документів: листа від 03.03.2010 року за вих. № ПБ-18 ВАТ "Юженергобуд" до АБ "Синтез" з дорученням про списання зазначених коштів в рахунок погашення кредитної заборгованості за договором кредитної лінії № 160507/1 від 16.05.2007 року; розпорядження в.о. голови правління АБ "Синтез" ОСОБА_1 про призупинення операцій по рахунку ВАТ "Юженергобуд" (№ 1 за вих. 1258/12/02 від 27 червня 2008 року); службової записки начальника ОПЕРУ АБ "Синтез" ОСОБА_2 від 27.06.2008 року з пропозицією про призупинення операцій по рахунку ВАТ "Юженергобуд"; документів, які знаходяться в юридичній справі про відкриття рахунку ВАТ "Юженергобуд" № НОМЕР_1 код 04630809; документів, які знаходяться в кредитній справі за договором кредитної лінії № 160507/1 від 16.05.2007 року між АБ "Синтез" та ВАТ "Юженергобуд"; зразків підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, наданих до АБ "Синтез" в листопаді 2009 року з усіма супутніми документами; актів звірок між АБ "Синтез" та ВАТ "Юженергобуд"; інших документів, що стосуються обслуговування ВАТ "Юженергобуд" в АБ "Синтез".

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Южноукраїнського

міського суду О.Д. Франчук