Ухвала суду № 100132514, 05.10.2021, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/3278/18

Провадження № 1-кп/0203/127/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - судді Смольнякова О.О.

при секретарі - Муліної В.К.

за участю прокурора - Трикозенко К.О.

представника потерпілого- Трубкіна К.Л.

обвинуваченого - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201804003001461 від 20.06.2018 відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бай-Хаак, Тандинського району, Тувінської АРСР, гр. України, не працюючого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.15 ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Приблизно в період з 05.06.2018 по 10.06.2018, ОСОБА_1 знаходився в м. Кобеляки, Полтавської області, де познайомився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. Під час бесіди остання запропонувала за суму у 500 грн. надати послуги з виготовлення довідки про доходи для отримання кредиту в одному із комерційних банків, розташованих на території м. Дніпра.В цей час у ОСОБА_1 , який ніде офіційно і на законних підставах не працював та не отримував доходи, при цьому не сплачував податки до бюджету України, маючого намір на використання завідомо підробленого документу, виник злочинний умисел на пособництво у підробленні офіційного документу – довідки про доходи, яка б містила завідомо неправдиві відомості про працевлаштування останнього та отримання ним офіційної заробітної плати (доходів), яка являється одним із необхідних документів при отриманні кредиту в одній із банківських установ.

Далі, приблизно в період з 10.06.2018 по 15.06.2018 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_1 зателефонував невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та цього ж дня зустрівся із ним на парковці біля Автовокзалу м. Кобеляки, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході розмови, після досягнення відповідних домовленостей, ОСОБА_1 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, копії паспорту громадянина України та картки платника податків на своє ім`я, для виготовлення довідки про доходи, усвідомлюючи при цьому, що вона буде містити завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування останнього та отримання ним офіційних доходів, які не відповідають дійсності, тим самим вчинив пособництво у підробленні офіційного документу шляхом надання засобу для його вчинення.

В подальшому, в цей же день невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила офіційний документ – довідку про доходи №74 від 14.06.2018, в яку внесено завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_1 та отримання ним доходів у ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ідентифікаційний код юридичної особи 40338648), яку завірено підписами від імені директора та печаткою зазначеного підприємства для надання вищевказаному документу офіційного статусу.

В той же день, приблизно через 3-4 години, після попередньої зустрічі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 зустрілись вдруге, де перший передав ОСОБА_1 довідку про доходи №74 від 14.06.2018, в якій містились завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_1 на посаді водія-експедитора та отримання ним доходів у ТОВ «Агрохім Юкрейн» за період з 01.12.2017 по 31.05.2018 на загальну суму 112 200,00 гривень, які не відповідають дійсності, так як ОСОБА_1 ніколи не працював та не отримував доходи на вказаному підприємстві, а ОСОБА_1 передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, грошові кошти на загальну суму 500 гривень.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.1 ст.358 КК України, як пособництво в підробленні офіційного документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи і який надає права, з метою використання іншою особою.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_1 , 19.06.2018, приблизно в 11.00-11.30 годин, прибув до відділення ПАТ «Альфа Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 109-А, де реалізуючи свої злочинні наміри достовірно знаючи, що він не має постійного джерела доходів та ніде офіційно не працевлаштований, діючи із корисливих мотивів, пред`явив та надав працівнику вказаного відділення банку завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи №74 від 14.06.2018 щодо працевлаштування ОСОБА_1 на посаді водія-експедитора та отримання ним доходів у ТОВ «Агрохім Юкрейн», чим намагався викликати у працівника вищевказаного відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, та неправильне уявлення про його дійсний фінансовий стан.

Однак, при проведенні перевірки наданих ОСОБА_1 документів, у працівника вказаного відділення банку виникли сумніви щодо справжності та достовірності наданого ОСОБА_1 офіційного документа для отримання кредиту у вказаному відділенні банку, у зв`язку з чим між ОСОБА_1 та відділенням ПАТ «Альфа Банк» угода про надання кредитних коштів укладена не була з причин, що не залежали від його волі.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_1 , діючи повторно, 19.06.2018, приблизно в 11.30-12.00 годин, прибув до відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 96, де реалізуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи, що він не має постійного джерела доходів та ніде офіційно не працевлаштований, діючи із корисливих мотивів, пред`явив та надав працівнику вказаного відділення банку завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку про доходи №74 від 14.06.2018 щодо працевлаштування ОСОБА_1 на посаді водія-експедитора та отримання ним доходів у ТОВ «Агрохім Юкрейн», чим намагався викликати у працівника вищевказаного відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, та неправильне уявлення про його дійсний фінансовий стан.

Однак, при проведенні перевірки наданих ОСОБА_1 документів у працівника вказаного відділення банку виникли сумніви щодо справжності та достовірності наданого ОСОБА_1 офіційного документа для отримання кредиту у вказаному відділенні банку, у зв`язку з чим між ОСОБА_1 та відділенням ПАТ «Банк Кредит Дніпро» угода про надання кредитних коштів укладена не була з причин, що не залежали від його волі.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Також, 19.06.2018, приблизно о 11.30-12.00 годин, ОСОБА_1 прибув до відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 96, та керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи, що він не має постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 80.000,00 гривень, що належать ПАТ «Банк Кредит Дніпро», пред`явив та надав працівнику вказаного відділення банку завідомо підроблений офіційний документ, а саме оригінал довідки про доходи №74 від 14.06.2018 щодо працевлаштування ОСОБА_1 на посаді водія-експедитора та отримання ним доходів у ТОВ «Агрохім Юкрейн», чим намагався викликати у працівника вищевказаного відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображеному у вищевказаному документі та неправильне уявлення про його дійсний фінансовий стан, при цьому, повідомивши працівнику банку неправдиві відомості, на підставі яких було заповнено – Паспорт споживчого кредиту на суму 80 000,00 гривень, що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 94,11 раз.

Однак при проведенні перевірки наданого офіційного документу у працівника ПАТ «Банк Кредит Дніпро» виникли сумніви щодо його об`єктивності та достовірності, у зв`язку з чим в укладенні договору кредиту та видачі грошових коштів було відмовлено.

За таких обставин ОСОБА_1 з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.3 ст.15 ч.1 ст.190 КК України, як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_1 , 19.06.2018, приблизно в 12.00-13.00 годин, прибув до Дніпровського відділення №1 ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 100, де реалізуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи, що він не має постійного джерела доходів та ніде офіційно не працевлаштований, діючи повторно з корисливих мотивів, пред`явив та надав працівнику вказаного відділення банку завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи №74 від 14.06.2018 щодо працевлаштування ОСОБА_1 на посаді водія-експедитора та отримання ним доходів у ТОВ «Агрохім Юкрейн», чим намагався викликати у працівника вищевказаного відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаному документі, та неправильне уявлення про його дійсний фінансовий стан.

Однак, при проведенні перевірки наданих ОСОБА_1 документів, у працівника вказаного відділення банку виникли сумніви щодо справжності та достовірності наданого ОСОБА_1 офіційного документа для отримання кредиту у вказаному відділенні банку, у зв`язку з чим між ОСОБА_1 та відділенням ПАТ «Ідея Банк» документи на отримання кредиту із вказаних підстав було анульовано.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

В судовому засіданні обвинуваченим заявлено клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 та ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Представник потерпілого не заперечував проти задоволення заявленого клопотання.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченого щодо його звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснено обвинуваченому, що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і означає визнання факту вчинення особою кримінального правопорушення, закон надає йому право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.

ОСОБА_1 надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності за ч .5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 та ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України, пояснивши, що йому відомо про те, що таке звільнення є нереабілітуючою підставою та про наслідки такого звільнення, просить закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Суд, заслухавши думку прокурора та представника потерпілого, який не заперечував проти закриття кримінального провадження, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомлення наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ч.2 ст.12 КК України, кримінальні правопорушення, у яких обвинувачується ОСОБА_1 , є кримінальними проступками.

З матеріалів кримінальних проваджень вбачається, що ОСОБА_1 скоїв кримінальні проступки, передбачені ч .5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 та ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України, в червні 2018 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більше трьох років.

Також встановлено, що ОСОБА_1 будь яких інших злочинів не скоював.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.288 КПК України, суд, з`ясувавши думку потерпілого щодо можливості звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, своє ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч .5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 та ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням встановлених ст.49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно останнього за зазначеними статтями КК України підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч .5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 та ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 1201804003001461 від 20.06.2018, у зв`язку із закінченням строків давності – задовольнити.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358 та ч.3 ст.15 ч.1 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 1201804003001461 від 20.06.2018 у зв`язку із закінчення строків давності та кримінальне провадження в цієї чистині закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя О.О.Смольняков