Ухвала суду № 100097139, 01.10.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/22353/21

Провадження №1-кс/752/8245/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

01.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12021100000000618 від 13.07.2021 р. слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся усуд зклопотанням пропроведення обшуку індивідуального сейфу АТ "Банк Січ" (ЄДРПОУ 37716841) за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, який на праві користування згідно договору №1296 від 26.03.2019 року належить ОСОБА_5 .

В обгрунтуванняклопотання зазначає,що упровадженні слідчого відділу СУ ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12021100000000618 від 13.07.2021 за фактом вчинення групою осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами на території міста Києва виготовлення, зберігання, пересилання та збут підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Встановлено, що приблизно в червні 2021 року ОСОБА_7 на прохання його знайомого погодився надати консультації товаришу останнього - ОСОБА_6 , який проживає у місті Львів. Крім того, знайомий ОСОБА_7 надав йому контактні дані представника ОСОБА_6 - ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_7 попередньо домовившись зустрівся з ОСОБА_5 в м. Києві, Деснянський р-н, мікрорайон Троєщина, поруч із супермаркетом «Сільпо» для надання йому та ОСОБА_6 консультацій на прохання його знайомого.

В ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 допомогти йому у розповсюдженні зіпсованих банкнот номіналом 50 Євро та наглядно продемонстрував такі купюри, які в той час знаходились в його сумці, після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що ціна за 100 Євро складає 85 справжніх Євро, на що останній оглянув зазначені банкноти та встановив, що це фальшиві, оскільки знаки захисту, а саме голографічна стрічка була прикріплена до купюри поверху кустарним способом. ОСОБА_7 відразу повідомив ОСОБА_5 , що банкноти підроблені та не відповідають оригіналу.

В подальшому, через деякий час після вищевказаної зустрічі, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що приїхав ОСОБА_6 зі Львова та хоче з ним зустрітися. Після того, відбулась спільна зустріч між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля станції метро «Палац Україна» в м. Києві, де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_7 купувати в них один раз на тиждень незаконно підроблену іноземну валюту, а саме Євро та долари США в кількості 100000 доларів США номіналом 50, 100 доларів та 100000 Євро номіналом по 50 Євро за ціною 50% від ціни. Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_7 допомогти (посприяти) у збуті викрадених банкнот Євро в розмірі 1,5 млн. по ціні за 100 Євро 70 Євро, для цього запропонували викупити зразки фальшивих доларів США та Євро по одній купюрі, на що ОСОБА_7 погодився та за свої грошові кошти придбав зразки таких купюр, а зразок банкноти з викрадених Євро ОСОБА_7 надали для перевірки ймовірності його подальшого збуту.

Після того, за попередньою домовленістю ОСОБА_7 отримав під розписку від ОСОБА_7 3000 доларів США для купівлі та організації поставки на територію України підробленої іноземної валюти для ОСОБА_7 .

Як наслідок, 18.08.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали (збули) ОСОБА_7 незаконно підроблені 6150 доларів США та 150 Євро, які згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/40108-ДД від 31.08.2021 не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країн виробників Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.

В подальшому, в ході зустрічі 07.09.2021 ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останні передали (збули) ОСОБА_7 незаконно підроблені 150 доларів США та повідомили, що надали йому зазначені купюри для зразку. За результатами домовленостей між вказаними особами, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планують збути (передати) ОСОБА_7 220000 підроблених доларів США за умови надання їм ОСОБА_7 132000 справжніх доларів США.

29.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 199 КК України.

28.09.2021 року о 13 годині 38 хвилин ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, про що в той же день складено протокол про його затримання.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2021 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 681 000 грн.

В ході досудового розслідування 28.09.2021 року за місцем проживання ОСОБА_5 проведено обшук, де вилучено договір на користування індивідуальним сейфом АТ "Банк Січ" та ключ від банківської скриньки.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуального сейфу АТ "Банк Січ"( ЄДРПОУ 37716841) за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, який на праві користування згідно договору №1296 від 26.03.2019 року належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що в індивідуальному сейфі АТ "Банк Січ" (ЄДРПОУ 37716841) за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, який на праві користування згідно договору №1296 від 26.03.2019 року належить ОСОБА_5 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021100000000618 від 13.07.2021 дозвіл на проведення обшуку індивідуального сейфу АТ "Банк Січ" (ЄДРПОУ 37716841) за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, який на праві користування згідно договору №1296 від 26.03.2019 року належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та відшукання грошових коштів, приладів та пристроїв для виготовлення паперових купюр, мобільних телефонів, сім-карток, електронних та записуючих пристроїв, що містять інформацію щодо обставин кримінального провадження, чорнових записів, штампів печаток та кліше.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя