ТОВ "СЕМТРЕЙД"

38167828

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 23.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "СЕМТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38167828, було зареєстровано 13.06.2012. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 500,00. На момент останнього оновлення даних 23.09.2026 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМТРЕЙД" є ТХАКУР АДЖАЙ, ТХАКУР АДЖАЙ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "СЕМТРЕЙД" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМТРЕЙД", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "СЕМТРЕЙД"

Телефон: 0953197597 0636280840

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМТРЕЙД" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **2, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "СЕМТРЕЙД".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 23.09.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕМТРЕЙД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "СЕМТРЕЙД"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 23.09.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

38167828

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

13.06.2012 (14 років 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ТХАКУР АДЖАЙ 11.06.2012, керівник
ТХАКУР АДЖАЙ 11.06.2012, підписант (Відомості відсутні)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Всього за цим КВЕД: 24 654

Інші:

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **2, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок **

Телефон:

0953197597
0636280840

Дата оновлення 22.05.2024

Учасники та бенефіціари 38167828

Дата оновлення 23.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

загальні збори

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТХАКУР АДЖАЙ

Адреса засновника: Україна, 15000, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ НІЖИНСЬКА, будинок 21, квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 100%

ТХАКУР АДЖАЙ, ІНДІЯ, ОД 41/05, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. НЕЖИНСЬКА, БУД. 75, КВ. 6

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "СЕМТРЕЙД", Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 24.09.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 22.05.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Нікопольська районна державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 14.06.2012

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НІКОПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, НІКОПОЛЬСЬКА ДПІ (М.НІКОПОЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 14.06.2012

Номер взяття на облік: 1247

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, НІКОПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, НІКОПОЛЬСЬКА ДПІ (М.НІКОПОЛЬ)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 13.06.2012

Номер взяття на облік: 04510318934

Перейти в розділ

Фінанси

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015
Активи	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 3 документів

Дата оновлення 23.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМТРЕЙД".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
12.01.2016	Рішення	Господарське	54981835	904/10214/15
14.12.2015	Ухвала суду	Господарське	54293145	904/10214/15
26.11.2015	Ухвала суду	Господарське	53820730	904/10214/15
12.11.2013	Ухвала суду	Господарське	35348392	923/1070/13
16.08.2013	Ухвала суду	Господарське	33010011	923/1070/13
13.02.2013	Рішення	Господарське	29393328	5017/3664/2012
30.01.2013	Ухвала суду	Господарське	28949062	5017/3664/2012
16.01.2013	Ухвала суду	Господарське	28629864	5017/3664/2012
17.12.2012	Ухвала суду	Господарське	28027084	5017/3664/2012

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Дата	Подія	Було	Стало
12.12.2212	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМТРЕЙД" ( ТОВ "СЕМТРЕЙД")
12.11.1212	Змінився вид діяльності		46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
12.22.2211	Змінився розмір статутного капіталу		500 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "СЕМТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "СЕМТРЕЙД" - 38167828.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "СЕМТРЕЙД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "СЕМТРЕЙД" ?

На дату 23.09.2026 контрагент ТОВ "СЕМТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "СЕМТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38167828 на 23.09.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМТРЕЙД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "СЕМТРЕЙД" 38167828 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "СЕМТРЕЙД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 38167828 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38167828 на 23.09.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СЕМТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 38167828 ?

На дату 23.09.2026 у 38167828 основний вид економічної діяльності 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 23.09.2026 контрагент 38167828 зареєстрований в Україна, **2, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок **.

Які дані про ТОВ "СЕМТРЕЙД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "СЕМТРЕЙД"

Отримайте ключові подробиці про юридичну особу ТОВ "СЕМТРЕЙД".

ТОВ "СЕМТРЕЙД" зареєстрована 13.06.2012. Уповноважена особа юридичної особи: Тхакур Аджай, Тхакур Аджай. Юридична адреса ТОВ "СЕМТРЕЙД" — Україна, **2, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок **.

Хто власники компанії "СЕМТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38167828?

На момент останньої перевірки у ТОВ "СЕМТРЕЙД":

Уповноважена особа — Тхакур Аджай, Тхакур Аджай;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Тхакур Аджай , ТХАКУР АДЖАЙ, ІНДІЯ, ОД 41/05, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛ. НЕЖИНСЬКА, БУД. 75, КВ. 6

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "СЕМТРЕЙД"?

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "СЕМТРЕЙД" (38167828).

Як знайти зв’язки компанії "СЕМТРЕЙД"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "СЕМТРЕЙД".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "СЕМТРЕЙД" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "СЕМТРЕЙД" — це 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "СЕМТРЕЙД" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "СЕМТРЕЙД" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "СЕМТРЕЙД", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "СЕМТРЕЙД" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "СЕМТРЕЙД"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "СЕМТРЕЙД" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Інформація про юридичну особу "СЕМТРЕЙД"

Основним видом діяльності є 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "СЕМТРЕЙД" присвоєно код ЄДРПОУ 38167828.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "СЕМТРЕЙД" становить 500,00 грн.

ТОВ "СЕМТРЕЙД" згадується в 3 судових документах.

Перевірка ТОВ "СЕМТРЕЙД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "СЕМТРЕЙД".

Шукайте компанії в Нікополь або в каталозі на букву С.