ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"

34364984

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 09.06.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА", код ЄДРПОУ 34364984, було зареєстровано 26.04.2006. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 850 000,00. На час останнього оновлення даних 09.06.2026 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" є СВІСТЕЛЬНИК ІРИНА ОЛЕГІВНА, СВІСТЕЛЬНИК ІРИНА ОЛЕГІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.34 Оптова торгівля напоями.

І завжди ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"

Телефон: "дані не вказано"

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 09.06.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 09.06.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

34364984

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

26.04.2006 (20 років 1 місяць)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

СВІСТЕЛЬНИК ІРИНА ОЛЕГІВНА керівник
СВІСТЕЛЬНИК ІРИНА ОЛЕГІВНА підписант (Відомості відсутні)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

850 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.34 Оптова торгівля напоями

Всього за цим КВЕД: 3 174

Інші:

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок **

Учасники та бенефіціари 34364984

Дата оновлення 09.06.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ДЗЮБА СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Російська Федерація, 0, ВУЛ.МІЖНАРОДНА, 176, 60, М.ЧЕРКЕСЬК, О, ОРосійська Федерація, 1, ВУЛ.МІЖНАРОДНА, 111, 21, М.ЧЕРКЕСЬК, О, О

Розмір внеску до статутного фонду: 425 000,00 грн

Частка (%): 50%

СВІСТЕЛЬНИК ІРИНА ОЛЕГІВНА

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 425 000,00 грн

Частка (%): 50%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 10.06.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 03.11.2025)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 343649804636

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.10.2023

Причина анулювання: надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 27.04.2006

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 15.05.2006

Номер взяття на облік: 14460

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 03.05.2006

Номер взяття на облік: 04030330065

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	—	—	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 6 документів

Дата оновлення 09.06.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 6 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
27.02.2015	Рішення	Господарське	43008999	911/5607/14
28.01.2015	Ухвала суду	Господарське	42493475	911/5607/14
29.12.2014	Ухвала суду	Господарське	42074509	911/5607/14
03.05.2012	Постанова	Про адмінправопорушення	26576853	412/5247/2012
20.09.2010	Ухвала суду	Господарське	11515891	5020-9/131-5/114
24.06.2010	Рішення	Господарське	11356081	25/171-09-6267
01.07.2009	Рішення	Господарське	4019098	6/108-09
05.02.2009	Рішення	Господарське	2993333	29/2-09

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 27

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
22.22.2122	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" ( ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА")
21.12.1221	Змінився розмір статутного капіталу		850 000 грн.
11.11.2111	Змінилася адреса		Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок Тел: **--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" - 34364984.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" ?

На дату 09.06.2026 контрагент ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34364984 на 09.06.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" 34364984 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 34364984 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34364984 на 09.06.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА".

Який основний КВЕД у контрагента 34364984 ?

На дату 09.06.2026 у 34364984 основний вид економічної діяльності 46.34 Оптова торгівля напоями.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 09.06.2026 контрагент 34364984 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок **.

Які дані про ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА".

ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" зареєстрована 26.04.2006. Уповноважена особа юридичної особи: Свістельник Ірина Олегівна, Свістельник Ірина Олегівна. Юридична адреса ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок **.

Хто власники компанії "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА", код ЄДРПОУ 34364984?

На момент останньої перевірки у ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА":

Уповноважена особа — Свістельник Ірина Олегівна, Свістельник Ірина Олегівна;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Дзюба Сергій Анатолійович, Свістельник Ірина Олегівна

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"?

У реєстрі судових рішень знайдено 6 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" (34364984).

Як знайти зв’язки компанії "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" — це 46.34 Оптова торгівля напоями, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Дані про юридичну особу "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА"

Основним видом діяльності є 46.34 Оптова торгівля напоями. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" присвоєно код ЄДРПОУ 34364984.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" становить 850 000,00 грн.

ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" згадується в 6 судових документах.

Перевірка ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КАВКАЗЬКІ ДЖЕРЕЛА".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву К.