ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"

31002139

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 09.08.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 31002139, було зареєстровано 22.05.2000. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 7 500,00. На час останнього оновлення даних 09.08.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" є ОВСЯННІКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

І завжди ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ", і стан розгляду справ.

Контактна інформація юридичної особи ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"

Телефон: +380567742750

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок **, квартира **.

Також ми забезпечуємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 09.08.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 09.08.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

31002139

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

22.05.2000 (26 років 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ОВСЯННІКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

7 500,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всього за цим КВЕД: 136 579

Інші:

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок **, квартира **

Телефон:

+380567742750

Дата оновлення 07.05.2021

Учасники та бенефіціари 31002139

Дата оновлення 09.08.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

БАЛАШОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР. ГАЗЕТИ "ПРАВДА" БУД. 12 КВ. 2

ОВСЯННІКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ БУД. 2 КВ. 121

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ОВСЯННІКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок 1, квартира 211

Розмір внеску до статутного фонду: 3 750,00 грн

Частка (%): 50%

БАЛАШОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА" , будинок 11, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 3 750,00 грн

Частка (%): 50%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 10.08.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.05.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 24.05.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, НОВОКОДАЦЬКА ДПІ (НОВОКОДАЦЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата взяття на облік: 26.05.2000

Номер взяття на облік: 3418

Ідентифікаційний код органу: 43145015

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата взяття на облік: 24.05.2000

Номер взяття на облік: 0407043449

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2005	2006	2007	2008	2009
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 10

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
12.11.2112	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" ( ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ")
22.22.1212	Змінився вид діяльності		46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
11.12.2111	Змінився розмір статутного капіталу		7 500 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" - 31002139.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" ?

На дату 09.08.2026 контрагент ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31002139 на 09.08.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" 31002139 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 31002139 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 31002139 на 09.08.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ".

Який основний КВЕД у контрагента 31002139 ?

На дату 09.08.2026 у 31002139 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 09.08.2026 контрагент 31002139 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок **, квартира **.

Які дані про ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ".

ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" зареєстрована 22.05.2000. Уповноважена особа юридичної особи: Овсянніков Олександр Геннадійович. Юридична адреса ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ЧЕРВОНИЙ КАМІНЬ, будинок **, квартира **.

Хто власники компанії "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 31002139?

На момент останньої перевірки у ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ":

Уповноважена особа — Овсянніков Олександр Геннадійович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Овсянніков Олександр Геннадійович, Балашова Ольга Олександрівна, Балашова Ольга Олександрівна, Овсянніков Олександр Геннадійович

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"?

У реєстрі судових рішень знайдено 0 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" (31002139).

Як знайти зв’язки компанії "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" — це 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Відомості про юридичну особу "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" присвоєно код ЄДРПОУ 31002139.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" становить 7 500,00 грн.

ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" згадується в 0 судових документах.

Перевірка ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БАЛТРЕЙД И КОМПАНІЯ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву Б.