ТОВ "ДІОНІС"

24166320

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 04.06.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ДІОНІС", код ЄДРПОУ 24166320, було зареєстровано 15.03.1996. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 19 669,00. На час останнього оновлення даних 04.06.2026 стан юридичної особи - В стані припинення.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОНІС" є БАЛАКАЙ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА, БАЛАКАЙ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА, БАЛАКАЙ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ДІОНІС" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (основний).

Також ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОНІС", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "ДІОНІС"

Телефон: 31827

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОНІС" зареєстрована за юридичною адресою 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок **.

Також ми забезпечуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ДІОНІС".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 04.06.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІОНІС

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ДІОНІС"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 04.06.2026)

В стані припинення

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

В стані припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

24166320

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

15.03.1996 (30 років 2 місяці)

копіювати

скопійовано

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

27.12.2011 - в стані припинення

копіювати

скопійовано

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

30.03.2012

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

БАЛАКАЙ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА підписант
БАЛАКАЙ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА керівник
БАЛАКАЙ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА голова комісії з припинення або ліквідатор

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

19 669,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (основний)

Інші:

15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів
55.51.5 Діяльність загальнодоступних їдалень
60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок **
Телефон:	31827 Дата оновлення 14.06.2016 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	31527 Дата оновлення 14.06.2016 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 24166320

Дата оновлення 04.06.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

БАЛАКАЙ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, ВУЛИЦЯ НАБЕРІЖНА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 19 669,00 грн

Частка (%): 100%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ДІОНІС", Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 05.06.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Докучаєвське міське управління юстиції Донецької області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 19.03.1996

ДПI У М.ДОКУЧАЄВСЬКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI ДПС

Ідентифікаційний код органу: 34226012

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 21.03.1996

Номер взяття на облік: 241

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2002	2003	2004
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 11

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
21.11.2112	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОНІС" ( ТОВ "ДІОНІС")
11.22.1211	Змінився вид діяльності		52.11.0 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
11.12.1221	Змінився розмір статутного капіталу		19 669 грн.

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ДІОНІС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ДІОНІС" - 24166320.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ДІОНІС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ДІОНІС" ?

На дату 04.06.2026 контрагент ТОВ "ДІОНІС" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДІОНІС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24166320 на 04.06.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОНІС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ДІОНІС" 24166320 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ДІОНІС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 24166320 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24166320 на 04.06.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДІОНІС".

Який основний КВЕД у контрагента 24166320 ?

На дату 04.06.2026 у 24166320 основний вид економічної діяльності 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІОНІС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 04.06.2026 контрагент 24166320 зареєстрований в 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ДІОНІС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "ДІОНІС"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "ДІОНІС".

ТОВ "ДІОНІС" зареєстрована 15.03.1996. Уповноважена особа юридичної особи: Балакай Раїса Олексіївна, Балакай Раїса Олексіївна, Балакай Раїса Олексіївна. Юридична адреса ТОВ "ДІОНІС" — 85740, Донецька обл., місто Докучаєвськ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок **.

Хто власники компанії "ДІОНІС", код ЄДРПОУ 24166320?

На момент останньої перевірки у ТОВ "ДІОНІС":

Уповноважена особа — Балакай Раїса Олексіївна, Балакай Раїса Олексіївна, Балакай Раїса Олексіївна;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Балакай Раїса Олексіївна

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ДІОНІС"?

У реєстрі судових рішень знайдено 0 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "ДІОНІС" (24166320).

Як знайти зв’язки компанії "ДІОНІС"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ДІОНІС".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ДІОНІС" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ДІОНІС" — це 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (основний), а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "ДІОНІС" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ДІОНІС" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ДІОНІС", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ДІОНІС" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ДІОНІС"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ДІОНІС" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Дані про юридичну особу "ДІОНІС"

Основним видом діяльності є 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (основний). Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ДІОНІС" присвоєно код ЄДРПОУ 24166320.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ДІОНІС" становить 19 669,00 грн.

ТОВ "ДІОНІС" згадується в 0 судових документах.

Перевірка ТОВ "ДІОНІС" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ДІОНІС".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву Т.