Статті 18.08.17 09.07.21

Як перевірка на причетність викриває приховані зв’язки

Декілька місяців тому ми відкрили "Зв’язки" між контрагентами. Це дозволило побачити карту економічних впливів на компанію та взаємозв’язків між власниками, директорами, підписантами... Але часом так необхідно побачити, як саме причетні один до одного два обраних контрагента, який зв'язок мають між собою. Вишукувати це самостійно в карті зв’язків незручно та складно.

"Перевірка на причетність", або "Пошук зв’язків" – новий інструмент для перевірки зв’язків між двома обраними контрагентами. Які конкурентні переваги він надає?

Для бізнесу

Зв'язок між постачальниками

"Пошук зв’язків" дозволяють відділу закупівель перевіряти постачальників на фіктивність. Зв'язок між двома нібито конкуруючими в тендері компаніями легко викрити, якщо перевірити, як вони пов’язані між собою.

Зв'язок між постачальником та конкурентом

Коли у вас із конкурентом є спільний постачальник, можна з’ясувати, чи є у них між собою особливі відносини. Занижена ціна на товари чи послуги, якими ви двоє користуєтесь, – привід для перевірок.

Зв'язок між топ-менеджментом та партнером

З новим контрагентом планується заключити договір з незвично вигідними для нього умовами? Час перевірити, чи немає зв’язку між керівництвом компанії та майбутнім партнером.

Зв'язок між співробітниками та партнером

З новим контрагентом планується заключити договір з незвично вигідними для нього умовами? Час перевірити, чи немає зв’язку між керівництвом компанії або її співробітниками та майбутнім партнером.

Зв'язок між партнером та конкурентом

Вашій компанії пропонує співпрацю новий партнер. А чи має він зв’язки з Вашими конкурентами, котрі можуть нашкодити в подальшому вашому бізнесу?

Для розслідувачів

Зв’язки при держзакупівлях

Перевірка зв’язків між компаніями, котрі беруть участь у закупівлях, і особами, котрі організовують торги.

Бізнес-інтереси політиків

Не секрет, що майже кожен політик має бізнес. Інструмент допоможе виявити, як пов’язані між собою два чиновники через бізнес-середовище або чи має чиновник стосунок до конкретної компанії.

Як провести перевірку?

Чи має приховані зв’язки ваш контрагент, перевірити дуже просто: відкрити в своєму акаунті розділ "Пошук зв’язків" та в наведені два рядки ввести ім’я особи: директора, власника, засновника або ж назву компанії. Автоматично підтягнеться потрібний результат. Для абсолютної точності можна використати код ЄДРПОУ (для юр.осіб).

Типи зв’язків підлягають вибору: засновник або кінцевий власник, директор або підписант, філіали, правонаступники, телефон, ПІБ, адреса точна чи тільки будинок. На їх основі будується схема зв’язків, яку можна прокручувати у горизонтальній площині.

Отриманий результат чітко покаже наявність та характер зв'язків між обраними контрагентами.

попередня стаття наступна стаття

Читайте також:

Статті 31 грудня 2021 р.

Україна trend-setter відкритих даних Європи: яка роль бізнесу?

Напередодні новорічних свят Європейський портал відкритих даних опублікував результати щорічного дослідження Open Data Maturity 2021. Цього року Україна піднялася на 11 позицій в рейтингу і закріпилася на 6-му місці серед 34 країн Європи, з почесним статусом trend-setter. Рівень зрілості сфери відкритих даних – 94%. Чи все так чудово в Україні з відкритими даними насправді та як бізнес здатен впливати на розвиток цієї сфери ‒ розповів виданню Мind засновник і СЕО YouControl, Сергій Мільман

Новини 10 грудня 2021 р.

YouControl запустив безоплатний інструмент з перевірки учасників закупівель в один клік

З 1 січня 2022 року вступають в силу зміни до Закону України "Про Публічні закупівлі". До уповноважених з публічних закупівель застосовуватиметься персональна відповідальність: від штрафів до позбавлення волі. Для уникнення таких ситуацій, підвищення ефективності тендерних закупівель та здійснення громадського контролю, фахівці YouControl розробили спеціальний інструмент ‒ "Аналіз тендерів".

Новини 9 грудня 2021 р.

"Аналіз тендерів": ідеальний інструмент перевірки публічних закупівель від YouControl

"Аналіз тендерів" – новий безоплатний інструмент YouControl для перевірки учасників тендерів, виявлення несумлінних компаній та проведення чесних та вигідних закупівель. Ініціатор публічних закупівель має перевіряти учасників на відповідність до вимог закону. Для належної перевірки потрібна інформація з відкритих та доступних джерел, отримання якої з розрізнених реєстрів займає багато часу.