Report about error or idea
YouControl
logo youcontrol
ENG
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Free call

Register and check 10 companies for free, or get a phone consultation by calling us at 0 800 309 077.

YouControl ExpressAnalysis method

image express analisys
icon express analisys
ExpressAnalysis is an analytical scoring indicator, formed on the basis of calculated values of YouControl Express Analysis factors. It reflects the level of the thoroughness for the contractors to check the company.
The ExpressAnanysis index sums up the results of the company Express Analysis and instantly indicates the recommended level of attention to pay for further research of the company, using the YouControl system tools, as well as data from other sources of information.
screenshot express analisys

Legend

icon
"No special signals" — the company has no signals among the list of estimated factors of rapid analysis to pay attention to, or they are few or insignificant.
icon
"Worth paying attention" — recommended paying attention to several identified signals regarding the company's activities among the calculated Express Analysis factors.
icon
"Require special attention" — recommended conducting a thorough assessment of the company reliability, taking into account the numerous and/or strong Express Analysis signal factors with critical values.
icon
"Require very close attention" — extremely critical signals that may indicate a disruption in the company normal mode of operation found. We recommend enhanced reliability testing before cooperation.

Principles of calculation

The index categorical score A, B, C or D for ExpressAnalysis is calculated for each company automatically based on the decision tree algorithm, shown in Fig.1.

scheme img
Fig. 1. ExpressAnalysis logic flowchart

The proposed algorithm for assigning categories to the ExpressAnalysis index is based on the results of a series of empirical studies on the signal ability of various YouControl Express Analysis factors. The latter may indicate the presence of problems for companies in terms of meeting regulatory requirements and/or maintaining the reputation and/or fulfilling debt obligations to banks, their own employees and other contractors, or, according to the most pessimistic scenario, the possibility of losing the ability to normal functioning and fully business activity.

For example, the "D" index is assigned to all companies with at least one of the stop factors, до яких віднесено “Відсутність статусу юридичної особи”,“Банкрут”, “В стані припинення”, "Компанія перезареєстрована в Криму", "Компанія під санкціями", "Засновник компанії під санкціями”.

"A" index is primarily assigned to companies where the condition of the ideal state is satisfied: when the number of calculated factors is more than 50% of all factors (that is, there are few factors in the company with "insufficient data" values) and at the same time the number of "yellow" and "red" factors equal to zero (that is, no Express Analysis factor indicated “require special attention” or “worth paying attention”).

For other cases that do not fall under the above scenarios, index values ​​from "A" to "D" are assigned, depending on a combination of factors such as:

a) the presence of alerts on factors-strong predictors such as Express Analysis factors that in the course of empirical studies conducted by YouControl showed high signaling ability and were more characteristic of less trustworthy companies;

b) the presence of "red" alerts, that is, Express Analysis factors, the values ​​of which indicate that they "require special attention";

c) the number of alerts that worked for the company in one of 4 possible scenarios. The more strong predictors and critical factors worked among the Express Analysis components, the lower the ExpressAnalysis index.

ExpressAnalysis is based solely on the factors of the contractor’s Express Analysis not involving financial indicators used to calculate FinScore or MarketScore. Thus, you can understand the essence of the company by comparing three independent scoring products:

• ExpressAnalysis (scoring index of Express Analysis factors)

• FinScore (scoring index of the company's financial stability)

• MarketScore (scoring index of the company's market power).

For non-profit organizations with no generally accepted financial indicators, it is theoretically possible to calculate only ExpressAnalysis. However, the ExpressAnalysis index is not calculated for legal entities with the number of factors impossible to find data for the alerts calculation exceeds 75% of the existing number of factors.

Express Analysis factors

The set of factors for contractor’s analysis is based on the accumulated experience of YouControl and best practices of compliance assessments, including the companies compliance with the requirements and recommendations that are approved in the regulatory acts or mentioned in the letters of the Verkhovna Rada of Ukraine, the National Bank of Ukraine, the State fiscal service, State Service of Financial Monitoring of Ukraine, etc.

icon
Need your special attention
Number of factors with critical values that require special attention. In the chart below, such signals are being highlighted red.
icon
Need your attention
Number of factors with values that may require your attention. However, they are less significant than the group of signals above. In the chart below, such signals are being highlighted yellow.
icon
No problems
Number of factors with no problems identified. In the chart below, such signals are not being highlighted.
scheme img
The number of factors requiring special attention should not be directly identified with the level of company's unreliability, because:
  • • The importance of each signal can vary significantly (for instance, depending on the purpose of the analysis);
  • • Due to the effect of interconnection, the combination of negative values of some factors can give a significantly higher negative signal than the simple sum of the individual factors;
  • • Some factors may indicate only potential problems and require more precise assessment;
  • • Signals detected during the express analysis are not 100% accurate, but only narrow the level of uncertainty in terms of the list of verified factors.
Фактори експрес-аналізу контрагента від YouControl
Правосуб’єктність
  • Припинена (відсутність державної реєстрації)
  • Bankrupt
  • In termination
  • Limited competence of officials
  • Відсутній керівник
  • Відсутні учасники
Санкції
  • A company trades with countries under sanctions
  • Санкції, пов'язані із cуб'єктом господарювання
  • The founder/participant/final beneficiary is a resident of a country under sanctions
  • The founder/participant/final beneficiary is a resident of a country under sanctions
  • A company was re-registered in the occupied Crimea
«Кваліфікаційні» критерії
  • Недостатній строк існування
  • Insufficient funding according to the reported founding capital
  • Відсутні КВЕД
  • Відсутність ознаки неприбутковості
Ризикові репутаційні ознаки
  • Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи
  • Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом
  • Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
  • Наявна негативна інформація в офіційних та/або публічних джерелах про компанію або її кінцевого бенефіціарного власника (контролера), що свідчить про можливий зв’язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю
Ризикові види діяльності
  • Основний вид діяльності «загального» характеру
  • A wide range of registered activities
  • Здійснення діяльності з ознаками ризику
Ризикові операційні ознаки
  • Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності
  • Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики
  • Статутний капітал не сформовано, або сформовано не в повному обсязі
Місцезнаходження
  • Location in the housing stock
  • Місцезнаходження на окупованій території
  • A founder/final beneficiary is a person registered on the temporarily occupied Ukrainian territory
Founders/participants in foreign jurisdictions
  • Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)
  • Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС
  • Founders/participants in the FATF "Black list"
  • Засновники/учасники в «Чорному списку» ОЕСР
  • Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)
Ризикові інституційні зміни
  • Frequent institutional changes
  • Changes in types of activities
  • Short term of the director's activity
Судові рішення
  • Court decisions related to a contractor
Заборгованість
  • Open enforcement proceedings
  • Tax debt
Власники невідомі
  • Final beneficiaries are not identified
Ризикові зв`язки
  • Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045
  • Transactions with jurisdictions from the EU's "Black list"
  • Transactions with jurisdictions from the FATF "Black list"
  • Операції з юрисдикціями із «Чорного списку» ОЕСР
  • Операції з "офшорними" юрисдикціями, визнаними в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)
  • Зв'язок з національним публічним діячем
  • Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)
  • Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб
  • Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)
Кримінальні провадження
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності
  • Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки виробництва
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
  • Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Ризики у сфері публічних закупівель
  • Часті дискваліфікації
  • Низький рівень перемог
  • Велика кількість підрозділів CPV
Порушення законодавства у сфері економічної конкуренції
  • Порушення законодавства про захист економічної конкуренції
  • Порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренці
The total number of proven factors is increasing as Express analysis of contractors is developing, according to the best international practices.
Add "YouControl" app to your home screen
Press load -> ‘Add to Home Screen’