Court ruling № 66624327, 19.05.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27925/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Болячого А.А. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

19.05.2017 Слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Болячий А.А., за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальова І. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах у співучасті зі службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк», які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій із пов'язаними із банком особами, в період отримання коштів рефінансування від Національного Банку України укладали на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку кредитні договори та перераховували відповідні грошові кошти на адресу ПАТ «СК «Інгосстрах» та ТОВ з іноземними інвестиціями «Новофарм», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, 28.03.2016 року між Науково-виробничим товариством з обмеженою відповідальністю «ОКЕАНМАШ», ТОВ «ТАЙЛОН»», ТОВ «ЕЛ ТІ ГРУП», ТОВ «АГЕНЦІЯ НОВИЙ СВІТ», ТОВ «ФРІЛАЙН», ТОВ «ЗЕРНОПОСТАВКА-М», ТОВ КАНДЕЛЛА», ТОВ « ОПФ», ТОВ «ЕЛАРА», ТОВ «КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМІВ» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» укладено договір № 09/01/К/DZ. Предметом вказаного договору є надання вказаними Товариствами в заставу корпоративних прав, в забезпечення виконання забов'язань виступає ТОВ «ПРИВАТОФИС» перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в разі невиконання зобов'язань за цим договором, одержати задоволення за рахунок предмету застави.

В якості застав за всіма позиками були надані частки корпоративних прав на 10 пов'язаних між собою компаній, але доля жодної частки не перевищувала 25 % та більшість кредитів були надані на умовах погашення тіла та відсотків наприкінці строку, за відсотковою ставкою 9 % річних, при середній вартості ресурсів 17 %.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити ряд реєстраційних справ товариств, які знаходяться у володінні Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, з метою збирання доказової бази у кримінальному провадженні, ідентифікації осіб, які реєстрували підприємства та фактично здійснювали господарську діяльність від імені керівників.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Болячому Андрію Андрійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, з можливістю вилучення в повному обсязі завірених належним чином копій реєстраційних справ ПАТ «СК «Інгосстрах» (ЄДРПОУ 33248430),ТОВ «Ключеве рішення» (ЄДРПОУ 34410967), ТОВ «Приватофис» (ЄДРПОУ 33546549) , ТОВ «Комунальне обслуговування домів» (ЄДРПОУ 33808540), ТОВ «ОПФ» (ЄДРПОУ 32930996), ТОВ «Елара» (ЄДРПОУ 33669725), ТОВ «Фрілайн» (ЄДРПОУ 32952674), ТОВ «Кандела» (ЄДРПОУ 33906849), ТОВ «Зернопоставка-М» (ЄДРПОУ 33116674), ТОВ «Агенція новий світ» (ЄДРПОУ 37619793), ТОВ «Океанмаш» (ЄДРПОУ 30852560), ТОВ «Тайлон» (ЄДРПОУ 33564306), ТОВ «Ел ті груп» (ЄДРПОУ 36572550), ТОВ «Приват Сервіс Центр» (ЄДРПОУ 31737159), ТОВ «Спектрум-енерго» (ЄДРПОУ 33563983), ТОВ «Центральна процесингова компанія» (ЄДРПОУ 34498135), ТОВ «Архон» (ЄДРПОУ 32561021), ТОВ «Вітязь» (ЄДРПОУ 31647427), ТОВ «Геолант» (ЄДРПОУ 32990023), ТОВ «Імріс» (ЄДРПОУ 34408937), ТОВ «Укренергоресурс» (ЄДРПОУ 32931057), ТОВ «Гидропромметиз» (ЄДРПОУ 33669814), ТОВ «Блесс-У»(ЄДРПОУ 34059921), ТОВ «Коллацио» (ЄДРПОУ 33808514), ТОВ «Ентрі-7» (ЄДРПОУ 35484076), ТОВ «Юридична фірма «А-Лекс» (ЄДРПОУ 30620184), ТОВ «Ревотел» (ЄДРПОУ 31504245), ТОВ «Ріа-Лізинг» (ЄДРПОУ 34408172), ТОВ «Люкс -Офіс» (ЄДРПОУ 33546601), ТОВ «Міжрегіональне фінансове об'єднання» (ЄДРПОУ 33005592), ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансофий вектор» (ЄДРПОУ 34985759), ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (ЄДРПОУ 33718756), ТОВ «Макрос» (ЄДРПОУ 32349938),ТОВ « ПБ-Консалтінг» (ЄДРПОУ 30011624), ТОВ «Мегапром -ЛТД» (ЄДРПОУ 33857048), ТОВ «Пальмара» (ЄДРПОУ 36574563), ТОВ «Ятонга» (ЄДРПОУ 38754186), ТОВ «Перша Українська Скорингова Компанія» (ЄДРПОУ 33546512).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27925/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Болячому А.А.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова