ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"

33718756

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 11.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 11.05.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

33718756

copy

copied

Registration date

26.08.2005 (19 years 8 months)

copy

copied

Authorised person

ВЕДЕНЄЄВА МАРИНА ОЛЕГІВНА 04.03.2015, kerivnyk (Obmezhennia zhidno iz statteiu 9 statutu tovarystva)

copy

copied

The size of the authorized capital

10 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

66.30 Управління фондами

Total for this NACE code: 681

Other:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.11 Управління фінансовими ринками

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок
E-mail:	*********@**.** Date of update 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380567170511 Date of update 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380567170511 Date of update 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 33718756

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ВОЛКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Founder address: Україна, 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, будинок 2, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 1 250 000.00 UAH

Share (%): 12,50%

ЛИХМАН ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Founder address: Україна, 27552, Кіровоградська обл., місто Світловодськ, селище міського типу Власівка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 1 250 000.00 UAH

Share (%): 12,50%

ПЛІТКА ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Founder address: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ТЮТЮННИКА, будинок 11/2, квартира 112

Amount of contribution to authorized capital: 6 501 000.00 UAH

Share (%): 65,01%

Ульянов Костянтин Володимирович

Founder address: Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 11, квартира 212

Amount of contribution to authorized capital: 999 000.00 UAH

Share (%): 9,99%

Всі Засновники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПЛІТКА ОЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА
Україна, 03150, місто Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 11/1, квартира 122

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 65.01

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY FINANSOVYY KAPITAL

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

5 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 12.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 07.05.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 337187504636

Registration Date: 04.07.2008

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 337187504636

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.10.2006

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 29.08.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 26.08.2005

Registration number: 13781

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 29.08.2005

Registration number: 04030328663

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy z pidhotuvannia nerukhomosti do prodazhu (finansuvannia ta orhanizatsiia budivnytstva budivel, shcho vykorystovuiutsia holovnym chynom iak zhytlo po m.kyievu - 2 kvartyry)	Derzhavna administratsiia zaliznychnoho transportu Ukrayiny	11.07.2011	4 182 826

Court Register — 69 of documents

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
28.04.2025	Decision	Administrative	126926771	640/8323/20
24.04.2025	Court ruling	Administrative	126847095	640/8323/20
08.04.2025	Court ruling	Administrative	126480553	640/8323/20
07.04.2025	Court ruling	Administrative	126444886	640/8323/20
20.03.2025	Court ruling	Administrative	126029911	640/8323/20
18.02.2025	Court ruling	Administrative	125239147	640/8323/20
28.11.2024		Economic	124101006	904/1043/20
17.09.2024	Court ruling	Economic	121657004	904/1043/20
19.07.2024		Administrative	120549654	320/35213/23
05.06.2024	Court ruling	Economic	119552867	904/1043/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 68

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.03.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY "FINANSOVYY KAPITAL" ( TOV "KUA "FINANSOVYY KAPITAL")
22.03.2024	Change of a size of the authorized capital		10,000,000 UAH
22.03.2024	Change the address		Ukrayina, 0, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, KRUTOHIRNYY UZVIZ, budynok Phone: +************ Fax: +********** E-mail: *******@**.** .

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" Information

Get a complete profile about the "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" legal entity. Complete information about this legal entity will help security services in deciding whether to work with this entrepreneur. This data can be found in a government registry. This dataset can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 33718756. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" is located in Dnipro according to our catalog for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок **. Furthermore, our system can reveal even more in-depth profiles.

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" include its Веденєєва Марина Олегівна, as well as Волков Андрій Олександрович, Лихман Олена Валеріївна, Плітка Олеся Анатоліївна, Ульянов Костянтин Володимирович. With the full version of our system you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter K in our catalog.