UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY MONTANA-ESTEIT (MONTANA-ESTEIT LTD)

33546549

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 19.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ
copy
copied
Short name
MONTANA-ESTEIT LTD
copy
copied
Legal entity's status
(as of 19.06.2024)
Bankruptcy proceedings initiated
copy
copied
USREOU code
33546549
copy
copied
Registration date
03.06.2005 (19 years)
copy
copied
Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation
03.06.2021 , 904/4790/21 - порушено справу про банкрутство
Name of court: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Effective date: 20.05.2021
Receiver: САВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
20 233 200.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 115 576

Active entities in Ukraine for this type of activity:

52 258 – Legal entities

63 318 – IE

Other:
  • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, УЗВІЗ КРУТОГІРНИЙ, будинок **
E-mail: ********@****.***
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380563744034
Date of update 14.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 33546549

Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
Final beneficiary owner (controller)
KLYMENKO PETRO OLEKSANDROVYCH

Founder address: УКРАЇНА, М. ДНІПРО, ПРОСПЕКТ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 3

KLYMENKO PETRO OLEKSANDROVYCH

Founder address: УКРАЇНА, М. ДНІПРО, ПРОСПЕКТ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 3

KLYMENKO PETRO OLEKSANDROVYCH

Founder address: УКРАЇНА, М. ДНІПРО, ПРОСПЕКТ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 3

KLYMENKO PETRO OLEKSANDROVYCH

Founder address: УКРАЇНА, М. ДНІПРО, ПРОСПЕКТ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 3

KLYMENKO PETRO OLEKSANDROVYCH

Founder address: УКРАЇНА, М. ДНІПРО, ПРОСПЕКТ ПЕТРОВСЬКОГО, БУДИНОК 3

KLYMENKO PETRO OLEKSANDROVYCH

Founder address: UKRAYINA, M. DNIPRO, PROSPEKT PETROVSKOHO, BUDYNOK 2

Всі Бенефіціарні власники Hide
List of legal entity founders/members
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙЛОН"

Founder’s USREOU code 33564306

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок **, приміщення **

Amount of contribution to authorized capital: 58 276.67 UAH

Share (%): 0,2880%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛ ТІ ГРУП"

Founder’s USREOU code 36572550

Founder address: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **, кімната **

Amount of contribution to authorized capital: 13 316.67 UAH

Share (%): 0,0658%

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКЕАНМАШ"

Founder’s USREOU code 30852560

Founder address: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 58 266.67 UAH

Share (%): 0,2880%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ НОВИЙ СВІТ"

Founder’s USREOU code 37619793

Founder address: Україна, **8, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ЗАВОДСЬКА, будинок **, кімната **

Amount of contribution to authorized capital: 19 980.00 UAH

Share (%): 0,0987%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПОСТАВКА - М"

Founder’s USREOU code 33116674

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ДЖИНЧАРАДЗЕ, будинок **, секція **

Amount of contribution to authorized capital: 21 978.00 UAH

Share (%): 0,1086%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНДЕЛЛА"

Founder’s USREOU code 33906849

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 21 978.00 UAH

Share (%): 0,1086%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПФ"

Founder’s USREOU code 32930996

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ДЖИНЧАРАДЗЕ, будинок **, секція **

Amount of contribution to authorized capital: 19 323.99 UAH

Share (%): 0,0955%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМІВ"

Founder’s USREOU code 33808540

Founder address: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 9 990.00 UAH

Share (%): 0,0494%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАРА"

Founder’s USREOU code 33669725

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ДЖИНЧАРАДЗЕ, будинок **, секція **

Amount of contribution to authorized capital: 9 990.00 UAH

Share (%): 0,0494%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІЛАЙН"

Founder’s USREOU code 32952674

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок **Л, кімната **

Amount of contribution to authorized capital: 100.00 UAH

Share (%): 0,0005%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИК Х"

Founder’s USREOU code 41824043

Founder address: Україна, **6, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок **Т

Amount of contribution to authorized capital: 20 000 000.00 UAH

Share (%): 98,85%

Всі Засновники Hide
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 20.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 14.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 335465426552

Registration Date: 26.12.2006

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with control authorities as such that has been recognized bankrupt
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.06.2005

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 04.06.2005

Registration number: 16436

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 23.04.2013

Registration number: 04030342668

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Orenda nerukhomoho mayna (70220000-9 "posluhy z nadannia v orendu chy lizynhu nezhytlovoyi nerukhomosti"); orenda nerukhomoho mayna (70220000-9 "posluhy z nadannia v orendu chy lizynhu nezhytlovoyi nerukhomosti") 1 posluha
Vykonavchyy komitet CHumakivskoyi silskoyi rady Dniprovskoho rayonu 05.02.2020 61 332
icon All tenders are available after free registration

Court Register — > 100 of documents

Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
18.06.2024 Court decree Economic 119802869 904/4790/21
17.06.2024 Court decree Administrative 119784727 160/12121/23
17.06.2024 Court decree Economic 119771290 904/757/24
17.06.2024 Court decree Economic 119841593 904/757/24
17.06.2024 Court decree Economic 119802782 904/4790/21 (904/6711/21)
17.06.2024 Court order Economic 119802768 904/4790/21 (904/3427/22)
17.06.2024 Court decree Economic 119802774 904/4790/21 (904/6718/21)
17.06.2024 Court decree Economic 119802767 904/4790/21 (904/6710/21)
12.06.2024 Court decree Economic 119740988 910/11022/22
04.06.2024 Court decree Economic 119484326 904/757/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 11

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
07.06.2005 Change of a size of the authorized capital 29,200 UAH
07.06.2005 Change the address M.KYYIV, PECHERSKYY R-N VUL. HRUSHEVSKOHO BUD. **-D
Phone: ****-***-***
07.06.2005 Change of a director RIABETS OLHA IVANIVNA
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" Information

Get key information about the "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" legal entity. Key information about this legal entity will help deputy directors in deciding whether to work with this partner. This information can be found in an open registry. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 33546549. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" is located in Dnipro according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, УЗВІЗ КРУТОГІРНИЙ, будинок **. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

"МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" include its Куліш Андрій Миколайович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЙЛОН", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛ ТІ ГРУП", НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКЕАНМАШ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ НОВИЙ СВІТ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПОСТАВКА - М", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНДЕЛЛА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПФ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМУНАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМІВ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАРА", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІЛАЙН", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГІСТИК Х", Клименко Петро Олександрович, Клименко Петро Олександрович, Клименко Петро Олександрович, Клименко Петро Олександрович, Клименко Петро Олександрович, Клименко Петро Олександрович. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter L in our catalog.