ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР"

34985759

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 11.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР

copy

copied

Legal entity's status
(as of 11.05.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

34985759

copy

copied

Registration date

14.03.2007 (18 years 1 month)

copy

copied

Authorised person

БАДАЙ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ kerivnyk
БАДАЙ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (ZHIDNO STATUTU))

copy

copied

The size of the authorized capital

20 100 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

66.30 Управління фондами

Total for this NACE code: 681

Other:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.11 Управління фінансовими ринками

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок
E-mail:	****@.** Date of update 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380567880139 Date of update 07.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 34985759

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

Final beneficiary owner (controller)

MEZHUIEV MYKOLA MYKOLAYOVYCH

Founder address: UKRAYINA, M. DNIPRO, VULYTSIA FUCHIKA, B. 22Y, KV. 11

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЛАЦИО"

Founder’s USREOU code 33808514

Founder address: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 3 417 000.00 UAH

Share (%): 17,00%

МЕЖУЄВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ФУЧИКА, будинок 11 А, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 10 050 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Чашкін Євгеній Володимирович

Founder address: Україна, 51937, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, пр.Наддніпрянський, будинок 21, квартира 111

Amount of contribution to authorized capital: 1 608 000.00 UAH

Share (%): 8,00%

Лейба Дмитро Євгенійович

Founder address: Україна, 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вул.Біломорська, будинок 1А

Amount of contribution to authorized capital: 1 809 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

Шпак Даніїл Миколайович

Founder address: Україна, 51939, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вул.Харківська, будинок 22, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 1 809 000.00 UAH

Share (%): 9,00%

Бондарь Юрій Васильович

Founder address: Україна, 51937, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, пр.Наддніпрянський, будинок 11, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 1 407 000.00 UAH

Share (%): 7,00%

Всі Засновники Hide

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY FINANSOVYY VEKTOR

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

5 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 12.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 07.05.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 349857504637

Date of cancellation of VAT payer registration: 12.05.2023

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 15.03.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 16.03.2007

Registration number: 15355

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 16.03.2007

Registration number: 04030331894

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2015	2016	2017	2018	2019
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 26 of documents

Date of update 11.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
28.04.2025	Decision	Administrative	126926771	640/8323/20
24.04.2025	Court ruling	Administrative	126847095	640/8323/20
08.04.2025	Court ruling	Administrative	126480553	640/8323/20
07.04.2025	Court ruling	Administrative	126444886	640/8323/20
20.03.2025	Court ruling	Administrative	126029911	640/8323/20
18.02.2025	Court ruling	Administrative	125239147	640/8323/20
15.05.2024	Court ruling	Administrative	119100176	826/7501/17
15.05.2024	Court ruling	Administrative	119073642	826/7501/17
08.04.2024	Court ruling	Administrative	118300675	826/7501/17
15.02.2024	Court ruling	Economic	117240015	910/17544/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 42

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
29.04.2022	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KOMPANIIA Z UPRAVLINNIA AKTYVAMY "FINANSOVYY VEKTOR" ( TOV "KUA "FINANSOVYY VEKTOR")
29.04.2022	Change of a size of the authorized capital		20,100,000 UAH
29.04.2022	Change the address		Ukrayina, 0, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, KRUTOHIRNYY UZVIZ, budynok Phone: +********** E-mail: **@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР" Information

Get key facts about the "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist entrepreneurs in making decisions about whether to work with this supplier. This information is available in a government registry. This dataset can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 34985759. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР" is located in Dnipro according to our directory for the letter K, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, КРУТОГІРНИЙ УЗВІЗ, будинок **. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР" include its Бадай Костянтин Анатолійович, Бадай Костянтин Анатолійович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛЛАЦИО", Межуєв Микола Миколайович, Чашкін Євгеній Володимирович, Лейба Дмитро Євгенійович, Шпак Даніїл Миколайович, Бондарь Юрій Васильович, Межуєв Микола Миколайович. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter K in our catalog.