Вирок № 99997530, 30.09.2021, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Клименко А. М.

Справа № 644/5486/21

Провадження № 1-кп/644/682/21

30.09.2021

ВИРОК

Іменем України

30 вересня 2021 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді - Клименка А.М.,

за участю:

секретаря судового засідання - Джебраілової Е.С.,

прокурора - Леженко О.А.,

захисника - Валовиної М.А.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження № 32021220000000015 від 23.02.2021 по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Харкові, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва й обігу підакцизних товарів, маючи умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме, алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, з січня 2021 року по 27 квітня 2021 року, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи й бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, тобто, діючи з прямим умислом, вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, на початку січня 2021 року, більш точні дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_1 , дотримуючись раніше розробленого ним злочинного плану та реалізуючи його, діючи з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи спеціального дозволу на право здійснення виготовлення та торгівлі підакцизними товарами, підшукав нежитлове приміщення, що розташоване у гаражному кооперативі «Кільцевий», за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2, (право власності на які не зареєстровано, кадастровий номер земельної ділянки - відсутній), в якому організував незаконне виробництво алкогольних напоїв, а також облаштував місце для їх зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених ним підакцизних товарів - алкогольних напоїв. З цією метою ОСОБА_1 придбав пластикові ємності об`ємом 500 літрів, електричний насос та гумовий шланг, за допомогою яких здійснив у вказаному приміщенні монтаж обладнання для незаконного виробництва та фасування алкогольних напоїв.

Продовжуючи протиправну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_1 на початку січня 2021 року, точніші дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе, з метою пошуку та придбання спиртовмісної речовини (приблизна концентрація - спирту 40%), харчових ароматизаторів та барвників з метою подальшого їх використання як сировини для виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі Інтернет на одному з рекламних сайтів (наявність Інтернет ресурсу та його розташування в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) знайшов оголошення, в якому були казані контактні дані невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка реалізовувала алкогольні напої, розлиті в пластикові пляшки об`ємом 5 та 10 літрів.

В подальшому ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з січня 2020 року (точні час та дата у ході досудового розслідування не встановлені) по 27.04.2021 здійснював придбання у невстановлених у ході досудового розслідування осіб через мережу Інтернет спиртовмісних сумішей (приблизна концентрація спирту 40%), харчових ароматизаторів та барвників, які в подальшому, з використанням транспортної компанії ТОВ «Нова Пошта» та послуг автомобільних перевезень на замовлення (таксі), працівники (водії) яких не були обізнані в протиправній діяльності останнього, доставляв до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресою: гаражний кооператив «Кільцевий» м. Харків, Кільцевий проїзд, 2.

Вказаним способом ОСОБА_1 у період з січня по 27 квітня 2021 року, точніші дату, час і обставини в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе, не рідше одного разу на два тижні здійснював придбання вказаних речовин, а саме: спиртовмісної речовини (приблизна концентрація спирту 40%), харчових ароматизаторів та барвників з метою подальшого їх використання як сировини для виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У подальшому ОСОБА_1 в пристосованому для незаконного виробництва алкогольних напоїв приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою придбаного та пристосованого для виготовлення алкогольних напоїв обладнання, а саме: насосів та шлангів для води, лійок, мірних стаканів, шляхом розведення у ємностях об`ємом 500 літрів, спиртовмісних сумішей (приблизна концентрація спирту 40%) з водою (до приблизної концентрації спирту 35%), імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку, виготовляв алкогольні напої, а саме, горілку і коньяк, які розливав у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів. Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_1 , в період з січня по 27 квітня 2021 року зберігав у вказаному нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.

Повністю реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи із корисливих мотивів, ОСОБА_1 з січня по 27 квітня 2021 року, регулярно здійснював реалізацію фізичним особам на території Харківської та інших областей України незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, а саме: горілки та коньяку в пластикових пляшках об`ємом 5 та 10 літрів за ціною 30-35 гривень за один літр горілки та 40-45 гривень за один літр коньяку. Відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_1 здійснював через мережу поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», працівники якої не були обізнані в його протиправній діяльності.

Так, 17.03.2021, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігалися за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2, з метою отримання прибутку, ОСОБА_1 , діючи умисно збув ОСОБА_2 незаконно виготовлені ним алкогольні напої, а саме: горілку, об`ємом 50 літрів, яка була поміщена у дві пластикові ємності по 10 літрів та шість пластикових ємностей об`ємом по 5 літрів кожна, за ціною 31 грн. за літр, на загальну суму 1550 гривень. Вказану горілку ОСОБА_1 відправив ОСОБА_2 через мережу поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», працівники якого не були обізнані в протиправній діяльності останнього. Замовлення щодо продажу зазначеної горілки ОСОБА_1 приймав за номером телефону НОМЕР_1 .

27-28 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за адресою проживання ОСОБА_1 : АДРЕСА_2 , та у нежитлових приміщеннях, які ОСОБА_1 використовував у своїй незаконній діяльності, що розташовані у гаражному кооперативі «Кільцевий» за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, тара, обладнання для їх виготовлення, мобільні телефони, за допомогою яких здійснювався зв`язок із покупцями та чорнові записи у яких міститься інформація щодо покупців, ціни та кількість замовленої незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме:

- мобільний телефон Apple Iphone X (IMEI НОМЕР_2 ), у якому встановлена сім-карта мобільного оператору із номером НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_4 ), у якому встановлена сім-карта мобільного оператору із номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон Apple Iphone 4 (IMEI НОМЕР_5 ), у якому знаходилась сім-карта мобільного оператору із номером НОМЕР_6 ;

- пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 л. кожна - 34 шт.;

- пластикові ємності синього кольору з темно-коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 л. кожна - 2 шт.;

- пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 л. кожна - 29 шт.;

- пластикові ємності синього кольору з темно-коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 л. кожна - 7 шт.;

- скляна пляшка з етикеткою «Гірка настоянка Premium Козацька», об`ємом 1 л. кожна, - 7 шт.;

- скляна пляшка з етикеткою «Гірка настоянка Premium Imbirna», об`ємом 1 л. кожна, - 5 шт.;

- скляна пляшка з етикеткою «Гірка настоянка Premium Зелене яблоко», об`ємом 1л. кожна, - 7 шт.;

- пластикова пляшка з етикеткою «Арома Віски», об`ємом 200 гр.;

- пластикова пляшка з етикеткою «Кондитерская основа Клюква», на половину заповнена рідиною червоного кольору, об`ємом 1 л.;

- пластикова пляшка з етикеткою «Кондитерская основа Чернослив», об`ємом 2 л.;

- пластикова ємність синього кольору з етикеткою «Кондитерська основа Мигдаль» з рідиною темно-коричневого кольору, об`ємом 5 л.;

- пластикова ємність синього кольору з етикеткою «Кондитерська основа «Вишня» з рідиною темно-червоного кольору, об`ємом 5 л.;

- пластмасова мірна ємність об`ємом 1 л.;

- лійка білого кольору;

- шприц об`ємом 100 мл;

- шприц об`ємом 20 мл;

- пластикові кришки синього кольору для пластикових пляшок - 112 шт.;

- пластикові ручки синього кольору для пластикових пляшок - 136 шт.;

- пластикові ємності синього кольору об`ємом 5 л. кожна - 200 шт.;

- пластикові ємності синього кольору об`ємом 10 л. кожна - 30 шт.;

- пластмасова ємність білого кольору об`ємом 500 л.;

- насос для перекачування рідини;

- блокнот коричневого кольору із чорновими записами, щодо реалізації алкогольної продукції;

- блокнот сірого кольору із чорновими записами на 147 арк.;

- блокнот коричневого кольору;

- чорнові записи на 4 арк.

Під час огляду виявлених та вилучених в ході обшуків мобільних телефонів встановлено, що у них містяться переписки із покупцями стосовно асортименту, наявності, ціни та продажу алкогольної продукції без марок акцизного податку у тетра-паках та на розлив у пластикових пляшках. У медіатеці на телефонах розміщені фотографії алкогольних напоїв без марок акцизного податку, відправлень із «Нової пошти» та скрін-шоти грошових переказів на картку у додатку «Приват24». Встановлено, що у листуванні із покупцями ОСОБА_1 просить останніх переводити гроші за відправлені алкогольні напої на банківську картку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_3 . У листуванні з покупцями ОСОБА_1 власним ім`ям не представлявся, а використовував вигадані імена, наприклад: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Згідно з висновком експерта Харківського науково-дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-21/10923-ФХД від 26.05.2021 за результатами проведення судової експертизи з «Дослідження спиртовмісних сумішей», рідини, вилучені під час обшуку 27.04.2021-28.04.2021 у нежитлових приміщеннях, які розташовані у гаражному кооперативі «Кільцевий» за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2, являють собою спиртовмісні суміші зі вмістом етилового спирту 35,3% - 35,4% за об`ємом. Спиртовмісні суміші прозорого кольору не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісні суміші коричневого кольору, не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_1 з січня до 27.04.2021, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи з корисливих мотивів та всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва й обігу підакцизних товарів, в пристосованому для незаконного виробництва алкогольних напоїв приміщенні, розташованому за адресою; м. Харків, Кільцевий проїзд, 2, незаконно зберігав з метою збуту, а в подальшому незаконно транспортував з цією ж метою, а також збував незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої, а саме: горілку та коньяк у пластикових ємностях об`ємом 5 та 10 літрів.

У судовому засіданні обвинувачений беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорював встановлені досудовим розслідуванням обставини і про обставини вчинення інкримінованого йому злочину пояснив так, як це викладено в цьому вироку.

Ухвалою головуючого визнано недоцільним дослідження в судовому засіданні доказів стосовно обставин вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, проти чого не заперечували учасники судового провадження з урахуванням зрозумілості змісту цих обставин і добровільності їх відповідної позиції.

Оцінивши зібрані під час кримінального провадження і досліджені в судовому провадженні докази, суд вважає, що дії обвинуваченого підлягають кваліфікації:

- за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; - за ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

При призначенні обвинуваченому міри покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених ним кримінальних правопорушень, конкретні обставини їх вчинення та відомості про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, не працює, на обліку у лікарів нарколога і психіатра не перебуває, має постійне місце проживання.

Обставинами, які пом`якшують покарання, що призначається обвинуваченому, суд вважає його щире каяття у вчиненні кримінального правопорушення, активне сприяння його повному розкриттю.

Обставин, які обтяжують покарання, що призначається обвинуваченому, в кримінальному провадженні не вбачається.

Суд вважає, що для виправлення обвинуваченого, а також з метою запобігання можливості вчинення ним нових кримінальних правопорушень, йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі.

Приймаючи до уваги конкретні обставини справи, в цілому задовільну характеристику особи обвинуваченого, відсутність у кримінальному провадженні обставин, які обтяжують покарання, що призначається обвинуваченому, та наявність обставин, які його пом`якшують, відсутність у кримінальному провадженні не відшкодованої матеріальної та моральної шкоди, суд дійшов висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування ним призначеного покарання та доцільність застосування до нього положень ст. 75 КК України і звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Також суд вважає необхідним застосувати до обвинуваченого додаткове покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення.

З обвинуваченого підлягають стягненню на користь держави судові витрати на залучення експерта в розмірі 2745 грн.

Долю речових доказів слід визначити у відповідності до положень ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 204 КК України, та призначити йому за їх вчинення покарання:

-за ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення.

Відповідно до положень ст. 70 КК України остаточно призначити ОСОБА_1 покарання за сукупністю призначених йому покарань шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного йому покарання, якщо протягом іспитового строку тривалістю два роки він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_1 протягом іспитового строку:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації за місцем свого проживання;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації за місцем свого проживання про зміну місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави (код доходів 24060300, р/р 31419544700005, код банку 37999680, МФО 851011, УДКСУ в Комінтернівському районі м. Харкова) судові витрати в розмірі 2745 грн.

Речові докази: картонну коробку типу Bag-іn-bох, об`ємом 2 літри, із надписом «Finlandia»; експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» №29450335488196; квитанцію на переказ готівки в гривні ТОВ «Нова Пошта» № 2241618699; 2 пластикові ємності із прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 10л.; 6 пластикових ємностей із прозорою рідиною, з характерним запахом спирту, об`ємом 5л.; 34 пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, об`ємом 10л.; 2 пластикові ємності синього кольору з темно-коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 л.; 29 пластикових ємності синього кольору з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 л.; 7 пластикових ємності синього кольору з темно-коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 л.; 7 скляних пляшок з етикеткою «Гірка настоянка Premium Козацька», об`ємом 1 л.; 5 скляних пляшок з етикеткою «Гірка настоянка Premium Imbirna», об`ємом 1л.; 7 скляних пляшок з етикеткою «Гірка настоянка Premium Зелене яблуко», об`ємом 1л.; пластикову пляшку з етикеткою «Арома Віски», об`ємом 200 гр.; пластикову пляшку з етикеткою «Кондитерская основа Клюква», наполовину заповнену рідиною червоного кольору, об`ємом 1 л.; пластикову пляшку з етикеткою «Кондитерская основа Чернослив», об`ємом 2л.; пластикову ємність синього кольору з етикеткою «Кондитерська основа Мигдаль» з рідиною темно-коричневого кольору, об`ємом 5 л.; пластикову ємність синього кольору з етикеткою «Кондитерська основа Вишня» з рідиною темно-червоного кольору об`ємом 5 л.; пластмасову мірну ємність об`ємом 1 л.; лійку білого кольору; шприц об`ємом 100 мл; шприц об`ємом 20 мл; 112 пластикових кришок синього кольору для пластикових пляшок; 136 пластикові ручки синього кольору для пластикових пляшок; 200 пластикових ємності синього кольору об`ємом 5 л.; 30 пластикових ємності синього кольору об`ємом 10л.; пластмасову ємність білого кольору об`ємом 500 л.; насос для перекачування рідини; блокнот коричневого кольору із чорновими записами, щодо реалізації алкогольної продукції; жорсткий диск з проводом «Grand X»; блокнот сірого кольору із чорновими записами на 147 арк.; -марки акцизного податку України у кількості 10 шт.; марку акцизного податку не встановленої країни; блокнот коричневого кольору із чорновими записами на 164 арк.; чорнові записи на 4 аркушах,- конфіскувати та знищити;

- грошові кошти, що зберігаються в АТ «Укрексімбанк» у розмірі 4800 доларів США, а саме: 48 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номери купюр: МЕ67762309В, LK20012123D, LB34696833G, МК06369640В, LB66859762M, LF26433848D, LA39878198A, МС02629310А, МВ15145930В, LG70500584B, MG02314463A, MG02314461A, PB64802101F, РВ60952409В, LA11801579В, LF13629396B, LB70261024G, LB08091983D, РВ05860693В, MG02314462A, LG70500583B, MG02314466A, MG02314471A, LG70412311B, MG02314467A, LL48048762A, ML67878462B, МВ38293205І, LG80103721B, LB06431681A, LB26304623D, LB42394703L, MJ01077084A, МВ75352296В, MF94748592A, LB86756294D, LB63564820M, MG05116357B, LF92745954G, LL80651578D, LB58952447W, LF74723164E, MB19036674D, МЕ92056469С, LH81432477B, LC04357769B, LF08102435K, MF92056460C, та 50 Євро, 1 купюра - серійний номер RDI 035578262, мобільний телефон Apple Iphone X (IMEI НОМЕР_2 ); мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_4 ); мобільний телефон Apple Iphone 4 (IMEI НОМЕР_5 ), - конфіскувати в дохід держави;

Копію вироку вручити прокурору, захиснику і обвинуваченому негайно після його проголошення.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через районний суд.

Суддя: А.М. Клименко