Ухвала суду № 99978341, 21.09.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12057/21

1-кс/295/5761/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Воробйова Т.А.,

за участю секретаря судового засідання Гльози М.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання слідчої СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції Нищук В.П., погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури Ткачуком В.М.,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060310000202 від 23.09.2020, за ознаками ч. 1 ст. 361, ч.3 ст.358 КК України,

та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулась до слідчого судді з даним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, до шести місяців. У клопотанні зазначено, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020060310000202 від 23.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (колишній голова правління КСП "Україна-Черняхів-1") із групою осіб, перебуваючи за місцезнаходженням колективного сільськогосподарського підприємства "Україна-Черняхів-1" намагались заволодіти майном та документацією КСП, заявляючи свої права на підприємство за наступних обставин.

З інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань щодо КСП "Україна-Черняхів-1" стало відомо про те, що 21.09.2020 о 13:31:07, приватний нотаріус ОСОБА_2 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зміна відомостей про органи управління юридичної особи; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, № реєстраційної дії 1003011070010000925.

На підставі зазначеної реєстраційної дії у відомостях щодо КСП "Україна-Черняхів-1", які містяться в ЄДР, проведено зміну керівника та підписанта юридичної особи з ОСОБА_3 на ОСОБА_1 , всупереч законодавства та статуту КСП.

При цьому приватний нотаріус ОСОБА_2 , який вчиняв зазначену реєстраційну дію, є приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу та не має права вчиняти реєстраційних дій щодо КСП "Україна-Черняхів-1", яке розташоване в Житомирській області.

Стосовно зміни керівника та осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації (підписант) діє судова заборона відповідно до ухвали Господарського суду Житомирської області від 12.12.2019 по справі №906/1316/19, згідно з якою заборонено державним/приватним реєстраторам, нотаріусам вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, що стосуються КСП "Україна-Черняхів-1" (12301, Житомирська область, м.Черняхів, вул.Мельнична,6, ідентифікаційний код 00487155), зокрема, стосовно змін його керівника, підписантів, членів.

Указану заборону ОСОБА_1 оскаржував 06.08.2020 до Міністерства юстиції, яка проведена державним реєстратором Високівської сільської ради Черняхівського району ОСОБА_4 , реєстраційні дії від 26.06.2020, номер запису 13011050004000925; 13011070005000925; від 10.07.2020 р., номер запису 13011070006000925, які не пов`язані із вчиненням реєстраційних дій в ЄДР стосовно змін його керівника, підписантів, членів.

Зазначена скарга ОСОБА_1 задоволена Мін`юстом 14.09.2020 (наказ №3155/5, який цього ж дня був розміщений на сайті Міністерства юстиції України), однак відповідно до ухвали Житомирського окружного адміністративного суду від 16.09.2020 його дію зупинено.

Станом на 18.09.2020 в ЄДР була наявна інформація про керівника та особу, яка має право вчиняти дії від імені КСП "Україна-Черняхів-1" без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації - ОСОБА_3 , який був обраний 04 грудня 2019 року на підставі рішення загальних зборів членів КСП „Україна-Черняхів-1" відповідно до Статуту КСП "Україна-Черняхів-1" та на цих же зборах вирішено виразити недовіру та звільнити із займаної посади голови правління КСП ОСОБА_1 з 04.12.2019.

Крім того, рішенням загальних зборів членів КСП "Україна-Черняхів-1" від 23.06.2020, у зв`язку із змінами до статуту КСП "Україна-Черняхів-1" переобрано склад виконавчих органів юридичної особи та обрано на посаду голови КСП "Україна-Черняхів-1" - ОСОБА_3 . На цих же загальних зборах членів КСП, проведених 23.06.2020, було вирішено, зокрема питання про виключення з членів КСП - ОСОБА_1 і ОСОБА_5 , враховуючи звіт ревізійної комісії та наслідки їх дій на займаних посадах (голови правління, головного бухгалтера).

Після 23.06.2020 у порядку, передбаченому Статутом КСП "Україна-Черняхів-1" не скликалося та не проводилося загальних зборів членів КСП. Водночас, як стало відомо 21.09.2020, для проведення державної реєстрації приватному нотаріусу ОСОБА_2 було подано підроблений, на думку заявниці, протокол №06/07/20 загальних зборів членів КСП "Україна-Черняхів-1" від 31 липня 2020 року, який містить недостовірні відомості про проведення загальних зборів за участю 242 членів КСП, на яких вирішено зазначені в ньому питання. Вказаний протокол підписав ОСОБА_1 як голова зборів та ОСОБА_5 як секретар зборів, незважаючи на вищевказане рішення про їх виключення із членів КСП.

17.12.2020 на підставі ухвали Червоноармійського районного суду Житомирської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи» та вилучено інформацію, яка містить дані про виконання реєстраційної дії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1003011070010000925, здійсненої від імені приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу за період з 18.09.2020 по 23.09.2020. В ході огляду отриманої інформації встановлено, що реєстраційні дії відповідно до встановленої ІР адреси: НОМЕР_1 проводились по наступним кваліфікуючим ознакам, а саме: (109.162.79.82, имя провайдера: АО «Киевстар», сайт провайдера: http://kyivstar. ua/ , номер AS провайдера: 15895 , местонахождение: Украина, Борисполь, проверяемый хост: 109-162-79-82.broadband.kyivstar.net (109.162.79.82), inetnum: 109.162.64.0-109.162.127.255, netname: КYIVSTAR-NET-13 descr: Kyivstar GSM, descr: Ukrainian mobile phone, operator country: UA, admin-c: KSUA-RIPE tech-c: KSUA-RIPE status: ASSIGNED PA KYIVSTAR-MNT, mnt-by: mnt-lower: KYIVSTAR-MNT, mnt-routes: KYIVSTAR-MNT, created: 2010-03-22T14:56:29Z, last-modified:2011-12-07T15:35:12Z, source: RIРЕ, role: Kyivstar PJSC, address: Degtyarevskaya, 53 Kiev, Ukraine, address: admin-c: AEL17-RIPE, tech-c: MA19315-RIPE, tech-c: AEL17-RIPE, nic-hdl:KSUА-RIPE, remarks: Please send all abuse, reports here: abuse-mailboх: abuse@kyivstar.net KYIVSTAR-MNT mnt-by: created: 2003-05-19T14:48:31Z last-modified:2016-07-08T10:56:37Z source: RIPЕ # Filtered route: 109.162.64.0/19 descr: Kyivstar GSM, Kiev, Ukraine origin: AS15895, mnt-by: created: KYIVSTAR-MNT 2009-12-02T15:07:20Z, last-modified:2009-12-02T15:07:20Z, source: RIPЕ».

Мотивуючи клопотання слідча вказала, що однорічний строк досудового розслідування закінчується 23.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки є необхідність в отримані документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар", а саме щодо користувача ІР - адреси: НОМЕР_1 , отримати документи реєстраційної справи приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу Пріми Н.В. стосовно посвідчення підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , допитати в якості свідка ОСОБА_1 про місце проведення зборів 31.07.2020 та обставини їх проведення, посвідчення підпису у зазначеному протоколі у приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального оругу Пріми Н.В. , з`ясувавши у кого знаходиться реєстр присутніх на цих зборах, який згідно наявної у матеріалах копії протоколу додавався до протоколу, встановити місцезнаходження та в подальшому вилучити оригінал протоколу зборів 31.07.2020 КСП "Черняхів-Україна-1", відібрати зразки почерку та підпису присутніх під час зборів від 31.07.2020 та призначити судово-почеркознавчу експертизу, після отримання результатів якої, можливо буде повно дослідити, перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, проаналізувати документи, та на їх основі вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) дій.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020060310000202 від 23.09.2020, за ознаками ч.1 ст.361, ч.3 ст.358 КК України.

В рамках кримінального провадження повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч.3 ст.358 КК України, жодній особі не вручено.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, у зв`язку із значним обсягом запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій. Зокрема, як зазначено слідчою у клопотанні, необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар", отримати документи реєстраційної справи приватного нотаріуса Житомирського нотаріального округу Пріми Н.В. , допитати в якості свідка ОСОБА_1 , встановити місцезнаходження та в подальшому вилучити оригінал протоколу зборів 31.07.2020 КСП "Черняхів-Україна-1", відібрати зразки почерку та підпису присутніх під час зборів від 31.07.2020 та призначити судово-почеркознавчу експертизу та вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.3 КПК України досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частина 2 статті 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.4 ст.294 КК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, обсяг слідчих та процесуальних дій, та з урахуванням строку досудового розслідування, який з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, водночас, положеннями ч.1 ст.294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців, у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, відтак, з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369, 376 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060310000202 від 23.09.2020, за ознаками ч. 1 ст. 361, ч.3 ст.358 КК України на шість місяців, а саме до 23.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.А.Воробйова